03/04/2013
ÿþº%e ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
7 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I U I U 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H 1 1 !
> 1 3 0 5 2 0 8 7 *
J
S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l i i g é " n " l i i j l i é ~ ~ ë l g i § c 7 i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
0 4 3 0 6 3 4 0 7 2
D E C O R S Y S T E M E S C R L
s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
r u e d e l ' H ô t e l C o m m u n a l , 4 9 à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e
S u i v a n t P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 f é v r i e r 2 0 1 3 , d é m i s s i o n d ' u n A d m i n i s t r a t e u r a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , s u p p r e s s i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l e t o u v e r t u r e d ' u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e n j a n v i e r 2 0 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
. S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e ;
D E C O R S Y S T E M E S . C . R . L .
S O C I E T E C O O P E R A T I V E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
R u e d e l ' h ô t e l c o m m u n a l , 4 9
4 4 6 0 G R A C E - H O L L O G N E
R . P . M . 0 4 3 0 . 6 3 4 . 0 7 2 T . V . A . B E 4 3 0 . 6 3 4 . 0 7 2
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L É E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 1 5 F E V R I E R 2 0 1 3
L ' a n d e u x m i l t r e i z e , l e 1 5 f é v r i e r , s ' e s t t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e n o t r e s o c i é t é , r u e d e l ' h ô t e l c o m m u n a l n ° 4 9 à 4 4 6 0 G r a c e - H o l l o g n e , l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s s o c i é t a i r e s d e l a S . C . R . L , D E C O R S Y S T E M E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
M o n s i e u r T S O R A S P a n a y o t i s d é m i s s i o n n a i r e
M a d a m e A n n e L E G R O S
M o n s i e u r F O N T A I N E D a n i e l
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r T S O R A S P a n a y o t i s , q u i a p p e l l e M a d a m e A n n e L E G R O S , a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e .
L a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é s i m p l e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t p o u r a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r .
L e s s o c i é t a i r e s a y a n t a c c e p t é s d e s e r é u n i r v o l o n t a i r e m e n t , a u c u n e c o n v o c a t i o n n ' a é t é n é c e s s a i r e e t c h a c u n r e c o n n a î t a v o i r e u c o n n a i s s a n c e d e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t d o n c a b o r d e r l e s d i f f é r e n t s p o i n t s p o r t é s à s o n o r d r e d u j o u r , q u i s o n t c o n s t i t u é s p a r l ' a c c e s s i o n à l a p e n s i o n d e M o n s i e u r T S O R A S e t l e s r é o r g a n i s a t i o n s d é c o u l a n t d e c e t t e a c c e s s i o n ,
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t p r o c è d e e n s u i t e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r , p o u r r a p p e l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
. w
L E P R E S I D E N T ,
L E G R O S A n n e , A d m i n i s t r a t e u r G é r a n t
L A S E C R E T A I R E , L E S A U T R E S S O C I E T A I R E S ,
O R D R E D U J O U R :
1 . D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T S O R A S P a n a y o t i s e t a c c e p t a t i o n d e c e l l e - c i .
2 . S u p p r e s s i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l
3 . O u v e r t u r e d ' u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
A p r è s l e c t u r e , e x a m e n e t d i s c u s s i o n d e c h a c u n d e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s a d o p t e n t à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R E S O L U T I O N 1 : D é m i s s i o n d e M o n s i e u r T S O R A S P a n a y o t i s e t a c c e p t a t i o n d e c e l l e - c i
L ' u n d e n o s p r e m i e r s g é r a n t p r é s e n t e s a d é m i s s i o n , v u s o n a c c e s s i o n à l a p e n s i o n .
C e l l e - c i e s t p r é s e n t é e à l ' a c c e p t a t i o n d e l ' a s s e m b l é e , q u i e n t é r i n e c e t t e r e q u ê t e a v e c e f f e t , à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p r è s s e s n o m b r e u s e s a n n é e s à l a t ê t e d e l a s o c i é t é .
