DE LEUZE

Société anonyme


Dénomination : DE LEUZE
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 465.187.650

Publication

20/11/2014
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Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Dénomination : DE LEUZE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Bellenay, 71 à 4040 Herstal

N° d'entreprise : 0465187650

°biet de l'acte : Renouvellement de mandat d'administrateurs

(Suivant procès-verbal de D'Assemblée Générale du 10 mai 2014)

A l'unanimité, l'Assemblée acte ie renouvellement des mandats de :

1. Madame Christine van RAVESTYN, Administrateur;

2. Monsieur Erard de LEUZE, Administrateur-Délégué;

3. Monsieur Jean-Louis de LEUZE, Administrateur.

Les mandats sont prolongés pour une nouvelle période de 6 ans.

Erard de LEUZE,

Administrateur-Délégué.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/09/2013
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Réservé

au

Moniteur

belge

i 1 -09- 2013

N" d'entreprise : 0465.187.650

Dénomination

(en entier) : DE LEUZE s.a.

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : 4040 - Herstal, rue du Bellenay, 71

(adresse complète)

Objets) de l'acte :Modification de l'article 8 des statuts

D'un acte reçu par Maître Charles Crespin, notaire à Stavelot, en date du 29 août 2013, enregistré à Stavelot le 2 septembre suivant, volume 437, folio 9, case 6, 2 rôles, sans renvoi, aux droits de 50 Eur, signé l'inspecteur Princiapi S.Bergs, il appert que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DE LEUZE.

L'assemblée a décidé à l'unanimité de modifier l'article 8 des statuts qui sera libellé comme suit :

« Sauf délégation ou pouvoirs particuliers et sans préjudice de délégations prévues à l'article précédent, la société est valablement représentée en justice tant en demandant qu'en défendant, ainsi qu'à tous actes et procurations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, soit par l'administrateur-délégué, soit par deux administrateurs, agissant conjointement, qui n'auront pas àjustifier d'une décision préalable du Conseil d'Administration.

Les copies ou extraits des décisions du Conseil d'Administration ou de l'assemblée générale des actionnaires seront signés conformément à l'alinéa qui précède, »

L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs à l'administrateur délégué pour l'exécution de la résolution prise,

Signé : Cahrles CRESPIN, notaire à Stavelot.

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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15/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.05.2013, DPT 08.07.2013 13288-0166-018
29/04/2013
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge

après dépôt de l'acte au greffe

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Dénomination : IDE LEUZE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Rue du Bellenay, 71 à 4040 Herstal

N° d'entreprise : 0465187650

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateurs

(Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2012)

A l'unanimité, l'Assemblée acte la démission de Monsieur Bernard SPRINGUELLE, Administrateur et nomme en remplacement Monsieur Jean-Louis de LEUZE, Administrateur, à dater de ce jour. Son mandat sera exercé à titre gratuit.

Erard de LEUZE,

Administrateur-Délégué.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 09.08.2012 12401-0291-018
26/10/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Dénomination : DE LEUZE

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4040 - Herstal, rue du Bellenay, 71

N° d'entreprise : 0465187650

Objet de l'acte : MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL - CONVERSION DU CAPITAL EN EUROS - AUGMENTATION DU CAPITAL - ACTUALISATION DES STATUTS

D'un acte reçu par Maître Charles CRESPIN, notaire à Stavelot le 8 septembre 2011, enregistré à Stavelot le 12 septembre 2011, vol 431, folio 99 case 5, 3 rôles sans renvoi, reçu 25 ¬ , signé le Receveur, S.BERGS, il appert que s'est tenue l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme DE LEUZE. Il en est extrait ce qui suit :

L'assemblée décide à l'unanimité d'ajouter à l'article 3 des statuts concernant l'objet social, le texte suivant:

« Toutes opérations se rattachant à l'achat, la vente, la promotion, l'échange, la location, la sous-location, l'exploitation, ta mise en valeur, la transformation, la division, le lotissement, l'administration, la gestion ou gérance de tous biens ou droits immobiliers ou immobilisés par nature ou par destination au sens le plus large du terme et de la loi. La société peut encore gérer son propre patrimoine et s'intéresser par toutes voies de droit au développement de celui-ci».

L'assemblée décide à l'unanimité de convertir le capital en euros.

Augmentation de capital par incorporation de réserves - constatation

L'assemblée décide à l'unanimité

- d'augmenter le capital à concurrence de trois mille cent cinquante-neuf euros septante-deux cents (3.159,72 ¬ ) pour le porter de trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (371.840,28¬ ) à trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 ¬ ) sans création de nouvelles actions, par incorporation des réserves disponibles à concurrence d'un montant de trois mille cent cinquante-neuf euros septante-deux cents (3.159,72 ¬ ), telles que celles-ci apparaissent à la dernière situation comptable approuvée par l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 mai 2011, publié aux annexes du Moniteur belge du 18 juillet 2011 sous le n° 0168050;

- de constater la réalisation effective de ladite augmentation

- de modifier l'article 4 des statuts pour le mettre en concordance avec les décisions qui précèdent et pour y ajouter le paragraphe suivant in fine:

« Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 8 septembre 2011, le capital de la société, s'élevant à quinze millions de francs (15.000.00,00 BEF), 1/ a été converti en euros, soit trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (371.840,28 ¬ ) et 21 a été augmenté de trois mille cent cinquante-neuf euros septante-deux cents (3.159,72 ¬ ) sans création d'actions nouvelles par incorporation des réserves disponibles, pour le porter de trois cent septante et un mille huit cent quarante euros vingt-huit cents (371.840,28 ¬ ) à trois cent septante-cinq mille euros (375.000,00 ¬ )»

L'assemblée décide à l'unanimité d'adopter d'autres modifications aux statuts, comme suit, au titre de simple actualisation, afin de les adapter aux dispositions actuellement en vigueur du Code des sociétés:

- modification de l'article 5 des statuts, pour le remplacer par le texte suivant :

"Nature des actions

Les actions sont nominatives. Il est tenu au siège, un registre des actions nominatives dont tout actionnaire

eut prendre connaissance."

- modification de l'article 10 des statuts, pour remplacer les mots « aux articles 64 et suivants des lois

coordonnées », par « articles 130 et suivants du Code des sociétés » ;

- modification de l'article 17 des statuts, premier alinéa, pour remplacer les mots « aux lois coordonnées sur

les sociétés commerciales », par « au code des sociétés» ;

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Résegve Volet B - Suite

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L'assemblée décide de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises.

Déposés en même temps : expédition de l'acte et rapport du conseil d'administration. Signé : Maître Charles CRESPIN, Notaire

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.05.2011, DPT 08.07.2011 11290-0283-018
14/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.05.2010, DPT 07.06.2010 10161-0284-018
13/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 09.05.2009, DPT 02.07.2009 09374-0089-018
27/06/2008 : LGA019488
16/06/2008 : LGA019488
13/07/2007 : LGA019488
28/06/2006 : LGA019488
26/05/2005 : LGA019488
15/06/2004 : LGA019488
24/06/2003 : LGA019488
10/06/2003 : LGA019488
02/03/2001 : LGA019488
12/12/2000 : LG203120
30/01/1999 : LGA019488
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.05.2016, DPT 17.06.2016 16205-0094-018

Coordonnées
DE LEUZE

Adresse
RUE DU BELLENAY 71 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne