29/11/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 23.09.2013, DPT 22.11.2013 13667-0253-009
05/01/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2014, APP 26.09.2014, DPT 26.12.2014 14708-0582-009
17/01/2013
ÿþ1 4 +
L e G r e f f i e r d é l é g u é ,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 4 2 , 1 9 2 . 9 9 6 M a n i u e C O U T E L I E R
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « D E R O O & C o » q ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
s i è g e : r u e J e a n G ô m e , 4 4 à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y )
O b i e t f s ) d e l ' a c t e : A D A P T A T I O N S S T A T U T A I R E S N O M I N A T I O N D ' U N S E C O N D A D M I N I S T R A T E U R G E R A N T
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 , p o r t a n t à l a
s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 2 4 / 1 2 1 2 0 1 2 v o l u m e 1 8 f o l i o 6 5 c a s e 2 , r e ç u 2 5 , 0 0
e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
« D E R O O & C o » , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , r u e J e a n G ô m e , 4 4 , a n o t a m m e n t p r i s
l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . a d é c i d é
- d ' a j o u t e r a u t i t r e d e l ' a r t i c l e 1 , l e t e r m e « f o r m e » .
- à l ' a r t i c l e 6 , d e s u p p r i m e r
" l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s ;
" l e s t e r m e s « E n d e h o r s d e s p a r t s r e p r é s e n t a n t l e s a p p o r t s » ;
" l a p h r a s e « u n n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s c o r r e s p o n d a n t à l a p a r t f i x e d u c a p i t a l d e v r a , à t o u t
m o m e n t , ê t r e s o u s c r i t » .
e t d e r e m p l a c e r à l a p h r a s e s u i v a n t e : l e s t e r m e s « c i - a v a n t » p a r « à l a c o n s t i t u t i o n » .
- à l ' a r t i c l e 7 , 2 è m e a l i n é a , d e s u p p r i m e r l a f i n d e l a p h r a s e à p a r t i r d e « s a u f o p p o s i t i o n d u n u -
p r o p r i é t a i r e » .
- à l ' a r t i c l e 8 , d e r e m p l a c e r l e t i t r e p a r « t r a n s f e r t d e p a r t s » , e t d e r e m p l a c e r l e t e x t e p a r « S a u f i
a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s , l e s p a r t s n e s o n t p a s t r a n s m i s s i b l e s p o u r c a u s e d e d é c è s . E n c a s d e
d é c è s , s i e l l e s n e s o n t p a s t r a n s m i s e s , e l l e s d o i v e n t ê t r e r e m b o u r s é e s c o n f o r m é m e n t à c e q u e p r é v o i t
l ' a r t i c l e 1 6 .
L e s p a r t s s o n t l i b r e m e n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s à d e s a s s o c i é s .
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s à d e s t i e r s , p o u r a u t a n t q u e l e c e s s i o n n a i r e s o i t p r é a l a b l e m e n t
a d m i s c o n f o r m é m e n t à c e q u e p r é v o i t l ' a r t i c l e 1 0 .
L a c e s s i o n d e s p a r t s n ' e s t o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t a u t i e r s q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a d é c l a r a t i o n
d e t r a n s f e r t e s t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s »
- d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 0 à 1 4 p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
« A r t i c l e 1 0 . A S S O C I E S
N e p e u v e n t ê t r e a s s o c i é s , p a r s o u s c r i p t i o n a u c a p i t a l i n i t i a l o u à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , p a r
c e s s i o n e n t r e v i f s , t r a n s m i s s i o n o u a u t r e m e n t , q u e :
1 ) L e s s i g n a t a i r e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
2 ) L e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s a g r é é e s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n s t a t u e s o u v e r a i n e m e n t e t n ' a p a s à m o t i v e r s a d é c i s i o n .
L a q u a l i t é d ' a s s o c i é n e s e r a e f f e c t i v e q u ' à d a t e r d e l ' i n s c r i p t i o n d u n o u v e l a s s o c i é d a n s l e r e g i s t r e
d e s p a r t s , a p r è s q u ' i l a i t a d h é r é a u x c o n v e n t i o n s d ' a s s o c i é s e t a u t r e s r è g l e m e n t s o u c o n v e n t i o n s
i n t e r n e s .
