08/05/2014
ÿþM o P O F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u i
R é s ( a i M o n i b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 3 6 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E B E R G H N I C O L A S C H I R U R G I E D I G E S T I V E
( e n a b r é g é ) : D N C D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C a l v a i r e , 1 1 6 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o c i a l , m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t , p o u v o i r s
D ' u n a c t e r e ç u l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 p a r M a î t r e A l i n e H u g é , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t p r i s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « M o t t a r d & H u g é - N o t a i r e s a s s o c i é s » , à L i è g e , e n r e g i s t r é à L i è g e I l e 3 1 m a r s s u i v a n t v o l u m e 2 0 0 f o l i o 8 7 c a s e 4 , i l : a p p a r a i t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
a ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 p o u r c e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e ! d e S O I X A N T E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( e u r 6 0 . 3 0 0 , - ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o s à S E P T A N T E - H U I T M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( e u r 7 8 . 9 0 0 , - ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é , a v e c c r é a t i o n d e 6 0 3 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n : d e v a l e u r n o m i n a l e .
b ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s M o n s i e u r N i c o l a s D E B E R G H , l e q u e l d é c l a r e ,
a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s a u x d i t s s t a t u t s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e S O I X A N T E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( e u r 6 0 . 3 0 0 , - ) .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e S O I X A N T E M I L L E T R O I S C E N T S E U R O S ( s u r 6 0 . 3 0 0 , - ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e s u r u n c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e I N G , n u m é r o B E 9 6 3 6 3 1 3 2 2 1 7 2 0 5 .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t s o i t r é m u n é r é p a r 6 0 3 p a r t s n o u v e l l e s .
c ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l : L ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t e à S E P T A N T E - H U I T M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( e u r 7 8 . 9 0 0 , - ) r e p r é s e n t é p a r 7 8 9 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S E P T A N T E - H U I T M I L L E N E U F C E N T S E U R O S ( e u r 7 8 . 9 0 0 , - ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 8 9 p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( e u r 7 2 . 7 0 0 , ) »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E B E R G H
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r D E B E R G H , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s à c o m p t e r d e c e j o u r .
O U A T R I E M E R E S O L U T I O N P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l a p r é s e n t e ; l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 8 m a r s 2 0 1 4 e t l e s
s t a t u t s c o o r d o n n é s .
S u i t l a s i g n a t u r e d u N o t a i r e A l i n e H u g é
R é s e r v é
D ' a u , ;
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 30.11.2013, DPT 13.12.2013 13685-0558-010
06/11/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U D
U h I l U l U 1 1 P 1 1 1 1 1
> 1 3 1 6 7 8 0 9 *
R é s e a i M o n i b e l
a 5 O C á . 2 0 1 3
G r e f t e
r ^ ~
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 3 6 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B E R G H N I C O L A S C H I R U R G I E D I G E S T I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C a l v a i r e 1 1 6 - 4 0 0 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u g é r a n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 9 . 2 0 1 3
M a d a m e M e u w i s M a r i e - A l i c e , d o m i c i l i é e R u e d u C a l v a i r e 1 1 6 à 4 0 0 0 L 1 E G E , n é e l e d i x s e p t j a n v i e r m i l l e
n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e à L i è g e , e t r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s
s o u s l e n u m é r o 7 4 . 0 1 , 1 7 - 0 8 6 . 9 2 e s t n o m m é e g é r a n t e à d a t e r d u 1 e r o c t o b r e 2 0 1 3 ,
M a d a m e M e u w i s M a r i e - A l i c e , i c i p r é s e n t e a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e .
D E B E R G H N i c o l a s
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u g 1 e L E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v a s e : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/03/2013
ÿþM o d 2 . 0
r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ ~ 4 1 , - i
;
_ ~ ~ . . ~
I
R é s e r a u M o n i t E b e l g r I l i t t l i j U l l
i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 3 6 . 1 1 1
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B E R G H N I C O L A S C H I R U R G I E D I G E S T I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u C a l v a i r e 1 1 6 - 4 0 0 0 L i è g e
O b i e t d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n d u g é r a n t
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 3 . 0 2 . 2 0 1 3 .
M a d a m e M e u w i s M a r i e A l i c e , d o m i c i l i é e R u e d u C a l v a i r e 1 1 6 - 4 0 0 0 L I E G E , n é e l e d i x s e p t j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e q u a t r e à L i è g e , e t r e p r i s e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s s o u s l e n u m é r o 7 4 0 1 1 7 - 0 8 6 - 9 2 a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t e à d a t e r d u 1 3 / 0 2 / 2 0 1 3 .
M a d a m e M e u w i s M a r i e A l i c e , i c i p r é s e n t e a c c e p t e l a d é c i s i o n _
L e 1 3 . 0 2 . . 2 0 1 3
D E B E R G H N i c o l a s
G é r a n t
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 30.11.2012, DPT 18.01.2013 13013-0151-010
27/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 30.11.2011, DPT 20.12.2011 11644-0371-010
15/02/2011
ÿþ n w e 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 n 1 1 1 1 1 j I l l e I l l
R é s
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 1 . 3 3 6 . 0 1 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E B E R G H N I C O L A S C H I R U R G I E D I G E S T I V E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E S O U S F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : r u e d u C a l v a i r e 1 1 6 - 4 0 0 0 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
E x t r a i t d u P r o c è s V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1
M o n s i e u r D E B E R G H N i c o l a s , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é p r e n d l a d é c i s i o n s u i v a n t e :
l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e M E U W I S M a r i e - A l i c e ( N N : 7 4 0 1 1 7 - 0 8 6 - 9 2 ) , d o m i c i l i é e r u e d u C a l v a i r e 1 1 6 à 4 0 0 0 L i è g e c o m m e g é r a n t e à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 1 .
M a d a m e M E U W I S M a r i e - A l i c e a c c e p t e e t d é c l a r e n e f a i r e l ' o b j e t d ' a u c u n e i n c a p a c i t é j u r i d i q u e o u p r o c é d u r e q u i l ' e m p ê c h e r a i t d ' e x e r c e r l a f o n c t i o n d e g é r a n t e a d m i n i s t r a t i v e .
D E B E R G H N i c o l a s M E U W I S M a r i e - A l i c e
G é r a n t G é r a n t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2010, APP 30.11.2010, DPT 09.12.2010 10627-0397-010