29/07/2014 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 23.07.2014 14341-0173-041
02/08/2013
ÿþr b l o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e W
> 1 3 1 1 2 4 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 0 6 , 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G E N E M B A L L A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c i n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , 2 è A v e n u e , 1 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 j u i n 2 0 1 3
" S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e l a s o c i é t é V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A ( B 0 0 1 5 0 ) r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J e a n - M i c h e l D a l l e , a y a n t s o n b u r e a u à S p i n n e r i j k a a i 4 3 A , 8 5 0 0 K o r t r i j k , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n n é e s c o m p t a b l e s , r e n o m i n a t i o n e f f e c t i v e à p a r t i r d e c e j o u r e t p r e n a n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i d é l i b é r e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W E S T I N V E S T N V , r e p r é s e n t é e p a r
M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t h e m p o u r c o m p t e d e l a
S P R L C a p i t a l f o r G r o w t h
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e k t i d ï m a r e . s u r u l a l d i t h m è í è r e f f l g d u f i m i e t e B B : A ~ . 1 m e c t o N é t p r a t e l e i e a u c l a o ' t e t a e r e i s t e r o e u t a t E t n n w d E d t a l p e s s m a t o u
d e i e p i p s o m m e s a p i z t r i t p , o c c v o á t e t ® 2 p r e d e n t e # e f e l p p s r B u r m e n u n e t a l à i l d e g á r d d e a g d i m r s
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.06.2013, DPT 03.07.2013 13263-0074-039
16/07/2012
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ~
, t e
I I i I I I i I I i i I I l l I l l l l I l I I I
* i z i a a s a s *
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 0 6 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G E N E M B A L L A G E S
w
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , 2 è A v e n u e , 1 5 à 4 0 4 0 H e r s t a l O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s 1 N o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 4 j u i n 2 0 1 2 " L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e
- M o n s i e u r G e r t V a n H u f f e l , S a l v i a p a r k 8 , 9 8 4 0 D e P i n t e
- M o n s i e u r G a r d S m e e i s , K o o l s i r a a t 4 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s à p a r t i r d u 4 j u i n 2 0 1 2 .
L , a s s e m b l é e r e m e r c i e l e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l a m a n i è r e d o n t i l s o n t e x e r c é l e u r m a n d a t e t p o u r l a c o n t r i b u t i o n q u ' i l s o n t a p p o r t é e a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é . E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t n o m m e e n c e t t e q u a l i t é , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s , c o m m e n ç a n t c e j o u r e t f i n i s s a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a n n é e 2 0 1 8 :
- B o x c o N V , V e n e t i t s l a a n 3 0 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é W e s t I n v e s t N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t e m , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 à 8 4 0 0 O o s t e n d e , s e l o n l e s i n f o r m a t i o n s t r a n s m i s e s
- A l l b o x S A , V e n e t i é l a a n 2 8 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é W e s t I n v e s t N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t e m , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 à 8 4 0 0 O o s t e n d e , s e l o n l e s i n f o r m a t i o n s t r a n s m i s e s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
B o x c o N V , V e n e t i è f a a n 3 0 à 8 5 3 0 H a r e i b e k e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é W e s t i n v e s t N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t e m , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 à 8 4 0 0 O o s t e n d e
- A l l b o x S A , V e n e i i ë l a a n 2 8 à 8 5 3 0 H a r e l b e k e , r e p r é s e n t é e p a r l a s o c i é t é W e s t I n v e s t N V r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t e m , S t r a n d l o p e r s t r a a t 1 0 à 8 4 0 0 O o s t e n d e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s , i c i p r é s e n t s , d é c l a r e n t a c c e p t e r l e u r m a n d a t e t d é c l a r e n t n e p a s ê t r e v i c t i m e d ' u n e d i s p o s i t i o n p r o h i b i t i v e à l ' e x é c u t i o n d ' u n m a n d a t d e g e s t i o n . "
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
W e s t I n v e s t N V , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t e m A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
l U l t V i à i t f i f f r s 7 e r i n f a i d a f e r è l è m e x d t d 6 l á e i e E 8 B . A à . a s a r f i o t o N O h p r a t e l u l l i l é t ë W u o t e t e j r é l t r l e t r n p t d e t z # r e w d a [ t a i p g r e t z n r e i e w u
d e i e p q r s c s a r a r e s a e g t r l i t p a m i o d a l E e m i e i e 3 " E t e t d e i p e p a [ o u r e t e i m a i e i è f l ë t " ~ i r d d e e t i d i s r s
01/02/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
" i 2 o z e 2 i 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 0 6 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G E N - E M B A L L A G E S
( e n a b r é g é ) "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 4 0 H e r s t a l , 2 è m e a v e n u e 1 5 , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s
( a d r e s s e c o m p l è t e ) "
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 2 9 d é c e m b r e ; 2 0 1 1 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i v i s e r c h a c u n e d e s d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 5 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s , r e p r é s e n t a t i v e s
d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p a r q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) , l e c a p i t a l s o c i a l é t a n t d o r é n a v a n t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n ;
( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e d e t o u t e s l e s a c t i o n s a u p o r t e u r , a e u l i e u
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d é s o r m a i s n o m i n a t i v e s e t c o n s t a t e q u ' e l l e s o n t
é t é r é g u l i è r e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e s p é c i a l p r e s c r i t p a r l a l o i .
