DAUVISTER

Dénomination : DAUVISTER

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 888.476.547

Publication

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 20.06.2013 13197-0058-037
01/02/2013

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

oie

III

*13019674*

R�s a Mon be

111111

.: rsG ,u ~,,rf i~~ CiD

1 n181Ml4 pF ��Y.1Uri,g Pz vP,vl,Ztls

~ + 2c...,1-4

~ ~ ~:1: ,

G � r- t#'isr

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : D�nomination 888.476.547

(en entier) : Forme juridique : DAUVISTER SA

Si�ge : SOCIETE ANONYME

rue Crufer 8 � 4970 Stavelot

Objet de l'acte : FUSION PAR ABSORPTION SOCIETE ABSORBANTE DEMISSION - NOMINATION

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie devant le notaire Catherine LAGUESSE, � VERVIERS (Ensival), le dix janvier deux mille treize, il r�sulte que l'assembl�e e d�cid�, a l'unanimit� :

PROJET DE FUSION

Le Pr�sident a donn� connaissance � l'assembl�e des documents suivants:

le projet de fusion avec la Soci�t� anonyme "LEDOYEN S.A.", �tabli en date du vingt-trois novembre deux mil douze, d�pos� au greffe du Tribunal de Commerce de Verviers en date du vingt-huit novembre deux mil douze, et dont une mention a �t� publi�e aux annexes du Moniteur Belge du sept d�cembre suivant sous le num�ro 12197990.

Monsieur le Pr�sident a d�pos� sur le bureau et a pr�sent� � l'assembl�e un original du projet de fusion et un exemplaire des annexes du Moniteur Belge relative � !a mention du d�p�t de celui-ci.

Monsieur le Pr�sident a rappell� que la soci�t� anonyme "DAUVISTER S.A." d�tient l'int�gralit� des actions de !a soci�t� anonyme "LEDOYEN S.A." et que par cons�quent, l'op�ration de fusion s'effectue sur base de l'article 719 du Code des soci�t�s. Le rapport du conseil d'administration sur la fusion par absorption de la soci�t� "LEDOYEN S.A." et le rapport d'un R�viseur d'Entreprises ne sont donc pas requis en vertu des articles 676 et 719 du Code des soci�t�s.

Tous les actionnaires pr�sents ont d�clar� avoir parfaitement connaissance du projet de fusion, mis � leur disposition sans frais un mois au moins avant la date de l'assembl�e et ils ont dispens� le Pr�sident d'en donner une lecture int�grale, lis ont d�clar� �galement �tre en possession depuis plus d'un mois des comptes annuels des trois derniers exercices de la soci�t� absorb�e et de !a soci�t� absorbante. Le conseil d'administration de la soci�t� e d�clar� qu'aucune modification importante du patrimoine actif et passif de la soci�t� n'est intervenue depuis la date de l'�tablissement du projet de fusion.

De m�me, le conseil d'administration de la soci�t� absorb�e ne l'a inform� d'aucune modification intervenue dans le patrimoine de cette derni�re depuis la m�me �poque,

La soci�t� absorb�e "LEDOYEN S.A." pr�cit�e a d�cid�, aux termes d'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire par devant le notaire soussign�, sa dissolution sans liquidation et sa fusion car absorption par la soci�t� DAUVISTER SA suivant le projet de fusion commun.

FUSION PAR ABSORPTION

Conform�ment au projet de fusion pr�cit�, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� la fusion par absorption par la pr�sente soci�t� de la soci�t� anonyme "LEDOYEN" en ex�cution de l'article 676 et de l'article 719 du Code des soci�t�s,

Cette fusion s'op�re, conform�ment � l'article 682, 3� du code des soci�t�s, par la transmission � la pr�sente soci�t� de la totalit� du patrimoine actif et passif de la soci�t� absorb�e, par suite de sa dissolution sans liquidation, aux conditions pr�vues au projet de fusion dont question ci-avant que l'assembl�e approuve � l'instant dans toutes ses dispositions.

L'assembl�e a d�clar� que le patrimoine de la soci�t� absorb�e ne comprend pas d'immeubles,

Compte tenu du fait que la soci�t� anonyme "DAUVISTER S.A." d�tient l'int�gralit� des actions de la soci�t� absorb�e, il n'y e aucun rapport d'�change, aucune cr�ation d'actions nouvelles, et l'op�ration n'entra�ne aucune augmentation du capital de la soci�t� absorbante.

Sur le plan comptable, ce transfert est r�alis� sur base de la situation active et passive de la soci�t� absorb�e, arr�t�es au trente et un d�cembre deux mil douze. Toutes les op�rations effectu�es depuis le

Ilentionrrer-sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv� ,au Moniteur belge

Volet B - Suite

premier janvier deux mil treize par cette derni�re soci�t� seront consid�r�es comme accomplies pour le

compte de la soci�t� absorbante, lui faisant profit ou perte.

Le transfert est fait � charge, pour DAUVISTER SA, soci�t� absorbante, de :

supporter la totalit� du passif envers les tiers, d'ex�cuter tous les engagements et toutes les obligations de la SA LEDOYEN en ce qui concerne les biens et droits transf�r�s;

respecter et ex�cuter tous accords ou engagements que la soci�t� absorb�e aurait pu conclure soit avec tous tiers, soit avec son personnel, direction, employ�s et ouvriers, ainsi que tous accords et engagements obligeant la soci�t� absorb�e � quelque titre que ce soit, au sujet des biens transf�r�s;

-- supporter, � partir du 1erjanvier 2013, tous imp�ts, contributions, taxes, primes et cotisations d'assurances, g�n�ralement toutes les charges quelconques, ordinaires ou extraordinaires, qui gr�vent ou pourront grever les biens transf�r�s et qui sont inh�rents � leur propri�t� et � leur exploitation.

Le transfert comprend notamment :

d'une mani�re g�n�rale tous les droits, cr�ances, actions judiciaires et extrajudiciaires, recours administratifs, garanties personnelles ou r�elles et autres, dont b�n�ficie ou est titulaire pour quelque cause que ce soit, dans le cadre du transfert, la soci�t� absorb�e, � l'�gard de tous tiers, y compris les administrations publiques;

les archives et documents comptables de la soci�t� absorb�e, � charge pour la soci�t� absorbante de les conserver.

L'approbation par l'assembl�e g�n�rale de la soci�t� absorbante du premier bilan qui sera �tabli apr�s la fusion vaudra d�charge au conseil d'administration de la soci�t� absorb�e pour la mission qu'il a exerc�e pendant la p�riode comprise entre le premier janvier deux mille treize et la date de r�alisation de la fusion.

CONSTATATION DE LA REALISATION EFFECTIVE DE LA FUSION

Conform�ment � l'article 724 du Code des soci�t�s, l'assembl�e a constat� qu'ensuite des d�cisions concordantes prises par elle aux termes des r�solutions qui pr�c�dent et par l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� absorb�e, tenue ce jour devant le m�me notaire, les op�rations de fusion par absorption sont effectivement r�alis�es, et que par cons�quent la soci�t� anonyme LEDOYEN a cess� d'exister et que l'ensemble du patrimoine actif et passif de la soci�t� LEDOYEN a �t� transf�r� � la SA DAUVISTER.

Conform�ment � l'article 727 du Code des soci�t�s, l'assembl�e a approuv� les comptes de la soci�t� absorb�e qui leur sont soumis et a donn� d�charge aux diff�rents organes de gestion et de contr�le.

DEM ISSIONS-NOMINATION S

Al L'assembl�e a accept� la d�mission des administrateurs suivants :

- du mandat d'administrateur de la soci�t� anonyme � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA �, repr�sent�e Monsieur Yves WARNANT, domicili� � 4000 LI�GE Rue Fusch, 12 � partir du vingt et un d�cembre deux mil douze

- du mandat d'administrateur de la soci�t� anonyme "ALL INVEST � partir du vingt et un d�cembre deux mil douze

D�charge a �t� donn�e aux administrateurs sortants.

BI L'assembl�e a nomm� � l'unanimit� en remplacement, en qualit� d'administrateur, la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e "VALIVOIRE" ayant son si�ge social � 4000 Li�ge, rue Fusch 12 Num�ro d'entreprise 0838.550.746 et num�ro de Taxe sur la valeur ajout�e 838.550.746, laquelle sera repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Yves WARNANT, domicili� � 4000 LI�GE rue Fusch, 12; � partir du vingt-deux d�cembre deux mil douze.

L'assembl�e a d�clar� ratifier toutes les op�rations �ventuellement effectu�es par le nouvel administrateur depuis le vingt-deux d�cembre deux mil douze.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Catherine LAGUESSE, notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012

��Na d'entreprise : 0888.476.547 Le Greffier d�l�gu�,

D�nomination Monique COUTELIER

(en entier) : Dauvister ,..'

(en abr�g�) .