A r t i c l e 1 1 . A U G M E N T A T I O N D E L A S O U S C R I P T I O N
L ' a c c o r d d e l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t é g a l e m e n t r e q u i s l o r s q u ' u n a s s o c i é s o u h a i t e a u g m e n t e r
s a s o u s c r i p t i o n . C e l u i - c i n o t i f i e s a d é c i s i o n d a n s l a q u i n z a i n e d e l a r é c e p t i o n d e l a d e m a n d e
A r t i c l e 1 2 . P E R T E D E L A O U A L I T E D ' A S S O C I E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r i k
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a s é _ a u G r e f f e t i t i
T R I B U N A L . D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 7 J A N . 2 0 1 3
L e G r e f f i e r
G r e f f e
F I R N V I I I I R I I I I I I I 1 1 1
* 1 3 0 1 0 5 2 6 *
V a l e t B
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a s s o c i é s p e r d e n t c e t t e q u a l i t é p a r l a c e s s i o n d e t o u t e s l e u r s p a r t s ( v o i r a r t i c l e 1 3 ) , p a r l a d é m i s s i o n ( v o i r a r t i c l e 1 4 ) , l ' e x c l u s i o n ( v o i r a r t i c l e 1 5 ) , o u l e d é c è s ( v o i r a r t i c l e 1 6 ) .
T o u t a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , q u i s e r e t i r e p a r t i e l l e m e n t ( r e t r a i t ) , q u i e s t e x c l u , a i n s i q u e l a s u c c e s s i o n d ' u n a s s o c i é d é c é d é , à d é f a u t d e t r a n s m i s s i o n , o n t l e d r o i t d e r e c e v o i r d e l a s o c i é t é l a v a l e u r d e s p a r t s q u i d o i v e n t ê t r e r e m b o u r s é e s , t e l l e q u ' e l l e r é s u l t e r a d u b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e c e f a i t a e u l i e u , s e l o n l e s r è g l e s e t m o d a l i t é s d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 1 7 .
A r t i c l e 1 3 . C E S S I O N - T R A N S M I S S I O N
L e s p a r t s s o n t c e s s i b l e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i b l e s e n c a s d e d é c è s à d e s a s s o c i é s o u à d e s t i e r s d a n s l e s l i m i t e s e t a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l e s s t a t u t s e t p a r c o n v e n t i o n s c o n c l u e s e n t r e l e s a s s o c i é s . L a t r a n s m i s s i o n e n c a s d e d é c è s r e q u i e r t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
L a c e s s i o n o u l a t r a n s m i s s i o n d e p a r t s à u n t i e r s n o n a s s o c i é n e p e u t s e f a i r e s a n s l ' a d m i s s i o n p r é a l a b l e d e c e l u i - c i .
T o u t e c e s s i o n o u t r a n s m i s s i o n f a i t e e n c o n t r a v e n t i o n a u x s t a t u t s e s t i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é .
A r t i c l e 1 4 . D E M I S S I O N O U R E T R A I T D ' U N A S S O C I E
U n a s s o c i é n e p e u t d é m i s s i o n n e r d e l a s o c i é t é o u d e m a n d e r l e r e t r a i t p a r t i e l d e s e s p a r t s q u e d u r a n t l e s s i x p r e m i e r s m o i s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L a d é m i s s i o n o u l a d e m a n d e d e r e t r a i t s o n t n o t i f i é s p a r é c r i t à l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c a s d e d é m i s s i o n o u d e r e t r a i t , l a v a l e u r d e s p a r t s e t l e s d é l a i s d e p a i e m e n t s o n t d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ' 7
L a d é m i s s i o n a i n s i q u e l e r e t r a i t s o r t e n t l e u r s e f f e t s à l a d a t e à l a q u e l l e i l s s o n t n o t i f i é s , n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l a v a l e u r d e s p a r t s s o i t r e m b o u r s é e u l t é r i e u r e m e n t .
