DALLMAYR VENDING BELGIUM

Dénomination : DALLMAYR VENDING BELGIUM

Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée

N° entreprise : 463.015.543

Publication

16/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.05.2014, DPT 11.06.2014 14162-0357-014
28/11/2014

�� 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

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N iu

N� d'entreprise : 0463.015.543.

D�nomination

(en entier) : DALLMAYR VENDING BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue de l'Expansion, 1

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Projet de de fusion par absorption (op�ration assimil�e � une fusion) de la SPRL ARDENMATIIC

Extrait du projet de fusion sign� le 14/11/2014 :

I. ELEMENTS ESSENTIELS DES SOCIETES DONT LA FUSION EST PROPOSEE

A. Soci�t� absorbante (forme, d�nomination, si�ge, identification):

DALLMAYR VENDING BELGIUM, Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont le si�ge est �tabli � 4460! Grace-Hollogne, rue de l'Expansion, 1, immatricul�e � la Taxe sur la valeur ajout�e: BE 0463.015.543 (RPM Li�ge).

Soci�t� constitu�e sous la d�nomination � Serviplus SPRL � suivant les termes d'une convention dont l'acte' authentique a �t� dress� par le notaire Jean GLOESENER, � Eupen, le vingt mars mille neuf cent nonante-huit, publi� aux annexes du Moniteur belge du onze avril suivant, sous le num�ro 980411-296.

Dont les statuts ont �t� modifi�s :

1) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Jean-i Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le vingt-trois mars deux mille, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf avril suivant, sous le num�ro 20000419-601.

2) Suivant Les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le trente mars deux mille quatre, publi� aux annexes du Moniteur belge du six mai suivant, sous le num�ro 04068803 ;

3) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale, modifiant notamment la d�nomination sociale, dress� par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le vingt-neuf juin deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur belge du douze juillet suivant sous le num�ro 10102236.

4) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale, modifiant notamment la d�nomination sociale, dress� par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le vingt-sept d�cembre deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-huit janvier suivant sous le num�ro 11008709.

1. Objet 'social (Article 3)

Article 3 :

La soci�t� a pour objet le placement, l'exploitation, l'entretien et la r�paration de distributeurs automatiques de boissons et de ravitaillement en ce compris la vente de produits et pi�ces de rechange ainsi que la location; �ventuelle de ces appareils.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de: nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation,

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui: sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou �i faciliter l'�coulement de ses produits.

2_ Situation du capital(Article 5) _

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Article 5 :

Le capital social s'�l�ve � huit cent quatre mille cent septante-cinq (804.175) euros, ll est repr�sent� par trente-deux mille cent soixante-sept (32.167) parts sociales nominatives, toutes �gales entre elles et enti�rement lib�r�es.

A la constitution, le capital s'�levait � un million de francs belges, repr�sent� par mille actions souscrites en num�raires et enti�rement lib�r�es.

Suivant les termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le vingt-trois mars deux mille, le capital social a �t� augment� � concurrence de neuf millions de francs par l'apport � due concurrence de trois cr�ances pour ledit montant, moyennant l'�mission de neuf mille parts nouvelles.

Suivant les termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire re�u par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le vingt-neuf juin deux mille dix, le capital social a �t� exprim� en euros, la valeur nominale a �t� supprim�e et le capital augment� par incorporation de r�serves, � concurrence de deux mille cent six euros quarante-huit eurocentimes, sans �mission de part ni apport, puis par apports en num�raire, � concurrence de deux cent dix-huit mille trois cent vingt-cinq euros, moyennant l'�mission de huit mille sept cent trente-trois parts nouvelles, et enfin par apport en nature d'une cr�ance � concurrence de trois cent trente-cinq mille huit cent cinquante euros, moyennant l'�mission de treize mille quatre cent trente-quatre parts nouvelles,

Les 32,167 parts sociales sont r�parties entre divers associ�s qui sont �trangers directement ou indirectement � la soci�t� absorb�e.

3. Langues statutaires

Les statuts sont �tablis en fran�ais.

B. Soci�t� absorb�e (forme, d�nomination, si�ge, identification) :

ARDENMATIC, Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont le si�ge social �tait �tabli jusqu'au 02/10/2014 � 5580 Rochefort-Villers-sur-Lesse, Rue des Platanes, 15, et � 4460 Grace-Hollogne, rue de l'Expansion, 1, depuis, immatricul�e � la TVA sous le num�ro 0478.978.773. (Arrondissement judiciaire de Dinant jusqu'au 2/10/2014 et de Li�ge depuis cette date).