D e c e f a i t , A n n e L E G R O S c o n t i n u e r a s e u l e l e m a n d a t d e G é r a n t e t c e à t i t r e g r a t u i t ,
E l l e d o n n e r a m a n d a t e t p r o c u r a t i o n b a n c a i r e à D a n i e l F O N T A I N E p o u r f a c i l i t e r l e f o n c t i o n n e m e n t d e s a c t i v i t é s , v u q u e c e d e r n i e r l a s e c o n d e d a n s t o u t l e d o m a i n e t e c h n i q u e .
L ' e n s e m b l e d e c e t t e r é s o l u t i o n e s t a c c e p t é u n a n i m e m e n t p a r l ' e n s e m b l e d e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R E S O L U T I O N 2 : S u p p r e s s i o n e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a c t u e l
V u l a d é m i s s i o n a u p o i n t p r é c é d e n t , e t l ' a b s e n c e d ' a c t i v i t é à l ' a d r e s s e d e l a r u e d e l ' H ô t e l C o m m u n a l 4 9 à G r a c e - H o l l o g n e , c e l l e - c i e s t s u p p r i m é e e t c o m m e c o n v e n u l ' e n s e i g n e « D E C O R S Y S T È M E « e s t l a i s s é e à l ' u s a g e é v e n t u e l d e M o n s i e u r T S O R A S .
T o u t e f o i s l ' u s a g e d e c e l l e - c i n e p e u t i n t e r f é r e r a v e c l ' i n t i t u l é d e l a s o c i é t é .
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e p u i s j a n v i e r 2 0 1 3 , à l ' a d r e s s e d e l a r u e d u C e n t r e n ° 8 à 4 5 0 0 H U Y d é j à c o n n u e d e s t i e r s .
C e s m o d i f i c a t i o n s a d a p t a t i o n s s o n t d o n c a p p r o u v é e s à l ' u n a n i m i t é d e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
R E S O L U T I O N 3 : O u v e r t u r e d ' u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n
D é c o u l a n t d e s c h a n g e m e n t s e t m o d i f i c a t i o n s d e s r é s o l u t i o n s p r é c é d e n t e s , i l e s t p r o p o s é d ' c u v r i r u n n o u v e a u s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , o u s e s i t u e d é j à u n e p a r t i e d e n o s i n v e s t i s s e m e n t s à s a v o i r : R u e d e l a S c i e n c e 1 7 à 4 5 3 0 V I L L E R S L E B O U I L L E T .
C e t t e n o u v e l l e a d r e s s e e s t a c c e p t é e à l ' u n a n i m i t é d e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 7 h 5 5 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l q u i e s t s i g n é p a r l e s s o c i é t a i r e s p r é s e n t s q u i l e s o u h a i t e n t
T R i j l a g e n T i j T i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é f ' a u M o n i t e u r b e l g e
21/12/2012
ÿþ M a d 2 0
t i à 1 , 1 4 ; 7 7 ,
t = : F i { ^ 3 ~ . y . ~ ~ . C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 u u i 7 6 i i i
< 1 2 2 5 3
1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 6 3 4 . 0 7 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O R S Y S T E M E
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
S i è g e : 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' H ô t e l C o m m u n a l , 4 9 .
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L C O N F I R M A T I O N D E L A C O N V E R S I O N D U C A P I T A L S O C I A L E N E U R O S - S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R
N O M I N A L E D E S P A R T S - - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - R E M P L A C E M E N T D E S S T A T U T S C R E A T I O N D E S I E G E S D ' E X P L O I T A T I O N E T D ' E N S E I G N E S - N O M I N A T I O N E T R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T D ' A D M I N I S T R A T E U R S .
