22/03/2012
ÿþR é s e r v é a u
M o n i t e u r b e l g e ,
M O D W O R D 1 1 , 1
á , i ~ i , { , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* i a o s 1 s 1 "
l l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 7 . 3 8 0 . 1 0 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A R I N A G A L 1 N A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 3 à 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
Q b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
i l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u M a î t r e P i e r r e D U M O N T , N o t a i r e à W a r e m m e , l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à W a r e m m e l e 2 8 f é v r i e r 2 0 1 2 v o l 6 1 7 9 f o l i o 2 0 c a s e 9 a u x d r o i t s p e r ç u s d e 2 5 , 0 0 - ¬ ( s i g n é ) l ' i n s p P p l C . B o s s u r o y , q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é s « D A R I N A G A L 1 N A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0 W a r e m m e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e L i è g e , s o u s i e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 2 7 . 3 8 0 . 1 0 8 ;
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P i e r r e D U M O N T , N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 2 8 j u i n 2 0 1 0 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e , l e 9 j u i l l e t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 0 1 0 1 3 4 1 ;
D o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s , a u x f i n s d e r e c t i f i c a t i o n d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 5 j u i l l e t 2 0 1 0 , p u b l i é a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e l e 1 2 a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 1 2 0 5 2 7 , a v e c , p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
b ) D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n s a c r é p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u C o d e d e s S o c i é t é s . S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e s p a r t s n o u v e l l e s ;
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
d ) M c d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
e ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
R E $ O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
P r e m i è r e r é s o l u t i o n . - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s . -
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r t e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d i x p a r t s n o u v e l l e s , d e m ê m e v a l e u r e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s .
C e s p a r t s n o u v e l l e s o n t é t é i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) c h a c u n e , e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
B i j l a g e n b i j l i é t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
D e u x i è m e r é s o l u t i o n . - d r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e - s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n . -
M o n s i e u r E d d y E T I E N N E e t M a d a m e M a r i e C é c i l e B O D A R T , c o m p a r a n t s , o n t d é c l a r é r e n o n c e r à t i t r e i n d i v i d u e l e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e , à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e c o n s a c r é s p a r l ' a r t i c l e 3 0 9 d u c o d e d e s s o c i é t é s , r é s e r v a n t l a t o t a l i t é d u b é n é f i c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a u s o u s c r i p t e u r c i - a p r è s d é s i g n é .
M o n s i e u r E T I E N N E P i e r r e E d o u a r d A n t o i n e , n é à S e r a i n g l e 1 3 o c t o b r e 1 9 9 3 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W a r e m m e , c h a u s s é e d e N i v e l l e s , 3 ;
L e q u e l , a d é c l a r é s o u s c r i r e l e s d i x ( 1 0 ) p a r t s n o u v e l l e s a u p r i x d e m i l l e e u r o s ( 1 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) c h a c u n e , s o i t p o u r d i x m i l l e e u r o s ( 1 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
L e s o u s c r i p t e u r e d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s ,
U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 2 e s t r e s t é e a n n e x é e à l ' a c t e , . T r o i s i è m e r é s o l u t i o n . - c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , -
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . -
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
- A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
C e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) d i v i s é e n s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t a n t i è m e ( 1 1 7 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e m i l l e e u r o s , d i v i s é e n s o i x a n t e p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s o i x a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l ,
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P i e r r e D u m o n t l e 2 1 f é v r i e r 2 0 1 2 l e s a s s o c i é s o n t p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p o u r l e p o r t e r à l a s o m m e d e s e p t a n t e m i l l e e u r o s ( 7 0 . 0 0 0 , 0 0 - ¬ ) d i v i s é e n s e p t a n t e ( 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t e c h a c u n e u n / s e p t a n t i è m e ( 1 1 7 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n . - p o u v o i r s c o n f é r é s a u g é r a n t . -
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s e t d e l e u r s s u i t e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
P i e r r e D u m o n t , n o t a i r e