Soci�t� constitu�e suivant les termes d'un acte dress� par le notaire Fran�ois BOURGUIGNON, � Marche-en-Famenne, te 5 d�cembre 2002, publi� aux annexes du Moniteur belge du 17 d�cembre suivant sous le num�ro 02150137 ;

Dont les statuts ont �t� modifi�s suivant les termes d'un proc�s-verbal re�u par le m�me notaire, le 6 mars 2014, publi� aux m�mes annexes du 11 avril suivant sous le num�ro 14078783.

1. Objet social (Article 4)

Article 4 : Objet

La soci�t� a pour objet la gestion et l'exploitation d'un parc de distributeurs automatiques de jouets, de friandises, de boissons et autres marchandises, la location et le placement de jeux automatiques, la location et la vente de plantes hydrophiles et en hydroponie,

Elle pourra faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, financi�res, commerciales et industrielles se rapportant directement ou indirectement � son objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, tant pour son compte propre que pour celui de tiers.

Elle pourra prendre une participation dans le capital de soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui seraient de nature � favoriser directement ou indirectement le d�veloppement de ses activit�s,

2. Situation du capital (Article 6)

Article 6 : Capital

Le capital social est fix� � la somme de septante-huit mille euros (78.000 � ) repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales, toutes enti�rement lib�r�es, sans d�signation de valeur nominale.

Lors de la constitution de la soci�t�, le capital social �tait de dix-huit mille six cents euros (18.600 � ), repr�sent� par cent quatre-vingt-six (186) parts sociales sans d�signation de valeur nominale.

Par d�cision de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 6 mars 2014, tenue devant le notaire associ� Fran�ois Bourguignon � Marche-en-Famenne, le capital social a �t� port� � septante-huit mille euros (78.000 � ), sans �mission de parts sociales nouvelles,

Les 186 parts qui repr�sentent le capital social sont toutes d�tenues par la soci�t� absorbante suivant les termes d'une convention de cession sign�es le 2 octobre 2014.

3. Langue statutaire

e

Volet B - Suite

Les statuts sont �tablis en fran�ais. Il. PROJET DE FUSION

R�serv�

au

TVlonitebr

beige

1, Date de prise d'effet comptable de la fusion (date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante).

Sous r�serve des �ventuelles adaptations apport�es ou expliqu�es ci-apr�s, la fusion prendra effet du point de vue comptable au ler octobre 2014.

2. Droits assur�s par la soci�t� absorbante aux associ�s de la ou des soci�t�s absorb�es b�n�ficiant de

droits sp�ciaux ainsi qu'aux porteurs de titres autres que des actions, ou mesures propos�es � leur �gard.

Les statuts de la soci�t� absorb�e ne comportent aucune disposition de faveur soit d'associ�s, la soci�t�

�tant une SPRL.

Aucune valeur mobili�re autre que des parts sociales n'a �t� �mise par la soci�t�.

3. Avantages particuliers aux membres des organes d'administration

Aucun avantage n'est pr�vu en faveur de quelque g�rant, d�l�gu� � la gestion journali�re, mandataire

particulier ou autre organe d'administration, du fait de la fusion.

4. Modifications des statuts de l'absorbante n�cessaires pour la fusion

Objet social.

L'objet social de la soci�t� absorbante sera compl�t� des dispositions de celui de la soci�t� absorb�e, dans la mesure o� ces derni�res ne figurent pas dans l'objet de l'absorbante, sauf suppression pr�alable des dites dispositions, soit les activit�s suivantes (en caract�res gras italiques) :

La soci�t� a pour objet la gestion et l'exploitation d'un parc de distributeurs automatiques de jouets, de friandises, de boissons et autres marchandises, fa location et le placement de jeux automatiques, la location et la vente de plantes hydrophiles et en hydroponie.

15. Pouvoir

Le pouvoir de signature du formulaire de publication et de l'extrait des pr�sentes est donn� � la SA Jurisconseil, dont le si�ge est �tabli � 4920 Aywaille, Awan-Fanson, 1, DIA n�BE0470.627,006, repr�sent�e � cet effet par son administrateur d�l�gu�, M. Philippe FRANCOTTE, domicili� � Aywaille.

Fait � Gr�ce-Hollogne,14 novembre 2014, en quatre exemplaires, un par soci�t� pour ses archives et un pour le d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

(Suivent les signatures)

Extrait conforme � l'original,

D�p�t simultan� : projet de fusion original.

Philippe Francotte

Sa Jurisconseil

Par procuration

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 28/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

05/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 31.05.2013, DPT 31.07.2013 13376-0076-014
02/02/2015

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`dVfe. ai Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

men

N� d'entreprise : 0463.015.543.

