07/07/2014
ÿþ( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e G r a n d 1 R o u t e 3 1 3 - 4 6 1 0 B e y n e - H e u s a y
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d ' a p p o r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é
D é p ô t a u G r e f f e d ' u n p r o j e t d ' a p p o r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é d e l a S P R L " H O R I Z O N B L E U " à l a S A " D E L 4 T O U R " , d o n t l e t e x t e i n t é g r a l e s t l e s u i v a n t :
1 . P R O J E T D ' A P P O R T D ' U N E B R A N C H E D ' A C T I V I T E A U N E S O C I E T E E X I S T A N T E
L e 2 5 j u i n 2 0 1 4 , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S P R L « H o r i z o n - B l e u » e t d e l a S A « D e l - T o u r » o n t é l a b o r é l e p r é s e n t p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a S P R L « H o r i z o n B l e u » e t d e l a S A « D e l - T o u r » o n t d é c i d é d ' e n t a m e r l a p r o c é d u r e d ' u n a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n s t i t u é e d e l ' a g e n c e d e v o y a g e d e l a S P R L « H o r i z o n B l e u » à l a S A « D e l - T o u r » .
2 . S O C I E T E S P A R T I C I P A N T A L ' A P P O R T D E B R A N C H E D ' A C T I V I T E P R O P O S E
( A r t i c l e 7 6 0 § 2 , 1 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
2 . 1 F o r m e , d é n o m i n a t i o n e t s i è g e s o c i a l
2 . 1 . 1 . S o c i é t é e f f e c t u a n t l ' a p p o r t : « H o r i z o n B l e u » S P R L
L a s o c i é t é « H o r i z o n B l e u » e s t u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d e d r o i t b e l g e d o n t l e s i è g e s o c i a l ,
e s t é t a b l i à 6 2 6 0 A i s e a u - P r e s l e s , r u e d e l a B r a s s e r i e , 8 .
E l l e e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , r é p e r t o i r e d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o u s '
i e n u m é r o 0 4 6 2 . 4 0 9 . 3 9 1 .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S P R L « H o r i z o n B l e u » e s t f i x é à l a s o m m e d e 4 3 . 3 8 1 , 3 7 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 1 . 7 5 0 i
p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e 2 4 , 7 9 e u r o s .
2 . 1 . 2 . L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a p p o r t s : « D e l - T o u r » S A
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e « D e l - T o u r » e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 1 0 B e y n e - H e u $ a y , G r a n d ' R o u t e , 3 1 3 .
E l l e e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , r é p e r t o i r e d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , s o u s l e n u m é r o 0 9 4 6 . 3 8 0 . 1 4 2 .
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a S A « D e l - T o u r » e s t f i x é à 6 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o s . I l e s t r e p r é s e n t é p a r 3 0 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A p r è s l ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e « D e l - T o u r » s e r a p o r t é à 7 4 . 2 6 2 , 9 1 e u r o s , r e p r é s e n t é p a r 4 3 1 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 7 2 . 9 3 9 , 6 4 e u r o s .
2 . 2 . 0 b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s e s t l e s u i v a n t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t g u e t t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
" a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
c
" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s
d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I i i
-
- - - - - - - - -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 6 . 3 8 0 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D E L - T O U R
B i j h g u r r t i l - h e t I l e r g i g e h - S t u a l s b l u d - z - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 - 4 - w A m i e x e s r t h r M o u l t e u r l i e t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . 1 1 . L ' o b j e t s o c i a l d e l a S P R L « H o r i z o n B l e u »
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
1 ) l a r e p r é s e n t a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d e t o u t e s s o c i é t é s d e t r a n s p o r t e t n o t a m m e n t d e c o m p a g n i e s a é r i e n n e s , t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s o u d e c h o s e s , l ' o r g a n i s a t i o n d e s d i t s t r a n s p o r t s , t o u t e s a c t i v i t é s e n m a t i è r e d ' h é b e r g e m e n t , d ' h ô t e l l e r i e , d e r e s t a u r a t i o n e t d ' e n t r e p o s a g e , e t e n g é n é r a l , l a p r e s t a t i o n d e t o u s s e r v i c e s e n r e l a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e a v e c l e v o y a g e .
2 ) l ' o r g a n i s a t i o n c o m m e e n t r e p r e n e u r , o u s o u s - e n t r e p r e n e u r e t l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t , i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
3 ) l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e b o n s l o g e m e n t s e t d e b o n s r e p a s ;
4 ) l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t s .
E l l e p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t p o u r s o n c o m p t e o u p o u r l e c o m p t e d ' a u t r u i , e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s m a n i è r e s e t s u i v a n t l e s m o d a l i t é s q u i l u i a p p a r a î t r o n t l e s m i e u x a p p r o p r i é e s .
E l l e p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d ' a p p o r t , d e c e s s i o n , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s e p o r t e r c a u t i o n p e r s o n n e l l e o u h y p o t h é c a i r e a u p r o f i t d e s o c i é t é s o u d ' e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n o u p l u s g é n é r a l e m e n t d e s i n t é r ê t s . » .
2 . 2 . 2 r o b j e t s o c i a l d e l a S A « D e l - T o u r »
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s :
- l ' o r g a n i s a t i o n , c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r e t l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à
f o r f a i t i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e
b o n s d e l o g e m e n t e t d e b o n s d e r e p a s ;
- l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t ;
- l e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s p a r a u t o c a r s e t v o i t u r e s d e l o c a t i o n ;
- l e t r a n s p o r t d e c o u r r i e r e t p e t i t s c o l i s p a r t o u s m o y e n s , p a r v é h i c u l e s a u t o m o b i l e s , a i r e t c h e m i n d e f e r ;
- t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c
l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s
q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s
o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n , » .