Forme juridique " soci�t� anonyme

Si�ge Rue Crufer 8, 4970 Stavelot (adresse compl�te)

Oblet(s) de l'acte :D�p�t projet de fusion

Le conseil d'administration de la soci�t� d�pose le projet de fusion suivant, conform�ment � l'article 719 du code des soci�t�s.

Le 23 novembre 2012, le conseil d'administration des soci�t�s anonymes Dauvister et Ledoyen ont �tabli, d'un commun accord, le projet de fusion par absorption conform�ment � l'article 719 du Code des soci�t�s,

Dans la mesure o� la soci�t� anonyme Dauv� ster, soci�t� absorbante, d�tient la totalit� des actions de la soci�t� anonyme Ledoyen, soci�t� absorb�e, il est fait application des articles 676 et 719 � 727 du Code des soci�t�s, qui pr�voient notamment la r�daction d'un projet de fusion simplifi�.

I Identification des soci�t�s appel�es � fusionner

A,Dauvister SA, une soci�t� d�ment constitu�e et existant valablement selon le droit Belge, ayant son si�ge social � 4970 Stavelot, Rue Crufer 8, et enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0888.476.547 (RPM Verviers)

Ci-apr�s d�nomm�e la � Soci�t� Absorbante �.

Ledoyen SA, une soci�t� d�ment constitu�e et existant valablement selon le droit Belge, ayant son si�ge social � 4840 Welkenraedt, Rue Fieuschen 1A, et enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0436.111.109 (RPM Verviers) ;

Ci-apr�s d�nomm�e la � Soci�t� Absorb�e�.

La Soci�t� Absorbante et la Soci�t� Absorb�e sont conjointement d�nomm�es les � Parties �,

2,D�claration pr�alable

Les Parties d�clarent que le conseil d'administration de la Soci�t� Absorbante et de la Soci�t� Absorb�e ont d�cid� de r�diger, d'un commun accord, un projet de fusion qu'ils soumettront � leurs actionnaires respectif(s), conform�ment aux articles 719 et suivants du Code des soci�t�s, de telle sorte que les droits et obligations de la Soci�t� Absorb�e, suite � sa dissolution sans liquidation, soient transf�r�s � la Soci�t� Absorbante, qui est d�j� d�tentrice de tous les titres �mis par la Soci�t� Absorb�e, auxquels sont attach�s un droit de vote � l'assembl�e g�n�rale.

3,Mentions l�gales

3.1.Forme, d�nomination, objet et si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner

A. Soci�t� Absorb�e :

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recta : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 1t" 1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1111111 liii! IlJII/IIlJ IIIIIIJIII IllIIllIlil1111111

" iais~sso"

D�pos� au Greffe du

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERVIERS

2 8 Nov. 2012

Grelfg GrW/fer

Volet B - Suite

La soci�t� anonyme Ledoyen, ayant son si�ge social � 4840 Welkenraedt, Rue Heuschen 1A, et enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0436.111.109 (RPM Verviers) a, Conform�ment � l'article 3 de ses statuts, l'objet social suivant :

� La soci�t� a pour objet:

-Entreprise d'installation de chauffage central;

-Entreprise d'installation de chauffage au gaz par appareils individuels;

-Entreprise d'installations sanitaires et plomberies;

-Entreprise de ramonage;

-Entreprise d'installation de ventilation et d'a�ration de chauffage � air chaud, de conditionnement d'air et de

tuyauteries industrielles.

Plus g�n�ralement elle pourra s'int�resser tarit en Belgique qu'� l'�tranger, � toutes op�rations industrielles,

commerciales, financi�res, mobili�res et immobili�res, de nature � favoriser son objet social ou se rattachant

directement ou indirectement � cet objet �.

3.1. Soci�t� Absorbante :

La soci�t� anonyme Dauvister, ayant son si�ge social � 4970 Stavelot, Rue Crufer 8, et enregistr�e � la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0888.476.547 (RPM Verviers), a conform�ment � l'article 3 de ses statuts l'objet social suivant :

� La soci�t� a pour objet social:

-L'installation de sanitaires et de plomberies;

-L'installation de chauffage central aliment� par mazout, bois, �nergie solaire ou autre source;

-La mise en oeuvre de tous les proc�d�s de fabrication d'�nergie renouvelable, d'�tudes, de conceptions

d'installations diverses destin�es � favoriser la r�duction des consommations d'�nergie et en ce compris

l'installation de panneaux photovoltarques;

-Les travaux de toitures et de couvertures par tous proc�d�s;

-La commercialisation en gros ou en d�tail de toutes marchandises n�cessaires aux activit�s d�crites d-

evant;

-Le ramonage des chemin�es.

D'une mani�re g�n�rale, elle peut accomplir toutes les op�rations g�n�ralement quelconques,

commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement

� son objet social.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �.

L'objet social de la Soci�t� Absorbante est suffisamment large pour contenir l'objet social et les activit�s de la Soci�t� Absorb�e.

3.2.Date � partir de laquelle les op�rations de la soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la soci�t� absorbante

Tout le patrimoine de la Soci�t� Absorb�e, tant les droits que les obligations, est transf�r� � la Soci�t� Absorbante sur base des comptes annuels cl�tur�s au 31 d�cembre 2012, et toutes les op�rations de la Soci�t� absorb�e sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� Absorbante � compter du ler janvier 2013.

3.3.Drolts assur�s par la soci�t� absorbante aux actionnaires des soci�t�s absorb�es, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard

L'actionnaire unique de la Soci�t� Absorb�e n'a pas de droit particulier.

A l'exception des actions repr�sentatives du capital, la Soci�t� Absorb�e n'a �mis aucun autre titre.

En cons�quence, il ne doit �tre accord� aucun droit particulier par la Soci�t� Absorbante � l'actionnaire unique de la Soci�t� Absorb�e.

-1t R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Volet B - Suite

3.4.Avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner

Aucun avantage particulier n'est accord� aux administrateurs de la Soci�t� Absorbante ou de la Soci�t� Absorb�e.

r

R�serv�

au

Moniteur

belge

4.Mentions compl�mentaires

Le co�t de l'op�ration de fusion sera support� par la Soci�t� Absorbante.

Les Parties s'engagent mutuellement et r�ciproquement � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser la fusion de la mani�re telle que pr�sent�e ci avant, sous r�serve de l'approbation de ce projet par l'assembl�e g�n�rale, en respectant les prescriptions l�gales.

Les soussign�s se communiqueront toutes informations utiles de m�me qu'aux actionnaires, de la mani�re prescrite par les dispositions l�gales applicables � la fusion par absorption.

Le pr�sent projet sera soumis � l'assembl�e g�n�rale des actionnaires des soci�t�s appel�es � fusionner, six semaines au moins apr�s le d�p�t au greffe du tribunal de commerce et la publication aux annexes du Moniteur belge conform�ment � l'article 74 du Code des soci�t�s,

`Def),0 3-t.gi-L nt u C `U 13) X12 4 t" (?Roi=l i& 5

Ali Invest SA,

administrateur d�l�gu�,

repr�sent�e par son repr�sentant permanent,

Monsieur Louis de Valensart Schoenmaeckers

mentionner sur la derni�re page du Valet B Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

07/12/2012

��' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mal 2]

I?�poui Milo tie

TRIBUNAL DE UUMMEN@f; @i; VERVIENs

2 8 Nov. 2012

Mie

*iaiv1ssi*

III

R�

Mo

b

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/12/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise D�nomination

(en entier) Forme juridique Si�ge Objet de Pacte

: 0888.476.547

DAUVISTER

: SOCIETE ANONYME

Rue Crufer 8 � 4970 Stavelot

Le Greffier d�l�gu�,

Monique COUTELIER

DEMISSION NOMINATION D'UN NOUVEL ADMINISTRATEUR

Extrait du proc�s verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue le 05 novembre 2012 au si�ge social: " L'assembl�e prend acte de la d�mission de St�phane Dauvister de son mandat d'administrateur � directeur g�n�ral � et de la Pr�sidence du Conseil d'Administration � dater du 01/11/2012 et lui donne d�charge de sa gestion. Elle d�cide � l'unanimit� de nommer en remplacement Th�ma Invest S.A, dont le num�ro d'entreprise est 0849.814.327 et dont le si�ge social est situ� � 4845 JALHAY, Ti�ge, 76e comme administrateur � directeur g�n�ral � et pr�sident du Conseil d'Administration. Le repr�sentant permanent de Th�ma Invest S.A. est Monsieur St�phane Dauvister domicili� � 4845 JALHAY Ti�ge 76e, Belgique. Le mandat de Th�ma Invest est exerc� � titre gratuit jusqu'au 30 septembre 2017.:'

D�pos� en m�me temps, proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extracrdinaire du 05 novembre 2012

All Invest SA,

Administrateur-d�l�gu�

Repr�sent�e par Louis De Valensart Schoenmaeckers,

Son repr�sentant permanent

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.04.2012, DPT 19.04.2012 12090-0248-020
19/02/2015

��MOD WORD 11,1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

N� d'entreprise : 0888.476.547

D�nomination

(en entier) : DAUVISTER SA

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : rue Crufer 8 � 4970 Stavelot

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : AUGMENTATION DU CAPITAL PAR UN APPORT EN ESPECES MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE - MODIFICATIONS DES STATUTS - POUVOIRS

Extrait du proc�s-verbal dress� par le Notaire Jean-Philippe LAGAE, � Bruxelles, le 30 d�cembre

2014.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire a d�cid�

1. d'augmenter le capital social � concurrence d'un million huit cent mille euros (1.800.000 EUR) pour le porter � deux millions trois cent cinquante mille six cents euros (EUR 2,350,600,00) par la cr�ation d'un million cent septante-six mille (1.176.000) actions nouvelles, lib�r�es enti�rement par un virement effectu� � un compte sp�cial ouvert au nom de la soci�t� aupr�s de la banque ING Belgique SA, de sorte que la soci�t� a, d�s � pr�sent, de ce chef, � sa disposition une somme d'un million huit cent mille euros (1.800.000 EUR),

Le notaire soussign� atteste que ce d�p�t a �t� effectu� conform�ment au Code des soci�t�s.

