15/09/2011
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I I ~ I I I I I l l l p I D
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D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
e 5 S E P . 2 0 1 1
L e G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c 9 g , 9 o o 3 T b - -
d e L u x C h a u s s u r e s
S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
4 9 0 0 S P A , P L A C E D E L A P R O V I D E N C E 4
C O N S T I T U T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , n o t a i r e à S p a , l e t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à S p a , i l r é s u l t e q u e : 1 ) M o n s i e u r M E A N T B e r n a r d , G u y , J e a n , V i c t o r , n é à V e r v i e r s l e h u i t m a r s m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , é p o u x d e M a d a m e D E L R E L u d i v i n e c i - a p r è s , d o m i c i l i é à 4 9 0 0 S p a , C h e m i n D r i l e s C o r t i s 1 8 ; e t 2 ) M a d a m e D E L R E L u d i v i n e , C l a u d i n e , Y v e t t e , n é e à V e r v i e r s l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - s i x , é p o u s e d e M o n s i e u r M E A N T B e r n a r d c i - a v a n t , d o m i c i l i é e à 4 9 0 0 S p a , C h e m i n D r i l e s C o r t i s 1 8 ; o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " d e L u x C h a u s s u r e s " , d a n s l a q u e l l e i l s o n t f a i t l e s a p p o r t s s u i v a n t s e n e s p è c e s , p o u r l e s q u e l s i l l e u r a é t é a t t r i b u é l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s s u i v a n t :
A . S O U S C R I P T I O N :
1 ) M o n s i e u r M E A N T B e r n a r d a s o u s c r i t p o u r N E U F M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 ) M a d a m e D E L R E L u d i v i n e a s o u s c r i t p o u r N E U F M I L L E T R O I S C E N T S e u r o s ( 9 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , s o i t n o n a n t e - t r o i s ( 9 3 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
B . L I B E R A T I O N :
1 ) M o n s i e u r M E A N T B e r n a r d a l i b é r é l a s o m m e d e T R O I S M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
2 ) M a d a m e D E L R E L u d i v i n e a l i b é r é l a s o m m e d e T R O I S M I L L E S E P T . C E N T C I N Q U A N T E e u r o s ( 3 . 7 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s c o m p a r a n t s o n t d é c l a r é q u e l e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e S E P T M I L L E C I N Q C E N T S e u r o s ( 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , e t q u e c e t t e s o m m e s e t r o u v e , d è s à p r é s e n t , à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C . R E M U N E R A T I O N :
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s , i l a é t é a t t r i b u é a u x c o m p a r a n t s l e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s q u ' i l s o n t s o u s c r i t , s a v o i r :
- M o n s i e u r M E A N T B e r n a r d : n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 P . S . ) ;
- M a d a m e D E L R E L u d i v i n e : n o n a n t e - t r o i s p a r t s s o c i a l e s ( 9 3 P . S . ) ;
- T O T A L : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s ( 1 8 6 P . S . )
E n s u i t e , l e s c o m p a r a n t s o n t r e q u i s l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n " d e L u x C h a u s s u r e s " .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t , d a n s t o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t " S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " o u d e s i n i t i a l e s " S . P . R . L . " ; e l l e d o i t e n o u t r e , d a n s c e s m ê m e s d o c u m e n t s , ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é , s u i v i s d e l ' i n d i c a t i o n d u s i è g e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l , a i n s i q u e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 9 0 0 S p a , P l a c e d e l a P r o v i d e n c e 4 , d a n s l e r e s s o r t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s .
I I p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s u c c u r s a l e s , a g e n c e s , s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t s o c i a l , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s , o u e n p a r t i c i p a t i o n , d a n s l a m e s u r e o ù l ' e x e r c i c e d e c e s a c t i v i t é s n ' e s t p a s e n i n f r a c t i o n o u e n c o n t r a r i é t é a v e c u n e o u p l u s i e u r s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s o u r é g l e m e n t a i r e s q u i s o u m e t t r a i e n t c e s a c t i v i t é s à d e s c o n d i t i o n s d ' a c c è s , d ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n o u a u t r e s , l ' e x e r c i c e d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n m a g a s i n d e c h a u s s u r e s a u s e n s l a r g e d u t e r m e ( c h a u s s u r e s , b o t t e s , b o t t i n e s , s a n d a l e s , . . . ) .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t : l a v e n t e d e m a r o q u i n e r i e , l a v e n t e d e s a c s , l a v e n t e d e c e i n t u r e s e t l a v e n t e d e b i j o u x .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r c o n s t i t u é p a r l e s i m m e u b l e s q u ' e l l e p o u r r a i t a c q u é r i r , f a i r e b â t i r o u t r a n s f o r m e r .