D�nomination

(en entier) : DALLMAYR VENDING BELGIUM

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue de l'Expansion, 1 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Op�ration assimil�e � fusion : Absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ARDENMATIC �

Le trente et un d�cembre deux mille quatorze, devant le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, inscrite au registre des personnes morales de la Banque Carrefour des Entreprises sous le n�0870.797.506, ayant son si�ge � Waremme, Avenue Edmond Leburton, 6, o� r�sident les dits notaires.

S'est r�unie en l'�tude, en s�ance extraordinaire, l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DALLMAYR VENDING BELGIUM �, ayant son si�ge social � 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue de l'Expansion, 1, assujettie � la T.V.A.. sous le num�ro BE 0463.015.543. (RPM Li�ge)

Soci�t� constitu�e suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a �t� dress� par le notaire Jean GLOESENER, � Eupen, le vingt mars mille neuf cent nonante-huit, publi� aux annexes du Moniteur belge du onze avril suivant, sous le num�ro 980411-296.

Dont les statuts ont �t� modifi�s :

1) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le vingt-trois mars deux mille, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf avril suivant, sous le num�ro 20000419-601,

2) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le trente mars deux mille quatre, publi� aux annexes du Moniteur belge du six mai suivant, sous le num�ro 04068803.

3) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale, modifiant notamment la d�nomination sociale, dress� par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le vingt-neuf juin deux mille dix, publi� aux dites annexes du Moniteur belge du douze juillet suivant sous le num�ro 10102236.

4) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le vingt-sept d�cembre deux mille dix, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-huit janvier suivant sous le num�ro 11008709.

Statuts inchang�s depuis.

Bureau (On omet)

Composition de l'assembl�e.

Sont ici d�ment repr�sent�s par un mandataire, les associ�s suivants

(On omet)

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital statutaire de huit cent quatre mille cent septante-cinq (804.175) euros, repr�sent� par trente-deux mille cent soixante-sept (32.167) parts sociales, toutes �gales entre elles et enti�rement lib�r�es.

(On omet)

Expos� du pr�sident (on omet)

Constatation de la validit� de l'assembl�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconna�t valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour. L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes

RESOLUTION UNIQUE - ABSORPTION DE � ARDENMATIC�

1. Projet de fusion.

Les associ�s reconnaissent avoir pris connaissance du projet d'op�ration assimil�e � la fusion, et dispensent le pr�sident d'en donner lecture. Ils notent que ce projet a �t� publi�, dans le chef d'ARDENMATIC, le vingt-huit novembre dernier sous le num�ro 14214968 et dans le chef de la soci�t� (absorbante) le m�me jour sous le num�ro 14214967.

L'assembl�e d�cide de prendre acte de ce projet de fusion,

2. Absorption.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de prendre part � l'op�ration assimil�e � la fusion par absorption de la soci�t� � ARDENMATIC �, suite � la d�cision concordante de la part de l'assembl�e g�n�rale de cette soci�t�, � r�aliser par la d�cision de transfert universel par cette derni�re de l'ensemble du patrimoine actif et passif � la soci�t�, sans �mission de titre en repr�sentation dudit transfert � la soci�t�, b�n�ficiaire de la fusion, compte tenu que DALLMAYR VENDING BELGIUM est l'unique associ�e de ladite soci�t� absorb�e, soit qu'elle en d�tient toutes les parts �mises par celle-ci.

Date comptable. L'assembl�e d�cide donc que la fusion prendra cours du point de vue comptable au premier octobre deux mille quatorze, de sorte que dans la comptabilit�, toute op�ration accomplie, tout engagement souscrit, tout droit et avantage obtenu par � ARDENMATIC� le sont depuis cette date pour compte de la soci�t� absorbante (� DALLMAYR VENDING BELGIUM �).

Modalit�s du transfert du patrimoine. Le transfert patrimonial doit se r�aliser dans le respect des r�gles l�gales traduisant le principe de la continuit� de l'entreprise � la soci�t� absorbante sans transfert du capital de la soci�t� absorb�e, les cent quatre-vingt-six (186) parts sociales �mises par la soci�t� absorb�e �tant d�tenues par la soci�t�,

Prise d'effet. L'op�ration doit prendre cours, du point de vue juridique, � compter de la date de la derni�re r�solution de l'assembl�e r�alisant et ex�cutant le projet de fusion.

3. Modifications cons�cutives des statuts, singuli�rement l'objet social.

L'assembl�e g�n�rale constate que la pr�sente op�ration ne requiert aucune autre adaptation des textes statutaires de l'absorbante, que celle de l'objet social.