A r t i c l e 1 5 . E X C L U S I O N D ' U N A S S O C I E
T o u t a s s o c i é p e u t ê t r e e x c l u p o u r j u s t e s m o t i f s p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E s t n o t a m m e n t c o n s i d é r é c o m m e j u s t e m o t i f l e f a i t d e n e p a s o u p l u s r e s p e c t e r l e s t e r m e s d e l a c o n v e n t i o n d ' a s s o c i é s .
L a f a i l l i t e , l a p r o c é d u r e d e r e d r e s s e m e n t j u d i c i a i r e , l a d i s s o l u t i o n d é f i c i t a i r e , l a s a i s i e d e s p a r t s d ' u n a s s o c i é p o u r r o n t é g a l e m e n t j u s t i f i e r l ' e x c l u s i o n .
L ' e x c l u s i o n e s t p r o n o n c é e p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s o c i é d o n t l ' e x c l u s i o n e s t d e m a n d é e d o i t ê t r e i n v i t é à f a i r e c o n n a î t r e s e s o b s e r v a t i o n s p a r é c r i t d a n s l e m o i s d e l ' e n v o i d ' u n p l i r e c o m m a n d é c o n t e n a n t l a p r o p o s i t i o n m o t i v é e d ' e x c l u s i o n . S ' i l l e d e m a n d e d a n s l ' é c r i t c o n t e n a n t s e s o b s e r v a t i o n s , l ' a s s o c i é d o i t ê t r e e n t e n d u .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n d o i t ê t r e m o t i v é e .
L a d é c i s i o n d ' e x c l u s i o n e s t c o n s t a t é e d a n s u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e t s i g n é p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e p r o c è s - v e r b a l m e n t i o n n e l e s f a i t s s u r l e s q u e l s l ' e x c l u s i o n e s t f o n d é e . U n e c o p i e c o n f o r m e d e l a d é c i s i o n e s t a d r e s s é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s à l ' a s s o c i é e x c l u . I l e s t f a i t m e n t i o n d e l ' e x c l u s i o n d a n s l e r e g i s t r e .
E n c a s d ' e x c l u s i o n ; l a v a l e u r d e s p a r t s e t l e s d é l a i s d e r e m b o u r s e m e n t s o n t d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e ] 7 .
L ' e x c l u s i o n s o r t s e s e f f e t s à l a d a t e à l a q u e l l e e l l e e s t d é c i d é e , n o n o b s t a n t l e f a i t q u e l a v a l e u r d e s p a r t s s o i t r e m b o u r s é e u l t é r i e u r e m e n t . A c o m p t e r d e c e t t e d a t e , l ' a s s o c i é e x c l u n e p e u t p l u s e x e r c e r a u c u n d r o i t , n i p e r c e v o i r a u c u n d i v i d e n d e , à l ' e x c e p t i o n d e d i v i d e n d e s d é c r é t é s a n t é r i e u r e m e n t e t n o n e n c o r e p a y é s .
A r t i c l e 1 6 . D E C E S D ' U N A S S O C I E
E n c a s d e d é c è s d ' u n a s s o c i é , l e s t i t r e s q u i l u i a p p a r t i e n n e n t s o n t a n n u l é s à l a d a t e d u d é c è s , s a u f s i l a t r a n s m i s s i o n d e c e u x - c i e s t a u t o r i s é e s m o y e n n a n t l ' a c c o r d u n a n i m e d e s a s s o c i é s .
E n c a s d ' a n n u l a t i o n , l a v a l e u r d e c e s t i t r e s d o i t ê t r e r e m b o u r s é e à q u i d e d r o i t , s e l o n l e s m o d a l i t é s d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 1 7 .