I I r é s u l t e d ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 7 d é c e m b r e 2 0 1 2 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D E C O R S Y S T E M E a d é c i d é à ? t ' u n a n i m i t é :
1 ) d ' a j o u t e r à l ' o b j e t s o t i e l l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s
- l ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r ; a s p h a l t a g e e t f o u b i t u m a g e ;
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , p l o m b e r i e , z i n g u e r i e , t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u , t r a v a u x d ' é g o u t t a g e d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l a u g a z e t a u m a z o u t , i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u m o y e n d ' a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e r e s t a u r a t i o n , d e r e j o i n t o i e m e n t , d e r a m o n a g e , d e n e t t o y a g e e t d e l a v a g e d e b â t i m e n t s , : f a ç a d e s e t d é r i v é s ( s a n s t a i l l e d e p i e r r e ) , i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s , i n s t a l l a t i o n d e f a u x p l a f o n d s , ' c l o i s o n s , t o u s t r a v a u x d ' i s o l a í i g n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- l ' a s s e m b l a g e e t l a f a b r i c a t i o n d e c h a r p e n t e s i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e l a p o s e d e c e l l e s - c i ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e f o r ê t s , l ' a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n s .
2 ) d e c o n f i r m e r q u e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l , c o n v e r t i e e n e u r o s , s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 1 8 . 5 5 0 , 0 0 E ) .
3 ) d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s ,
4 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e . E l l e s e t i e n d r a d é s o r m a i s l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
5 ) d e r e m p l a c e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s a c t u e l s , p o u r t e n i r c o m p t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t d e s m o d i f i c a t i o n s i n t r o d u i t e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l :
F O R M E .
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é e s t d é n o m m é e : « D E C O R S Y S T È M E » .
S I E G E S O C I A L
L e s i è g e e s t é t a b l i à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' H ô t e l c o m m u n a l , n u m é r o 4 9 .
O B J E T .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , :
M e n t i o n n e r s u : l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
t i
' " % 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- l ' a c h a t , l a v e n t e , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n ( f a b r i c a t i o n , c o n d i t i o n n e m e n t , g r o s , d e m i - g r o s e t d é t a i l ) d e t o u s l e s p r o d u i t s d e d é c o r a t i o n , t a p i s s e r i e , p e i n t u r e s , t i s s u s , m e u b l e s m e u b l a n t s , t a b l e a u x , b i b e l o t s e t a u t r e s n o n c i t é s m a i s d é r i v é s e t a s s i m i l é s à l a d é c o r a t i o n , a u x m e u b l e s a i n s i q u e t o u s a c c e s s o i r e s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e p l a s t i f i c a t i o n d e c o r n i c h e s e t d e r e c o u v r e m e n t a v e c d e l a m a t i è r e p l a s t i q u e , t r a v a u x d e d é c o r a t i o n , d e r e j o i n t o i e m e n t , d ' é t a n c h é i t é e t d e r e c o u v r e m e n t d e t o i t u r e p a r a s p h a l t a g e o u b i t u m a g e , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , t r a v a u x d e n e t t o y a g e d e f a ç a d e s , i n s t a l l a t i o n s d ' é c h a f a u d a g e s , p l a c e m e n t s d e c l o i s o n s e t f a u x - p l a f o n d s , r a m o n a g e s d e c h e m i n é e s e t t o u s t r a v a u x s e r a p p o r t a n t à c e q u i p r é c è d e ;
- l ' e n t r e p r i s e d e z i n g u e r i e e t d e c o u v e r t u r e s m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e c o u v e r t u r e s n o n m é t a l l i q u e s d e c o n s t r u c t i o n s , d e t r a v a u x d ' é t a n c h é i t é , d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e , d e r e v ê t e m e n t d e c o n s t r u c t i o n s p a r a s p h a l t a g e e t / o u b i t u m a g e ;
- l ' e n t r e p r i s e d ' i n s t a l l a t i o n s a n i t a i r e , p l o m b e r i e , z i n g u e r i e , t r a v a u x d e d i s t r i b u t i o n d ' e a u , t r a v a u x d ' é g o u t t a g e , d ' i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e c e n t r a l a u g a z e t a u m a z o u t , i n s t a l l a t i o n d e c h a u f f a g e a u m o y e n d ' a p p a r e i l s i n d i v i d u e l s ;
- l ' e n t r e p r i s e d e r e s t a u r a t i o n , d e r e j o i n t o i e m e n t , d e r a m o n a g e , d e n e t t o y a g e e t d e l a v a g e d e b â t i m e n t s , f a ç a d e s e t d é r i v é s ( s a n s t a i l l e d e p i e r r e ) , i n s t a l l a t i o n d e c h e m i n é e s o r n e m e n t a l e s , i n s t a l l a t i o n d e f a u x p l a f o n d s , c l o i s o n s , t o u s t r a v a u x d ' i s o l a t i o n t h e r m i q u e e t a c o u s t i q u e ;
- l ' a s s e m b l a g e e t l a f a b r i c a t i o n d e c h a r p e n t e s i n d u s t r i e l l e s a i n s i q u e l a p o s e d e c e l l e s - c i ;
- l ' e x p l o i t a t i o n d e f o r ê t s , l ' a m é n a g e m e n t d e p a r c s e t j a r d i n s .