3 . D A T e A P A R T I R D E L A Q U E L L E L E S A C T I O N S A T T R I B U E E S P A R L A S O C 1 E T E B E N E F I C I A I R E E N
C O N T R E P A R T I E D E L ' A P P O R T D O N N E N T L E D R O I T D E P A R T I C I P E R A U X B E N E F I C E S
( A r t i c l e 7 6 0 § 2 , 2 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e s a c t i o n s q u i s e r o n t a t t r i b u é e s p a r l a S A « D e l - T o u r » à l a S P R L « H o r i z o n B l e u » d o n n e r o n t d r o i t à
p a r t i c i p e r e u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u t e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
4 . D A T D ' E F F E T C O M P T A B L E D E L ' A P P O R T
( A r t i c l e 7 6 0 § 2 , 3 ° d u C o d e d e s S o c i é t é s )
L e s a p p o r t s p o r t e r o n t e f f e t à d a t e r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 4 .
6 . A V A N T A G E S P A R T I C U L I E R S A T T R I B U E S A U X M E M B R E S D E S O R G A N E S D E G E S T I O N D E S
S O C 1 E T E S P A R T I C I P A N T A L ' A P P O R T
( A r t i c l e 7 6 0 § 2 , 4 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e p a r t i c u l i e r n ' e s t a t t r i b u é a u g é r a n t d e l a S P R L < c H o r i z o n B l e u » , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e
l a S A « D e l - T o u r » .
6 . R E P A R T I T I O N D U P A T R I M O I N E D g L ' A P P O R T E U R
6 . 1 . A p p o r t
L a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n s i s t a n t e n u n e a g e n c e d e v o y a g e d e l a S P R L « H o r i z o n B l e u » s e r a a p p o r t é e à l a
S A « D e l - T o u r » . L e s a c t i f s e t p a s s i f s à a p p o r t e r à l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e s e r é s u m e n t a i n s i :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A C T I F I B r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e S P R L H o r i z o n B l e u a p r è s t r a n s f e r t S A D e l - T o u r a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 1
S P R L H o r i z o n B l e u a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 S A D e l - T o u r a p r è s t r a n s f e r t
B . I m m o b i l i s a t i o n s i n c o r p o r e l l e s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 1 9 , 2 6 8 1 9 , 2 6
I l l I m m o b i l i s a t i o n s c o r p o r e l l e s 1 3 0 . 1 6 7 , 3 6 2 9 . 0 1 5 , 9 6 1 0 1 . 1 5 1 , 4 0 1 4 9 . 2 1 4 , 5 3 1 7 8 . 2 3 0 , 4 9
A . T e r r a i n s e t c o n s t r u c t i o n s 1 0 6 . 5 7 6 , 4 7 5 . 4 2 5 : 0 7 1 0 1 . 1 5 1 , 4 0 1 1 0 . 8 3 6 , 7 9 1 1 6 . 2 6 1 , 8 1
T e r r a i n s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 6 , 3 2 1 , 2 8 6 . 3 2 1 , 2 8
- C o n s t r u c t i o n s 9 0 , 5 8 8 , 6 2 0 , 0 0 9 0 . 5 8 8 , 6 2 1 0 9 . 5 1 5 , 4 6 1 0 9 . 5 1 5 , 4 6
A m é n a g e m e n t s 1 5 . 9 8 7 , 8 5 5 . 4 2 5 , 0 7 1 0 , 5 6 2 , 7 8 0 , 0 0 5 . 4 2 5 , 0 7
B . I n s t a l l a t i o n s , m a c h i n e s e t o u t i l l a a e 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 2 , 8 0 2 , 6 3 2 . 8 0 2 , 6 3
C . M o b i l i e r e t m a t é r i e l r o u l a n t 2 3 . 5 9 0 , 8 9 2 3 . 5 9 9 , 8 9 0 , 0 0 3 5 . 5 7 5 , 1 6 5 9 . 1 6 6 , 0 5
r v . I m m o b i l i s a t i o n s f i n a n c i è r e s 6 0 , 0 0 « 0 , 0 0 6 0 , 0 0 8 1 . 6 2 5 , 6 7 8 1 . 6 2 5 , 6 7
B . e n t r e a r i s e s a v e c l i e n d e p a r t i c i p a t i o n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0 8 0 . 0 0 0 , 0 0
C A u t r e s i m m o h l l i r a t i o n s f i n a n d è r e r 6 0 , 0 0 0 , 0 0 6 0 , 0 0 1 . 6 2 5 , 6 7 1 . 6 2 5 , 6 7
V I S t o c k s e t c o m m a n d e s e n c o u r s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 " 0 , 0 0 0 , 0 0
V I I . C r é a n c e s À u n a n a u p l u s 1 1 5 . 1 8 8 , 0 2 1 1 3 . 4 4 8 , 0 0 1 . 7 4 0 , 0 2 3 7 2 . 5 5 5 , 5 3 ' 4 8 6 . 0 0 3 , 5 3
A . C r é a n c e s c o m m e r c i a l e s 1 1 3 . 4 4 8 , 0 0 1 1 3 . 4 4 8 , 0 0 0 , 0 0 3 6 9 . 3 3 2 , 2 9 4 8 2 . 7 8 0 , 2 9
B . A u t r e s c r é a n c e s 1 . 7 4 0 , 0 2 0 , 0 0 1 . 7 4 0 , 0 2 3 . 2 2 3 , 2 4 3 , 2 2 3 , 2 9