A r t i c l e 1 7 . V A L E U R D E S P A R T S
P o u r l ' a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 1 3 , 1 4 , 1 5 , e t 1 6 , l o r s q u ' i l s r e n v o i e n t a u p r é s e n t a r t i c l e , l a v a l e u r d e s p a r t s e t l e s d é l a i s d e p a i e m e n t s e r o n t f i x é s s e l o n l e s r è g l e s s u i v a n t e s :
L e b i l a n d e l ' a n n é e s o c i a l e p e n d a n t l a q u e l l e l ' é v è n e m e n t ( d é m i s s i o n , r e t r a i t , d é c è s o u e x c l u s i o n ) a l i e u s e r a é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u d r o i t c o m p t a b l e e t a u x r è g l e s d ' é v a l u a t i o n d e l a s o c i é t é . I l s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s d é l a i s l é g a u x .
L a v a l e u r d e s p a r t s s e r a f i x é e s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t r e s s o r t a n t d u b i l a n a i n s i é t a b l i a p r è s a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s o u s d é d u c t i o n d e l ' i m p ô t d û s u r l e s r é s e r v e s i m m u n i s é e s o u s u r l e s p l u s - v a l u e s d e r é é v a l u a t i o n , l o r s q u e l e r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s n é c e s s i t e u n p r é l è v e m e n t s u r c e s m o n t a n t s .
S ~ 1 L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a l i b r e m e n t a f f e c t e r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l ' é v é n e m e n t e s t s u r v e n u . L ' a s s o c i é q u i d é m i s s i o n n e o u s e r e t i r e o u l a s u c c e s s i o n d e l ' a s s o c i é d é c é d é n e p a r t i c i p e n t p a s à l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e .
~ I l n e s e r a t o u t e f o i s p a s t e n u c o m p t e , p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e l ' a c t i f n e t d e r é f é r e n c e , d ' u n e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e f f e c t u é e a p r è s l a d a t e d e l ' é v é n e m e n t e n c a u s e , p a r p r é l è v e m e n t s u r l e s r é s e r v e s o u s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e s e x e r c i c e s a n t é r i e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e L a v a l e u r d e s p a r t s , a i n s i d é f i n i e , d e v r a ê t r e c o m m u n i q u é e à l ' a s s o c i é d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , a u x h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e l ' a s s o c i é d é c é d é a u p l u s t a r d a u t e r m e d ' u n d é l a i d e s e p t m o i s s u i v a n t l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e a u c o u r s d u q u e l l ' é v é n e m e n t s u r v i e n t s e r a p p o r t e n t .
L e p a i e m e n t s e f e r a d a n s l e d é l a i f i x é p a r l ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e l u i - c i p r e n d r a e n c o m p t e l a c a p a c i t é f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é . C e d é l a i n e p o u r r a t o u t e f o i s e x c é d e r u n a n s i l e s p a r t s r e m b o u r s é e s n e d é p a s s e n t p a s 1 0 % d u t o t a l d e s p a r t s .
L a s o c i é t é r e t i e n d r a s u r l e p r i x a i n s i d é f i n i l e p r é c o m p t e m o b i l i e r l é g a l e m e n t d û .
L e r e m b o u r s e m e n t e n c a s d ' e x c l u s i o n p o u r r a ê t r e r é d u i t à c o n c u r r e n c e d u p r é j u d i c e s u b i p a r l a s o c i é t é e t / o u l e s a u t r e s a s s o c i é s s u i t e a u x j u s t e s m o t i f s q u i s o n t à l a b a s e d e c e t t e e x c l u s i o n .
L ' a s s o c i é c é d a n t , d é m i s s i o n n a i r e , r e t r a y a n t o u e x c l u , d e m ê m e q u e l e s c r é a n c i e r s d u p r i x d e s p a r t s e n c a s d e d é c è s , n e p e u v e n t f a i r e v a l o i r a u c u n a u t r e d r o i t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é .
- d e s u p p r i m e r l e s a r t i c l e s 1 5 e t 1 6 i n i t i a u x .
- d e r e m p l a c e r l e s a r t i c l e s 1 7 à 2 0 p a r l e s d i s p o s i t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 1 8 . C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e .
L a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p e u t ê t r e l i m i t é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l o r s d e l e u r n o m i n a t i o n . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . A d é f a u t d e l i m i t a t i o n , l e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s m a n d a t s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , i l s f o r m e n t u n c o n s e i l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l a s é a n c e e s t p r é s i d é e p a r l e m e m b r e l e p l u s â g é . L e c o n s e i l s e r é u n i t s u r c o n v o c a t i o n d u p r é s i d e n t a u s s i s o u v e n t q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . I l d o i t a u s s i ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x d e s e s m e m b r e s l e d e m a n d e n t .
L e c o n s e i l s e r é u n i t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a c o m m u n e d u s i è g e s o c i a l i n d i q u é d a n s l e s a v i s d e c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s p a r s i m p l e s l e t t r e s e n v o y é e s , s a u f u r g e n c e à m o t i v e r a u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a r é u n i o n e t c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l n e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . T o u t e f o i s s i l o r s d ' u n e p r e m i è r e r é u n i o n l e c o n s e i l n ' e s t p a s e n n o m b r e , u n e n o u v e l l e r é u n i o n p o u r r a ê t r e c o n v o q u é e a v e c l e m ê m e o r d r e d u j o u r , q u i d é l i b é r e r a v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a s i m p l e m a j o r i t é d e s v o i x .
E n c a s d e p a r i t é d e v o i x , c e l l e d u p r é s i d e n t o u d u m e m b r e l e p l u s â g é , q u i p r é s i d e l a r é u n i o n , e s t p r é p o n d é r a n t e .
U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t m ê m e , p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é f a x e t c o u r r i e r é l e c t r o n i q u e , d o n n e r m a n d a t à u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r p o u r l e r e m p l a c e r à l a r é u n i o n e t v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . U n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t t o u t e f o i s r e p r é s e n t e r q u ' u n s e u l a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l .
L e s d é l i b é r a t i o n s e t v o t e s d u c o n s e i l s o n t c o n s t a t é s p a r d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s à l a r é u n i o n .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e o u l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t . L e s d é c i s i o n s s u r c e p o i n t s o n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 9 . P O U V O I R S E T D E L E G A T I O N S
A r t i c l e I 9 . a : P o u v o i r s
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n s t i t u é s e l o n l e c a s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u d e p l u s d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , f o r m a n t d a n s c e c a s u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d a n s l e c a d r e d e l ' o b j e t s o c i a l , a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
t " ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. R é s e r v é V o l e t B - s u i t e
a u E n c o n s é q u e n c e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n e t p e u t s i g n e r t o u s
M o n i t e u r a c t e s i n t é r e s s a n t l a s o c i é t é . I l é t a b l i t l e s p r o j e t s d e r è g l e m e n t d ' o r d r e d ' i n t é r i e u r .
f b e l g e A r t i c l e 1 9 . b : D é l é g a t i o n s
L ' o r g a n e d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é
a i n s i q u e t o u t a u t r e p o u v o i r d û m e n t d é f i n i à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
A r t i c l e 1 9 . c S i g n a t u r e
L a s i g n a t u r e d e t o u t a c t e e n g a g e a n t l a p e r s o n n e m o r a l e d o i t ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n d u
n o m e t d e l a q u a l i t é d u s i g n a t a i r e ,
A r t i c l e 2 0 . R E P R E S E N T A T I O N
S a n s p r é j u d i c e a u x d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s
a c t e s e t e n j u s t i c e :
1 ) p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u s ' i l y a u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
2 ) d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s - à - v i s d e s t i e r s d e s d é c i s i o n s p r é a l a b l e s d e l ' o r g a n e
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r
m a n d a t .
- d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 2 5 , a l i n é a 1 p a r : « L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r
u n i q u e o u p a r l e p l u s â g é d e s a d m i n i s t r a t e u r s » .
- à I ' a r t i c l e 2 6 , d e s e r é f é r e r a u x a r t i c l e s 3 8 1 e t 3 8 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s e t n o n a u x a r t i c l e s 5 5 8 e t
s u i v a n t s ,
- d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 c o m m e s u i t :
P o u r t o u s l e s l i t i g e s e n t r e l a s o c i é t é , s e s a s s o c i é s , a d m i n i s t r a t e u r s e t l i q u i d a t e u r s r e l a t i f s a u x a f f a i r e s
d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x d e
L i è g e à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
2 . a d é c i d é d e n o m m e r F A V A R T M a r i a n n e C h a n t a l E l i s a b e t h P h i l i p p e , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 2 . 2 5 4 1 0 . 0 4 ) , d o m i c i l i é e à 4 8 0 2 H e u s y ( V e r v i e r s ) , R u e J e a n G ô m e , 4 4 , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e s d e u x a d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n c o n s e i l , o n t d é c i d é d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r D E R O O D o m i n i q u e e t à M a d a m e F A V A R T M a r i a n n e .
3 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e u n e p r o c u r a t i o n .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/01/2012
ÿþr
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" i a o o 7 o s i "
M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 8 D E C . 2 0 1 1
L e G r i e r
G r e f ~ + f&
N ° d ' e n t r e p r i s e : C i î 9 . Í R . Q Q 6 D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « D E R O O & C o »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e J e a n G ô m e , 4 4 à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
E x t r a i t d e l ' a c t e r e ç u p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 , e n c o u r s
d ' e n r e g i s t r e m e n t a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s
F o n d a t e u r s :
1 . - M o n s i e u r D E R O O D o m i n i q u e M a r i e M i c h e l , n é à B r u x e l l e s , l e t r o i s s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e e t u n ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 9 . 0 3 - 4 2 1 . 5 7 ) , é p o u x d e M a d a m e F A V A R T M a r i a n n e , a v e c l a q u e l l e i l e s t m a r i é s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s p u r e e t s i m p l e a u x t e r m e s d e s o n c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r M a î t r e B a u d o u i n S A G E H O M M E , n o t a i r e à A n d r i m o n t , l e s i x a o û t m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y ( V e r v i e r s ) , R u e J e a n G ô m e , 4 4 .
2 . - M a d a m e F A V A R T M a r i a n n e C h a n t a l E l i s a b e t h P h i l i p p e , n é e à U c c l e , l e v i n g t - c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 4 . 0 2 . 2 5 - 4 1 0 . 0 4 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r D E R O O D o m i n i q u e p r é n o m m é , d o m i c i l i é e à 4 8 0 2 H e u s y ( V e r v i e r s ) , R u e J e a n G ô m e , 4 4 .
3 . - M o n s i e u r D E R O O J é r ô m e L u d o v i c V i n c e n t D o m i n i q u e , n é à V e r v i e r s , l e q u i n z e a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e ( n u m é r o n a t i o n a l : 9 0 . 0 4 . 1 5 - 0 7 5 . 3 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y ( V e r v i e r s ) , R u e J e a n G ô m e 4 4
4 . - M o n s i e u r D E R O O P h i l i p p e V i c t o r B e r n a r d , D o m i n i q u e , n é à V e r v i e r s , l e s e i z e s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e d e u x ( n u m é r o n a t i o n a l : 9 2 . 0 9 . 1 6 - 2 0 9 . 4 5 ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 4 8 0 2 H e u s y ( V e r v i e r s ) , R u e J e a n G ô m e 4 4 .
F o r m e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
D é n o m i n a t i o n s o c i a l e : " D E R O O & C o "
S i è g e s o c i a l : 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , r u e J e a n G ô m e , 4 4
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , :
l a p r i s e d e p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e d a n s t o u t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s ;
l e c o n t r ô l e d e l e u r g e s t i o n o u l a p a r t i c i p a t i o n à c e l l e - c i p a r l a p r i s e d e t o u s m a n d a t s a u s e i n d e s d i t e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s ;
l ' a c h a t , l ' a d m i n i s t r a t i o n , l a v e n t e d e t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s , d e t o u s d r o i t s
s o c i a u x e t d ' u n e m a n i è r e p l u s g é n é r a l e t o u t e s o p é r a t i o n s d e g e s t i o n d u p o r t e f e u i l l e a i n s i c o n s t i t u é . E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
P a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l : f i x é e à 2 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . L e c a p i t a l s o c i a l e s t r e p r é s e n t é p a r d e s p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s c h a c u n e .