2. de remplacer le montant du capital statutaire par � deux millions trois cent cinquante mille six cents euros (2.350.600 t') � et le nombre d'actions repr�sentant le capital social par �un million cinq cent soixante-huit mille (1,568.000) �.

3. de tenir l'assembl�e g�n�rale annuelle l'avant dernier jour ouvrable du mois de mai de chaque

ann�e.

4, de remplacer les statuts par le texte suivant sans modifier la d�nomination sociale, le si�ge social,

le capital social, la date de l'assembl�e g�n�rale annuelle ou l'exercice social (dont suit un extrait)

ARTICLE 1-- FORME - D�NOMINATION

La soci�t� rev�t la forme de soci�t� anonyme.

Elle est d�nomm�e � DAUVISTER SA�.

ARTICLE 2 - SIEGE SOCIAL

Le si�ge social est �tabli � 4970 STAVELOT, rue Crufer 8. (...)

ARTICLE 3 - OBJET

La soci�t� a pour objet social :

l'installation de sanitaires et de plomberies,

l'installation de chauffage central aliment� par mazout, bois, �nergie solaire ou autre source, la mise en oeuvre de tous les proc�d�s de fabrication d'�nergie renouvelable, d'�tudes, de conceptions d'installations diverses destin�es � favoriser la r�duction des consommations d'�nergie et en ce compris l'installation de panneaux photovolta�ques,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LI�GE

MONITEUR BELGE 3 0 JAN. 2015

11 -02- 2015 Le Greffier

ELGISCH OTAATSBL Ar Greffe

VII I NI MINI I I IIIIIIIY

" 1502~837~

i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge 4 - les travaux de toitures et de couvertures par tous proc�d�s,

- la commercialisation en gros ou en d�tail de toutes marchandises n�cessaires aux activit�s

d�crites ci-avant,

- le ramonage de chemin�es,

D'une mani�re g�n�rale, elle peut accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res, se rapportant directement ou indirectement � son objet.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, similaire ou connexe, ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits.

ARTICLE 5 - MONTANT ET REPRESENTATION

Le capital social est fix� � deux millions trois cent cinquante mille six cents euros (2.350.600 �) repr�sent� par un million cinq cent soixante-huit mille (1.568.000) actions nominatives sans d�signation de valeur nominale. Les actions sont r�parties entre EDF Luminus (BCE 0471.811.661) (� EDF Luminus �) et les autres actionnaires (� Ies Autres Actionnaires �).

ARTICLE 7 - APPELS DE FONDS

(...) L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s est suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

ARTICLE 10 - INDIVISIBILITE DES TITRES

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, la soci�t� peut suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une personne soit d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

ARTICLE 12 - COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION.

La soci�t� est administr�e par un Conseil d'administration compos� de cinq (5) membres au moins, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale.

Les administrateurs sont nomm�s pour six ans au plus par l'Assembl�e g�n�rale et en tout temps r�vocables par elle.

Les administrateurs ne percevront aucune r�mun�ration.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera une personne charg�e de l'ex�cution de cette mission et pourra �galement d�signer un suppl�ant pour pallier tout emp�chement de celui-ci. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger de justification des pouvoirs du repr�sentant autre que la r�alisation de la publicit� requise par la loi de sa d�signation en qualit� de repr�sentant permanent.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'Assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

ARTICLE 13 - VACANCE

En cas de vacance d'une ou plusieurs places d'administrateurs par suite de d�c�s, d�mission ou autre cause, les administrateurs restant ont le droit d'y pourvoir provisoirement, en respectant les r�gles de pr�sentation �nonc�es � l'article 12 ci-dessus, par cooptation, jusqu'� ce que la prochaine Assembl�e g�n�rale proc�de � l'�lection d�finitive.

Sauf d�cision contraire de l'Assembl�e g�n�rale, l'administrateur d�sign� dans les conditions ci-dessus est nomin� pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur qu'il remplace.

ARTICLE 17 - GESTION JOURNALIERE - DELEGATIONS

17.1 D�signation de la (des) nersonnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re

~ Le Conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t�, ainsi que la repr�sentation pour cette gestion � une ou plusieurs personnes (administrateurs, directeurs et autres agents, associ�s ou non) agissant soit seule(s), soit deux � deux, soit conjointement.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge Le Conseil d'administration peut conf�rer � toute personne de son choix, associ�e ou non, tels pouvoirs sp�ciaux qu'il d�termine.

Il peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

Ii fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs. Les mandats de gestion au sein de la soci�t� ne seront pas r�mun�r�s en tant que tels (pas de jetons de pr�sence), sans pr�judice des conventions de consultance ou de services qui peuvent le cas �ch�ant �tre conclues avec le ou les administrateurs d�l�gu�s.

17.2 Pouvoirs de la (des) personnes(s) d�l�gu�e(s) � la gestion journali�re

17.2.1 Le ou les administrateurs d�l�gu�s peuvent, dans le cadre de cette gestion et des pouvoirs leurs accord�s, d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire,

Les actes de gestion journali�re sont ceux qui ne sont que I'ex�cution de la ligne de conduite trac�e par le Conseil d'administration et ceux qu'il est n�cessaire d'accomplir au jour le jour pour assurer la marche des affaires sociales, dans les limites du plan financier, du budget annuel, de la strat�gie, de la politique commerciale et de la politique de communication �tablies par le Conseil d'administration. Il est entendu qu'une obligation ou dette de la soci�t� exc�dant un montant d�termin� dans la DOA et contract�e au nom de la soci�t� par le ou les administrateurs d�l�gu�s devra �galement �tre sign�e par le Pr�sident du Conseil d'administration.

172.2 Le ou les administrateurs d�l�gu�s fourniront au Conseil d'administration les informations professionnelles requises permettant aux membres du Conseil d'administration de se faire une id�e claire et pr�cise de la gestion de la soci�t� et des r�sultats de son exploitation.

Le ou Ies administrateurs d�l�gu�s soumettront, au plus tard le I er octobre de chaque ann�e, un projet de budget pour l'ann�e civile suivante � l'approbation du Conseil d'administration. Dans ce projet de budget annuel, ils exposeront la politique qu'ils proposent � la soci�t� d'adopter pour l'exercice suivant. Ils y feront �galement part de Ieurs attentes en mati�re de chiffre d'affaires et d'investissements, de leurs propositions en mati�re de politique de l'emploi et de mode de financement, des besoins de financement attendus, des r�sultats escompt�s pour le reste de l'exercice en cours ainsi que des r�sultats escompt�s pour la p�riode � Iaquelle se rapporte le budget.

17,2.3 Le ou les administrateurs d�l�gu�s enverront chaque mois au Conseil d'administration un rapport concis des principaux �v�nements et d�veloppements survenus au cours du mois �coul�. 17.2.4 Le ou les administrateurs d�l�gu�s fourniront les informations suivantes au Conseil d'administration dans les trois jours qui suivent la cl�ture de chaque mois:

(i) un tableau de bord mensuel pr�sentant la situation comptable de la soci�t�;

(ii) un compte de r�sultat avec annexe et un tableau des flux de tr�sorerie de la soci�t�;

(iii) un aper�u des principaux �v�nements et d�veloppements concernant la soci�t� et survenus au cours du trimestre concern�;

(iv) un aper�u des �carts budg�taires de la soci�t�;

(y) une projection mise � jour des r�sultats et une analyse de rentabilit� de la soci�t� (business case);

(vi) un aper�u (des variations) de l'effectif du personnel de la soci�t� ; et

(vii) les r�sultats comparables sur la m�me p�riode de l'exercice pr�c�dent de la soci�t�, le tout conform�ment aux r�gles comptables.

