20/11/2014
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 t I M I 1 1 ° 1 1 J I j p i l l i i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D E L E U Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B e l l e n a y , 7 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 8 7 6 5 0
° b i e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e D ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 0 m a i 2 0 1 4 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c t e i e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e :
1 . M a d a m e C h r i s t i n e v a n R A V E S T Y N , A d m i n i s t r a t e u r ;
2 . M o n s i e u r E r a r d d e L E U Z E , A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
3 . M o n s i e u r J e a n - L o u i s d e L E U Z E , A d m i n i s t r a t e u r .
L e s m a n d a t s s o n t p r o l o n g é s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s .
E r a r d d e L E U Z E ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i 1 - 0 9 - 2 0 1 3
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 . 1 8 7 . 6 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L E U Z E s . a .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 - H e r s t a l , r u e d u B e l l e n a y , 7 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s C r e s p i n , n o t a i r e à S t a v e l o t , e n d a t e d u 2 9 a o û t 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 2 s e p t e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 9 , c a s e 6 , 2 r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u x d r o i t s d e 5 0 E u r , s i g n é l ' i n s p e c t e u r P r i n c i a p i S . B e r g s , i l a p p e r t q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L E U Z E .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t :
« S a u f d é l é g a t i o n o u p o u v o i r s p a r t i c u l i e r s e t s a n s p r é j u d i c e d e d é l é g a t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e p r é c é d e n t , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , a i n s i q u ' à t o u s a c t e s e t p r o c u r a t i o n s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l , s o i t p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , q u i n ' a u r o n t p a s à j u s t i f i e r d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s d é c i s i o n s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o u d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s s e r o n t s i g n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e , »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a r é s o l u t i o n p r i s e ,
S i g n é : C a h r l e s C R E S P I N , n o t a i r e à S t a v e l o t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B ~
1 1 1 1 1 1 Y I I I I V I I ~ I I I ~ I ~ I I
n s i a 3 e i a *
I
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1
15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 08.07.2013 13288-0166-018
29/04/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 ,
1 , J R N I I I P
1
I
R é § H i l
C
M o r
b e
D é n o m i n a t i o n : I D E L E U Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u B e l l e n a y , 7 1 à 4 0 4 0 H e r s t a l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 8 7 6 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 2 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d S P R I N G U E L L E , A d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r J e a n - L o u i s d e L E U Z E , A d m i n i s t r a t e u r , à d a t e r d e c e j o u r . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E r a r d d e L E U Z E ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0291-018
26/10/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ 1 U h l U h I u d i M l U I I U I 1 1 1
* 1 1 1 6 2 1 2 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D E L E U Z E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 - H e r s t a l , r u e d u B e l l e n a y , 7 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 5 1 8 7 6 5 0
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L - A C T U A L I S A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C h a r l e s C R E S P I N , n o t a i r e à S t a v e l o t l e 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , e n r e g i s t r é à S t a v e l o t l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , v o l 4 3 1 , f o l i o 9 9 c a s e 5 , 3 r ô l e s s a n s r e n v o i , r e ç u 2 5 ¬ , s i g n é l e R e c e v e u r , S . B E R G S , i l a p p e r t q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e D E L E U Z E . I l e n e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a j o u t e r à l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l ' o b j e t s o c i a l , l e t e x t e s u i v a n t :
« T o u t e s o p é r a t i o n s s e r a t t a c h a n t à l ' a c h a t , l a v e n t e , l a p r o m o t i o n , l ' é c h a n g e , l a l o c a t i o n , l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , t a m i s e e n v a l e u r , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a d i v i s i o n , l e l o t i s s e m e n t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a g e s t i o n o u g é r a n c e d e t o u s b i e n s o u d r o i t s i m m o b i l i e r s o u i m m o b i l i s é s p a r n a t u r e o u p a r d e s t i n a t i o n a u s e n s l e p l u s l a r g e d u t e r m e e t d e l a l o i . L a s o c i é t é p e u t e n c o r e g é r e r s o n p r o p r e p a t r i m o i n e e t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d e d r o i t a u d é v e l o p p e m e n t d e c e l u i - c i » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e s - c o n s t a t a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é
- d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 . 1 5 9 , 7 2 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 . 1 5 9 , 7 2 ¬ ) , t e l l e s q u e c e l l e s - c i a p p a r a i s s e n t à l a d e r n i è r e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a p p r o u v é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 4 m a i 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 8 j u i l l e t 2 0 1 1 s o u s l e n ° 0 1 6 8 0 5 0 ;
- d e c o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i t e a u g m e n t a t i o n
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r y a j o u t e r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t i n f i n e :
« L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 8 s e p t e m b r e 2 0 1 1 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , s ' é l e v a n t à q u i n z e m i l l i o n s d e f r a n c s ( 1 5 . 0 0 0 . 0 0 , 0 0 B E F ) , 1 / a é t é c o n v e r t i e n e u r o s , s o i t t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ¬ ) e t 2 1 a é t é a u g m e n t é d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - n e u f e u r o s s e p t a n t e - d e u x c e n t s ( 3 . 1 5 9 , 7 2 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s , p o u r l e p o r t e r d e t r o i s c e n t s e p t a n t e e t u n m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e e u r o s v i n g t - h u i t c e n t s ( 3 7 1 . 8 4 0 , 2 8 ¬ ) à t r o i s c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a d o p t e r d ' a u t r e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , c o m m e s u i t , a u t i t r e d e s i m p l e a c t u a l i s a t i o n , a f i n d e l e s a d a p t e r a u x d i s p o s i t i o n s a c t u e l l e m e n t e n v i g u e u r d u C o d e d e s s o c i é t é s :
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s , p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" N a t u r e d e s a c t i o n s
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . I l e s t t e n u a u s i è g e , u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e
e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . "
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x a r t i c l e s 6 4 e t s u i v a n t s d e s l o i s
c o o r d o n n é e s » , p a r « a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s » ;
- m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , p r e m i e r a l i n é a , p o u r r e m p l a c e r l e s m o t s « a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r
l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s » , p a r « a u c o d e d e s s o c i é t é s » ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e g v e V o l e t B - S u i t e
a u
M o n i t e ü ' r
b e l g e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . S i g n é : M a î t r e C h a r l e s C R E S P I N , N o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 08.07.2011 11290-0283-018
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.05.2010, DPT 07.06.2010 10161-0284-018
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