A cet effet, l'assembl�e g�n�rale d�cide de modifier les statuts en r�crivant comme suit le texte de l'article 3 des statuts ;

� La soci�t� a pour objet la gestion et l'exploitation d'un parc de distributeurs automatiques de jouets, de friandises, de boissons et autres marchandises, la location et le placement de jeux automatiques, soit le placement, l'exploitation, l'entretien et la r�paration de distributeurs automatiques de boissons et de ravitaillement en ce compris la vente de produits et pi�ces de rechange ainsi que la location �ventuelle de ces appareils.

La soci�t� peut, d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Elle peut s'int�resser par voie d'apport, de fusion, de souscription ou de toute autre mani�re dans toutes affaires, entreprises, associations ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe au sien ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. �

4. R�alisation de la fusion.

L'assembl�e g�n�rale d�cide maintenant de suspendre la s�ance pour r�aliser l'op�ration � (...)

Le proc�s-verbal actant la participation pleine et enti�re, conforme au projet de fusion et aux d�cisions arr�t�es ci-avant ayant �t� sign�, l'assembl�e, dont les membres ont assist� avant les pr�sentes au proc�s-verbal de la soci�t� absorb�e, constate la fin de la suspension de son proc�s-verbal � (...)

Elle constate que ledit proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� ARDENMATIC a enregistr� l'adh�sion de cette soci�t� au projet de fusion, tel qu'�galement approuv� par elle, de sorte que ces proc�s-verbaux r�alisent ensemble l'op�ration de fusion (op�ration assimil�e � fusion) par absorption de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � ARDENMATIC � par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DALLMAYR VENDING BELGIUM �, telle que r�gie par les dispositions des articles 676 et 719 � 727 du Code des soci�t�s.

5. D�charge des organes scciaux de l'absorb�e.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de donner provisoirement toute d�charge aux g�rants successifs de la soci�t� absorb�e pour l'exercice de leur mission dans la mesure de ce dont elle a connaissance. Elle d�cide que cette d�charge sera pleine, enti�re et d�finitive (sous les r�serves habituelles) par le vote d'approbation des comptes annuels de l'exercice en cours de la soci�t�.

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Volet B - Suite

B. D�claration fiscale : immunisation.

L'assembl�e g�n�rale d�cide, au besoin, de soumettre fa pr�sente op�ration � toutes les dispositions traduisant la neutralit� fiscale de l'op�ration, singuli�rement les articles 117 et 120 du code des droits d'enregistrement, et 11 et 18,�3, du code de la T.V.A. et, au besoin, de l'article 211, �1, du code des imp�ts sur le revenu.

7. Conservation des livres et documents sociaux de la soci�t� absorb�e.

L'assembl�e d�cide que les livres, archives et documents sociaux de la dite soci�t� � ARDENMATIC �

seront conserv�s au si�ge et sous la garde de la soci�t�.

8. Pouvoirs au g�rant.

Dans le cadre de la pr�sente op�ration, tous pouvoirs sont donn�s au g�rant de !a soci�t� (absorbante), ainsi qu'� Monsieur WITRY Pierre, Victor, Joseph, c�libataire, n� � Arlon, le quatre septembre mille neuf cent soixante-neuf, domicili� � 4300 Waremme, Rue de Huy, 99, avec facult� de substitution pour chacun

1� aux fin d'ex�cuter les pr�sentes, notamment en annulant l�s parts de �ARDENMATIC �, et le cas �ch�ant de compl�ter ou rectifier le pr�sent proc�s-verbal etlou l'acte correspondant de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de � ARDENMATIC � ;

2� aux fins de proc�der, avec le g�rant de la soci�t� � ARDENMATIC �, � l'�tablissement, � la pr�sentation � la publication, � la rectification des comptes annuels de l'exercice �coul� le trente septembre deux mille quatorze, en vue de permettre l'approbation de ces comptes par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante, ainsi qu'� l'int�gration des comptes et de la comptabilit� de l'absorb�e dans l'absorbante ;

3� aux fins d'effectuer toutes formalit�s de radiation et/ou de transfert aupr�s des autorit�s comp�tentes, notamment la Banque Carrefour des entreprises, l'administration de la T,V.A, etc.

DECLARATION DU NOTAIRE

Le notaire soussign� d�clare avoir v�rifi� l'existence et la l�galit�, tant interne qu'externe, des actes et

formalit�s incombant � la soci�t�, et ce en vertu des dispositions de l'article 723 du Code des soci�t�s.

