DELTA GROUP

Société anonyme


Dénomination : DELTA GROUP
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 885.817.262

Publication

22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 16.06.2014, DPT 15.07.2014 14309-0174-033
09/12/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 02.12.2013 13677-0200-038
05/01/2015
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au 'greffe, Mai 2.0

Réservé

au

Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0885.817.262.

Dénomination

(en entier) : DELTA GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4040 Herstal, rue d'Abhoaz, 23.

Objet de Pacte : AUGMENTATIONS DE CAPITAL -- RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEUR

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant le Notaire HUBIN, de Liège et le Notaire GAUTHY, d'Herstal, en date du 16 décembre 2014, il a notamment été décidé ce qui suit :

I) D'augmenter le capital par apport en nature :

1) Rapports.

Monsieur le Président donne connaissance :

a) du rapport établi par le conseil d'administration sur l'apport en nature projeté conformément à l'article 602 du Code des Sociétés.

b) du rapport établi par le commissaire, la société civile à forme de société coopérative à responsabilité limitée BDO Réviseur d'entreprises Soc. Civ. SCRL, représentée par Monsieur André KILESSE, Réviseur d'Entreprises, en date du vingt-huit novembre deux mil quatorze, sur l'apport en nature projeté, conformément à l'article 602 du Code des Sociétés,

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

« En application de l'article 602 du Code des Sociétés et sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises, nous avons examiné l'apport en nature en augmentation de capital par apport en nature d'une créance d'un montant de 600.000 EUR à la SA DELTA GROUP.

L'organe de gestion de la SA DELTA GROUP est responsable tant de l'évaluation des créances faisant l'objet de l'apport en nature que de la détermination du nombre d'actions à émettre en contrepartie de l'apport en nature.

Au terme de nos travaux de contrôle réalisés sur base des normes édictées par l'Institut des Réviseurs d'Entreprises en matière d'apport en nature, nous sommes d'avis que :

a. la description de l'apport en nature répond à des conditions normales de précision et de clarté ;

b, le mode d'évaluation des créances apportées est conforme aux principes de l'économie d'entreprise et la valeur d'apport à laquelle il mène, soit un montant de 600.000 EUR, correspond au moins au nombre et au pair comptable des actions à émettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas surévalué.

La rémunération de l'apport en nature consiste en la création de 3.935 actions de type A, sans désignation de valeur nominale de la SA DELTA GROUP, attribuées à fa SA PHDJ.

Par ailleurs, nous croyons utile de rappeler que notre mission porte sur la description de l'apport en nature,

sur l'appréciation de son évaluation et sur la mention de la rémunération attribuée en contrepartie ; il ne nous

appartient pas de nous prononcer sur le caractère légitime et équitable de l'opération.

Le présent rapport est rédigé en application de l'article 602 du Code des sociétés, dans le cadre du présent

apport en nature en augmentation de capital de la SA DELTA GROUP. Il ne pourra servir, en tout ou en partie,

à d'autres fins.

Fait à 8attice, le 28 novembre 2014

BDO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL

Représentée par André KILESSE, Commissaire.»

L'assemblée déclare avoir parfaite connaissance de ces rapports et dispense Monsieur le Président d'en

donner une lecture intégrale.

Un exemplaire de chaque rapport demeurera ci-annexé.

2) Décision d'augmenter le capital.

Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale é l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

i.

L'assemblée décide d'augmenter le capital par apport d'une partie de la créance détenue par la société anonyme PHDJ, à concurrence de six cent mille euros (600.000,00 EUR), pour le porter dè six millions cent trente-deux mille cinq cents euros (6.132.500,00 EUR) à six millions sept cent trente-deux mille cinq cents euros (6.732.500,00 EUR) par la création de de trois mille neuf cent trente-cinq (3.935) actions de type « A », sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix de cent cinquante-deux euros et quarante-huit cents (152,48 EUR) chacune.

,) Réalisation.

Ensuite de la résolution qui précède, la société anonyme PHDJ, représentée comme dit est, déclare :

.. avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société.

- faire apport à la société anonyme DELTA GROUP d'une partie de sa créance contre elle, évaluée à sa valeur nominale, à concurrence de six cent mille euros (600.000,00 EUR).

L'assemblée constate et accepte ces apports et en conséquence, attribue les trois mille neuf cent trente-cinq (3.935) actions de type « A » sans désignation de valeur nominale à la société anonyme PHDJ.

4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital.

