N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 8 . 7 0 1 . 2 0 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C A P ' B O I S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o u t e d e H e r m é e , 2 3 à 4 0 4 0 H E R S T A L
O b i e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N D E G E R A N T
P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 3 0 D E C E M B R E 2 0 1 0
L a r é u n i o n e s t p l a c é e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e B I S S C H O P S . L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s '
l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e a é t é c o n v o q u é e e n v u e d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u ' ,
j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t ;
- N o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u g é r a n t .
L ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e :
1 . D É M I S S I O N D ' U N G É R A N T
L ' a s s e m b l é g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e
B I S S C H O P S , d o m i c i l i é e à 4 0 3 0 G R I V E G N E E , r u e d e s M e r w e t t e s , 4 4 . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d c o u r s à p a r t i r d u ' ,
3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U G É R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n t a n t q u e n o u v e a u g é r a n t M o n s i e u r Y v e s D E B Y , d o m i c i l i é à 4 6 5 0
H E R V E , r u e L e c l e r q , 7 9 .
S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e l e r j a n v i e r 2 0 1 1 , p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e . C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , l e
g é r a n t e s t a u t o r i s é à p o s e r t o u t a c t e d e g e s t i o n e t à r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
L e m a n d a t d u g é r a n t v e n a n t d ' ê t r e n o m m é e s t r é m u n é r é .
L a r é m u n é r a t i o n d u g é r a n t s e r a d é t e r m i n é e c h a q u e a n n é e e n f o n c t i o n d e s r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é .
C e t t e d é c i s i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 I I ~ I Y R I I I 1 H I H i I I l
* 1 1 0 0 5 6 2 7 *
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e