E l l e p e u t , e n o u t r e , s o u s r é s e r v e d e r e s t r i c t i o n s [ é g a l e s , f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , m o b i l i è r e s , i m m o b i l i è r e s o u f i n a n c i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t a n a l o g u e , s i m i l a i r e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à l e f a v o r i s e r .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E - V I N G T - S I X ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s q u i c o n t i e n t :
1 ° l a d é s i g n a t i o n d e c h a q u e a s s o c i é e t d u n o m b r e d e p a r t s l u i a p p a r t e n a n t ;
2 ° l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s ;
3 ° l e s c e s s i o n s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s a v e c l e u r d a t e , d a t é e s e t s i g n é e s p a r c é d a n t e t c e s s i o n n a i r e d a n s l e c a s d e c e s s i o n e n t r e v i f s , p a r l e o u l e s g é r a n t s e t l e b é n é f i c i a i r e e n c a s d e t r a n s m i s s i o n p o u r c a u s e d e m o r t .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , l e s q u e l s o n t s e u l s l a d i r e c t i o n d e s a f f a i r e s s o c i a l e s .
C h a q u e g é r a n t p e u t a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t s o i t e n d é f e n d a n t .
L e d é c è s d ' u n g é r a n t o u s a r e t r a i t e , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , n ' e n t r a î n e p a s , m ê m e s ' i l e s t a s s o c i é , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é ; i l e n e s t d e m ê m e d e s o n i n t e r d i c t i o n , d e s a f a i l l i t e o u d e s a d é c o n f i t u r e ; l a s u r v e n a n c e d ' u n d e c e s é v é n e m e n t s m e t f i n i m m é d i a t e m e n t e t d e p l e i n d r o i t a u x f o n c t i o n s d e g é r a n t .
C h a q u e g é r a n t a u r a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l e s o p é r a t i o n s r e s s o r t i s s a n t d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a n o t a m m e n t c o n c l u r e t o u s c o n t r a t s , f a i r e t o u s a c h a t s e t v e n t e s d e m a r c h a n d i s e s , c o n c l u r e e t e x é c u t e r t o u s m a r c h é s , d r e s s e r t o u s c o m p t e s e t f a c t u r e s , s o u s c r i r e t o u s b i l l e t s , c h è q u e s e t l e t t r e s d e c h a n g e , l e s a c c e p t e r , e n d o s s e r e t e s c o m p t e r , o u v r i r t o u s c o m p t e s e n b a n q u e s , c a i s s e s , a d m i n i s t r a t i o n s , p o s t e s e t d o u a n e s o u à l ' o f f i c e d e s c h è q u e s p o s t a u x , y f a i r e t o u s v e r s e m e n t s , v i r e m e n t s , d é p ô t s o u r e t r a i t s d e s o m m e s , t i t r e s , v a l e u r s , l e t t r e s , p l i s r e c o m m a n d é s o u n o n , a s s u r é s o u a u t r e s , c o l i s , m a r c h a n d i s e s , p a y e r o u r e c e v o i r t o u t e s s o m m e s , e n d o n n e r e t r e t i r e r q u i t t a n c e s e t d é c h a r g e s ; r e n o n c e r à t o u s d r o i t s d ' h y p o t h è q u e p r i v i l è g e e t à l ' a c t i o n r é s o l u t o i r e ; c o n s e n t i r l a m a i n l e v é e e t l a r a d i a t i o n d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s d ' o f f i c e s o u a u t r e s , a v a n t c o m m e a p r è s p a i e m e n t ; à d é f a u t d e p a i e m e n t o u e n c a s d e d i f f i c u l t é s , e x e r c e r t o u t e s p o u r s u i t e s e t i n t r o d u i r e t o u t e s i n s t a n c e s o u y r é p o n d r e , s e c o n c i l i e r , t r a i t e r , t r a n s i g e r e t c o m p r o m e t t r e ; o b t e n i r t o u t e s d é c i s i o n s j u d i c i a i r e s , l e s f a i r e e x é c u t e r ; e n t o u t e s f a i l l i t e s , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , a f f i r m a t i o n s , c o n t e s t a t i o n s , i n t e r v e n i r à t o u t e s l i q u i d a t i o n s e t r é p a r t i t i o n s .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , t o u t e s o p é r a t i o n s a u t r e s q u e c e l l e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , n o t a m m e n t c o n t r a c t e r d e s e m p r u n t s e t c o n s t i t u e r h y p o t h è q u e , d e v r o n t ê t r e e x é c u t é e s p a r l e s g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