L'assemblée constate qu'ensuite de ce qui précède, l'augmentation de capital de six cent mille euros (600.000,00 EUR) est effectivement réalisée et que le capital social est actuellement de six millions sept cent trente-deux mille cinq cents euros (6.732.500,00 EUR), représenté par soixante-quatre mille cent quatre-vingts (64.180) actions sans désignation de valeur nominale, soit quarante-huit mille cinq cent huit (48.508) actions de catégorie « A » et quinze mille six cent septante-deux (15.672) actions de catégorie « B ».

Il) d'augmenter le capital par apport en numéraire

1) Décision d'augmenter le capital.

L'assemblée décide d'augmenter le capital social à concurrence de huit cent mille euros (800.000,00 EUR), pour le porter de six millions sept cent trente-deux mille cinq cents euros (6.732.500,00 EUR) à sept millions cinq cent trente-deux mille cinq cents euros (7.532.500,00 EUR) par la création de deux mille neuf cent cinquante et un (2.951) actions de type «A» et de deux mille deux cent nonante-six (2.296) actions de type « B », sans désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages, avec participation aux résultats de l'exercice en cours, à compter de ce jour, à souscrire en espèces au prix de cent cinquante-deux euros et quarante-sept cents (152,47 EUR) chacune et à libérer intégralement.

2) Renonciation au droit de préférence.

Monsieur DOUIN Claude et Madame DOUIN Christine, ci-dessus plus amplement qualifiés, représentés comme dit est, décident chacun de renoncer irrévocablement et totalement en ce qui concerne cette augmentation de capital, au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit de la société anonyme PHDJ et de la société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé « MEUSINVEST », ci-dessus plus amplement qualifiées, lesquelles se proposent de souscrire la totalité des actions nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, Monsieur DOUIN Claude et Madame DOUIN Christine, ci-dessus plus amplement qualifiés, représentés comme dit est, renoncent chacun expressément et définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

3) Souscription  Libération

Suite aux déclarations qui précèdent, l'assemblée décide d'offrir en souscription cinq mille deux cent quarante-sept (5.247) actions nouvelles.

A l'instant,

La société anonyme PHDJ, ci-dessus plus amplement qualifiée, représentée comme dit est, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et souscrire deux mille neuf cent cinquante et une (2.951) actions nouvelles au prix mentionné.

12 société anonyme PHDJ, représentée comme dit est, déclare que les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces qu'elle a effectué sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque BELFIUS.

" La société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé « MEUSINVEST », ci-dessus plus amplement qualifiée, représentée comme dit est, déclare avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financière de la société et souscrire deux mille deux cent nonante-six (2.296) actions nouvelles au prix mentionné.

La société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE en abrégé « MEUSINVEST », représentée comme dit est, déclare que les actions ainsi souscrites ont été entièrement libérées par un versement en espèces qu'elle a effectué sur un compte spécial ouvert au nom de la société auprès de la Banque BELFIUS.

Une attestation de l'organisme dépositaire restera ci-annexée.

4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital

L'assemblée accepte ces apports, et constate et requiert les Notaires soussignés d'acter que, par suite des

décisions qui précèdent, appuyées par l'attestation bancaire prérappelée :

- l'augmentation de capital est entièrement souscrite.

- chaque action nouvelle est entièrement libérée.

- le capital de la société est effectivement porté à sept millions cinq cent trente-deux mille cinq cents euros

(7.532.500,00 EUR), représenté par soixante-neuf mille quatre cent vingt-sept (69.427) actions, soit cinquante

et un mille quatre cent cinquante-neuf (51.459) actions de catégorie « A » et dix-sept mille neuf cent soixante-

huit (17.968) actions de catégorie « B ».

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Rëservé

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

"" En conséquence, l'assemblée attribue les cinq mille deux cent quarante-sept (5.247) actions, sans

désignation de valeur nominale, comme suit z.

- à la société anonyme PHDJ : deux mille neuf cent cinquante et une (2.951) actions de catégorie « A ».

- à la société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE

en abrégé « MEUSINVEST » : deux mille deux cent nonante-six (2.296) actions de catégorie « B ».

III) de remplacer l'article cinq comme suit

« § 1. Le capital social est fixé à sept millions cinq cent trente-deux mille cinq cents euros (7.532.500,00 EUR).

Il est représenté par soixante-neuf mille quatre cent vingt-sept (69.427) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixante-neuf mille quatre cent vingt-septième (1169.427ème) de l'avoir social.