F o n d s s o c i a l :
- p a r t i e s o u s c r i t p a r u n a p p o r t e n n a t u r e p a r M o n s i e u r D E R O O D o m i n i q u e , d e n o n a n t e - n e u f p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t , d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B U R E A U D ' E X P E R T I S E S W E R M E N B O L L I E G E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 2 V e r v i e r s ( H e u s y ) , , r u e d e s P r é s , 2 b o î t e 1 , e s t i m é e s à 1 . 8 9 4 . 0 0 0 e u r o s , . E n r é m u n é r a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C " w d e c e t a p p o r t , i l a é t é a t t r i b u é à M o n s i e u r D E R O O D o m i n i q u e 1 . 8 9 4 p a r t s s o c i a l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d o n t 1 7 p a r t s s o c i a l e s s ' i m p u t e n t s u r l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l e t 1 . 8 7 7 p a r t s s o c i a l e s s ' i m p u t e n t s u r l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l . C e t a p p o r t e s t d é c r i t d a n s l e r a p p o r t é t a b l i p a r M o n s i e u r V I E I R A , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s : « A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 1 2 / 0 1 / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l e s F o n d a t e u r s d e l a s o c i é t é s o n t r e s p o n s a b l e s d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
- q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e , c ' e s t - à - d i r e n o n a n t e n e u f p a r t s d e l a S P R L B u r e a u d ' E x p e r t i s e s W e r m e n b o l L i è g e , r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
- l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , s o i t 1 . 8 9 4 . 0 0 0 e , d e s o r t e q u e I ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t c o n s i s t e e n m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e q u a t r e p a r t s d e l a S C R L D E R O O & C o à c o n s t i t u e r , d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e e u r o s .
E n f i n , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t , n o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . »
- p a r t i e s o u s c r i t p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e p a r M a d a m e F A V A R T M a r i a n n e à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t , s o i t p o u r m i l l e e u r o s , M o n s i e u r D E R O O J é r ô m e à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t , s o i t p o u r m i l l e e u r o s e t p a r M o n s i e u r D E R O O P h i l i p p e à c o n c u r r e n c e d ' u n e p a r t s o c i a l e , s o i t p o u r m i l l e e u r o s , l i b é r é e i n t é g r a l e m e n t à l a c o n s t i t u t i o n .
L a s o c i é t é a , p a r c o n s é q u e n t , e t d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e d e t r o i s m i l l e e u r o s . A d m i n i s t r a t i o n P o u v o i r s - - G e s t i o n - R e p r é s e n t a t i o n : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t , n o m m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . I l e s t r é é l i g i b l e e t e s t , e n t o u t t e m p s , r é v o c a b l e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t g r a t u i t o u r é m u n é r é , s e l o n l a d é c i s i o n e t l e s m o d a l i t é s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , q u i p r o c è d e à l a n o m i n a t i o n .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t a t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o u l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , p o u r v u q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t s o c i a l e t s a u f c e l l e s q u e l a l o i o u l e s p r é s e n t s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . P a r s u i t e , i l d i s p o s e d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n .
I l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s , p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s , à t e l l e p e r s o n n e q u e b o n l u i s e m b l e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n o f f i c i e r m i n i s t é r i e l p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
S u r v e i l l a n c e : L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e p a r l e s a s s o c i é s a u s s i l o n g t e m p s q u e l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s n ' e s t p a s o b l i g a t o i r e .
A u c a s o ù a u c u n c o m m i s s a i r e n ' e s t n o m m é , c h a q u e a s s o c i é d i s p o s e i n d i v i d u e l l e m e n t , d a n s c e c a s , d e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s s o c i a l e s e t p o u r r a n o t a m m e n t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e , s a n s d é p l a c e m e n t , d e s l i v r e s , d e l a c o r r e s p o n d a n c e e t d e t o u t e s l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é . T o u t e f o i s , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s a s s o c i é s i n d i v i d u e l s p e u v e n t ê t r e d é l é g u é s à u n o u p l u s i e u r s a s s o c i é s c h a r g é s d e c e c o n t r ô l e q u i s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s e t q u i n e p e u v e n t e x e r c e r a u c u n e a u t r e f o n c t i o n , n i a c c e p t e r a u c u n a u t r e m a n d a t d a n s l a s o c i é t é . I l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e d o n t l a r é m u n é r a t i o n i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e . D a n s c e s c a s , l e s o b s e r v a t i o n s d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e s o n t c o m m u n i q u é e s à l a s o c i é t é .