17.2.5 Dans un d�lai de trois mois apr�s la cl�ture de l'exercice, le ou les administrateurs d�l�gu�s soumettront � l'approbation du Conseil d'administration un projet de comptes annuels de la soci�t� comprenant au moins

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

(i) un bilan consolid� et un compte de r�sultat de la soci�t�, avec annexe;

(ii) un tableau des flux de tr�sorerie de la soci�t�;

(iii) un aper�u des principaux �v�nements et d�veloppements concernant la soci�t� et survenus au cours de la p�riode concern�e;

(iv) un aper�u des �carts budg�taires de la soci�t�;

(y) un tableau de l'effectif du personnel de la soci�t�;

(vi) les r�sultats comparables sur la m�me p�riode de l'exercice pr�c�dent;

(vii) une note explicative du Conseil d'administration; et

(viii) une d�claration du Commissaire, le tout conform�ment aux R�gles comptables.

La soci�t� tiendra une comptabilit� ad�quate et actualis�e. La soci�t� fournira � chaque actionnaire les informations que ce dernier est raisonnablement en droit d'attendre sa situation et ses activit�s. ARTICLE 18 -- REPRESENTATION ACTES ET ACTIONS JUDICIAIRES

Sauf d�l�gations ou pouvoirs particuliers et sans pr�judice aux d�l�gations vis�es � l'article pr�c�dent, la soci�t� est valablement repr�sent�e en g�n�ral, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi qu'� tous actes et procurations, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un officier minist�riel, par un administrateur et le Pr�sident du Conseil d'administration, agissant conjointement, lesquels n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du Conseil d'administration.

Les exp�ditions et extraits des d�cisions du Conseil d'administration, ainsi que celles des r�solutions de l'assembl�e g�n�rale, seront sign�s conform�ment � l'alin�a qui pr�c�de.

En ce qui concerne la gestion journali�re, la soci�t� sera repr�sent�e valablement par le ou les administrateurs-d�l�gu�s, directeurs et agents auxquels cette gestion aura �t� d�l�gu�e et ce pour toutes les op�rations qui peuvent �tre comprises dans la gestion journali�re.

Les mandataires sp�ciaux disposeront du pouvoir de repr�sentation dans le cadre de leur comp�tence,

ARTICLE 21- REUNION

L'assembl�e g�n�rale annuelle se r�unit l'avant dernier jour ouvrable du mois de mai, � 14 heures. S'il s'agit d'un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, autre qu'un samedi. L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre � la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me du capital social. ARTICLE 23 - ADMISSION A L'ASSEMBL�E

Les actionnaires nominatifs sont admis de plein droit � l'assembl�e g�n�rale, pourvu qu'ils soient inscrits dans le registre des associ�s.

Les obligataires peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, s'ils ont effectu� les formalit�s prescrites � l'alin�a qui pr�c�de.

ARTICLE 24- REPRESENTATION

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Le Conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui dans un d�lai qu'il fixe.

Les copropri�taires ainsi que les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire repr�senter par une seule et m�me personne.

ARTICLE 26 - PROROGATION DE L'ASSEMBLEE

Le Conseil d'administration a le droit de proroger, s�ance tenante, � trois semaines la d�cision des assembl�es g�n�rales. Dans les assembl�es g�n�rales ordinaires et sp�ciales, cette prorogation n'annule pas les autres d�cisions prises, sauf si l'assembl�e g�n�rale en d�cide autrement. Dans les assembl�es g�n�rales extraordinaires, cette d�cision annule toutes les d�cisions prises sauf d�cision contraire de l'assembl�e comportant le vote positif unanime des actionnaires et le cas �ch�ant des tiers qui aurait pris un engagement � l'occasion de ces d�cisions.

R�serv�

au`

Moniteur

belge

\\5_

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Volet B - Suite

Les formalit�s accomplies pour assister � la premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, restent

valables pour la seconde, sans pr�judice du droit d'accomplir ces formalit�s pour la seconde s�ance

dans l'hypoth�se o� elles ne l'ont pas �t� pour la premi�re.

La seconde assembl�e d�lib�re sur le m�me ordre du jour. Elle statue d�finitivement.

ARTICLE 27 - DROIT DE VOTE

Chaque action donne droit � une voix.

ARTICLE 30 - EXERCICE SOCIAL

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

ARTICLE 31 - VOTE DES COMPTES ANNUELS

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels.

Apr�s leur adoption, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et au(x) commissaire(s) s'il en existe.

ARTICLE 32 - DISTRIBUTION

Le b�n�fice net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales.

Sur ce b�n�fice net, il est effectu� chaque ann�e un pr�l�vement d'au moins cinq pour cent (5 %),

affect� � la r�serve l�gale, Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint le

dixi�me du capital social. Il doit �tre repris si cette r�serve l�gale vient � �tre entam�e,

Le solde re�oit l'affectation que lui donne l'assembl�e g�n�rale statuant sur proposition du Conseil

d'administration dans le respect de la loi.

ARTICLE 33 - PAIEMENT DES DIVIDENDES ACOMPTES SUR DIVIDENDES

Le paiement �ventuel des dividendes se fait annuellement, aux �poques et endroits indiqu�s par le

Conseil d'administration, en une ou plusieurs fois.

Le Conseil d'administration pourra, sous sa propre responsabilit�, d�cider le payement d'acomptes

sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours, aux conditions pr�vues par la

loi.

ARTICLE 35 - REPARTITION

Apr�s r�glement du passif et des frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet

effet, l'actif net sert d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le montant lib�r� des actions.

Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion les liquidateurs, avant de proc�der

aux r�partitions, tiennent compte de cette diversit� de situation et r�tablissent l'�quilibre par des

appels de fonds ou par une r�partition pr�alable.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

5. de prendre acte de la d�mission comme administrateur, avec effet le 30 d�cembre 2014, de Monsieur Fr�d�ric Van Looy, appel� � cette fonction par l'assembl�e g�n�rale qui s'est tenue le 19 d�cembre 2014.

6. d'appeler aux fonctions d'administrateurs:

Monsieur Patrick Pruvot, domicili� � Woluwe-Saint Lambert (1200 Bruxelles), avenue des

Rogations 87 ;

Madame Ingrid Renson, domicili�e � 4577 Modave, rue du Bois Rosine 5 ; et

Monsieur Bob Serneels, domicili� � 3511 Hasselt, Blookstraat 16.

Leur mandat prendra fin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de 2020.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Sign� : Jean-Philippe Lagae, Notaire

D�pos�s en m�me temps ; une exp�dition du proc�s-verbal avec procurations, une coordination des

statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

25/10/2011

��Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

1 1111 1111 11 I 11 I 11111 1I1 11 AN

*11161326*

R�: Mor

bE

U3pnr,fl nu Orr1f^ du

TRIUUNAI. RF 00;17:1F11t;h VFNVIFRS

3 OCT. 2099

Ro Grofflor d

Greffe epy....

N� d'entreprise : 0888.476.547

D�nomination

(en entier) : DAUV6STER SARL

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE

Si�ge : rue Crufer 8 � 4970 Stavelot

Objet de l'acte : MODIFICATION OBJET SOCIAL - TRANSFORMATION DE SOCIETE - ADOPTION DES STATUTS D'UNE SA DEMISSIONS ET NOMINATIONS

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire r�unie devant le notaire Catherine LAGUESSE, � VERVIERS (Ensival), le trente septembre deux mille onze, il r�sulte que l'assembl�e a d�cid�, de prendre les r�solutions suivantes � l'unanimit� :

I. Lib�ration

L'assembl�e a constat� que les comparants ont proc�d� � la lib�ration d'une partie du solde des parts souscrites comme suit :

- La soci�t� anonyme � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA � : 100.514,00 � par versement du compte 6E45678220497589 sur compte 363-0296988-14.

- Monsieur St�phane DAUVISTER : 5.886,00 � par virement du compte 363-0569870-35 sur le m�me compte de la soci�t� ;

Soit un total lib�r� de CENT SIX MILLE QUATRE CENTS EUROS (106.400 EUR).

L'assembl�e a constat� donc que le montant du capital actuellement lib�r� s'�l�ve �

444.200 � et qu'il persiste actuellement un solde global de 106.400 euros non lib�r�.

il. Modification de l'objet

L'assembl�e a d�cid� de compl�ter l'objet social en y ajoutant le texte suivant apr�s fe deuxi�me tiret :

"- la mise en ceuvre de tous les proc�d�s de fabrication d'�nergie renouvelable, d'�tudes, de conceptions d'installations diverses destin�es � favoriser la r�duction des consommations d'�nergie et en ce compris l'installation de panneaux photovolta�ques;

- les travaux de toitures et de couvertures par tous proc�d�s;"

L'article trois des statuts est modifi� en cons�quence.

