28/03/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 9 8 5 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e ;
( a d r e s s e c o m p l è t e )
D ' A O U T & C H A P E L L E - I N V E S T
S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F R U E H E N R I K O C H 5 5 A 4 0 0 0 L I E G E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s
- O l i v i e r D ' A O U T : 1 . 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s
- M a l v i n e C h a p e l l e : 1 . 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s
1 1 e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e ,
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r l a d é s i g n a t i o n d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s q u i s e r a c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s m i s s i o n s à e x e r c e r p a r l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s a t t u t s
P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
L ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , ï i n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L 1 D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é T
M o b .
O b i e t ( s 1 d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n
C e 1 0 / 3 / 2 0 1 4 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é D ' A O U T & C H A P E L L E I N V E S T
4 , s
V o l e t B - S u i t e
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l a r é s o l u t i o n s u i v a n t e :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p e l e r à l a f o n c t i o n d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T , a v o c a t e t g é r a n t , l e q u e l a c c e p t e , d a n s l e c a d r e d e s m i s s i o n s à e x e r c e r p a r l a s o c i é t é e n q u a l i t é d e g é r a n t , a d m i n i s t r a t e u r o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 d e s e s s t a t u t s
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 '
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a i l
M d n i t e u r b e l g e
26/02/2014
ÿþ1 7 F E V . 2 0 1 4
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 9 8 5 . 8 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D ' A O U T & C H A P E L L E - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E H E N R I K O C H 5 5 A 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : o b j e t s o c i a l
C e 1 3 / 2 / 2 0 1 4 s ' e s t r é u n i e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é D ' A O U T & C H A P E L L E I N V E S T
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T , l a q u e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e M a l v i n e C H A P E L L E .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- O l i v i e r D ' A O U T : 1 . 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s - M a l v i n e C h a p e l l e : 1 . 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s
1 1 e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
L i a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
o m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l ( a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s )
1 1 . p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m
s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
1 1 1 . I ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D 1 T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e c o m p l é t e r l ' o b j e t s o c i a l s t i p u l é à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s p a r c e q u i s u i t
« L a s o c i é t é p e u t a u s s i , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s :
- a u m a n a g e m e n t d e s o c i é t é s ;
- à l a r e c h e r c h e d e p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n o u d e r a c h a t d e s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s ;
- à l ' o r g a n i s a t i o n d e c o n f é r e n c e s , s é m i n a i r e s , m a n i f e s t a t i o n s e t a u t r e s a c t i v i t é s à c a r a c t è r e s s c i e n t i f i q u e s e t é c o n o m i q u e s ;
- à l a r é d a c t i o n d ' o u v r a g e s t e c h n i q u e s , é c o n o m i q u e s e t s c i e n t i f i q u e s ;
- à l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s c i v i l e s o u c o m m e r c i a l e s ,
- à t o u s t y p e s d e p r e s t a t i o n s i n t e l l e c t u e l l e s ;
- à l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e m o b i l i e r e t i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ,
E l l e p e u t n o t a m m e n t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e
p e r s o n n e o u s o c i é t é l i é e o u n o n .
L a s o c i é t é p e u t d e m ê m e ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d ' a u t r e s s o c i é t é s » .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 '
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
e u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é I I I
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X 1 9 0 2 0 2
1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 3 . 9 8 5 . 8 4 7
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D ' A O U T & C H A P E L L E - I N V E S T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E E N N O M C O L L E C T I F
S i è g e : R U E H E N R I K O C H 5 5 A 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
C e 1 6 / 1 / 2 0 1 4 s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é D ' A O U T & C H A P E L L E I N V E S T
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T , l a q u e l l e n o m m e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e : M a d a m e M a l v i n e C H A P E L L E .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
- O l i v i e r D ' A O U T : 8 1 0 p a r t s s o c i a l e s
- M a l v i n e C h a p e l l e : 8 1 0 p a r t s s o c i a l e s
I l e s t c o n s t a t é q u e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é e .
E n c o n s é q u e n c e , a p r è s v é r i f i c a t i o n p a r l e b u r e a u , l a c o m p a r u t i o n e s t a r r ê t é e c o m m e e n l a l i s t e d e p r é s e n c e p r é c i t é e , à l a q u e l l e l e s p a r t i e s d é c l a r e n t s e r é f é r e r .
E X P O S E
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e c e q u i s u i t :
I . l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o b j e t d u j o u r :
o l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 . 7 9 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r à 6 4 . 9 4 9 , 6 7 ¬ p a r a p p o r t e n
e s p è c e s ; é m i s s i o n d e 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s
o c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
o m o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 , 6 a l i n é a 1 e t 7 a l i n é a 1 d e s s t a t u t s
I L p o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l e q u o r u m
s t i p u l é d a n s s e s s t a t u t s .
I I L I ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s é t a n t r e p r é s e n t é e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t e n d r o i t d e d é l i b é r e r e t d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r s o n o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
. C e t e x p o s é é t a n t v é r i f i é p a r l a p r é s e n t e e t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, 4 2 - 4 1 1 1
V o l e t B - s u i t e
C e l l e - c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u ' e l l e a b o r d e e n s u i t e .
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
" d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 4 . 7 9 0 , 0 0 ¬ ( v i n g t q u a t r e m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e e u r o s ) p o u r l e p o r t e r d e 4 0 . 1 5 9 , 6 7 ¬ ( q u a r a n t e m i l l e c e n t c i n q u a n t e n e u f e u r o s s o i x a n t e - s e p t c e n t s ) à 6 4 . 9 4 9 , 6 7 ¬ ( s o i x a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e n e u f e u r o s s o i x a n t e s e p t c e n t i m e s ) , p a r l a c r é a t i o n d e 1 . 0 0 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 4 , 7 9 ¬ '
' I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s c i - a v a n t i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t e t d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s :
o M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T : 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s
o M a d a m e M a l v i n e C H A P E L L E : 5 0 0 p a r t s s o c i a l e s
" L e s a s s o c i é s p r é q u a l i t i i é s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é p a r d é p ô t s u r l e c o m p t e à v u e d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e C S C
" L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
' L ' a s s e m b l é e m o d i f i e l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
o A r t i c l e 5
C « L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é . S o n m o n t a n t m i n i m u m e s t f i x é à 6 4 . 9 4 9 , 6 7 ¬ ( s o i x a n t e q u a t r e m i l l e n e u f c e n t
q u a r a n t e n e u f e u r o s s o i x a n t e s e p t c e n t i m e s . »
° A r t i c l e 6 a l i n é a 1 :
D e L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r 2 . 6 2 0 p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l d e 2 4 , 7 9 e u r o s c h a c u n e )
»
° A r t i c l e 7 a l i n é a 1 :
i i « l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e c o m m e s u i t
' M o n s i e u r O l i v i e r D ' A O U T : 1 . 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s
" M a d a m e M a l v i n e C H A P E L L E : 1 . 3 1 0 p a r t s s o c i a l e s . »
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 6 h 3 0 '
D o n t p r o c è s - v e r b a l .
L e p r é s i d e n t
L e s e c r é t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/01/2007 : LGT001223
22/07/2004 : LGT001223
14/02/2001 : LGA021552
14/02/2001 : LGA021552