27/06/2014
ÿþr
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l t I I 1 1 1 i u ~ u M 9 1 9 7 ~ ~ w u ~ ~ ~ u u
1
c r é p u s & a u G r e f f e d ~ , u - ` T R I B t } N ` ; J t g ! M a i l i
1 7 J 4 .
L e ' ~ ' e r
G r e f f :
D é n o m i n a t i o n : D B C W O O L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u C h ê n e 2 2 1 , 4 8 0 2 H e u s y
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 , 7 9 2 . 5 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 7 a v r i l 2 0 1 4 a r e n o u v e l é , p o u r u n d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 0 , l e s m a n d a t s d e c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s :
- M . E t i e n n e B l a n d i a u x , d o m i c i l i é à 4 6 0 2 H e u s y , A v e n u e d u C h ê n e 2 2 1 A ;
- l a S P R L L A N A D O , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 4 . 6 7 2 . 2 2 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 8 7 S t o u m o n t , M o n t h o u e t 2 8 e t r e p r é s e n t é e p a r M m e D o m i n i q u e B l a n d i a u x , d o m i c i l i é e à 4 9 8 7 S t o u m o n t , ; M o n t h o u e t 2 8 ;
- M . Y v e s E 3 l a n d i a u x , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , A v e n u e L é o p o l d I l 3 5 ;
- M , J e a n - L u c B l a n d i a u x , d o m i c i l i é à 4 8 4 5 J a l h a y , S o i w a s t e r 1 0 1 A ,
J . - L . B L A N D I A U X
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 07.04.2014, DPT 29.08.2014 14521-0346-018
17/07/2013
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 3 3 0 4 1 2 2 *
D é p o s é
1 5 - 0 7 - 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 9 2 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D B C W O O L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 8 0 2 V e r v i e r s , A v e n u e d u C h ê n e 2 2 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 2 0 f o l i o 8 8 c a s e 0 4 , r e ç u 5 0 e u r o s
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é a n o n y m e « D B C W O O L » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 2 V e r v i e r s , A v e n u e d u C h ê n e 2 2 1 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e s o i x a n t e - c i n q m i l l e c i n q c e n t c i n q e u r o s e t t r e n t e e t u n c e n t s ( 6 5 . 5 0 5 , 3 1 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 6 2 . 0 3 5 , 3 5 e u r o s à 1 2 7 . 5 4 0 , 6 6 e u r o s p a r l a c r é a t i o n d e c e n t c i n q u a n t e e t u n ( 1 5 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e 4 3 3 , 8 1 e u r o s , m o n t a n t m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n f i x é e à 1 . 2 3 0 , 1 9 e u r o s , d e t e l l e s o r t e q u e l e p r i x d e s o u s c r i p t i o n d e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t f i x é à 1 . 6 6 4 e u r o s .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
2 . - T o u s l e s m e m b r e s d e l ' A s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 2 7 . 5 4 0 , 6 6 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 2 9 4 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 . - L a s s e m b l é e d é c i d e d a f f e c t e r l a d i f f é r e n c e e n t r e l e m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n , s o i t 2 5 1 . 2 6 4 e u r o s e t l a v a l e u r d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t 6 5 . 5 0 5 , 3 1 e u r o s , d i f f é r e n c e s ' é l e v a n t d o n c à 1 8 5 . 7 5 8 , 6 9 e u r o s , à u n c o m p t e « P r i m e s d ' é m i s s i o n » . C e c o m p t e « p r i m e s d ' é m i s s i o n » d e m e u r e r a i n d i s p o n i b l e e t c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s ; i l n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l .
4 . S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : L a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e l i b e l l é s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c e n t v i n g t - s e p t m i l l e c i n q c e n t q u a r a n t e e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 1 2 7 . 5 4 0 , 6 6 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t n o n a n t e q u a t r e a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 5 j u i l l e t 2 0 1 3 .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s
M e n t i o n n e r M e n t i o n n e r s u r s u r l a a d e r n i è r e d e r n i è e p a g e p a g e d u d u V o l e t V o l e t B : B A u A u r e c t o r e c t o : : N o m N o m e t e t q u a l i t é q u a l i é d u d u n o t a i r e n o t a i e i n s t r u m e n t a n t i n s t r u m e n t a n t o u o u d e d e l a a p e r s o n n e p e r s o n n e o u o u d e s d e s p e r s o n n e s p e r s o n n e
a y n t a y a n t p o u v o i r p o u v o i r d e d e r e p r é s e n t e r r e p r é s e n t e r l a a p e r s o n e p e r s o n n e m o r a l e m o r a e à à l é g a r d l é g a d e s d e s t i e r s t i e
A u A u v e r s o v e r s o : : N o m N o m e t e t s i g n a t u r e s i g n a t u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/07/2012
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ - .
R é ; M o i
b ~
k \ " - - 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; D B C W O O L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d u C h ê n e 2 2 1 , 4 8 0 2 H e u s y j u T é g S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 1 . 7 9 2 . 5 2 3
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 a v r i l 2 0 1 0 a
- a c c e p t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e D o m i n i q u e B l a n d i a u x d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
- e t a p p e l é l a S P R L L A N A D O , i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n u m é r o B E 0 8 2 4 . 6 7 2 . 2 2 4 , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 8 7 S t o u m o n t , M o n t h o u e t 2 8 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D o m i n i q u e B l a n d i a u x , d o m i c i l i é e à 4 9 8 7 S t o u m o n t , M o n t h o u e t 2 8 , à ! a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e q u a t r e a n s , s o i t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
J . - L . B L A N D 1 A U X A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I U I 1 I 1 1 1 I 1 U l i i ~
* 1 2 1 3 0 9 3 7 *
r l i l J U S t d l J G i u i i G u u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
1 6 M U I . 2 0 1 2
G r e
L a G r e r ' e r
.
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 02.04.2012, DPT 28.06.2012 12231-0083-016
07/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2010, APP 04.04.2011, DPT 31.08.2011 11505-0437-012
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2008, APP 06.04.2009, DPT 08.06.2009 09208-0374-011
24/09/2008 : VV049525
14/05/2008 : VV049525
30/04/2007 : VV049525
27/05/2005 : VV049525
14/07/2004 : VV049525
06/05/2004 : VV049525
13/05/2003 : VV049525
01/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2014, APP 07.04.2015, DPT 27.08.2015 15500-0551-018
08/05/2002 : VV049525
20/10/2001 : VV049525
04/10/2001 : VV049525
27/06/2000 : VV049525
17/10/1996 : VV49525
09/05/1990 : VV49525
01/01/1989 : VV49525
06/05/1988 : VV49525
01/01/1988 : VV49525
07/03/1987 : VV49525
31/05/1986 : VV49525
03/05/1986 : VV49525
01/01/1986 : VV49525