III. Transformation en SA

L'assembl�e a d�cid� de transformer la soci�t� en une soci�t� anonyme. Cette

transformation se fait sur base de la situation active et passive de la soci�t� arr�t�e au trente juin 2011, toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �tant r�put�es r�alis�es pour la soci�t� anonyme, dont elle conserve � la fois le num�ro d'entreprise et le num�ro d'immatriculation � la T.V.A.

Les 392 parts sociales de fa soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont donc �chang�es contre 392 actions de la soci�t� anonyme, sans mention de valeur nominale.

Il a �t� donn� connaissance � l'assembl�e du rapport �tabli par le Conseil de g�rance en date du 28 septembre 2011 justifiant de la proposition de transformation de la soci�t� auquel est annex� un �tat r�sumant la situation active et passive arr�t� au 30 juin 2011 et du rapport �tabli par Monsieur Jean Mullenders, Expert-Comptable agr��, en date du 28 septembre deux mil onze.

Ce rapport conclut dans les termes suivants :

"Les travaux ont eu pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 juin 2011 dress�e par les g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e DAUVISTER. Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger � l'occasion de la transformation de forme juridique de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net.

Quelques commentaires sur l'analyse bilantaire au 30 juin 2011 :

ACTIF

- Actifs immobilis�s : une plus-value de r��valuation a �t� act�e au 31 d�cembre 2010 sur base du rapport d'expertise de Monsieur Philippe Delhasse en date du 7 juin 2011.

La valeur comptable de l'immeuble �tait de 1.415.899,18 � r�partie comme suit :

a). Terrain : 47.843,89 �

ivlentionnersttr la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij li�tS�Tg�scli Sta fsbl d --25/107201T- Annexes du "Moniteur belg�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

b) Constructions : 1.309.927,07 �

c) Am�nagements : 58.128, 22 �

1.415.899,18 �

La valeur v�nale de l'expert immobilier est de 1.720.000 �

Le montant de 304.100,82 � a �t� act� en plus-value de r��valuation.

L'avis de la CNC (Commission des Normes Comptables) est tr�s nuanc� sur l'enregistrement de plus-values de r��valuation. La CNC pr�cise notamment qu'une r��valuation (sur immobilisations corporelles) ne se justifie que dans la mesure o� la productivit� ou la rentabilit� de l'actif en question permet de couvrir le co�t d'amortissement sup�rieur.

Nous reproduisons ci-dessous des extraits de la position de la CNC, adapt�s � la situation.

Au cas o� l'actif ou les actifs sont n�cessaires � la poursuite de l'activit�, l'obligation de respect d'une condition de rentabilit�, n�cessaire pour acter une plus-value de r��valuation, li�e � un actif d�termin� (l'immeuble) est �tendue au respect d'une condition de rentabilit� g�n�rale (c�d pour la soci�t� dans son ensemble) pour ce m�me actif.

Pour mesurer la rentabilit� d'un actif d�termin�, le r�sultat d'exploitation r�alis� avec l'actif en question devra �tre calcul� sur une base annuelle. Pour la d�termination du r�sultat d'exploitation, les charges d'exploitation devront �tre port�es en d�duction des produits d'exploitation. Ces charges comprennent �galement le co�t d'amortissement de l'actif immobilis�.

Les produits seront d�s lors ceux repris dans la classe 70 � 74, et les charges, celles reprises dans les classes 60 � 64 du plan comptable minimum normalis�7.

La notion de rentabilit� g�n�rale se fonde essentiellement sur la relation entre le r�sultat et les capitaux investis ayant g�n�r� ce r�sultat. Une rentabilit� suffisante suppose une diff�rence suffisante entre produits et charges, par rapport aux capitaux investis inscrits au bilan. Cette diff�rence peut �tre d�termin�e soit sur base de la rentabilit� des actifs ou des actifs d'exploitation, soit sur celle des fonds propres.

La r��valuation entra�nera une augmentation du total des actifs et des fonds propres et, g�n�ralement, une baisse de la rentabilit�.

Il ne pourra d�s lors �tre proc�d� � une r��valuation que dans la mesure o�, malgr� l'accroissement des actifs et des fonds propres, la rentabilit� de l'entreprise se situe toujours dans des limites raisonnables.

Aussi la Commission est-elle d'avis que, dans le cas d'une entreprise dont la rentabilit� n'est pas encore �tablie, il sera, en r�gle g�n�rale, difficile de satisfaire � la condition de rentabilit� g�n�rale, sauf si, au moment o� il serait proc�d� � la r��valuation, cette entreprise peut pr�senter un business plan cr�dible qui confirme la perspective de rentabilit� et qu'� l'issue de la r��valuation la rentabilit� se situera toujours dans des limites raisonnables.

!l ne nous appartient pas ici de juger la d�cision du conseil de g�rance d'acte:- la plus-value de r��valuation mais nous avons appliqu� la m�thode pr�conis�e par la CNC afin d'�clairer l'Assembl�e G�n�rale sur l'impact de la plus-value de r��valuation sur la rentabilit� de l'entreprise.

Pour ce faire nous avons divis� le r�sultat d'exploitation de l'entreprise tel que pr�vu par le business plan joint en annexe 3 (ann�e 2012) sur:

a) le total des actifs immobilis�s au 30 juin 2011;

b) le total des capitaux investis comprenant les actifs immobilis�s et le besoin en fonds de roulement au 30 juin

2011.

2 constatations s'imposent :

" En contradiction avec la recommandation de la commission des normes comptables la plus-value de r��valuation a �t� act�e alors que la rentabilit� n'a pas encore �t� �tablie, la pr�vision de r�sultat de l'ann�e 2010 �tant � l'�quilibre. Ce point est contre-balanc� par le business plan qui a �t� jug� suffisant par des investisseurs externes pour participer au capital via une augmentation de capital en num�raire de 532.000 C.

" La rentabilit� apr�s la plus-value de r��valuation, logiquement, diminue mais reste dans une fourchette raisonnable pourvu que le r�sultat pr�visionnel de 2012 soit atteint et reproduit dans les ann�es ult�rieures.

- Stocks : la m�thode de valorisation de stocks est le prix moyen pond�r�. Le montant � fin d�cembre 2010 �tait de 880.479,17 � contre un montant de 538.440,43 � � fin juin 2011. Un inventaire physique complet est �tabli tous les trimestres. Cette diminution peut s'expliquer par un flux tendu de gestion d'articles PV (photovolta�ques) depuis le d�but d'ann�e. Un inventaire d�taill� article par article a �t� �dit� � fin mars et � fin juin 2011. La r�partition � fin juin 2011 est la suivante : le stock HVAC (chauffage, climatisation) est de 361.564, 96 � et le PV (Photovolta�que) s'�l�ve � 176.875,47 e.

I! n'existe pas de gestion informatis�e des stocks. Un magasinier a en charge toute la gestion.

Le montant du stock � fin juin 2011 est coh�rent avec les exercices pr�c�dents et montre une diminution par rapport � fin d�cembre 2010.

2008 691.012

2009 469.224

2010 880.479

06/2011 538.440

- Cr�ances commerciales : le montant du poste � clients � � fin juin 2011 est de 2.232.034, 52 �

A l'examen de la balance �g�e, les cr�ances commerciales figurant dans les comptes paraissent justifi�es et �

cette date, il n'y pas de transfert en cr�ances douteuses. Il faut savoir �galement que dans le march� public, le

d�lai de recouvrement peut d�passer les 90 jours. Il existe une proc�dure (non �crite) sur le recouvrement des

cr�ances :

- appels t�l�phoniques syst�matiques

- 3 niveaux de relance �crite

- 1 recommand� (15 jours apr�s la derni�re relance) ensuite le dossier est transmis � l'Avocat Thomas

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

PASSIF

- Capital : comme mentionn� au point 4 du pr�sent rapport, le capital social de la SPRL a �t� augment� le 23

ao�t 2011 et s'�l�ve donc actuellement � 550.600 �

- Dettes financi�res : � long et � court terme, ainsi que les avances � terme fixe, tous ces cr�dits ont �t� v�rifi�s

sur base des documents bancaires (contrats et tableau d'amortissements). Les charges financi�res ont fait

�galement l'objet d'un contr�le.

Quelques diff�rences peu significatives ont �t� relev�es.

- Dettes fiscales, salariales et sociales : rien de sp�cial, compte tenu des exigences de r�glements en la mati�re

pour une soci�t� ayant acc�s aux march�s publics.

- Produits � reporter : la soci�t� facture anticipativement. Le compte � produits � reporter � enregistre cette

anticipation. Les clients paient 30 % � la commande et 40 % avant l'installation. Le solde est vers� par le client

d�s que le travail est termin� et agr��. Le chiffre d'affaires repr�sente la facturation au client d�s que le chantier

est termin�."

IV. Statuts

L'assembl�e a arr�t� comme suit les statuts de la soci�t� :

D�nomination : La soci�t� qui adopte la forme anonyme portera la d�nomination "DAUVISTER SA".

