18/04/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e I l
a u
M o n i t e u
b e i g e
l u l 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 1 , M !
. - , i r i n e i 8 { . , 1 ; ' t i d e r K a n z i e i
d a , i i - b . n c t i e . i s g e r i c h t s E U P E N
O C - 0 1 i - 2 0 1 1 i
r e -
D é n o m i n a t i o n : d e S E N Y & H O V E N S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 , 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t
N " d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 5 9 0 4 3 5
O b j e t d e t ' a c t e t D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s - A j o u t s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a v e c e f f e t a u 0 1 1 0 4 / 2 0 1 4 :
1 ) L a d é m i s s i o n d e :
M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ; ,
- l a S o c i é t é A n o n y m e " O f f e r m a n n & C o " , r u e d e L ' e g i i s e , 1 0 8 à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H O V E N , d o m i c i l i é à A v e n u e F o r t i n , 2 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r D a v i d H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) L a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e :
- M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 , a u p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- l a S o c i é t é A n o n y m e " O f f e r m a n n & C o " , r u e d e l ' E g l i s e , 1 0 8 à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H O V E N , d o m i c i l i é à A v e n u e F o r t i n , 2 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M o n s i e u r D a v i d H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
- M a d a m e M a r i e - T h é r è s e L A M B E R T d o m i c i l i é e r u e d e s F o r i e s , 1 b o î t e , 6 3 à 4 0 2 0 L i è g e . S o n m a n d a t s e r a
e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
3 ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é é g a l e m e n t d ' a j o u t e r u n e u n i t é d ' e x p l o i t a t i o n r u e d u P a r c , 7 1 à 4 0 2 0 L i è g e .
K a r l - H e i n z H O V E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
_
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n l i f i T i è t g é i g s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.02.2014, DPT 27.02.2014 14053-0230-017
07/11/2013
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_ ~ . _ . . { C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M M 2 . 0
1 , 1 , 1 . 1 6 1 9 1 1 . 0 6 1 , 1 . 1
u
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~
R é s u i
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M o n
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 5 9 0 . 4 3 5 D é n o m i n a t i o n
H i n t e r l e g t b e i d e r K a n z l e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 8 - 1 0 - 2 0 1 3
G r e f f e
i A r
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) . d e S E N Y & H O V E N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 3 0 R e e r e n ( H a u s e t ) , K i r c h s t r a s s e , 1 0 8
O b j e t d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é J a c q u e s R I J C K A E R T à E u p e n , l e ' 1 1 o c t o b r e 2 0 1 3 , e t p o r t a n t l a m e n t i o n s u i v a n t e « e n r e g i s t r é à E u p e n , d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , l e 2 2 . o c t o b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 0 3 , f o l i o 6 7 , c a s e 1 9 , r e ç u 5 0 , 0 0 ¬ , l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . A . 0 M O C K E L » i f r e s s o r t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - R E D U C T I O N D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e E u r o E u r o ( 3 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t t r e n t e m i l l e E u r o ( 1 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E u r o ( 9 3 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) m o y e n n a n t u n r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d e t a s o m m e c o r r e s p o n d a n t e e t d e s t r u c t i o n d e c e n t - q u a r a n t e - n e u f d e s s i x c e n t q u i n z e a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
E t a p r è s d i s c u s s i o n e t i n f o r m a t i o n d e s p a r t i e s d u f a i t q u e d a n s l e c a d r e d e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l p a r r e m b o u r s e m e n t , t o u s l e s a c t i o n n a i r e s d o i v e n t ê t r e t r a i t é s d e m a n i è r e é g a l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r d e s t r u c t i o n d e c e n t q u a r a n t e - n e u f a c t i o n s d é t e n u e s p a r M o n s i e u r K a r l H e i n z H O V E N .
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t o p é r é e m o y e n n a n t p r é l è v e m e n t s u r f e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é d e f a s o c i é t é u n i q u e m e n t .
E n o u t r e , e t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p e u t ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e ,
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 , d e s s t a t u t s , q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e E u r o ( 9 3 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x a c t i o n s ( 4 6 6 ) s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e c e n t s o i x a n t e - s i x i è m e ( 1 / 4 6 6 ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t t o u t e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
L ' a s s e m b l é e d é c i d e f o r m e l l e m e n t q u e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t s u b o r d o n n é e à l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l p a r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
T o u t p o u v o i r e s t d o n n é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , . J a c q u e s R I , I C K A E R T , N o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n c o m p l è t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r m e s p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
07/03/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.02.2013, DPT 04.03.2013 13055-0114-014
14/06/2012
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C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i Z 1 0 5 5 4 1 "
R e :
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D é n o m i n a t i o n ; d e S E N Y & H O V E N S . A . F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 , 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 5 9 0 4 3 5
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 m a r s 2 0 1 2 a a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , a v e c e f f e t i m m é d i a t
1 - t i n t e r t e g t g e e d e r t s E U
z i e l
d e s H a n d e l s g
1 ) L a d é m i s s i o n d e
M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n ;
- l a S o c i é t é A n o n y m e " O f f e r m a n n & C o " , r u e d e L ' e g l i s e , 1 0 8 à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n ,
a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H O V E N , d o m i c i l i é à A v e n u e F o r t i n , 2 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
- M o n s i e u r D a v i d H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 ) L a n o m i n a t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , d e
- M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 , a u p o s t e : d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , s o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t ;
- t a S o c i é t é A n o n y m e " O f f e m i a n n & C o " , r u e d e l ' E g l i s e , 1 0 8 à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M o n s i e u r K a r l - H e i n z H O V E N , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t r i c e ;
- M o n s i e u r C h r i s t i a n H O V E N , d o m i c i l i é à A v e n u e F o r t i n , 2 2 à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , '
- M o n s i e u r D a v i d H O V E N , d o m i c i l i é à 4 7 3 0 R a e r e n - H a u s e t , R u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
K a r l - H e i n z , H O V E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o " N o m e t s i g n a t u r e
06/03/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.02.2012, DPT 02.03.2012 12053-0263-015
16/02/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 02.01.2011, DPT 11.02.2011 11029-0417-014
20/03/2015
ÿþv
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
L
R é s e r v d U M M
a u
M o n i t e u i
b e l g e
H i n t e l t l e g i b e l d e r K a n z i e i d e s H a h d e l p s e r i c h t s E U P E N
1 0 - 0 3 - 2 0 1 5
~
i A f G r e f f e
d e r G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 5 9 0 , 4 3 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : d e S E N Y & H O V E N S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l ' E g l i s e 1 0 8 à 4 7 3 0 R A E R E N - H A U S E T ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 m a r s 2 0 1 5 a a p p r o u v é , à l ' u n a n i m i t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n H o v e n , d o m i c i l i é A v e n u e F o r t i n ; 2 2 à 1 0 3 0 B R U X E L L E S a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t c e j u s q u ' a u 1 e ` a v r i l 2 0 2 0 .
K a r l - H e i n z H O V E N
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
{
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/02/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 01.02.2010, DPT 05.02.2010 10037-0475-015
13/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.01.2009, DPT 05.02.2009 09036-0088-016
30/05/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 14.02.2008, DPT 27.05.2008 08162-0294-015
20/02/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 15.02.2007, DPT 19.02.2007 07052-4688-013
29/06/2006 : EU064137
26/10/2005 : EU064137
21/06/2005 : EU064137
06/10/2004 : EU064137
17/06/2004 : EU064137
30/06/2003 : EU064137
04/07/2001 : EU064137
30/01/1998 : EU64137
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