Vote : Point par point, l'assembl�e g�n�rale arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Cl�ture : (On omet)

D�clarations finales

Frais : (On omet)

Enregistrement : Les parties d�clarent : a) que la soci�t� absorb�e du chef de l'op�ration assimil�e � une fusion, !a soci�t� � ARDENMATIC �, n'est propri�taire d'aucun droit ou bien immobilier ; b) que l'ensemble des biens, droits et dettes transf�r�s par l'effet de l'op�ration assimil�e � une fusion constitue une universalit� au sens du code des droits d'enregistrement, aucune soulte n'�tant ni pay�e ni compt�e.

DONT PROCES-VERBAL.

Dress� et re�u au si�ge social.

Les int�ress�s ont d�clar� avoir pris connaissance du projet des pr�sentes ant�rieurement � ce jour, le d�lai

� eux accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement,

Lecture int�grale faite et comment�e, les actionnaires, administrateurs et le commissaire, s'il est pr�sent,

ont sign� ainsi que Nous, Notaire.

(Suivent les signatures)

D�p�t simultan� : exp�dition du proc�s-verbal comprenant une procuration sous seing priv�, statuts coordonn�s.

Extrait conforme, d�livr� avant enregistrement pour d�p�t au greffe du tribunal de commerce.

Catherine JADIN

Notaire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

14/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 25.05.2012, DPT 05.06.2012 12164-0582-015
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.05.2011, DPT 23.06.2011 11191-0203-014
18/01/2011

�� Mod 2.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0463.015.543. D�nomination

R�serv� au _ Moniteur belge

11111

*11008709+

� 7 -01- 2091

(en entier) : DALLMAYR VENDING BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4460 Gr�ce-Hollogne, Rue de l'Expansion, 1

Objet de l'acte : ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE: EXERCICE SOCIAL

" ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE PARTS SOCIALES POUVOIRS DE LA GERANCE MODIFICATIONS DES STATUTS

Le vingt-sept d�cembre deux mille dix, devant le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, notaire associ� de la soci�t� civile professionnelle ayant rev�tu la forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e,'. d�nomm�e � de LAMINNE de BEX et JADIN - notaires associ�s �, ayant son si�ge � 4300 Waremme, s'est r�unie en s�ance extraordinaire tenue en l'�tude du notaire soussign� l'assembl�e g�n�rale des associ�s de la. soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � DALLMAYR VENDING BELGIUM �, ayant son si�ge social � 4460. Gr�ce-Hollogne, Rue de l'Expansion, 1, assujettie � la T.V.A. sous le num�ro BE 0463.015.543. (RPM Li�ge)

Soci�t� constitu�e suivant les termes d'une convention dont l'acte authentique a �t� dress� par le notaire; Jean GLOESENER, � Eupen, le vingt mars mille neuf cent nonante-huit, publi� aux annexes du Moniteur belge du onze avril suivant, sous le num�ro 980411-296.

Dont les statuts ont �t� modifi�s :

1) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Jean-Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le vingt-trois mars deux mille, publi� aux annexes du Moniteur belge du dix-neuf avril suivant, sous le num�ro 20000419-601.

2) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale dress� par le notaire Jean-' Marie JAKUBOWSKI, � Eupen, le trente mars deux mille quatre, publi� aux annexes du Moniteur belge du six; mai suivant, sous le num�ro 04068803.

3) Suivant les termes d'un proc�s-verbal de r�union de l'assembl�e g�n�rale, modifiant notamment la d�nomination sociale, dress� par le notaire Olivier de LAMINNE de BEX, � Waremme, le vingt-neuf juin deux mille dix, publi� aux dites annexes du Moniteur belge du douze juillet suivant sous le num�ro 10102236.

Statuts inchang�s depuis.

Bureau (On omet)

Composition de l'assembl�e

Sont ici pr�sents personnellement ou d�ment repr�sent�s par un mandataire, les associ�s suivants : (On

omet)

D�clarations r�sultant du registre des parts sociales.

Le pr�sident expose que la soci�t� compte un capital statutaire de huit cent quatre mille cent septante-cinq (804.175) euros, repr�sent� par trente-deux mille cent soixante-sept (32.167) parts sociales, toutes �gales: entre elles et enti�rement lib�r�es.

Expos� du pr�sident

Le pr�sident expose et requiert le notaire soussign� de dresser le proc�s-verbal de ce qui suit:

A. La pr�sente r�union de l'assembl�e a pour ordre du jour :

(On omet)

Constatation de la validit� de l'assembl�e

L'expos� du pr�sident est v�rifi� et reconnu exact par l'assembl�e. Celle-ci se reconnait donc valablement:

constitu�e et apte � d�lib�rer sur l'ordre du jour.