Les soixante-neuf mille quatre cent vingt-sept (69.427) actions sont réparties en cinquante et un mille quatre cent cinquante-neuf (51.459) de catégorie « A » et dix-sept mille neuf cent soixante-huit (17.968) actions de catégorie « B ». Les actions des catégories « A » et « B » jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts,

§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur,

En cas de cession d'actions de catégorie « B » à un tiers, celles-ci seront automatiquement reclassifiées en actions de la catégorie « A ».

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer, seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article. »

IV) de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

V) de renouveler, pour une durée de six ans, les mandats d'administrateurs de 1) la société anonyme PHDJ, ayant son siège social à 4040 Herstal, rue d'Abhooz, numéro 23, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège sous le numéro d'entreprise NA BE 0431.035,138, 2) de Monsieur DOUIN Philippe Julien Roger Marie, né à Hermalle-sous-Argenteau le 23 mai 1963, domicilié à Visé, quai du Halage, numéro 26, de 3) Monsieur DOUIN Claude François Gérard Emile, né à Visé le 23 octobre 1932, domicilié à 4600 Visé, rue Saint Hadelin, numéro 4 et 4) de la société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé « MEUSINVEST », ayant son siège social à 4000 Liège, « Hôtel de Copis », rue Lambert Lombard, numéro 3, inscrite au Registre des Personnes morales de Liège sous le numéro d'entreprise TVA BE 0426.624.509, lesquels, présent ou représentés comme dit est, acceptent.

Le représentant permanent de la société anonyme PHDJ est Monsieur DOUIN Philippe et le représentant permanent de la société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE LIEGE, en abrégé « MEUSINVEST », est Madame GERARDY Christine Pauline Léonie Marie Noëlle, née à Liège le 24 décembre 1966, domiciliée à 4140 Sprimont, rue du Hollu, numéro 12, ci-dessus plus amplement qualifiés.

Les mandats seront exercés à titre gratuit.

REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

A l'instant, les administrateurs, réunis en Conseil d'administration, ont désigné, en qualité d'administrateurs-délégués, Monsieur DOUIN Philippe et la société anonyme PHDJ, ci-dessus plus amplement qualifiés, et qui, présent ou représentée comme dit est, acceptent, et en qualité de Président du Conseil d'administration, Monsieur DOUIN Claude, ci-dessus plus amplement qualifié, et qui, représenté comme dit est, accepte.

Les mandats seront exercés à titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Sont annexées aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire HUBIN, de Liège, du 16/12/2014, 1 attestation bancaire, 3 procurations, 1 renonciation par BDO en qualité de commissaire, 1 rapport du Réviseur d'Entreprises André KILESSE, de la Scsprl BDO Réviseurs d'Entreprises, 1 rapport spécial du conseil d'administration et 1 coordination des statuts.

Notaire Michel HUBIN.

Volet B - Suite

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

09/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 05.07.2013 13266-0044-034
26/06/2013
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe MOA WORD 11,1

1101111.1131111111



Mo b

N° d'entreprise : 0885817262 Dénomination

(en entier) : DELTA GROUP

(en abrégé) .

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Rue d'Abhooz 23, 4040 Herstal

(adresse complète)

Objetjs) de l'acte :renouvellement des mandats

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée générale extraordinaire du 25 octobre 2012: L'Assemblée adopte à l'unanimité des voix les décisions suivantes :

1 Renouveler les mandats d'Administrateurs comme suit

Philippe DOUIN  Administrateur

Claude DOUIN  Administrateur

PHDJ S.A. (dont le représentant permanent est Philippe DOUIN)  Administrateur

Meusinvest (dont te représentant permanent est Christine GERARDY) -- Administrateur

Et ce pour une durée de 6 ans. Ils expireront après l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires du mois de juin 2018. Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Monsieur Philippe DOUIN et PHDJ S.A. sont nommés en qualité d'Administrateur Délégué. Les mandats sont exercés à titre gratuit.

Monsieur Claude DOUIN est nommé en qualité de Président du Conseil d'Administration. Le mandat est exercé à titre gratuit.

2Renouveter 8DO Réviseurs d'Entreprises Soc. Civ. SCRL au titre de Commissaire pour une période de 3 ans et accepte te prix du mandat et les modalités tels que proposées dans le rapport du Conseil d'Administration qui restera annexé au présent procès-verbal.

BDO Reviseurs d'Entreprises nomme Monsieur André Kilesse en tant que représentant permanent.

Le mandat prendra fin à l'Assemblée Générale relative à l'exercice social qui se clôture au 3111212014.

Philippe DOUIN

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B " Au recto Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

16/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 06.07.2012 12283-0238-035
13/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 11.07.2012 12278-0301-027
07/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.06.2011, DPT 05.07.2011 11256-0111-027
14/06/2011
ÿþ Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mod 2,0

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Moniteur

belge





N° d'entreprise : 0885.817.262.