Si�qe social : Le si�ge social est �tabli rue Crufer, 8 � 4970 STAVELOT.

11 pourra �tre transf�r� en tout autre endroit par simple d�cision du conseil d'administration qui pourra

�galement �tablir par sa seule volont� des si�ges administratifs, si�ges d'exploitation, succursales,

d�p�ts, repr�sentation ou agence en Belgique ou � l'�tranger.

Objet social : La soci�t� a pour objet social :

- l'installation de sanitaires et de plomberies ;

- l'installation de chauffage central aliment� par mazout, bois, �nergie solaire ou autre source ;

- la mise en oeuvre de tous les proc�d�s de fabrication d'�nergie renouvelable, d'�tudes, de

conceptions d'installations diverses destin�es � favoriser la r�duction des consommations d'�nergie

et en ce compris l'installation de panneaux photovolta�ques;

- les travaux de toitures et de couvertures par tous proc�d�s;

- la commercialisation en gros ou en d�tail de toutes marchandises n�cessaires aux activit�s

d�crites ci-avant ;

- le ramonage des chemin�es.

D'une mani�re g�n�rale, elle peut accomplir toutes les op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res et immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social.

Elle pourra s'int�resser par toutes voies dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue, similaire ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits. Capital : Le capital de la soci�t� est fix� � CINQ CENT CINQUANTE MILLE SIX CENTS EUROS (550.600.-EUROS). Il est repr�sent� par TROIS CENT NONANTE DEUX (392) actions avec droit de vote et sans mention de valeur nominale repr�sentant chacune un/trois cent nonante-deuxi�me (1/392�mes) du capital social. Ces actions seront nominatives.

Le capital social est souscrit comme suit :

1) La soci�t� anonyme � EFFICAC1TE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA � en abr�g� � 2.E.6 � : deux cent septante-cinq (275) actions

2) Monsieur DAUVISTER St�phane : nonante-sept (97) actions

3) Madame GRANDJEAN Natacha : vingt (20) actions

Le capital soci�t� est lors de la transformation lib�r� � concurrence de 444.200 euros.

Conseil d'administration :

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

S'il �tait constat� lors d'une assembl�e g�n�rale que la soci�t� ne compte pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil d'administration pourrait �tre limit�e � deux membres conform�ment � l'article 518 du Code des soci�t�s.

Les administrateurs sont r��ligibles. L'assembl�e g�n�rale fixe le cas �ch�ant les tanti�mes, indemnit�s ou jetons de pr�sence � allouer aux administrateurs.

En cas de vacance d'une ou de plusieurs places d'administrateur, le conseil d'administration assist� du ou des commissaires, s'il en existe, a le droit d'y pourvoir provisoirement. il est proc�d� � l'�lection d�finitive lors de la premi�re assembl�e g�n�rale suivante pour le temps n�cessaire � l'ach�vement du mandat de l'administrateur remplac�.

Fonctionnement du conseil d'administration :

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident. Le conseil d'administration se r�unit sous sa pr�sidence et sur convocation chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou chaque fois que deux administrateurs le demandent. Les r�unions se tiennent au lieu indiqu� dans les convocations.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Le conseil ne peut d�lib�rer et statuer valablement que si la majorit� de ses membres qui, selon le Code des soci�t�s, peuvent assister � la d�lib�ration et prendre part au vote, est pr�sente ou repr�sent�e.

Tout administrateur emp�ch� peut donner, par �crit, t�l�fax, t�lex ou t�l�gramme, mail ou tout autre moyen �lectronique, � un de ses coll�gues du conseil, d�l�gation pour le repr�senter et voter en ses lieu et place.

Toutefois, aucun administrateur ne peut disposer de plus de deux voix, une pour lui et une pour son mandant.

Les r�solutions du conseil sont prises � la majorit� simple des votants. En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante, sauf si ie conseil d'administration ne compte que deux membres.

A condition que le Code des soci�t�s fe permette, les d�cisions du conseil d'administration peuvent, dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit. Cependant, il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels et l'utilisation du capital autoris�.

Pouvoirs du conseil d'administration :

Le conseil a les pouvoirs les plus �tendus pour la gestion des affaires sociales; tout ce qui n'est pas express�ment r�serv� � l'assembl�e g�n�rale est de la comp�tence du conseil.

Il pourra notamment fixer les d�penses g�n�rales d'administration et d'exploitation, faire, passer et autoriser tous contrats, trait�s, march�s et entreprises, statuer sur les �tudes, projets, plans et devis propos�s pour l'ex�cution de tous travaux, traiter, soit au comptant, soit � cr�dit, m�me par annuit�s; cr�er, accepter, endosser ou avaliser tous effets de commerce; passer et autoriser tous baux, cr�dits, soumissions, cautionnements, �changes, consignations, transactions, compromis et emprunts, sauf par voie d'�mission d'obligation, faire ouvrir tous cr�dits en banque; acqu�rir et ali�ner, m�me par voie d'�change, prendre ou donner � bail tous biens meubles et immeubles, toutes concessions quelconques, constituer tous droits r�els ou y renoncer, consentir toutes garanties hypoth�caires ou autres; stipuler l'ex�cution forc�e; accorder, avec ou sans constatation de paiement, toute mainlev�e ou radiation de toutes inscriptions hypoth�caires ou privil�gi�es, transcriptions, saisies, oppositions, nantissements, gages et autres emp�chements quelconques, toutes renonciations � tous privil�ges, droits d'hypoth�que et actions r�solutoires, toutes mentions et subrogations, dispenser au besoin le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office; nommer et r�voquer les membres de la direction ainsi que tous agents et employ�s, fixer leurs attributions et traitements et, le cas �ch�ant, leurs cautionnements, d�terminer le placement des fonds de r�serve et de pr�vision; encaisser toutes sommes dues � la soci�t�; effectuer tous retraits, transferts, ali�nations de fonds, cautionnements, rentes, cr�ances et valeurs; donner toutes quittances et d�charges, �lire domicile en tel endroit que de besoin; autoriser toutes instances judiciaires, soit en demandant soit en d�fendant, autoriser tous d�sistements d'actions ou d'instance, passer tous actes de vente, d'achat ou d'�change d'immeubles, constituer ou accepter toutes hypoth�ques, consentir toutes mainlev�es avec ou sans constatation de paiement, sous renonciation � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires.

Le conseil d'administration arr�te les comptes � soumettre � l'assembl�e g�n�rale et fait � celle-ci un rapport sur les comptes ainsi que sur la situation des affaires, il propose la fixation des dividendes � r�partir et peut proposer de limiter ou de supprimer le droit de souscription pr�f�rentiel, le tout dans le respect des dispositions de l'article 596 du Code des soci�t�s.

Cette �num�ration est �nonciative et non limitative.

Gestion iournali�re :

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� et/ou partie de ses autres pouvoirs � un ou plusieurs administrateurs qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu� ou � un ou plusieurs directeurs choisis hors ou dans son sein.

En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe tes pouvoirs attach�s � ces fonctions.

A d�faut d'une telle d�l�gation, la soci�t� est repr�sent�e en justice tant en demandant qu'en d�fendant soit par l'administrateur d�l�gu� soit par l'un d'eux s'il en existe plusieurs.

Tous les actes de la gestion journali�re sont valablement sign�s soit par l'administrateur d�l�gu� soit par l'un d'eux s'il en existe plusieurs, soit par deux administrateurs. Aucun d'entre eux n'a � justifier � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du conseil.

Tous fes autres actes relatifs � l'ex�cution des r�solutions du conseil d'administration, notamment les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sp�cialement les actes de vente, d'achat ou d'�change d'immeuble, tous actes de cr�dits, d'emprunts ou de cautionnement, les actes de constitution ou d'acceptation d'hypoth�que, de constitution de soci�t�s civiles ou commerciales, les proc�s-verbaux d'assembl�e de ces soci�t�s, les mainlev�es avec ou sans constatation de paiement, sous renonciation � tous droits r�els, privil�ges et actions r�solutoires, et les pouvoirs et procurations relatifs � ces actes d�cid�s par le conseil d'administration,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/10/2011- Annexes du Moniteur belge

sont valablement sign�s par deux administrateurs lesquels n'ont pas � justifier � l'�gard des tiers

d'une d�cision pr�alable du conseil.

Surveillance :

La surveillance de la soci�t� sera r�alis�e dans le respect des dispositions du Code des

soci�t�s sauf � l'assembl�e g�n�rale le droit de nommer un commissaire charg� de cette surveillance

en dehors de toute obligation l�gale et de fixer ses �moluments le cas �ch�ant.

Assembl�es g�n�rales :

L'assembl�e g�n�rale se r�unit de plein droit le troisi�me mardi du mois de juin se

chaque ann�e, � dix-huit heures.

Si ce jour est f�ri�, le lendemain.

