30/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
[ M 1 1 1 0 3 1 1 , J I I I l I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 8 2 . 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C L 1 C K 2 C A L L V I S I O N
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e d e l a H u l p e , 1 2 9 à 1 3 3 1 - R i x e n s a r t ( R o s i è r e s )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L É E G É N É R A L E E X T R A O R D I N A I R E M O D I F I C A T I O N D E L A
D É N O M I N A T I O N C H A N G E M E N T D U S I E G E S O C I A L
D ' u n p r o c è s v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , e n r e g i s t r é à L I E G E 1 , l e 6 m a i 2 0 1 4 , v o l u m e 2 0 2 , f o l i o 8 9 , c a s e 1 6 , t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , c o n t e n a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « C L I C K 2 C A L L » , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s ' d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
E n a p p l i c a t i o n d e s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l , a v e c e f f e t a u p r e m i e r
n i a i d e u x m i l q u a t o r z e , d e l a r u e d e l a H u l p e , 1 2 9 à 1 3 3 1 - R i x e n s a r t à :
4 1 3 0 E S N E U X ,
R e s s o r t t e r r i t o r i a l d u T r i b u n a l d e L i è g e ,
A v e n u e d e G é r a d o n , 1 1 .
D E U X 1 E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n
« D A T A S A F E R » .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s p o u r t e n i r c o m p t e d e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s c i - a v a n t .
1 ) M o d i f i c a t i o n d e , l ' a r t i c l e 2 l e q u e l e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 2 . D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e « D A T A S A F E R » .
L e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s é m a n a n t d e l a s o c i é t é p o r t e r o n t c e t t e d é n o m i n a t i o n p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » , é c r i t s s o u s c e t t e f o r m e o u p a r l ' a b r é v i a t i o n « S P R L » , a v e c l ' I n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l , s u i v i d u ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e t l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n S i è g e ; s o c i a l . » ,
2 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d o n t l e p r e m i e r a l i n é a e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 1 3 0 E S N E U X , R e s s o r t t e r r i t o r i a l d u T r i b u n a l d e L i è g e , A v e n u e d e G é r a d o n , ;
1 1 .
» -
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t a c h a r g é M o n s i e u r A l a i n M B A N G E d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
P h i l i p p e L a b é , N o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e n t e a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
^ ^ - " " e
" n ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
19/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o n W O R D 1 1 . 1
1 9 5 9 7 4 *
1 1
I I
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
W d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 3 . 3 8 2 . 8 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A T A S A F E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e
S i è g e : 4 1 3 0 E S N E U X , a v e n u e d e G é r a d o n , 1 1 ( R P M L I E G E )
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r N o u s , M a î t r e P h i l i p p e L A B E , N o t a i r e à L I E G E , s o u s s i g n é , l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , c o n s t a t a n t n o t a m m e n t l e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é " D A T A S A F E R " , p l u s a m p l e m e n t d é c r i t e s o u s r u b r i q u e , i l r é s u l t e q u ' a é t é a c t e n o t a m m e n t c e q u i s u i t :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e d é m u l t i p l i e r l e n o m b r e d ' a c t i o n s p a r d i x ( 1 0 ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d a e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e « 6 » d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - ¬ ) . l l e s t d i v i s é e n m i l l e
( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 I 1 . 0 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r
s o c i a l , d û m e n t l i b é r é e s l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , à c o n c u r r e n c e d u m i n i m u m l é g a l . » .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d a d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 7 . 1 4 6 , 5 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 3 5 . 7 4 6 , 5 0 ¬ ) , p a r c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 6 0 ) p a r t s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d e c e j o u r - l à .
C h a q u e a s s o c i é c o m p a r a n t , p r é s e n t o u d û m e n t r e p r é s e n t é , d é c l a r a r e n o n c e r à s o n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , a i n s i q u ' a u d é l a i p r é v u p o u r l ' e x e r c e r .
C e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s n o u v e l l e s f u r e n t à l ' i n s t a n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e p a r E - C T C O N S U L T , S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 6 0 A U D E R G H E M , A v e n u e d e s V o l o n t a i r e s , 1 9 ( 0 5 0 0 . 4 9 7 . 3 3 3 ) , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e F r a n ç o i s K U M P S , d e r é s i d e n c e à L a H u l p e , l e t r e n t e o c t o b r e d e u x m i l d o u z e , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u s i x n o v e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 2 3 0 5 7 3 1 , d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s d e p u i s l o r s , i c i r e p r é s e n t é e e n v e r t u d e s e s s t a t u t s p a r s o n g é r a n t , M o n s i e u r T R O M P E T C h r i s t e r , n é à E t t e r b e e k l e d o u z e a o û t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - h u i t ( N N 7 8 0 8 1 2 2 3 1 3 4 ) , d o m i c i l i é à O V E R I J S E , T e r h u l p e n S t e e n w e g , 3 6 2 , n o m m é à c e t t e f o n c t i o n à l ' o c c a s i o n d e l a s i g n a t u r e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f s u s v a n t é , s o i t p o u r d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 7 . 1 4 6 , 5 0 ¬ ) .
C e t t e r é s o l u t i o n f u t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s e s m e m b r e s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
V p l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
s " L ' a s s e m b l é e c o n s t a t a q u ' e n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l f u t
- i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e ;
- i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e e n n u m é r a i r e , à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e
c e n t s ( 1 7 , 1 4 6 , 5 0 ¬ ) e t q u e c h a c u n e d e s p a r t s f u t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
U n e s o m m e d e d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 7 . 1 4 6 , 5 0 ¬ ) e u r o s a v a i t é t é d é p o s é e
s u r u n c o m p t e b a n c a i r e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é .
L e d i t c a p i t a l f u t d è s l o r s e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s
( 3 5 . 7 4 6 , 5 0 ¬ ) e u r o s , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d a d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n c e s e n s
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r e n t e - c i n q m i l l e s e p t c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 3 5 . 7 4 6 , 5 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e t a t o t a l i t é .
A l ' a c t e c o n s t i t u t i f , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , d i v i s é e n c e n t p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n I c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e t e n u e l e v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e a d é m u l t i p l i é l e n o m b r e d e p a r t s p a r d i x , p u i s a u g m e n t é l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s c i n q u a n t e c e n t s ( 1 7 . 1 4 6 , 5 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) p a r t s l i b é r é e s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é . » ,
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d a d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c h a r g e a M o n s i e u r A l a i n M B A N G E d e s i g n e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s . C e t t e c o o r d i n a t i o n p o u v a n t a u s s i ê t r e r é d i g é e e t s i g n é e p a r l e N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
L e t o u t à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E D E P O S E A V A N T E N R E G I S T R E M E N T A U X F I N S D E
P U B L I C A T I O N A U X A N N E X E S D U M O N I T E U R B E L G E
P h i l i p p e L a b é , n o t a i r e à L i è g e
P I E C E S D E P O S E E S ; e x p é d i t i o n c o n f o r m e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - q u a t r e j u i l l e t d e u x m i l q u a t o r z e ; c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ Y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e