C r é a n c e r é s u l t a n t d u t r a n s f e r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é 4 9 . 6 6 9 , 5 5 4 9 . 6 6 9 , 5 5
-
V I I P l a c e m e n t s d e t r é s o r e r i e 0 , 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 0 0 3 0 . 0 0 0 , 9 0
l x . V a l e u r s d i s p o n i b l e s 4 1 . 8 9 2 , 0 1 2 0 , 0 0 0 , 0 0 2 1 . 8 9 2 , 0 1 4 2 . 5 9 6 , 5 6 6 2 . 5 9 6 , 5 6
X . C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n 2 1 0 , 5 3 0 , 0 0 2 1 0 , 5 3 0 , 0 0 0 , 0 0
2 8 7 , 5 1 7 , 9 2 2 1 2 , 1 3 3 , 5 1 1 2 5 . 0 5 3 , 9 6 6 7 6 . 8 1 1 , 5 5 8 8 8 . 9 4 5 , 0 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F . A . e I E S P R L H o r i z o n B l e u a u 3 1 1 1 2 / 2 0 1 3 B r a n c h e d ' a c t i v i t é t r a n s f é r é e S P R L H o r i z o n B l e u a p r è s t r a n s f e r t S A D e l - T o u r a u 3 1 / 1 2 1 2 0 1 3 S A D e l - T o u r a p r è s t r a n s f e r t
L C a p i t a l 3 7 . 1 8 4 , 0 3 7 . 9 3 9 , 6 4 2 9 . 2 4 4 , 3 9 6 5 , 0 0 0 , 0 0 7 2 , 9 3 9 , 6 4
A . C a a i t a l s o u s c r i t 4 3 , 3 8 1 , 3 7 9 . 2 6 2 , 9 1 3 4 . 1 1 8 , 4 6 6 5 . 9 0 0 , 0 0 7 4 . 2 6 2 , 9 1
B . C a p i t a l n o n a n n e l é - 6 . 1 9 7 , 3 4 - 1 . 3 2 3 , 2 7 - 4 . 8 7 4 , 0 7 0 , 0 0 - 1 . 3 2 3 , 2 7
I I I , P l u s - v a l u e s d e r e é v a l u e t i o n 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 8 0 . 1 3 2 , 2 9 8 0 1 3 2 , 2 9 :
I V . R é s e l v e s 4 . 3 4 7 , 2 6 9 2 8 , 2 4 3 . 4 1 9 , 0 2 4 6 . 6 2 6 , 9 9 4 7 . 5 5 5 , 1 4
A . R é s e r v e l é g a k 4 . 3 4 7 , 2 6 9 2 8 , 2 4 3 . 4 1 9 , 0 2 6 . 5 0 0 , 0 0 7 4 2 8 , 2 4
B . R é s e r v e s i n d l s p o n i k k 4 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 . 7 5 0 , 6 2 1 . 7 5 0 , 6 2
C . R é s e r e e s I m m u n i s é e ! 0 , 9 0 0 , 0 0 0 , 0 0 1 2 6 , 9 0 1 2 6 , 9 0
D . R é s e r v e s c l l s o O n l b r e . £ 0 , 0 0 9 , 0 0 0 , 0 0 3 8 . 2 4 9 , 3 8 3 8 . 2 4 9 , 3 8
V . R é s u l t a t r e p o r t é 3 1 . 2 1 5 , 3 9 6 . 6 6 5 , 2 0 2 4 . 5 5 0 , 1 9 - 6 6 . 1 4 3 , 6 4 - 5 9 . 4 7 8 , 4 4
V I , S u b s i d e s e n c a p i t a l 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
V I L P r o v i s i o n s p o u r r i s q u e s e t c h a r g e s e t i m p ô t S d i f f é r é s 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0
V I I I . D e t t e s i . p l u s d ' u n a n 8 . 4 1 7 , 2 7 7 . 6 1 7 , 9 9 7 9 9 , 2 8 3 2 . 1 8 8 , 3 1 3 9 , 8 0 6 , 3 0
1 X , D e t t e s à u n a n a u p h i s 1 0 6 . 0 7 7 , 3 3 1 8 8 . 9 8 2 , 4 4 1 7 . 0 9 4 , 8 9 4 8 8 . 0 1 4 , 5 7 6 7 6 9 9 7 , 0 1
A . D o u e s a o i n s d ' u n a é c h é a n t d a n s 1 5 . 2 2 2 , 5 5 5 . 8 6 4 , 8 9 9 . 3 5 7 , 6 6 2 1 2 2 1 , 0 0 2 7 0 3 5 , 8 9
l ' a n n é e
C . D e t t e s c o m m e r c e r : 0 i 9 0 . 0 3 5 . 1 4 8 8 . 6 2 2 , 1 7 1 . 4 1 2 , 9 7 8 9 . 8 2 0 , 6 7 1 7 8 4 4 2 , 8 4
D . A r o m a t e s r e c t a s u r r O m m a n d e e 8 9 0 4 7 , 6 2 8 9 0 4 7 , 6 2 0 . 0 0 3 4 4 . 0 6 2 , 3 0 4 3 3 . 1 0 9 , 9 2
E . D e s t e s f i s c a l e s . s a l a e t . A u i , . " s e t r 1 1 . 6 4 1 , 6 5 5 . 4 4 7 , 7 6 6 . 1 9 3 , 8 9 3 2 . 9 1 0 , 6 0 3 8 . 3 5 8 , 3 6
E . A u t r e s d e t t e s 1 3 0 , 3 7 0 , 0 0 1 3 0 , 3 7 0 , 0 0 0 , 0 0
D e t t e r é s u l t a n t d u t r a n s f e r t d e 4 9 . 6 6 9 , 5 5
b r a n c h e d ' a c t i v i t é
X C o m p t e s d e r é g u l a r i s a t i o n s 2 7 6 , 6 4 0 , 0 0 2 7 6 , 6 4 3 0 . 9 9 3 , 1 2 3 0 . 9 9 5 , 1 2
2 8 7 . 5 1 7 , 9 2 2 1 2 . 1 3 3 , 5 1 1 2 5 . 0 5 3 , 9 6 6 7 6 . 8 1 1 , 5 5 8 8 8 . 9 4 5 , 0 6
t
e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o i e B - S u i t e
D e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s l e s d r o i t s e t e n g a g e m e n t s l i é s a u x a c t i f s e t p a s s i f s a p p o r t é s s e r o n t t r a n s f é r é s d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
6 . 2 . R é m u n é r a t i o n
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à r a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é o n t p r o c é d é a u x é v a l u a t i o n s d u f o n d s d e c o m m e r c e c o m p o s a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a p p o r t é e e t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e .
