31/12/2014
ÿþi i i i i u J i ~ i u A u m
1 2 9 6 8 5 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
I I A
M O D W O R D 1 1 , 1
1 8 D E C , 2 0 1 4
G r e f f e 3 9 3 1 7 u o / s ' A M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 2 . 1 2 3 . 4 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D A V I D R O D A D O S . C . S .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
S i è g e : 4 4 5 2 W I H O G N E - r u e L a m b e r t D e w o n c k , 1 0
' ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a n d e u x m i l l e q u a t o r z e
L e v i n g t - s i x n o v e m b r e
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e « D A V I D R O D A D O u , ;
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 4 5 2 W I H O G N E , R u e L a m b e r t D e w o n c k n ° 1 0 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ;
m o r a l e s d e L i è g e e t a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 3 2 . 1 2 3 . 4 0 8 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s s e i n g p r i v é , l e 1 e r j u i l l e t 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é e à L 1 E G E 7 l e 2 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 V o l . 9
F o 1 , 1 3 C a s e 7 7 , p u b l i é e p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 2 2 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o
1 0 1 9 1 0 3 2 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E - O R D R E D U J O U R
S o n t p r é s e n t s l e s a s s o c i é s c i - a p r è s d é s i g n é s p r o p r i é t a i r e s d u n o m b r e d e p a r t s c i - a p r è s i n d i q u é , a i n s i q u ' i l s
l e d é c l a r e n t :
1 ) M o n s i e u r R O D A D O - H E R N A N D E Z D a v i d , n é l e q u a t r e d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q à H e r m a l l e -
s o u s - A r g e n t e a u , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 5 . 1 2 . 0 4 - 0 6 5 . 0 3 , m a r i é , d o m i c i l i é à 4 4 5 2 W i h o g n e ,
ï r u e L a m b e r t D e w o n c k n ° 1 0 , a s s o c i é c o m m a n d i t é
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e ( 9 0 ) p a r t s s o c i a l e s
2 ) M a d a m e A M I C O A n g e l a , n é e l e d o u z e s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x à L i è g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 6 . 0 9 . 1 2 - 0 7 2 . 4 7 , m a r i é e , d o m i c i l i é e à 4 4 5 2 W i h o g n e , r u e L a m b e r t D e w o n c k n ° 1 0 ,
a s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e
P r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) p a r t s s o c i a l e s
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D a v i d R O D A D O - H E R N A N D E Z .
I l a p p e l l e M a d a m e A n g e l a A M I C O a u x f o n c t i o n s d e s c r u t a t r i c e e t d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e M o n s i e u r
P i e r r e C H A P A U X .
T o u t e s l e s f o n c t i o n s p r o p o s é e s s o n t a c c e p t é e s .
L e s a s s o c i é s c i - a v a n t d é s i g n é s p o s s è d e n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , à s a v o i r c e n t ( 1 0 0 )
p a r t s s o c i a l e s .
E n c o n s é q u e n c e , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t
° v a l a b l e m e n t r é u n i e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r q u i e s t l e s u i v a n t :
1 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d ' u n e s o m m e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 7 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
2 . S o u s c r i p t i o n L i b é r a t i o n .
3 . C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
4 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
5 . P o u v o i r s .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L E E - R E S O L U T I O N S
C e t e x p o s é é t a n t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e
à d é l i b é r e r e t à s t a t u e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
L ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B é s e f - 9 6
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B S u i t e
P R E M I E R S R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 7 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s , a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s f o n d s d e s t i n é s à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s o n t é t é d é p o s é s s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 8 9 3 6 3 0 8 2 3 1 8 7 8 5 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G .
M o n s i e u r D a v i d R O D A D O - H E R N A N D E Z e s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e d i x s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 D ) e u r o s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s e t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s .
L e c a p i t a l d e 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s s e r a r e p r é s e n t é p a r 1 8 5 5 p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s à c o n c u r r e n c e d e 1 . 8 4 5 p a r t s p a r M o n s i e u r D a v i d R O D A D O - H E R N A N D E Z e t 1 0 p a r t s p a r M a d a m e A n g e l a A M I C O , p r é n o m m é s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g - ' m e n t a - ' t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e
d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t s c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d i x - h u i t m i l l e
c i n q c e n t s c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r m i l l e h u i t c e n t s s o i x a n t e ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , d ' u n e
v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à d i x ( 1 0 , 0 0 ) e u r o s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r l e t e x t e d è l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r
m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 8 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 1 8 5 5 d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t
l i b é r é e s .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r c e n t
( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e à d i x ( 1 0 , 0 0 ) e u r o s .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d i x - s e p t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 7 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p o u r l e
p o r t e r d e m i l l e ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o s à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) e u r o s , p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e
s e p t c e n t c i n q u a n t e - c i n q ( 1 . 7 5 5 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s
m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a
s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s
l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C l ô t u r e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , a p r è s l e c t u r e e t s i g n a t u r e d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , l a s é a n c e e s t l e v é e à d i x -
s e p t h e u r e s q u i n z e .
D O N T P R O C E S - V E R B A L
D r e s s é à W i h o g n e , s o u s s e i n g p r i v é .
D a t e q u e d e s s u s .
E t a p r è s l e c t u r e c o m m e n t é e e t i n t é g r a l e , l e s c o m p a r a n t s o n t s i g n é .
R O D A D O - H E R N A N D E Z D a v i d A M I C O A n g e l a C H A P A U X P i e r r e
A s s o c i é c o m m a n d i t é A s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e S e c r é t a i r e
P r é s i d e n t S c r u t a t r i c e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 1 1 1 / 2 0 1 4
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e