C h a q u e g é r a n t s i g n e l e s e n g a g e m e n t s c o n t r a c t é s a u n o m d e l a s o c i é t é d e s a s i g n a t u r e p e r s o n n e l l e , p r é c é d é e d e s m o t s " P o u r l a S . P . R . L . « d e L u x C h a u s s u r e s » - l e g é r a n t o u u n g é r a n t " , l e s d i t s m o t s p o u v a n t ê t r e a p p o s é s a u m o y e n d ' u n e g r i f f e .
C h a q u e g é r a n t n e d o i t s e s e r v i r d e c e t t e s i g n a t u r e q u e p o u r l e s b e s o i n s d e l a s o c i é t é , à p e i n e d e r é v o c a t i o n e t d e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s d a n s l e c a s o ù l ' a b u s d e l a s i g n a t u r e s o c i a l e a u r a i t c a u s é u n p r é j u d i c e à l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t l i é e p a r l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r c h a q u e g é r a n t .
C h a q u e g é r a n t p o u r r a d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s b i e n s d é t e r m i n é s à t o u t e s p e r s o n n e s , a s s o c i é e s o u n o n . T o u s a c t e s e n g a g e a n t l a s o c i é t é s o n t v a l a b l e m e n t s i g n é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) , l e ( s ) q u e l ( s ) n ' a u r a ( o n t ) p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s d u o u d e s g é r a n t ( s ) .
S i u n g é r a n t e , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , u n i n t é r ê t o p p o s é d e n a t u r e p a t r i m o n i a l e à u n e d é c i s i o n o u à u n e o p é r a t i o n r e l e v a n t d e l a g e s t i o n , i l d e v r a s e r é f é r e r a u r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
U n g é r a n t n e p o u r r a n i p o u r l u i - m ê m e n i p o u r l e c o m p t e d ' u n t i e r s s ' o c c u p e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d ' a f f a i r e s s i m i l a i r e s à c e l l e s r e n t r a n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l , s a u f d é r o g a t i o n e x p r e s s e a c c o r d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L a s u r v e i l l a n c e d e l a S o c i é t é e s t e x e r c é e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s q u i a u r a t o u s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I I n e s e r a f a i t a p p e l à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s - r é v i s e u r s q u e s u r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o u l o r s q u e l a s o c i é t é s e t r o u v e r a i t d a n s u n e d e s s i t u a t i o n s o ù l a l o i r e n d t e l r e c o u r s o b l i g a t o i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
I l s e r a t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s ,
a n n u e l l e m e n t .
S i l e j o u r c h o i s i p o u r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t u n j o u r f é r i é , e l l e s e r é u n i r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ,
à l a m ê m e h e u r e .
E n o u t r e , u n g é r a n t d o i t c o n v o q u e r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e r a .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n d r a a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t v o t e r p a r l u i - m ê m e o u p a r m a n d a t a i r e .
L e v o t e p e u t a u s s i ê t r e é m i s p a r é c r i t .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x . L ' a s s o c i é q u i p o s s è d e p l u s i e u r s p a r t s s o c i a l e s d i s p o s e d ' u n
n o m b r e d e v o i x é g a l à c e l u i d e s e s p a r t s .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s p r é s e n t s .
L e s e x p é d i t i o n s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e [ e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e l a m ê m e a n n é e .