L e f o n d s d e c o m m e r c e a é t é v a l o r i s é s u r b a s e d e d e u x m é t h o d e s d i s t i n c t e s , l ' u n e s e b a s a n t s u r l a n o t i o n d e r e n d e m e n t e t l a s e c o n d e s e b a s a n t s u r l ' i m p o r t a n c e d e l a m a r g e b r u t e d é g a g é e p a r l ' a c t i v i t é .
L a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a é t é v a l o r i s é e s u r b a s e d e l a m é t h o d e d e l ' a c t i f n e t r e d r e s s é . S o n f o n d s d e c o m m e r c e a é t é v a l o r i s é d e l a m ê m e m a n i è r e q u e l e f o n d s d e c o m m e r c e c o m p o s a n t l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é a p p o r t é e .
S u r b a s e d e c e s é v a l u a t i o n s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n o n t d é c i d é q u e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e d é t i e n d r a 3 0 % d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e a p r è s a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
E n l e u r q u a l i t é d ' o r g a n e s d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é a p p o r t e u s e e t d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e , l e s s o u s s i g n é s d é p o s e r o n t l e p r é s e n t p r o j e t d ' a p p o r t d e b r a n c h e d ' a c t i v i t é a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i e t d e L i è g e .
E t a b l i e n s i x e x e m p l a i r e s , l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 .
L e g é r a n t d e l a S P R L « H o r i z o n B l e u » e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A « D e l - T o u r » d é c l a r e n t a v o i r é t a b l i s i x e x e m p l a i r e s s i g n é s , s o i t q u a t r e e x e m p l a i r e s d e s t i n é s a u x g r e f f e s r e s p e c t i f s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e e t d e u x d e v a n t ê t r e c o n s e r v é s a u s i è g e d e c h a c u n e d e s s o c i é t é s p a r t i c i p a n t à l ' a p p o r t .
P o u r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S A D E L - T O U R ,
C h r i s t i a n D e l a n g e
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s .
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
4 _ 0 1 M 1 B 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 6 1 0 - B e y n e - H e u s a y , G r a n d ' R o u t e , 3 1 3
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( S ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : R A P P O R T S T R A N S F E R T B R A N C H E D ' A C T I V I T E - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S R E F O N T E D E S S T A T U S - R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D E S A D M I N I S T R A T E U R S C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e à S a i n t - N i c o l a s , l e 2 7 a o û t 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « D E L - T O U R » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 6 1 0 2 B e y n e - H e u s a y , G r a n d ' R o u t e , 3 1 3 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 4 6 . 3 8 0 . 1 4 2 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
- A d o p t e r l e p r o j e t d e t r a n s f e r t d ' u n e b r a n c h e d ' a c t i v i t é é t a b l i l e v i n g t - c i n q j u i n d e u x m i l q u a t o r z e p a r l e s o r g a n e s c h a r g é s d e l a g e s t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a - b i l i t é l i m i t é e " H O R I Z O N B L E U " , a y a n t s o n s i è g e s o c i e l à 6 2 5 0 - A i s e a u - P r e s l e s , r u e d e l a B r a s s e r i e , 8 , l a s o c i é t é a p p o r t e u s e , e t d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E L - T O U R " , s o c i é t é b é n ' é - f i c i a i r e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- A p p r o u v e r l e r a p p o r t é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a - t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « F . C . G . R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S » , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r R O N S M A N S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , s u r l e p r o j e t d e t r a n s f e r t a i n s i q u e s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t
" L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o - c i é t é s n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r :
c l q u e l a d e s c r i p t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e e f f e c t u é s à l a S A . « D E L - T O U R » , s u i t e a u t r a n s f e r t d ' u n e ' b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n s i s t a n t e n u n e a g e n c e d e v o y a g e e t a p p a r t e n a n t à l a S P R L « H O R I Z O N B L E U » , r é p o n d , a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i c n ;
c i q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s é l é m e n t s c o r p o r e l s , d e s c r é a n c e s à u n a n a u p l u s , d e s v a l e u r s d i s p o n i b l e s , d e s d e t t e s f i n a n c i è r e s , d e s d e t t e s c o m m e r c i a l e s , d e s a c o m p t e s r e ç u s s u r c o m m a n d e s e t d e s d e t t e s f i s c a l e s , s o c i a l e s e t s a l a r i a l e s p o u r u n m o n t a n t n e t d e q u i n z e m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - t r o i s e u r o s e t h u i t c e n t i m e s ( ¬ 1 5 . 5 3 3 , 0 8 ) ;
[ I g u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s r e s p e c t e n t l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s r e p r i s e s d a n s l e s a r t i c l e s 7 8
" e t 8 0 d e l ' a r r ê t é r o y a l d u 3 0 j a n v i e r 2 0 0 1 p o r t a n t e x é c u t i o n a u C o d e d e s S o c i é t é s ;
" E l q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e p r é s e n t a n t u n t o t a l d e f o n d s p r o p r e s d e 1 5 . 5 3 3 , 0 8 e u r o s e t a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t s a n s d o u t e j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e m a i s n e c o n d u i s e n t p a s , à n o t r e s e n s , a d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e ;
c l q u e l e s 1 3 1 a c t i o n s c o n s t i t u e n t l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n - t r e p a r t i e d e s a p p o r t s .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
F ' a i t à N a n i n n e , l e 7 a o û t 2 0 1 4
« R E V I S E U R S D ' E N T R E P R I S E S S C C R L »
r e p r é s e n t é e p a r O l i v i e r R O N S M A N S , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s . "
- A p p r o u v e r l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a - t i o n s u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l n e c o n s i s t a n t p a s e n n u m é r a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
- A p p r o u v e r l e r a p p o r t é c r i t e t c i r c o n s t a n c i é p o r t a n t s u r l ' o p é r a t i o n d e t r a n s f e r t e n v i s a g é e é t a b l i p a r l e g é r a n t d e l à s o c i é t é a p p o r t e u s e , l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " H O R I Z O N B L E U " , M o n s i e u r H A M E N D E , p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é c i - a p r è s , e n d a t e d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 9 1 § 2 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I t g N I M M I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 3 8 0 . 1 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E L - T O U R
1 0 - 1 0 - 2 0 1 4
r e f f e D i v i s i o n L I E G E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- T r a n s f é r e r l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é c o n s i s t a n t e n u n e a g e n c e d e v o y a g e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e " H O R I Z O N B L E U " à l a s o c i é t é a n o n y m e " D E L - T O U R " , s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é
« H O R I Z O N B L E U » a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l t r e i z e .