L'assembl�e aborde l'ordre du jour et apr�s avoir d�lib�r� arr�te les r�solutions suivantes :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/01/2011 - Annexes du Moniteur belge

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Premi�re r�solution : Exercice social.

1. D�placement des dates de commencement et de fin de l'exercice social.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer les dates de commencement et de fin de l'exercice social pour faire commencer l'exercice le premier janvier de chaque ann�e et le faire terminer le trente et un d�cembre qui suit.

2. D�placement de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�placer la date de sa r�union ordinaire (assembl�e g�n�rale ordinaire) au

dernier vendredi de mai � onze heures.

3. Dispositions transitoires.

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'interrompre l'exercice en cours au trente et un d�cembre deux mille dix et de d�placer la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille onze au dernier vendredi de mai deux mille onze, soit le vingt-sept mai � onze heures.

4. Mise en concordance des statuts.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de la premi�re phrase de l'article 15 par le suivant : L'assembl�e g�n�rale se r�unit ordinairement chaque ann�e le dernier vendredi de mai � onze heures au si�ge social, et pour la premi�re fois en deux mille onze.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer le texte de la premi�re phrase de l'article 18 par le suivant :

Sauf en cas de dissolution anticip�e, l'exercice social commence le premier janvier de chaque ann�e et se termine le trente et un d�cembre qui suit. Suivant la r�gle ant�rieure en la mati�re et � titre transitoire, l'exercice commenc� le premier avril deux mille dix se termine le trente et un d�cembre deux mille dix.

Vote : L'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Deuxi�me r�solution : Parts sociales, cessions et transmissions.

1. L'assembl�e d�cide d'ins�rer un nouvel article 5bis, relatif aux parts sociales, � l'inscription de celles-ci dans le registre des parts et aux probl�mes li�s � la coexistence de droits sur une part sociale. Cet article est ainsi r�dig� :

Article 5bis.

1. Les parts sociales sont nominatives. Elles portent chacune un num�ro d'ordre.

2. La soci�t� tient � son si�ge un registre des parts indiquant pour chacun des associ�s, son identit�, sa qualit� et sa demeure, le nombre et le num�ro d'ordre des parts dont il est titulaire, les transferts et transmissions dat�s et sign�s des parties, ou en cas de d�c�s, par un g�rant pour le d�funt et l'attributaire, ainsi que l'indication des versements effectu�s. Les cessions ou transmissions n'ont d'effet vis-�-vis de la soci�t� et des tiers qu'� dater de leur inscription dans le registre des associ�s. La g�rance veille � la parfaite actualit� des inscriptions figurant audit registre. Les associ�s qui le d�sirent peuvent se faire remettre certificat d'inscription au registre des parts, sign� par la g�rance. Ces certificats ne sont pas n�gociables.

3. Les parts sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'une part, sous r�serve de ce qui est expos� dans les pr�sents statuts concernant la repr�sentation des associ�s � l'assembl�e, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents jusqu'� ce qu'une seule personne soit d�sign�e comme repr�sentant � son �gard tous les propri�taires de la part.

Si la propri�t� de certaines parts est d�membr�e entre nue-propri�t� et usufruit, les revenus et dividendes, sous quelque forme que ce soit, dont la distribution est d�cr�t�e par la soci�t� au cours de l'usufruit sont per�us par l'usufruitier tandis que le produit des r�ductions et amortissements de capital lib�r� ou incorpor� ant�rieurement � la naissance de l'usufruit ainsi que les droits de souscriptions, m�me d�cr�t�s pendant l'usufruit, appartiennent au nu-propri�taire, qui seul peut en disposer.

2. L'assembl�e d�cide d'instaurer un r�gime g�n�ral sur la cession et la transmission des parts, conforme � la loi, mais �vitant autant que possible, l'intervention des tribunaux. Elle d�cide de remplacer l'article 6 par trois articles, le premier relatif � la proc�dure d'agr�ment en cas de cession ou de transmission, le second relatif au refus d'agr�ment d'une cession et le troisi�me au refus d'agr�ment d'une transmission.

Ces nouveaux articles sont �tablis et r�dig�s comme suit :

Article 6.

Au sens des r�gles qui suivent, est assimil�e � une ali�nation de parts une ali�nation de droits de souscription pr�f�rentielle attach�s � des parts, � l'occasion d'une augmentation de capital � laquelle le titulaire de ces parts ne d�sire pas participer.