L e s o c i é t é p o u r r a a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , c i v i l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p r o c h a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t o u e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , e t n o t a m m e n t p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e c e s s i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c h a t d e t i t r e s , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e a u p a r t o u t a u t r e m o d e , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s e s a c t i v i t é s t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r e t é g a l e m e n t e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s .
D U R E E .
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e ,
C A P I T A L S O C I A L , .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t i l l i m i t é .
L a p a r t f i x e d u c a p i t a l e s t f i x é e à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 9 8 . 5 5 0 , 0 0 ¬ ) .
L e c a p i t a l e s t v a r i a b l e , s a n s m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , p o u r c e q u i d é p a s s e c e m o n t a n t f i x e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s d a n s l e s p r é s e n t s
s t a t u t s o u p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e f i x e l i b r e m e n t l a d u r é e d u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s q u ' e l l e n o m m e e t q u ' e l l e p e u t
r é v o q u e r e n t o u t t e m p s s a n s m o t i f n i p r é a v i s .
P O U V O I R S E T R E P R É S E N T A T I O N .
S a n s p r é j u d i c e d e s d é l é g a t i o n s s p é c i a l e s , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r u n i q u e o u , s ' i l y a p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s o u u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
S i l ' a d m i n i s t r a t i o n e s t c o n f i é e à p l u s i e u r s a d m i n i s t r a t e u r s , c h a c u n d ' e u x r e p r é s e n t e r a v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é r e l a t i v e m e n t a u x a c t e s e t o p é r a t i o n s d e g e s t i o n c o u r a n t e , n o t a m m e n t v i s - à - v i s d e s e r v i c e s p u b l i c s , d e l a p o s t e e t d e s e n t r e p r i s e s d e t r a n s p o r t .
A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e r n i e r s a m e d i d u m o i s d e j u i n à 1 8 h e u r e s o u , s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E X E R C I C E S O C I A L .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e t e p r e m i e r j a n v i e r e t s e c l ô t u r e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
6 ) - d e c o n f i r m e r l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r T S O R A S P a n a y o t i s , d o m i c i l i é à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' H ô t e l C o m m u n a l , n u m é r o 4 9 , d é c i d é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 7 j u i l l e t 2 0 1 2 .
- d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r . T S O R A S P a n a y o t i s , s u s n o m m é e t q u i a c c e p t e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
% M e t B - S u i t e
- d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M a d a m e L E G R O S A n n e , d o m i c i l i é e à 4 5 0 0 H u y , r u e d u , C e n t r e ,
n u m é r o 8 , q u i a c c e p t e , e t c e , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
' L e u r m a n d a t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
7 ) d e c r é e r d e u x s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n .
L e p r e m i e r s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s e r a s i s à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e l ' H ô t e l c o m m u n a l , n ° 4 9 e t p o r t e r a
l ' e n s e i g n e « D E C O R S Y S T E M E » .
L e d e u x i è m e s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n s e r a s i s à 4 5 0 0 H u y , r u e d u C e n t r e , n ° 8 e t p o r t e r a l ' e n s e i g n e « W I D A N ,
C H A R P E N T E »
8 ) d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , n o m m é c o m m e d i t e s t , d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s , M o n s i e u r T S O R A S P a n a y o t i s e t M a d a m e L E G R O S A n n e , s u s n o m m é s , q u i a c c e p t e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t a n n e x é s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 0 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - 1 b i l a n a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 2 e t 1 r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
M i c h e l H U B I N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l e p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
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M o n i t e u r
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