D é c r i r e l e p a t r i m o i n e t r a n s f é r é e t d é t e r m i n e r l e s c o n d i t i o n s d u t r a n s f e r t .
- A u g m e n t e r l e c a p i t a l d e n e u f m i l l e d e u x c e n t s o i x a n t e - d e u x e u r o s n o n a n t e e t u n c e n t s ( 9 . 2 6 2 , 9 1 E ) a v e c
é m i s s i o n d e c e n t t r e n t e e t u n ( 1 3 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s
p a r l ' a p p o r t d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s s o u l t e , à a t t r i b u e r à l a s o c i é t é p r i v é e à
r e s p o n s a b i - l i t é l i m i t é e " H O R I Z O N B L E U " e n c o n t r e p a r t i e d e s o n a p p o r t ; e t d e c i n q m i l l e s e p t c e n t t r e n t e - s e p t
e u r o s n e u f c e n t s ( 5 . 7 3 7 , 0 9 ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d e r é s e r v e , s a n s é m i s s i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
- C o n s t a t e r l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d u t r a n s f e r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a v e c
a t t e s t a t i o n d e l a l é g a l i t é .
- D o n n e r l e s p o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r
l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
- R e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r : M e s s i e u r s P O L A I N C h r i s t o p h e , B R O U W E R S
M a r c e l e t D E L A N G E C h r i s t i a n , p o u r u n t e r m e d e s i x a n s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s q u e p r é a l a b l e m e n t , e t n o m m e
M o n s i e u r S é b a s t i e n H A M E N D E c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s .
- M o d i f i e r e t r e f o n d r e l e s s t a t u t s . D o r é n a v a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s s e r a l e s u i - v a n t :
« T I T R E I . F O R M E D E N O M I N A T I O N S I E G E O B J E T D U R E E
A R T I C L E 1 . F O R M E E T D E N O M I N A T I O N
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e « D E L - T O U R "
A R T I C L E 2 . S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 6 1 0 - B e y n e - H e u s a y , G r a n d l R o u t e , 3 1 3 .
I l p e u t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M c n i t e u r b e l g e ê t r e t r a n s f é r é
e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e B e l g i q u e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a q u a l i t é p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t , s i b e - s o i n e s t , l a m o d i f i c a t i o n a u
p r é s e n t a r t i c l e q u i e n r é s u l t e r a i t .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s ,
s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A R T I C L E 3 . O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s ;
- l ' o r g a n i s a t i o n , c o m m e e n t r e p r e n e u r o u s o u s - e n t r e p r e n e u r e t l a v e n t e d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à
f o r f a i t i n d i v i d u e l s o u e n g r o u p e ;
- l a v e n t e e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e v o y a g e s à f o r f a i t e t d e s é j o u r s à f o r f a i t o r g a n i s é s p a r d e s t i e r s , d e
b o n s d e l o g e m e n t e t d e b o n s d e r e p a s ;
- l a v e n t e , e n q u a l i t é d ' i n t e r m é d i a i r e , d e b i l l e t s p o u r t o u s m o y e n s d e t r a n s p o r t ;
- l e t r a n s p o r t r é m u n é r é d e p e r s o n n e s p a r a u t o c a r s e t v o i t u r e s d e l o c a t i o n ;
- l e t r a n s p o r t d e c c u r r i e r e t p e t i t s c o l i s p a r t o u s m o y e n s , p a r v é h i c u l e s a u t o m o - b i l e s , a i r e t c h e m i n d e f e r ;
- t o u t c e q u i s e r a p p o r t e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t a u x o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t
i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o - r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i
p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s o u à é l a r g i r s a c l i e n t è l e .
L a s o c i é t é p e u t p o u r v o i r à l ' a d m i n i s t r a t i o n , à l a s u p e r v i s i o n e t a u c o n t r ô l e d e t o u t e s s o c i é t é s l i é e s o u a v e c
l e s q u e l l e s i l e x i s t e u n l i e n d e p a r t i c i p a t i o n e t t o u t e s a u t r e s e t c o n s e n t i r d e s p r ê t s o u g a r a n t i e s à c e l l e s - c i , s o u s
q u e l q u e f o r m e e t p o u r q u e l q u e d u r é e q u e c e s o i t .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p o u r r a r é a l i s e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s
o u c i v i l e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l a
r é a l i s a t i o n .
A R T I C L E 4 . D U R E E
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
T I T R E I I . F O N D S S O C I A L
A R T I C L E 5 . M O N T A N T D U C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r q u a t r e c e n t t r e n t e e t u n e
( 4 3 1 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , t o u t e s s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 . A P P E L D E F O N D S
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s l o r s d e l e u r s o u s - c r i p t i o n s o n t f a i t s p a r l e
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i f i x e l ' é p o q u e d e s v e r s e m e n t s e t l e u r m o n t a n t .