E n c o n s é q u e n c e d e c e t t e r é s o l u t i o n e t d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s
s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 ) d ' a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l .
- L ' a r t i c l e 1 9 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e C o d e d e s ;
s o c i é t é s e t l ' a d r e s s e a c t u e l l e d u s i è g e s o c i a l ( d é c i s i o n p u b l i é e a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e l e 2 0 0 9 - 0 5 - 2 7 »
"
0 0 7 4 5 0 1 ) :
- L ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 4 0 H e r s t a l , 2 è m e a v e n u e 1 5 , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r i s , a r r o n d i s s e m e n t .
j u d i c i a i r e d e L i è g e .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s :
e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s :
s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r
- L ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s ;
c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l :
d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
- L e t e x t e s u i v a n t e s t i n s é r é e n t a n t q u e d e u x i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 1 4 :
-
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i
l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e
m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i
r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e
p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i f e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t
l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s
a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t
- L e s m o t s « à q u i n z e h e u r e s , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s 1 a c o n v o c a t i o n » s o n t a j o u t é s
à l a f i n d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s .
- L a p h r a s e s u i v a n t e « L ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e p r o c h a i n » e s t
s u p p r i m é e d a n s l ' a r t i c l e 2 5 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à M e s d a m e s S t é p h a n i e E m a e l s t e e n e t C a t h e r i n e L e l o n g , a g i s s a n t s é p a r é m e n t , p o u r l ' é t a b l i s s e m e n t d u
t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r i a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/12/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m u r 2 . 1
I u m 0 6 " i ~ ~ ~ ~
" 1 1 1 9 3 9
R é M o
b
N ' d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 5 . 2 0 6 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
s e n e n t i e r ) : D E G E N E M B A L L A G E S S A
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 e A v e n u e 1 5 , Z o n i n g I n d u s t r i e l d e s H a u t s S a r t s , 4 0 4 0 H e r s t a l
O b j e t d e l ' a c t e : n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
E x t r a i t - P V d e l a r é u n i o n d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 a o û t 2 0 1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d é c i d e n t d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , l a s o c i é t é W e s t I n v e s t N . V . r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s V a n q u a e t h e m . W e s t I n v e s t N . V . a c c e p t e l a n o m i n a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 14.07.2011 11294-0205-041
02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 26.06.2010, DPT 26.08.2010 10456-0247-037
27/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 27.06.2009, DPT 16.07.2009 09445-0368-037
27/05/2009 : VV052350
27/06/2008 : VV052350
06/09/2007 : VV052350
01/09/2006 : VV052350
13/10/2005 : VV052350
08/10/2004 : VV052350
30/07/2015
ÿþk 1 ç á = 3 i , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
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A L \ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 H 1 1
7 - 0 7 - 2 0 1 5
G r e f f e D i v i s i o n L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 2 0 6 . 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E G E N E M B A L L A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 2 è m B a v e n u e 1 5 , P a r c I n d u s t r i e l d e s H a u t s - S a r t s - 4 0 4 0 H e r s t a l
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a t r i c k T O R R E L L E d e r é s i d e n c e à H a r e l b e k e l e 9 j u i l l e t 2 0 1 5 s ' e s t r é u n i e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
D e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e r é s u l t e q u e :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e n o m d e l a s o c i é t é e n « A i l b o x E m b a l l a g e s » a u h e u d e « D e g e n
E m b a l l a g e s » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e n t i o n n e r e n s u r p l u s l ' a n c i e n n o m « D e g e n E m b a l l a g e s » d a n s l ' a r t i c l e 1 d e s
s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t
« L a s o c i é t é q u i a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e p a n e r a l a d é n o m i n a t i o n A L L B O X E M B A L L A G E S ( a n c i e n n e m e n t
d é n o m m é e D E G E N E M B A L L A G E S ) »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f i n d e r é a l i s e r l a r é d a c t i o n m i s e à j o u r d e s
n o u v e a u x s t a t u t s , d e s i g n e r t o u s d o c u m e n t s à c e t e f f e t e t d e d é p o s e r l e n o u v e a u t e x t e c o o r d o n n é a u g r e f f e d e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) P a t r i c k T O R R E L L E , n o t a i r e à H a r e l b e k e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 ;
- S t a t u t s c o o r d o n n é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
I f
22/12/2003 : VV052350
10/10/2003 : VV052350
21/10/2002 : VV052350
07/11/2001 : VV052350
26/02/1993 : VV52350