DANNEMARK

Société anonyme


Dénomination : DANNEMARK
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 415.837.614

Publication

07/10/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE 141:14LI-E-R6

division de Verviet 26 -09- 2014

Le Greffier

Greffe

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Dénomination : DANNEMARK

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue de Flottleux 27 -4950 VVAIMES

N° d'entreprise : 0415837614

Objet de l'acte : Renouvellement des mandats des administrateurs,

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale ordinaire du 05/09/2014 ,

L'assemblée renouvelle, conformément aux statuts et à l'unanimité, les mandats des administrateurs suivants pour une durée de six ans :

Monsieur Joseph DANNEMARK, domicilié rue de Hottleux 25 à 4950 WA1MES

Monsieur Eloi DANNEMARK, domicilié Libomont 59 à 4960 WA1MES

Monsieur Walter DANNEMARK, domicilié Morfat 131 à 4950 VVAIMES

Le conseil d'administration réuni ce 05/09/2014 a élu comme administrateurs-délégués, Messieurs Joseph, Eloi et Walter DANNEMARK

Eloi DANNEMARK,

Administrateur-délégué.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

06/10/2014
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lZe Copie à publire aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe »cd 2.1



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Déposé au Greffe duL TRIBUNAL DE COMMERCE DE

division de Verviers 2i- -2

Greffe

Le Greffier

N° d'entreprise : 0415.837.614

Dénomination

(en entier) : DANNEMARK

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4950 Waimes, rue de Hottieux n° 27

Obipt de l'acte : Annulation de titres, réduction de capital, modification des statuts

D'un procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme « DANNEMARK », ayant son siège social à 4950 Waimes, rue de Hottleux n° 27, inscrite au registre des personnes morales sous le; numéro 0415.837.614, tenu devant Maître Gido SCHÜR, notaire suppléant du notaire honoraire Erwin; MARAITE, ayant résidé à Malmedy, désigné en cette qualité aux termes de l'ordonnance rendue le 17 juillet 2014 par Monsieur Philippe Glaude en sa qualité de Président du Tribunal de Première Instance séant à Liège,: le 5 septembre 2014, enregistré à Malmedy, le 12 septembre 2014, volume 439, folio 49, case 16, trois rôles sans renvoi au droit de cinquante Euro (50,00 ¬ ) par S. Bergs, il résulte que les résolutions suivantes ont été: adoptées à l'unanimité des voix:

PREMIÈRE RÉSOLUTION :

Le président a exposé préalablement le contexte donnant lieu à la présente assemblée.

En date du 27 novembre 2012, la société DANNEMARK a, aux termes de son assemblée générale extraordinaire, décidé de procéder au rachat de soixante deux (62) de ses propres actions, détenues par fa société DANNEMARK Lg, en vue de dénouer les participations croisées existants entre ces deux sociétés, conformément à l'article 621,4° du Code des Sociétés.

Ledit rachat a été effectué en vue de détruire lesdites actions, pour le prix de deux cent quarante sept mille huit euros (247.008,00 ¬ ).

Dans l'attente, une réserve indisponible a été constituée, pour le même montant, conformément à l'article 622 §2 5° du Code des sociétés, ainsi qu'il résulte des comptes annuels de la société, arrêtés en date du 31 mars 2011

Les actionnaires ont procédé à l'annulation de ces titres et à une réduction de capital effectuée conformément à l'article 614 du Code des sociétés.

DEUXIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée générale a décidé de procéder à l'annulation des soixante deux (62) actions de ladite société,

rachetées par elle à la société DANNEMARK Lg.

Le capital social est donc désormais représenté par deux cent quarante huit (248) actions de capital

nominatives sans désignation de valeur nominale,

TROISIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée a décidé de réduire te capital social à concurrence de cinquante trois mine deux cent nonante sept euros onze centimes (53.297,11 ¬ ) pour le porter de deux cent soixante-six mille quatre cent quatre-vingt-cinq euros cinquante-trois centimes (266.485,53 ¬ ) à deux cent treize mille cent quatre vingt huit euros et quarante deux centimes (213.188,42 ¬ ) ensuite de l'annulation des soixante deux (62) actions acquises par la société, pour la valeur desdites actions au pair comptable de 859,63 ¬ , telle que cette valeur figure à la situation bilantaire arrêtée en date du 1 er septembre 2014.

QUATRIEME RÉSOLUTION :

L'assemblée a constaté qu'ensuite des résolutions qui précèdent :

-L'annulation de soixante deux (62) actions de la société est effective,

-La réduction de capital de cinquante trois mille deux cent nonante sept euros onze centimes (53.297,11 ¬ )

est effective

-Et que le capital social est actuellement fixé à deux cent treize mille cent quatre vingt huit euros et quarante

deux centimes (213.188,42 E) représenté par deux cent quarante huit (248) actions de capital nominatives sans:

désignation de valeur nominale

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

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Volet B - suite

CINQUIEME RESOLUTION

En conséquence de ce qui précède, l'assemblée a décidé de modifier :

-L'article 5 des statuts par le remplacement de son premier alinéa par le texte suivant : « le capital social est

fixé à deux cent treize mille cent quatre vingt huit euros et quarante deux centimes (293.188,42 ¬ ) »

' -L'article 6 des statuts par le remplacement de son premier alinéa par le texte suivant ; « Il est représenté

par deux cent quarante huit (248) actions de capital nominatives sans désignation de valeur nominale

SIX1EME RESOLUTION

L'assemblée a conféré tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'exécution des résolutions qui

récèdent.

Pour extrait analytique conforme,

Gido SCHÜR,

Notaire suppléant.

Déposées en même temps : expédition du procès-verbal et les statuts coordonnés

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

30/09/2014 : VV044594
08/11/2013 : VV044594
28/09/2012 : VV044594
12/09/2011 : VV044594
27/10/2010 : VV044594
13/10/2009 : VV044594
24/09/2008 : VV044594
12/09/2008 : VV044594
14/09/2007 : VV044594
22/09/2006 : VV044594
12/09/2005 : VV044594
26/08/2004 : VV044594
20/08/2004 : VV044594
12/09/2003 : VV044594
08/10/2002 : VV044594
23/09/2002 : VV044594
29/09/2015 : VV044594
27/10/2000 : VV044594
31/07/1999 : VV044594
11/09/1996 : VV44594
01/01/1992 : VV44594
30/04/1987 : VV44594
30/04/1987 : VV44594
11/05/2016 : VV044594

Coordonnées
DANNEMARK

Adresse
RUE DE HOTTLEUX 27 4950 WAIMES

Code postal : 4950
Localité : WAIMES
Commune : WAIMES
Province : Liège
Région : Région wallonne