L e s a c t i o n n a i r e s e n s o n t i n f o r m é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' é p o q u e
f i x é e .
T o u t v e r s e m e n t n o n e f f e c t u é à l a d a t e d e s o n e x i g i b i l i t é p o r t e r a , d e p l e i n d r o i t e t s a n s m i s e e n d e m e u r e o u
a c t i o n j u d i c i a i r e , u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d ' e s c o m p t e d e l a B a n q u e N a t i o n a l e m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t à
c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e e n r e t a r d .
" e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n d n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s e n b o u r s e , p a r m i n i s t è r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e , s a n s p r é j u d i c e a u d r o i t d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t l e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t l ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s .
A u c u n e c e s s i o n d ' a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s n e s e r a a d m i s e q u e m o y e n - n a n t l ' a s s e n t i m e n t p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t s e u l e m e n t a u p r o f i t d u c e s - s i o n n a i r e a g r é é p a r l e d i t c o n s e i l q u i n ' a u r a p a s à d o n n e r I e m o t i f d u r e f u s é v e n t u e l . V i s - à - v i s d e l a s o c i é t é , l e c é d a n t r e s t e r a e n t o u t c a s s o l i d a i r e m e n t r e s p o n s a b l e a v e c l e c e s - s i o n n a i r e d u m o n t a n t t o t a l d e l a s o m m e s o u s c r i t e p a r l u i .
A R T I C L E 7 , A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a - t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i e e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
E n c a s d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à s o u s c r i r e e n e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s a n c i e n s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s . L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e e s t o r g a n i s é c o n f o r m é m e n t a u p r e s c r i t l é g a l .
s i l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e l l e - c i p e u t , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , a u x c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é p r é v u e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , l i m i t e r o u s u p p r i m e r l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 8 . D R O I T D E P R E F E R E N C E
S i l e s a c t i o n n a i r e s n ' e x e r c e n t p a s l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e o u s ' i l s n e l ' e x e r c e n t q u ' e n p a r t i e , l e s a c t i o n s r e s t a n t e s s o n t o f f e r t e s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à e x e r c é l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e a u p r e m i e r t o u r .
A R T I C L E 9 . R E D U C T I O N D U C A P I T A L
U n e r é d u c t i o n d u c a p i t a l n e p e u t ê t r e r é a l i s é e q u e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s , m o y e n n a n t l e t r a i t e - m e n t é g a l d e s a c t i o n n a i r e s q u i s e t r o u v e n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s .
L e c a s é c h é a n t , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s c o n v o c a t i o n s i n d i q u e n t l a m a n i è r e d o n t l a r é d u c t i o n p r o p o s é e s e r a o p é r é e e t l e b u t d e l ' o p é r a t i o n . A R T I C L E 1 0 . N A T U R E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é , d a n s l e s l i m i t e s d e l a l o i , à f i x e r l e s m o - d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s e t / o u n o m i n a t i f s .
A R T I C L E 1 1 . I N D I V I S I B I L I T E D E S A C T I O N S
L e s a c t i o n s , p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
S ' i l y a p l u s i e u r s p r o p r i é t a i r e s d ' u n t i t r e , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r c i t s y a f f é r e n t s j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e s o i t d é s i g n é e c o m m e r e p r é s e n t a n t à s o n é g a r d t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d u t i t r e .
E n c a s d ' e x i s t e n c e d ' u s u f r u i t e t à d é f a u t d e d é s i g n a t i o n d ' u n m a n d a t a i r e c o m m u n , l e n u - p r o p r i é t a i r e d u t i t r e s e r a r e p r é s e n t é v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A R T I C L E 1 2 . D R O I T S D E S C R E A N C I E R S E T H E R 1 T I E R S D ' U N A C T I O N N A I R E
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a t t a c h é s à u n e a c t i o n l a s u i v e n t e n q u e l q u e m a i n q u ' e l l e p a s s e .
L e s c r é a n c i e r s o u h é r i t i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , e n d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n o u s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s s o n a d m i n i s t r a t i o n . I l s d o i - v e n t p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s s ' e n r a p p o r t e r a u x i n v e n t a i r e s e t c o m p t e s s o c i a u x a n - n u e l s e t a u x d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T I T R E I l l A D M I N I S T R A T I O N S U R V E I L L A N C E
A R T I C L E 1 3 , C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
T o u t e f o i s , l o r s q u ' a u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i - n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s u i v a n t l a c o n s t a t a t i o n p a r t o u t e v o i e d e d r o i t d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . L a d i s p o s i t i o n s t a t u t a i r e o c t r o y a n t u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c e s s e d e s o r t i r s e s e f f e t s j u s q u ' à c e q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o i t à n o u v e a u c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s .
S i u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d é s i g n e r a u n r e p r é s e n - t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n e t p o u r r a é g a l e m e n t d é s i g n e r u n s u p p l é a n t p o u r p a l l i e r t o u t e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i . A c e t é g a r d , l e s t i e r s n e p o u r r o n t e x i g e r d e j u s t i f i c a t i o n d e s p o u v o i r s d u r e p r é s e n t a n t ( e t d u r e p r é s e n t a n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s u p p l é a n t , s ' i l é c h e t ) a u t r e q u e l a r é a l i s a t i o n d e l a p u b l i c i t é r e q u i s e p a r l a l o i d e s a ( l e u r ) d é s i g n a t i o n e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r - t a n t s , n o n r é é l u s , c e s s e i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i a p r o c é d é a u x r é é l e c t i o n s .