A l a f i n d e c h a q u e e x e r c i c e s o c i a l , l e ( s ) g é r a n t ( s ) d r e s s e r a ( o n t ) u n i n v e n t a i r e d e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t
i m m o b i l i è r e s e t d e s d e t t e s a c t i v e s e t p a s s i v e s d e l a s o c i é t é e t i l ( s ) f o r m e r a ( o n t ) l e s c o m p t e s a n n u e l s .
L a g é r a n c e r e m e t t r a l e s c o m p t e s a n n u e l s a v e c u n r a p p o r t s u r l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é a u x a s s o c i é s , u n
m o i s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u e r a s u r l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s e t s e p r o n o n c e r a p a r u n v o t e s p é c i a l ,
a p r è s l ' a d o p t i o n , s u r l a d é c h a r g e d u o u d e s g é r a n t ( s ) e t d u c o m m i s s a i r e é v e n t u e l .
L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u b i l a n , d é d u c t i o n f a i t e d e t o u t e s l e s c h a r g e s , f r a i s g é n é r a u x e t a m o r t i s s e m e n t s
n é c e s s a i r e s c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l a S o c i é t é .
S u r c e b é n é f i c e , s e r a f a i t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s a f f e c t é à k a f o r m a t i o n d ' u n f o n d s d e
r é s e r v e l é g a l e q u i c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u ' i l a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é c i d e r a s o u v e r a i n e m e n t d e s o n a f f e c t a t i o n , e t
d a n s l e s l i m i t e s p e r m i s e s p a r l a l o i , e n c e q u i c o n c e r n e k a r é m u n é r a t i o n d u c a p i t a l .
L a S o c i é t é n ' e s t p a s d i s s o u t e p a r l ' i n t e r d i c t i o n , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e o u l a m o r t d ' u n d e s a s s o c i é s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n
s ' o p è r e p a r l e o u l e s g é r a n t s e n f o n c t i o n s o u s r é s e r v e d e l a f a c u l t é d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e d é s i g n e r u n o u
p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s e t d e d é t e r m i n e r l e u r s p o u v o i r s e t é m o l u m e n t s .
P o u r l e s u r p l u s , l e s a s s o c i é s s e r o n t s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s p r é v u e s e n l a m a t i è r e .
L e s d i s p o s i t i o n s d e s p r é s e n t s s t a t u t s q u i v i o l e r a i e n t u n e r è g l e l é g a l e i m p é r a t i v e , s o n t r é p u t é e s n o n é c r i t e s ,
s a n s q u e c e t t e i r r é g u l a r i t é a f f e c t e l e s a u t r e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s .
D I S P O S I T I O N S D I V E R S E S
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l , q u i c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n d e l ' e x t r a i t d e s
p r é s e n t e s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , s e t e r m i n e r a l e t r e n t e - e t - u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r a f i x é e a u t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x m i l l e t r e i z e ,
à v i n g t h e u r e s .
L a s o c i é t é é t a n t c o n s t i t u é e , l e s a s s o c i é s s e s o n t r é u n i s e n A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
e t o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- E s t n o m m é e e n q u a l i t é d e g é r a n t e n o n - s t a t u t a i r e , s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e , M a d a m e D E L R E L u d i v i n e
p r é n o m m é e , l a q u e l l e a d é c l a r é a c c e p t e r c e t t e n o m i n a t i o n .
- I l n e s e r a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , t a n t q u e l a s o c i é t é n e d é p a s s e r a p a s l e s c r i t è r e s p r é v u s p a r l a l o i .
E n a p p l i c a t i o n d u t r o i s i è m e a l i n é a d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 6 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e s
a s s o c i é s f o n d a t e u r s o n t m a r q u é e x p r e s s é m e n t e t i n d i v i d u e l l e m e n t l e u r s a c c o r d s s u r l a c o m m u n i c a t i o n d e s
c o n v o c a t i o n s a u x f u t u r e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s o r d i n a i r e s e t e x t r a o r d i n a i r e s e t l e s d o c u m e n t s r e l a t i f s à c e l l e s -
c i , q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t , p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e , p o s t a l o u é l e c t r o n i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e t l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
N o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s - P h i l i p p e G U Y O T , d e r é s i d e n c e à S p a , l e t r e n t e - e t - u n a o û t d e u x m i l l e o n z e .