R e s p o n s a b i l i t é d e s a s s o c i é s : l e s a s s o c i é s n e s o n t p a s s i b l e s d e s d e t t e s s o c i a l e s q u e j u s q u ' à c o n c u r r e n c e d e l e u r s a p p o r t s . I l n ' e x i s t e e n t r e e u x n i s o l i d a r i t é , n i i n d i v i s i b i l i t é
A s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t l e q u a t r i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x h u i t h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l ' a v i s d e c o n v o c a t i o n .
C o n d i t o n s d ' a d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e : T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , p o u r v u q u e c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a s s o c i é , d i s p o s a n t d u d r o i t d e v o t e .
" R é s e r v é " a u M o n i t e u r b e i g e
B i j l a g e n b i j l i é e i è l g i s e - S Ï a t s b l d = 2 6 i 2 7 6 I / 1 0 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a r m é e s u i v a n t e .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s e t r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s : L ' e x c é d e n t f a v o r a b l e d u c o m p t e d e r é s u l t a t s , d é d u c t i o n f a i t e d e s f r a i s g é n é r a u x , c h a r g e s s o c i a l e s , a m o r t i s s e m e n t s , r é d u c t i o n s d e v a l e u r s , p r o v i s i o n s f i s c a l e s e t a u t r e s , r é s u l t a n t d u b i l a n a p p r o u v é c o n s t i t u e l e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e . S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d ' u n f o n d s d e r é s e r v e l é g a l , c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R é p a r t i t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f ; s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s q u ' i l s p o s s è d e n t . D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s :
1 . C l ô t u r e d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e d ' u n e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a
p r é s e n t e s o c i é t é p o u r s e t e r m i n e r l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
2 . P r e m i è r e A s s e m b l é e G é n é r a l e a n n u e l l e
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e e s t f i x é e a u q u a t r i è m e l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
3 . C o m m i s s a i r e
L a s o c i é t é r é p o n d a n t a u x c r i t è r e s p r é v u s p a r l ' a r t i c l e 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s , l e s c o m p a r a n t s o n t d é c i d é
d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - r e v i s e u r .
4 . N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
L e s a s s o c i é s o n t d é c i d é d e d é s i g n e r a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t M o n s i e u r d e R O O D o m i n i q u e , q u i a a c c e p t é e t a d é c l a r é s u r l ' h o n n e u r q u ' i l n e f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e i n t e r d i c t i o n d ' e x e r c e r c e t t e f o n c t i o n e t q u ' a u c u n e d é c i s i o n j u d i c i a i r e à s o n e n c o n t r e n e s ' o p p o s e à c e l l e - c i .
l l e s t n o m m é j u s q u ' à r é v o c a t i o n . U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e u l t é r i e u r e d é c i d e r a s i c e m a n d a t s e r a o u n o n r é m u n é r é e t d a n s q u e l l e m e s u r e .
5 . D é c i s i o n s r e l e v a n t d u p o u v o i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L e s a s s o c i é s s o n t a u t o r i s é s à p r e n d r e p a r é c r i t t o u t e s l e s d é c i s i o n s q u i r e l è v e n t d u p o u v o i r d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' e x c e p t i o n d e c e l l e s q u i d o i v e n t ê t r e p a s s é e s p a r u n a c t e a u t h e n t i q u e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d u 2 3 / 1 2 / 2 0 1 1 c o m p o r t a n t e n a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , l e r a p p o r t
d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t l e r a p p o r t s p é c i a l d e s f o n d a t e u r s .
S t é f a n L I L I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e 1 s i g n a t u r e