Les convocations aux assembl�es se r�alisent conform�ment aux dispositions du Code des

soci�t�s en la mati�re, et les assembl�es g�n�rales se tiennent aux endroits indiqu�s dans les

convocations.

Pour �tre admis � l'assembl�e g�n�rale, le conseil peut exiger que tout propri�taire de titres

doive effectuer le d�p�t de ses certificats nominatifs au si�ge social ou aux �tablissements d�sign�s

dans les avis de convocation, cinq jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e.

Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un fond� de

pouvoirs, pourvu qu'il soit lui-m�me actionnaire non d�chu.

Les mineurs, les interdits et les personnes morales peuvent �tre repr�sent�s par leurs organes

l�gaux ou statutaires. Un �poux peut �tre repr�sent� par son conjoint.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles-ci

soient d�pos�es au lieu indiqu� par lui cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus-propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes

doivent se faire repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Chaque action donne droit � une voix.

Aucune assembl�e ne peut d�lib�rer sur des objets qui ne figurent pas � l'ordre du jour.

Sauf les cas pr�vus par le Code des soci�t�s, les d�cisions sont prises quel que soit le

nombre de titres repr�sent�s � l'assembl�e, � la majorit� des voix.

Une liste de pr�sence indiquant le nom des actionnaires et le nombre de leurs titres est sign�e

par chacun d'eux ou par leur mandataire avant d'entrer en s�ance.

Ecritures sociales

L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre.

Distribution :

L'exc�dent favorable du bilan, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et

amortissements forme le b�n�fice net.

Sur ce b�n�fice, il est pr�lev� :

- cinq pour cent pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fonds de r�serve atteint un/dixi�me du capital social pour �tre repris si cette r�serve vient � �tre entam�e.

- le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale sur proposition du conseil d'administration.

Le conseil d'administration pourra, sous sa seule responsabilit�, d�cider du paiement d'acomptes sur dividendes par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement. Le tout conform�ment aux dispositions du Code des soci�t�s.

Liquidation :

La liquidation de la soci�t� s'op�re par les soins d'un liquidateur nomm� par l'assembl�e g�n�rale ou par les soins du conseil d'administration, sous r�serve de l'homologation du Tribunal de Commerce.

Le ou les liquidateurs disposent � cette fin des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�terminera, le cas �ch�ant, les �moluments des liquidateurs.

A dater de sa mise en liquidation, la soci�t� est r�put�e exister pour les besoins de celle-ci. Pendant la dur�e de la liquidation, tous les �l�ments de l'actif social non r�partis continuent � demeurer la propri�t� de la soci�t� en liquidation.

L'assembl�e g�n�rale examinera les comptes de liquidation le cas �ch�ant, les approuvera et donnera quitus et d�charge.

R�partition :

Apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net servira d'abord � rembourser le montant lib�r� non amorti des actions. A d�faut de lib�ration dans une �gale proportion, les liquidateurs r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur un pied d'�galit� absolue soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s soit par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

V. DEMISSIONS - NOMINATIONS

D�missions d�charge :

L'assembl�e a pris acte de la d�mission des g�rants de la soci�t� priv�e � responsabilit� de leurs

fonctions et leur donne d�charge pleine et enti�re pour leur gestion.

Nominations du conseil d'administration:

L'assembl�e a d�cid� de nommer trois administrateurs et appelle � ces fonctions, pour une dur�e de ;

six ans:

1) Monsieur St�phane DAUVISTER, domicili� Ti�ge, 761E � 4845 JALHAY

2) la SA "EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT', repr�sent�e par son repr�sentant permanent Monsieur Yves WARNANT, domicili� � 4000 LIEGE, rue Fusch, 12

3) la SA "ALL INVEST', repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Louis de VALENSART SCHOENMAECKERS, domicili� rue des Moges, 27 � 4120 NEUPRE

Les administrateurs �tant des personnes morales, conform�ment � l'article 15 des statuts, ces personnes morales ont fait d�signer parmi leurs associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ces repr�sentants sont mentionn�s ci-dessus.

R�union du Conseil :

Le conseil d'administration a d�cid� de nommer :

1) au titre de Pr�sident du Conseil d'Administration, Monsieur St�phane DAUVISTER

2) au titre d'administrateur-d�l�gu�, la SA "ALL INVEST", repr�sent�e par Monsieur Louis de

VALENSART SCHOENMAECKERS, pr�qualifi�.

L'administrateur d�l�gu� est charg� de la gestion journali�re de la soci�t� et de la repr�sentation de la

soci�t� en ce qui concerne cette gestion.

Le conseil d'administration a d�sign� �galement en qualit� d'administrateur "directeur g�n�ral" :

1/ Monsieur St�phane DAUVISTER:

21 la SA "EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT", repr�sent�e par son repr�sentant

permanent Monsieur Yves WARNANT pr�qualifi�.

Lesquels agissant conjointement auront ensemble les m�mes attributions que l'administrateur-d�l�gu�.

Les mandats d'administrateur ainsi nomm�s sont exerc�s � titre gratuit.

1 Nomination du commissaire �ventuel

L'assembl�e a d�cid� de ne pas proc�der � la nomination d'un commissaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Catherine LAGUESSE, notaire.

D�pos� en m�me temps : exp�dition du proc�s-verbal d'assembl�e et coordination des statuts ,

rapport sp�cial de la g�rance sur la modification de l'objet social avec

situation active et passive, rapport de la g�rance sur la transformation de la soci�t� et rapport de l'expert comptable

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 21.06.2011, DPT 29.09.2011 11562-0361-019
14/09/2011

�� r'\ii.c)!ie i k3 Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge Mec' 2,0

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe

AL DE COMMERCE DE VERVIERS

0 2 EP. 2011

L reffier

R� Mc f 111111 111

*11138836*

N� d'entreprise : ggg , 41-(c, 541

D�nomination

(en entier) : DAUVISTER SPRL

Forme juridique : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge : 4970 STAVELOT, rue Crufer 8,

Objet de l'acte : AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATIONS AUX STATUTS - NOMINATION

r

D'un proc�s-verbal d'assembl�e g�n�rale extraordinaire dress� par le notaire Catherine LAGUESSE, � Verviers, le vingt-trois ao�t deux mille onze, enregistr� trois r�le sans renvoi � Verviers II, le vingt-cinq ao�t deux mille onze, volume 13, folio 73, case 2, il r�sulte que l'assembl�e a pris, � l'unanimit�, les r�solutions suivantes :

1I d'augmenter capital social � concurrence de CINQ CENT TRENTE-DEUX MILLE EUROS (532.000 � ) pour le porter de DIX-HUIT MILLE SIX CENTS EUROS (18.600,00 E) � CINQ CENT CINQUANTE MILLE SIX CENTS EUROS (550.600 E) par la cr�ation de DEUX CENT NONANTE-DEUX (292) parts sociales nouvelles sans d�signation de valeur nominale, � souscrire en num�raire au prix de MILLE HUIT CENT VINGT-ET-UN EUROS NONANTE-DEUX CENTS (1.821,92 � ) chacune, et jouissant des m�mes droits et avantages que les parts existantes, sauf qu'elles ne participeront aux r�sultats de la soci�t� qu'� partir de ce jour.

A l'instant interviennent :

A) La soci�t� anonyme � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA � en abr�g� � 2.E.B �, ayant son si�ge social � 4120 NEUPRE, rue Maflot, 38, ayant comme num�ro d'entreprise 0838.604.590, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Martine MANIQUET, � WANZE, le dix-sept ao�t deux mille onze, dont un extrait a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Li�ge le dix-huit ao�t deux mille onze, en cours de publication au Moniteur belge.

B) Monsieur St�phane DAUVISTER, pr�qualif�.

Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re, active et passive, de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �DAUVISTER SPRL� et r�it�rent leur volont� de souscrire les parts nouvelles pour les montants indiqu�s ci-apr�s.

Les souscripteurs d�clarent souscrire la totalit� des parts nouvelles, au prix de MILLE HUIT CENT VINGT-ET-UN EUROS NONANTE-DEUX CENTS (1.821,92 � ) chacune comme suit

- La soci�t� anonyme � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA � : DEUX CENT SEPTANTE-CINQ (275) parts pour un montant de CINQ CENT UN MILLE VINGT-HUIT EUROS (501.028 � ).

- Monsieur St�phane DAUVISTER : DIX-SEPT (17) parts pour un montant de TRENTE MILLE NEUF CENT SEPTANTE-DEUX EUROS (30.972 � ).

Soit ensemble : DEUX CENT NONANTE-DEUX (292) parts pour un montant total de CINQ CENT TRENTE DEUX MILLE EUROS (532.000,00 � ).

