22/04/2013
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M M 2 1
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N ` d ' e n t r e p r i s e D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e S i è g e O b j e t d e L ' a c t e : 0 8 6 0 . 3 8 6 . 5 3 5
: " D a n n y B a l t e r F i n a n c i a l C o n s u l t " , e n a b r é g é " D . B . F . C o n s u l t "
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
: 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( N i d r u m ) , W a r c h e s t r a l l e n ° 2 7 / A
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « , D a n n y B a l t e r F i n a n c i a l C o n s u l t » , e n a b r é g é « D . B . F . C o n s u l t » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( N i d r u m ) , W a r c h e s t r a g e n ° 2 7 / A , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 3 8 6 . 5 3 5 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - s e p t m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e , v o l u m e 4 3 5 , f o l i o 6 9 , c a s e 1 1 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e v i n g t - c i n q E u r o ( 2 5 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e p r é s i d e n t d e l ' a s s e m b l é e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t d r e s s é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e l a s o c i é t é a u r a d o r é n a v a n t é g a l e m e n t p o u r o b j e t s o c i a l l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r q u i l u i e s t a p p o r t é o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t , d e m ê m e q u e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , g é r e r , t r a n s f o r m e r , r é n o v e r e t l o u e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u p a r t i e d i v i s e o u i n d i v i s e d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r ; e l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s o u o u v e r t u r e s d e c r é d i t p o u r f i n a n c i e r c e s o p é r a t i o n s .
I l . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s e t s u i t e a u t r a n s f e r t d u
s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
- d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n é a d u d i t a r t i c l e e s t
s u p p r i m e e t r e m p l a c é p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( N i d r u m ) , W a r c h e s t r a F e n ° 2 7 / A . »
- d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o m m e s u i t e n a j o u t a n t à l a f i n d u t e x t e e x i s t a n t l e t e x t e s u i v a n t
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t c o m m e o b j e t :
- l a c o n s t i t u t i o n e t l a g e s t i o n , l ' a d m i n i s t r a t i o n e t l ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e l a m i s e e n v a l e u r d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r q u i l u i e s t a p p o r t é o u q u ' e l l e a c q u e r r a a u t r e m e n t , d e m ê m e q u e p o u r s o n c o m p t e p r o p r e l a g e s t i o n d e b i e n s i m m o b i l i e r s ;
- p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , e l l e p o u r r a n o t a m m e n t a c q u é r i r , g é r e r , t r a n s f o r m e r , r é n o v e r e t l o u e r t o u s b i e n s i m m o b i l i e r s o u p a r t i e d i v i s e o u i n d i v i s e d ' i m m e u b l e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r . E l l e p o u r r a é g a l e m e n t c o n t r a c t e r t o u s e m p r u n t s o u o u v e r t u r e s d e c r é d i t p o u r f i n a n c i e r c e s o p é r a t i o n s . »
I I I . P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s a i n s i p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
"
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e