07/01/2015
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 4 6 2 1 3 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E C O V E R
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
2 4 . . f 2 Z a i .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s S a r t s , P r e m i è r e A v e n u e , 5 5 - 5 7 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s l d e l ' a c t e : R E D U C T I O N D U C A P I T A L P A R R E M B O U R S E M E N T A U X A C T I O N N A I R E S D E C O M P T E - C O U R A N T e t T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r l e N o t a i r e E t i e n n e H A C H E Z , d e r é s i d e n c e à S o i g n i e s , l e 2 d é c e m b r e 2 0 1 4 , ' l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s à l ' u n a n i m i t é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é : a n o n y m e d é n o m m é e " D E C O V E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s S a r t s , P r e m i è r e . A v e n u e , 5 5 - 5 7 , à s a v o i r :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : R E D U C T I O N D E C A P I T A L ,
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r é d u i r e l a c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X M I L L I O N S D E U X C E N T S I X M I L L E S I X C E N T S E P T A N T E - N E U F E U R O S Q U A R A N T E - Q U A T R E C E N T S ( 2 . 2 0 6 . 6 7 9 , 4 4 ¬ ) p o u r l e r é d u i r e d e d e u x m i l l i o n s t r o i s c e n t s i x m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s q u a r a n t e - q u a t r e c e n t s ( 2 . 3 0 6 . 6 7 9 , 4 4 ¬ ) à c e n t . m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r i n s c r i p t i o n d u r e m b o u r s e m e n t e n c o m p t e c o u r a n t d e s d i v e r s a c t i o n n a i r e s , à p r é l e v e r s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é à l ' e x c l u s i o n d e t o u t a u t r e p r é l è v e m e n t .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e c o n f i r m e r l a d é c i s i o n r e l a t i v e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i s e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 2 1 j a n v i e r 2 0 1 4 . P a r c o n s é q u e n t , l e s i è g e s o c i a l , . a n t é r i e u r e m e n t f i x é à 2 2 0 H e r e n t a l s , W o l f s t e e , 1 2 - b u s 1 , e s t f i x é à 4 0 4 0 H e r s t a l , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , P r e m i è r e A v e n u e , 5 5 - 5 7 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l e t e x t e d e l ' a l i n é a l e r d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e :
« A r t i c l e c i n q - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T M I L L E E U R O S ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r 9 2 . 6 4 0 a c t i o n s s a n s , d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t q u a r a n t i è m e d u c a p i t a l : s o c i a l . »
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é a u g é r a n t t o u s p o u v o i r s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , a u n o t a i r e . i n s t r u m e n t a n t , c e l u i d e p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s e t à t o u t t i e r s , l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s à t o u t e s m o d i f i c a t i o n s d ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p u b l i q u e s o u p r i v é e s , e n c e c o m p r i s t o u t e s . f o r m a l i t é s r e l a t i v e s à l a m o d i f i c a t i o n d e l ' i m m a t r i c u l a t i o n à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e a u x f i n s d e p u b l i c i t é
S i g n é E t i e n n e H A C H E Z , N o t a i r e à S o i g n i e s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 ; d é c e m b r e 2 0 1 4 a i n s i q u e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/09/2011
ÿþf o o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k f .
N E E R G E L E G r )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 I S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
g r i f f i e r
1 1 V I l n l V ~ I I I I I I I I
+ 1 1 1 Q 1 1 6 9 *
C r : : : S : ` i a ï ^ : r : C S " ; : 0 4 3 4 6 2 1 3 6 6
( v a ; : : ) : D E C O V E R
E C i i S l r f i ? : N . V .
t e : W o l f s t e e 1 2 , 1 3 . 1 , 2 2 0 0 H E R E N T A L S
B E N O E M I N G E N
T e k s t : U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e n o t u l e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 m e i 2 0 1 1 :
D e r a a d b e s l i s t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n t o t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- I d e a s E u r o p e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F r é d é r i c J o u r e t
- K O S l n v e s t N . V . , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K u y p e r s G u y
- E . C . M . N . V . , v e r t e g e n w o o d i g d d o o r K u y p e r s G u y
G e t e k e n d d o o r d e H e e r J o u r e t F r é d é r i c , v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n I d e a s E u r o p e B V B A , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : F . e c . o : N a a m e n h o e d e . l g h & t i v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t e r i e . h e t z i j v a n d e t e r s o ; O ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n c e r d a n t e v a - t e g a n , o o r d a g e n
V e r s o : N a a m e n h e n d t e k e n i n o .