Les souscripteurs d�clarent, et tous les membres de l'assembl�e reconnaissent, que les parts ainsi souscrites sont lib�r�es � concurrence de :

- Mille nonante euros nonante cents (1.090,90 � ) chacune pour la soci�t� �2.E.B. � ;

- Mille cent vingt-neuf euros quarante et un cents chacune (1.129,41 � ) pour Monsieur St�phane DAUVISTER,

par un versement en esp�ces qu'ils ont effectu� au compte num�ro 363-0921107-35 ouvert aupr�s de ING Belgique SA au nom de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e �DAUVISTER SPRL�, de sorte que cette derni�re a d�s � pr�sent de ce chef � sa disposition une somme de TROIS CENT DIX NEUF MILLE DEUX CENT EUROS (319.200,00 � ).

Une attestation de l'organisme d�positaire en date du 19 ao�t 2011 reste ci-annex�e.

BijIagen bij h�t B�lgiscfi Sta�fslilid ;14/0972011 - Annexes du -Moniteur belge

Vientionrrersur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les souscripteurs devront encore lib�rer les sommes suivantes :

- La soci�t� anonyme � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA � : DEUX CENT UN MILLE VINGT-HUIT EUROS (201.028,00 � )

- St�phane DAUVISTER : ONZE MILLE SEPT CENT SEPTANTE-DEUX EUROS (11.772,00 � ).

21 de requ�rir le notaire soussign� de constater que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque part nouvelle est lib�r�e � concurrence des montants mentionn�s ci-dessus et que le capital est ainsi effectivement port� � CINQ CENT CINQUANTE MILLE SIX CENTS EUROS (550.600,00 � ).

3/ de modifier :

- l'article cinq (5) des statuts par le remplacement du texte actuel par le texte suivant :

"Le capital social est fix� � CINQ CENT CINQUANTE MILLE SIX CENTS EUROS (550.600 � ). Il est

repr�sent� par trois cent nonante-deux (392) parts sans d�signation de valeur nominale."

- l'article six (6) est supprim�.

4/ de d�signer comme deuxi�me g�rant statutaire de la soci�t�, sans limitation de dur�e, la soci�t� anonyme � EFFICACITE ENERGETIQUE DU BATIMENT SA �, ayant son si�ge social � 4120 NEUPRE, rue Maflot, 38, ayant comme num�ro d'entreprise 838.604.590, constitu�e aux termes d'un acte re�u par le notaire Martine Maniquet, � WANZE, le dix-sept ao�t deux mille onze, dont un extrait a �t� d�pos� au greffe du tribunal de commerce de Li�ge le dix-huit ao�t deux mille onze, dont un extrait est en cours de publication au Moniteur belge.

Qui sera repr�sent�e par Monsieur Yves WARNANT, pr�qualifi�, en qualit� de repr�sentant permanent de la soci�t�.

L'article seize (16) des statuts est modifi� en cons�quence.

5/ de conf�rer tous pouvoirs � la g�rance pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(s) Catherine LAGUESSE notaire

D�pos� en m�me temps : exp�ditions du proc�s-verbal d'assembl�e et coordination des statuts.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

T i Iagen bij lietB�Tgiscfi-Staatsb��d--14t09720IT

Annexes du 1Vldniteur befj�

R�serv

au

Moniteur

belge

11/03/2015

��(en entier) : Dauvister

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Crufer 8, 4970 Stavelot

(adresse compl�te)

Objet{s) de l'acte :Nomination d'un cpmmissaire

Extrait de la d�cision �crite des actionnaires du 19 d�cembre 2014

"Les actionnaires repr�sentant l'int�gralit� des actions de la soci�t� d�cident d'approuver � l'unanimit� :

-la d�signation de KPMG Bedrijfsrevisoren BV CVBA, repr�sent�e par Jos Briers, dont le si�ge social est situ� � Herkenrodesingel 6A, 3500 Hasselt, en tant que commissaire de la Soci�t� pour un mandat de trois ans qui prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2018.

-la procuration donn�e � Ma�tres Olivier Clevenbergh, Laurent Verhavert et Thomas Pouppez, ayant tous leurs bureaux situ�s rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication aux annexes du Moniteur belge des d�cisions �crites des actionnaires et de remplir toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce comp�tent, et, de mani�re g�n�rale, de prendre toutes les mesures n�cessaires et utiles relatives aux pr�sentes d�cision �crites des actionnaires."

MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� au Greffe du

'r9I$UNAL DE COMMERCE DE LI�GE

1 ivi^ion de Verviers

2 7 FEV, 2015

Gr�fieGreffier

N� d'entreprise : 0888.476.547

D�nomination

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 15.06.2010, DPT 30.09.2010 10560-0594-018
25/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 16.06.2009, DPT 20.08.2009 09601-0289-017
16/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 17.06.2008, DPT 10.07.2008 08393-0073-014
12/05/2015

��MOD WORD 11.1

; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greos� au Greffa du

- s~llA1P.L tiF rr 1 i r,F np 1.i G�

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0888.476.547 D�nomination Alexandra RUMORO Greffier

(en entier) : Dauvister 5 ~

(en abr�g�):

Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Crufer 8, 4970 Stavelot

(adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/05/2015 - Annexes du Moniteur belge Ob�et(s) de l'acte :Nominations - pouvoirs sp�ciaux

Extrait de la d�cision du conseil d'administration du 30 d�cembre 2014

"Monsieur Patrick Pruvot est nomm� en tant que pr�sident du conseil d'administration;

-Thema Invest SA, repr�sent�e par Monsieur St�phane Dauvister, et Valivoire SPRL, repr�sent�e par Monsieur Yves Wamant, sont tous deux nomm�s en tant qu'administrateurs d�l�gu�, en charge de la gestion journali�re de la Soci�t�, pour une dur�e de cinq (5) ans � compter de la date des pr�sentes.

-Le conseil d'administration fixe et d�l�gue aux administrateurs d�l�gu�s les pouvoirs tels que d�finis dans la � Delegation of Authority �, � DOA � jointe en annexe", La DOA est annex�e au proc�s-verbal d�pos� aupr�s du greffe du tribunal de commerce.

-Procuration est donn�e � Ma�tres Olivier Clevenbergh, Laurent Verhavert et Thomas Pouppez, ayant tous leurs bureaux situ�s rue Royale 145, 1000 Bruxelles, chacun agissant individuellement et avec pouvoir de; substitution, afin d'accomplir toutes les formalit�s relatives � la publication aux annexes du Moniteur belge des d�cisions du conseil d'administration et de remplir toutes les formalit�s n�cessaires ou utiles aupr�s de la', Banque-Carrefour des Entreprises, d'un guichet d'entreprises ou du greffe du tribunal de commerce comp�tent, et, de mani�re g�n�rale, de prendre toutes les mesures n�cessaires et utiles relatives aux pr�sentes d�cision, du conseil d'administration

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

23/06/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 28.05.2015, DPT 16.06.2015 15186-0200-043
13/08/2015

��R�serv�

au

Moniteur

beige

MOD WORD 11.1

C) et Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11111111.

*15117151*

N� d'entreprise : 0888.476.547

D�nomination

(en entier) : DAUVISTER

(en abr�g�):

Forme juridique : S.A.

Si�ge : RUE CRUFER 8 A 4970 STAVELOT

(adresse compl�te)

Obietis) de l'acte :MODIFICATION DU MANDAT DE COMMISSAIRE

Extrait de l'assembl�e g�n�rale ordinaire des actionnaires du 28/05/2015 "Apr�s d�lib�ration, les r�solutions suivantes sont adopt�es sur les points � l'ordre du jour par votes s�par�s et � l'unanimit� des voix :

R�solution 1 : Modification du mandat de commissaire

L'organe de gestion a pris connaissance du fait que la soci�t� KPMG,

Commissaire de la SA Dauvister, a d�cid� de remplacer son repr�sentant

permanent Jos Briers par Alexis Palm, repr�sentant la soci�t� KPMG,

Clos Chanmurly 13 � 4000 Li�ge. Ce changement de repr�sentant

permanent prend effet � partir de l'assembl�e g�n�rale qui se prononcera

sur les comptes annuels clos au 31112/2014.

D'autre part, le mandat de Commissaire attribu� � la soci�t� KPMG d'une

dur�e de trois ans prendra fin apr�s l'assembl�e g�n�rale de 2017 statuant

sur les comptes de 2016.

La r�mun�ration annuelle du commissaire est fix�e � 14.500 EUR +

188,50 EUR frais IRE variable (1.3%) + 40 EUR frais IRE fixes."

Pour extrait analytique conforme,

Dauvister St�phane, repr�sentant THEMA INVEST SA., Administrateur-d�l�gu�

TIaM .?C" TRIBUNAL

DE LI�GE

COMMERCE

AOUT 2415

#.eQuff~ f

re ne

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 30.05.2016, DPT 14.06.2016 16184-0242-044

Coordonnées
DAUVISTER

Adresse
RUE CRUFER 8 4970 STAVELOT

Code postal : 4970
Localité : STAVELOT
Commune : STAVELOT
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DAUVISTER

Coordonnées
DAUVISTER