A R T I C L E 1 4 . P R E S I D E N C E D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t
A R T I C L E 1 5 , R E U M O N S D U C O N S E I L
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i d e n c e d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t d e c e l u i - c i , s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s l a p r é s i - d e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( l e p l u s â g é s ' i l y e n a p l u s i e u r s ) , o u , à d é f a u t e n c o r e , s u r l a c o n v o c a t i o n e t s o u s ! a p r é s i d e n c e d e l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s â g é , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e o u c h a q u e f o i s q u ' u n a d m i n i s t r a t e u r a u m o i n s l e d e m a n d e . L e s r é u n i o n s s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d ' a u t r e l i e u d a n s l e s c o n v o - c a t i o n s .
A R T I C L E 1 6 . D E L 1 B E R A T I O N D U C O N S E I L
L e c o n s e i l n e p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . T o u t a d m i - n i s t r a t e u r e m p ê c h é o u a b s e n t p e u t d o n n e r , p a r é c r i t , t é l é g r a m m e , t é l e x , t o u t e f o r m e d e r e p r o d u c t i o n d ' u n é c r i t , o u t o u t a u t r e s u p p o r t é c r i t d e l ' i n f o r m a t i o n , à u n a u t r e a d m i n i s t r a - t e u r , d é l é g a t i o n p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e . L e d é l é g a n t e s t d a n s c e c a s r é p u t é p r é s e n t T o u t e f o i s , a u c u n d é l é g u é n e p e u t r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n a d m i n i s t r a t e u r .
L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
E n c a s d ' a b s t e n t i o n , l e s d é c i s i o n s s o n t v a l a b l e m e n t p r i s e s à I a m a j o r i t é d e s a u t r e s m e m b r e s d u c o n s e i l . E n c a s d ' é g a l i t é d e s v o i x , l a v o i x d e l ' a d m i n i s t r a t e u r q u i p r é - s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u e d e u x a d m i n i s - t r a t e u r s . .
A R T I C L E 1 7 . P R O C E S - V E R B A U X
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s - v e r b a u x s i g n é s p a r l e s m e m b r e s p r é s e n t s . C e s p r o c è s - v e r b a u x s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e s p é c i a l . L e s d é l é g a t i o n s y s o n t a n n e x é e s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i - d e n t d u c o n s e i l o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s
A R T I C L E 1 8 . P O U V O I R S D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u i s o n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 1 9 . G E S T I O N J O U R N A L I E R E
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , d e m ê m e q u e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t d é t e r m i n é s , à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é o u à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u a u t r e s d é l é g u é s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n , a c t i o n n a i r e s o u n o n . E n c a s d e d é l é g a t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s s p é c i a l e s a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s .
A R T I C L E 2 0 . S U R V E I L L A N C E
L a s u r v e i l l a n c e d e l a s o c i é t é e s t e x e r c é e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
A u s s i l o n g t e m p s q u e l a s o c i é t é e s t d a n s l a s i t u a t i o n o ù l a l o i n ' e x i g e p a s l a n o - m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e , l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d e s c o m m i s s a i r e s a p p a r t i e n n e n t i n d i v i d u e l l e m e n t à c h a c u n d e s a s s o c i é s , l e s q u e l s p e u v e n t s e f a i r e r e p r é - s e n t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' e x p e r t - c o m p t a b l e i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d e t s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A R T I C L E 2 1 . R E P R E S E N T A T I O N D E L A S O C I E T E
L a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e s a c t e s , a u t r e s q u e c e u x d e g e s t i o n j o u r - n a l i è r e , e t e n j u s t i c e e s t a s s u r é e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s s i g n a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r t o u t e ( s ) a u t r e ( s ) p e r s o n n e ( s ) d é l é g u é e ( s ) à c e t e f f e t .
T I T R E I V A S S E M B L E E G E N E R A L E
A R T I C L E 2 2 , R E P R E S E N T A T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e r e p r é s e n t e l ' u n i v e r s a l i t é d e s a c - t i o n n a i r e s . S e s d é c i s i o n s s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , m ê m e a b s e n t s o u d i s s i d e n t s .
A R T I C L E 2 3 . J O U R E T L I E U D E S A S S E M B L E E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e s e r é u n i t d e p l e i n d r o i t l e t r e n t e e t u n m a i d e c h a q u e a n n é e , à d i x h e u r e s .
S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
L e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s , o r d i n a i r e s o u e x t r a o r d i n a i r e s , s e t i e n n e n t a u s i è g e s o c i a l à d é f a u t d ' i n d i c a t i o n d ' a u t r e e n d r o i t d a n s l a c o n v o c a t i o n .
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
L e s a c t i o n n a i r e s q u i v e u l e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i v e n t d é p o s e r l e u r s t i t r e s a u s i è g e s o c i a l o u d a n s l e s é t a b l i s s e m e n t s q u i s e r o n t i n d i q u é s d a n s l a c o n v o - c a t i o n , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . C e t t e p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e d é c i s i o n p r i s e . L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t .
A R T I C L E 2 4 . P R O C U R A T I O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n f o n d é d e p o u v o i r s p o u r v u q u e
c e l u i - c i s o i t l u i - m ê m e a c t i o n n a i r e e t q u ' i l a i t l e d r o i t d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s
a u s i è g e s o c i a l , à d é f a u t d ' a u t r e l i e u i n d i q u é p a r l u i , a u m o i n s c i n q j o u r s o u v r a b l e s a v a n t l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e .
L e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r l e u r s o r g a n e s l é g a u x o u
s t a t u t a i r e s .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u - p r o p r i é t a i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i - t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e f a i r e
r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r - s o n n e .
A R T I C L E 2 5 , B U R E A U
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( l e p l u s â g é s ' i l y e n a p l u - s i e u r s ) o u , à s o n d é f a u t e n c o r e , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r l e p l u s
â g é .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e . L ' a s s e m b l é e c h o i s i t u n o u p l u s i e u r s s c r u t a - t e u r s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s c o m p l è t e n t l e b u r e a u .