Si la soci�t� ne comprend qu'un seul associ�, celui-ci est libre de c�der tout ou partie des parts � qui il l'entend, dans le respect des �ventuelles conditions d'admission.

Dans les autres cas, les parts concern�es ne peuvent �tre c�d�es au cessionnaire propos� ou transmises aux h�ritiers ou l�gataires que de l'agr�ment de la moiti� au moins des associ�s poss�dant les

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trois/quarts au moins du capital, compte non tenu des parts dont la cession ou la transmission est propos�e. La proc�dure est alors la suivante :

L'associ� qui veut c�der tout ou partie de ses parts, doit en informer la g�rance par lettre recommand�e en indiquant :

- le nombre et les num�ros des parts dont la cession est propos�e ;

le nom, les pr�noms, la qualit� et le domicile du cessionnaire propos� ;

- les conditions de la cession.

Dans les huit jours de la r�ception de cette lettre, la g�rance transmet la demande aux autres associ�s par lettres recommand�es.

Les associ�s disposent d'un d�lai de quinze jours pour r�pondre, par lettre recommand�e, � la demande d'agr�ment du cessionnaire propos�. Le d�faut de r�ponse dans le d�lai est tenu pour un accord sur la cession.

La g�rance notifie au c�dant dans les cinq jours de l'expiration de ce dernier d�lai le r�sultat de la consultation des associ�s.

Les formalit�s ci-dessus s'appliquent �galement en cas de transmission pour cause de mort. Les associ�s survivants doivent, dans les quinze jours de la notification par la succession de l'identit� de la ou des personnes d�sign�es pour recueillir les parts du d�funt, informer la g�rance de leur intention d'agr�er le ou les h�ritiers et/ou l�gataires; pass� ce d�lai, ils sont r�put�s agr�er.

Lorsque la soci�t� comprend deux ou plusieurs associ�s, la cession des parts entre vifs et la transmission pour cause de mort sont soumises au m�me agr�ment si elles ont lieu au profit d'un associ�, du conjoint ou d'un descendant en ligne directe d'un associ�, qui remplirait les �ventuelles conditions d'admission.

Article 6bis.

Le refus d'agr�ment ne donne lieu � aucun recours. Les associ�s opposants ont trois mois � dater du refus pour trouver acqu�reur agr�able remplissant les �ventuelles conditions d'admission, faute de quoi, ils sont tenus d'acqu�rir eux-m�mes les parts ou de lever l'opposition.

Le prix d'acquisition des parts dont la cession n'a pas �t� agr��e est celui fix� de commun accord entre le c�dant et le candidat cessionnaire. Si les opposants doutent de la sinc�rit� du prix indiqu�, ils peuvent proc�der ou faire proc�der � toutes mesures de v�rification, notamment si le candidat cessionnaire dispose du cr�dit n�cessaire, quelle est la valeur de la participation concern�e, etc. Si les opposants � la cession parviennent � �tablir une sur�valuation manifeste dans la cession non agr��e ou si le prix r�sultant de l'ali�nation n'est pas ais�ment �valuable ou est fond� sur d'autres �l�ments que la valeur des parts, ou si la convention de comprend pas de prix, le prix de reprise des parts sera fix� suivant la r�gle pr�vue � l'article suivant des pr�sents statuts. Dans le cas o� la convention de cession est attach�e � la personne du cessionnaire, notamment en raison de la contrepartie (�change, apport,...) ou du d�faut de contrepartie (donation, dation en paiement), le c�dant a tout loisir de renoncer � l'op�ration dont l'agr�ment serait refus�, sans autre justification.

Le prix est payable au plus tard dans l'ann�e � compter du jour de la proposition de cession. En cas de litige se prolongeant au-del� de ce d�lai, les opposants sont tenus de payer � ce terme la partie non contest�e du prix. Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est reparti prorata temporis entre le c�dant et le cessionnaire.

En aucun cas, le c�dant ne peut demander la dissolution de la soci�t�. Il peut renoncer � la vente si le prix d�termin� par expertise est inf�rieur de plus de vingt pour cent au prix figurant au contrat de cession initial.

Article 6ter.

Les h�ritiers ou l�gataires qui ne peuvent devenir associ�s ont droit � la valeur des parts transmises. La demande est adress�e � la g�rance par lettre recommand�e. Une copie de cette demande est adress�e aux autres associ�s par lettre recommand�e �galement.

Si aucun accord ne se d�gage � ce point de vue, la valeur est fix�e par expertise, sur base des comptes annuels aff�rents aux trois derniers exercices �coul�s, � la valeur intrins�que actuelle (valeur comptable corrig�e).

