ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 l u i l u i
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M C
t
2 4 - 0 1 - 2 6 1 3
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 9 2 8 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N I E L S P L E I S T E R W E R K E N - D A N I E L S P L A F O N N A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u C r o u p e t 7 A , 4 6 9 0 B o i r s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e d ` u n a d m i n i s t r a t e u r - P o u v o i r
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e I e 2 2 . 0 1 2 0 1 3 q u e t e s a c t i o n n a i r e s
P R E N D A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a v y P A R T O E N S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 2 1 . 0 1 . 2 0 1 3 .
D É C I D E , p a r u n v o t e s p é c i a l , d e d o n n e r d é c h a r g e à l ' a d m i n i s t r a t e u r d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e r a c c o m p t i s s e m e n t d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 2 - 2 0 1 3 .
L a d é c h a r g e s e r a c o n f i r m é e p a r r a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 0 1 3 .
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M i c h a ë l W A R S O N e t P e t e r V L I E R N C K , é l i s a n t d o m i c i l e P a a l s e s t e e n w e g 1 3 3 , 3 5 8 3 B e d n g e n , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P e t e r V L I E T I N C K
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
ÿþ C C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
R ë 1 1 I I I 8 1 I 1 2 f l I N 0 2 I V I 2 6 6 8 " I I I I I I I I I W I ~ V I N
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 9 2 8 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A N I E L S P L E I S T E R W E R K E N D A N I E L S P L A F O N N A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t e A n o n y m e
S i è g e : R u e d u C r o u p e t 7 A 4 6 9 0 B o i r s
O b j e t d e l ' a c t e : C O N V E R S I O N D E S A C T I O N S A U P O R T E U R E N A C T I O N S N O M I N A T I V E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e D A N I E L S P L E I S T E R W E R K E N D A N I E L S P L A F O N N A G E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à R u e d u C r o u p e t 7 A , 4 6 9 0 B o i r s , r e ç u p a r m a î t r e E r i c G i l i s s e n , N o t a i r e , r é s i d e n t à H a s s e l t , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , i l r e s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b a r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s : ( e x t r a i t )
P R E M I E R E R É S O L U T I O N
C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s e t d è s l o r s d e c o n v e r t i r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r
e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s , a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e .
S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e c i - d e s s u s l e s a c t i o n s é x i s t a n t s d o i v e n t ê t r e d é t r u i t e s . E n s u i t e i l f a u d r a
p r o c é d é r à l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l a v e c l a m e n t i o n c o r r e c t e d e s a c t i o n n a i r e s ,
d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d e t i e n n e n t e t d e s v e r s e m e n t f a i t s .
C o n s t a t a t i o n
A l ' i n s t a n t c h a q u e a c t i o n n a i r e d é c l a r e q u ' i l a p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e s t i t r e s a u p o r t e u r
d o n t i l e s t p r o p r i é t a i r e e t à l ' i n s c r i p t i o n d e c e s t i t r e s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e s u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e ,
t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r o n t é t é c o n v e r t i e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a r é s o l u t i o n p r i s e
c i - d e s s u s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N P R O C U R A T I O N S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s
r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s . C o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n s d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r
t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e p r o c é d é r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , l e s s i g n e r e t
l e s d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e T r i b u n a l d e C o m m e r c e . L e n o t a i r e s o u s s i g n é a é t é d o n n é
d é c h a r g e d e t o u t e o b l i g a t i o n à c e t é g a r d e n r a i s o n d e c e t a c t e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é a u m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n . l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e