A R T I C L E 2 6 . D R O I T D E V O T E
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 2 7 . O R D R E D U J O U R M A J O R I T E L I S T E D E P R E S E N C E
A u c u n e a s s e m b l é e n e p e u t d é l i b é r e r s u r d e s o b j e t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e s t i t r e s d o n t i l s s e p r é v a l e n t e s t
s i g n é e p a r c h a c u n d ' e u x o u p a r l e u r m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e . L e v o t e s e f a i t p a r m a i n l e v é e o u p a r
a p p e l n o m i n a l à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n ' e n d é c i d e a u t r e m e n t à ! a m a j o r i t é d e s v o i x .
A R T I C L E 2 8 . C O P I E S E X T R A I T S
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s r é u n i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à p r o d u i r e e n j u s t i c e o u
a i l l e u r s s o n t s i g n é s p a r l e o u l e s a d m i n i s t r a t e u r ( s ) i n v e s t i ( s ) d u p o u v o i r d e r e p r é s e n t a t i o n g é n é r a l d e l a s o c i é t é .
T I T R E V E C R I T U R E S S O C I A L E S R E P A R T I T I O N
A R T I C L E 2 9 . E X E R C I C E S O C I A L
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é - c a m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é s o n t a r r ê t é e s e t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n
i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
A R T I C L E 3 0 . D I S T R I B U T I O N S
S u r l e b é n é f i c e n e t , d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t à l a l o i
- i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e , c e p r é l è v e m e n t
c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o - c i a l ; i l d o i t ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e
l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e ;
- l e s o l d e r e s t a n t r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x s u r
p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
A R T I C L E 3 1 . A C O M P T E S S U R D I V I D E N D E S
A c o n d i t i o n d e r e s p e c t e r l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e
r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r p r é l è v e m e n t s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n
c o u r s e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
A R T I C L E 3 2 . P E R T E D U C A P I T A L S O C I A L
S i , p a r s u i t e d e p e r t e s , l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r :
a ) à l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o i t ê t r e r é u n i e d a n s u n d é l a i d e d e u x m o i s m a x i m u m à d a t e r d u m o m e n t o ù l a p e r t e a é t é c o n s t a t é e o u a u r a i t d û l ' ê t r e e n v e r t u d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s o u s t a t u t a i r e s , a u x f i n s d e d é l i b é r e r , d a n s l e s f o r m e s p r e s c r i t e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s , s u r l a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e d e l a s o c i é t é o u s u r d ' a u t r e s m e s u r e s a n n o n c é e s à l ' o r d r e d u j o u r ;
b ) a u q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l , l a d i s s o l u t i o n p e u t ê t r e p r o n o n c é e , l o r s d e l ' a s s e m b l é e r é u n i e c o m m e d i t c i - d e s s u s , p a r u n q u a r t d e s v o i x é m i s e s à c e t t e a s s e m b l é e ; d a n s l e s c a s a ) e t b ) c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i e r a s e s p r o p o s i t i o n s d a n s u n r a p p o r t s p é c i a l t e n u à l a d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
c ) a u c a p i t a l m i n i m u m l é g a l , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é a u t r i b u n a l .
T I T R E V I D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N T R A N S F O R M A T I O N
A R T I C L E 3 3 . L I Q U I D A T I O N
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é s e r a o p é r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l o r s e n e x e r c i c e à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e n o m m e e l l e - m ê m e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s a v e c d é t e r m i n a - t i o n d e l e u r s p o u v o i r s e t d e l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c - t i o n s .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n , l e ( s ) l i q u i d a - t e u r ( s ) , a v a n t d e p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , t i e n ( n e n ) t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a - f i o n e t r é t a b l i ( s s e n ) t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u e , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s a c t i o n s
V o l e t B - S u i t e
- i n - s u f f i s a m m e n t l i b é - r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s a u O r a i t - d e s a c t i o n s l i b é r é e s "
d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
A R T I C L E 3 4 . T R A N S F O R M A T I O N
L a s o c i é t é p e u t t o u j o u r s c h a n g e r d e f o r m e .
T I T R E V I I D I S P O S I T I O N S G E N E R A L E S
A R T I C L E 3 5 . E L E C T I O N D E D O M I C I L E
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , l i q u i - d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r
e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e e t d ' e n i n f o r m e r l a s o - c i é t é , f a u t e d e q u o i i l e s t c e n s é a v o i r f a i t é l e c t i o n d e
d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u s a c t e s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t s i g n i f i é s o u n o t i f i é s , l a s o c i é t é n ' a y a n t
d ' a u t r e o b l i g a t i o n q u e d e l e s t e n i r à l a d i s p o s i t i o n d u d e s t i n a t a i r e .
A R T I C L E 3 6 . R E F E R E N C E A U C O D E D E S S O C 1 E T E S
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é - t é s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e a u x q u e l l e s I I n e s e r a i t p a s l i c i t e - m e n t e t e x p l i c i t e m e n t d é r o g é
p a r l e s p r é s e n t e s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s é v e n t u e l l e m e n t d e v e n u e s c o n t r a i r e s
a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s m ê m e s l o i s s e r o n t , q u a n t à e l l e s , r é p u t é e s n o n é c r i t e s . »
T E L S S O N T L E S S T A T U T S .
I l r é s u l t e d u m ê m e p r o c è s - v e r b a l q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e s o n t r é u n i s e n c o n s e i l e t o n t d é c i d é à
l ' u n a n i m i t é d e c o n f é r e r
- l a p r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r C h r i s t i a n D E L A N G E , q u i a a c c e p t é ;
- l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n à
M o n s i e u r C h r i s t i a n D E L A N G E . I I p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s e x c l u s i v e s d e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
O l i v i e r C A S T E R S , n o t a i r e .
P i è c e s d é p o s é e s :
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l c o n t e n a n t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ;
- r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , r a p p o r t d e M o n s i e u r I e R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e t r a p p o r t d u g é r a n t d e l a
s o c i é t é H O R I Z O N B L E U .
1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e