V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R 6 I I I Y I I V I I I I I ~ I V I I I
M c " 1 1 0 8 6 7 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 8 0 . 0 6 9 . 5 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O M A I S O N B L E U E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R u e P i e r r e M i c h a u x , 7 6 à 4 6 8 3 V I V E G N I S
O b e t d e l ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U 3 J A N V I E R 2 0 1 1
L ' a n d e u x m i l o n z e , l e 3 j a n v i e r á 1 1 h e u r e s , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S P R L D E C O M A I S O N B L E U E . M o n s i e u r S e r g e W A R N I E R p r é s i d e l ' A s s e m b l é e . I I d é s i g n e M a d a m e B e r n a d e t t e W E T Z E L S c o m m e s e c r é t a i r e .
E x p o s é d e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t
A p r è s a v o i r f a i t s i g n e r l a l i s t e d e s p r é s e n c e s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u , M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e q u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e s t a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
A . O r d r e d u j o u r
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t l a S A C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E A N O N Y M E
2 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t l a S A C O M P A G N I E D E S V A L E U R S P A T R I M O N I A L E S
B . M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e t o u s l e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , a i n s i q u ' i l e n r é s u l t e d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , e t p a r c o n s é q u e n t , i l n ' e s t p a s n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e c o n v o c a t i o n s .
O R D R E D U J O U R
1 . D é m i s s i o n d u g é r a n t l a S A C O M P A G N I E I M M O B I L I E R E A N O N Y M E , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 6 5 7 . 6 7 1 r e p r é s e n t é e , c o n f o r m é m e n t à s e s s t a t u t s p a r l a S A C O M P A G N I E D E S V A L E U R S P A T R I M O N I A L E S , n 0 d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 0 6 8 . 5 9 3 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e r g e W A R N I E R N N . 6 1 0 3 1 6 1 7 3 6 7 .
2 . N o m i n a t i o n d u n o u v e a u g é r a n t l a S A C O M P A G N I E D E S V A L E U R S P A T R I M O N I A L E S , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 0 6 8 . 5 9 3 r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r S e r g e W A R N I E R , N N . 6 1 0 3 1 6 1 7 3 6 7 .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s 3 0 , a p r è s l e c t u r e , a p p r o b a t i o n e t s i g n a t u r e d u
p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
L e s a c t i o n n a i r e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e