Si le rachat n'est pas effectu� dans les trois mois de la demande en bonne et due forme pr�sent�e par les h�ritiers ou l�gataires, ceux-ci sont en droit de demander la dissolution de la soci�t�.

Le dividende de l'exercice au cours duquel le paiement est effectu�, est r�parti prorata temporis entre les parties.

Vote : Point par point et article par article, l'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix. Troisi�me r�solution : Pouvoirs de la g�rance.

1. L'assembl�e d�cide de modifier l'article 10, relatif au pouvoir de la g�rance, afin d'exposer que c'est

l'organe de gestion, la g�rance, qui est investi des pouvoirs qui int�ressent la soci�t�.

Le texte de cet article est remplac� par le suivant :

La g�rance est investie des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous les actes qui int�ressent

la soci�t�, parmi ceux qui ne sont pas r�serv�s par la loi ou par les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

R�,erv�

au

Moniteur

belge

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Volet B - Suite

._--2. L'assembl�e d�cide de __... m..___.__...._..____...__..______ .................__....._....._........___.._..._....._.______....__...___...

Modifier les articles 12 et 13, relatifs � la repr�sentation de la soci�t�, afin de fixer un r�gime unique de repr�sentation g�n�rale, par un seul g�rant. Elle d�cide de remplacer le texte de l'article 12 par le suivant :

Tous les actes engageant la soci�t� avant la mise en liquidation de celle-ci, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un g�rant.

Le ou les g�rants n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers d'une autorisation quelconque dans le cadre de la repr�sentation g�n�rale institu�e par le pr�sent article.

La m�me repr�sentation de la soci�t� est valable en justice et dans toute proc�dure, m�me arbitrale. La signature d'un g�rant, au nom et pour compte de la soci�t�, doit �tre imm�diatement pr�c�d�e ou suivie de la mention de cette qualit�.

Le texte de l'article 13 est supprim�.

Vote : Point par point et article par article, l'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Quatri�me r�solution : Pouvoirs de mise en ex�cution, notamment vis-�-vis de la B.C.E. et de tous organismes dont l'intervention est requise.

L'assembl�e donne express�ment tous pouvoirs au g�rant et/ou � Monsieur WITRY Pierre, Victor, Joseph, c�libataire, n� � Arlon, le quatre septembre mille neuf cent soixante-neuf, domicili� � 4300 Waremme, Rue de Huy, 99, avec pouvoir � chacun d'agir seul, aux fins de mettre en ex�cution les d�cisions qui pr�c�dent. Monsieur WITRY est �galement investi du pouvoir de proc�der � toute inscription � la banque carrefour des entreprises, � la TVA et aupr�s de tous organismes requis, et tous autres actes ou intervention d'ex�cution de la pr�sente r�solution et de toutes autres figurant au pr�sent proc�s-verbal.

Vote : Point par point et article par article, l'assembl�e arr�te cette r�solution � l'unanimit� des voix.

Cl�ture (On omet)

Dispositions transitoires.

1. Frais. (On omet)

2. D�clarations finales.

Le notaire soussign� Il a per�u imm�diatement le droit d'�criture aff�rent au pr�sent acte, soit nonante-cinq

euros, dont quittance d'autant.

Dont proc�s-verbal.

Fait et pass� � Waremme, en l'�tude du Notaire soussign�.

Les parties ont d�clar� avoir pris connaissance du projet dudit proc�s-verbal ant�rieurement � ce jour, le

d�lai � lui accord� leur ayant �t� suffisant pour l'examiner utilement.

Lecture int�grale et comment�e faite, les membres du bureau, ainsi que les associ�s ont sign� avec le

notaire.

(Suivent les signatures)

Enregistr� quatre r�les sans renvoi � Waremme, le trois janvier 2011 vil. 444 folio 1 case 10 Re�u : vingt-cinq euros (25) L'Insp. ppal a.i. (Sign�) M.-R. Dodeur

D�p�t simultan� : une exp�dition du proc�s-verbal comprenant une procuration et une coordination des statuts.

Extrait litt�ral conforme,

Olivier de Laminne de Bex,

Notaire � Waremme

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 30.06.2010, DPT 29.07.2010 10353-0156-014
12/07/2010 : LG204813
06/07/2009 : LG204813
21/11/2008 : LG204813
25/07/2007 : LG204813
08/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 29.05.2015, DPT 04.06.2015 15145-0476-014
10/07/2006 : LG204813
18/07/2005 : LG204813
23/07/2004 : LG204813
06/05/2004 : LG204813
06/08/2003 : LG204813
10/08/2002 : LG204813

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