Dénomination

(en entier) : DELTA GROUP

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : 4040 Herstal, rue d'Abhooz, 23.

Objet de l'acte : Augmentation de capital.

Par décision de l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires tenue devant Ie Notaire HUBIN, de Liège, à l'intervention du Notaire GAUTHY, d'Herstal, en date du 16 mai 2011, il a notamment été décidé ce qui: suit

I) Augmentation du capital social à concurrence de cinq cent mille euros (500.000,00 ¬ ) pour le porter de" cinq millions six cent trente-deux mille cinq cents euros (5.632.500,00 ¬ ) à six millions cent trente-deux mille:

" cinq cents euros (6.132.500,00 ¬ ), par la création de trois mille neuf cent vingt (3.920) actions nouvelles sans; désignation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des mêmes droits et avantages avec participation aux résultats de l'exercice en cours à partir de leur création, à souscrire en espèces au prix' arrondi de cent vingt-sept euros cinquante-cinq cents (127,55 E) chacune et à libérer intégralement, soit deux:

" mille neuf cent quarante (2.940) actions de catégorie A et neuf cent quatre-vingts (980) actions de catégorie B.

2) Renonciation partielle au droit de souscription préférentielle :

Monsieur DOUIN Claude, Monsieur DOUIN Pierre, Madame DOUIN Christine, ainsi que la société anonyme: J.P.S., représentée comme dit est, actionnaires actuels ci-dessus plus amplement qualifiés, décident de, renoncer irrévocablement et totalement en ce qui concerne l'augmentation de capital objet de la première résolution ci-avant, au droit de préférence prévu par l'article 592 du Code des sociétés, au profit exclusif de la société anonyme PHDJ et de la société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION: DU BASSIN DE LIEGE en abrégé « MEUSINVEST », ci-dessus plus amplement qualifiées, qui, représentées: comme dit est, se proposent de souscrire la totalité des actions nouvelles.

En outre et pour autant que de besoin, Monsieur DOUIN Claude, Monsieur DOUIN Pierre, Madame DOUIN' Christine, ainsi que la société anonyme J.P.S., représentée comme dit est, renoncent expressément et° définitivement au respect du délai de quinze jours prévu par l'article 593 du Code des sociétés.

3) Souscription et libération de l'augmentation de capital :

A l'instant, la société anonyme PHDJ, représentée comme dit est, souscripteur précité, après avoir entendu' lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente: société, que de ses statuts, déclare souscrire en numéraire les deux mille neuf cent quarante (2.940) actions: nouvelles de catégorie A dont la création vient d'être décidée au prix arrondi de cent vingt-sept euros cinquante-' cinq cents (127,55 ¬ ) chacune, et les avoir libérées intégralement, par un versement en espèces qu'elle a: effectué auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.

Une attestation de l'organisme dépositaire est restée annexée à l'acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège,: le 16 mai 2011.

A l'instant, la société anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU BASSIN DE' : LIEGE en abrégé « MEUSINVEST », représentée comme dit est, souscripteur précité, après avoir entendu lecture de ce qui précède et déclaré avoir parfaite connaissance tant de la situation financière de la présente

" société, que de ses statuts, déclare souscrire en numéraire les neuf cent quatre-vingts (980) actions nouvelles' de catégorie B dont la création vient d'être décidée au prix arrondi de cent vingt-sept euros cinquante-cinq cents (127,55 ¬ )chacune, et tes avoir libérées intégralement, par un versement en espèces qu'elle a effectué auprès de la Banque BNP PARIBAS FORTIS.

Mentionner sur la dernière page du Volet 8:

Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Une attestation de l'organisme dépositaire est restée annexée à l'acte reçu par le Notaire HUBIN, de Liège, le 16 mai 2011.

4) Constatation de la réalisation effective de l'augmentation de capital :

L'assemblée constate et requiert le notaire soussigné .d'acter que par suite des résolutions qui précèdent,

appuyées par les attestations bancaires prérappelées: '

- l'augmentation de capital est entièrement souscrite.- " ;y -

- chaque action nouvelle est entièrement libérée.

- le capital de la société est effectivement porté à. six;.niillions cent trente-deux mille cinq cents euros

(6.132.500,00 ¬ );

- que la société dispose de ce chef d'un montant de cinq cent mille euros (500.000,00 ¬ ).

r- Réservé.

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Moniteur

belge













5) de remplacer l'article-cinq des statuts, comme suit`::--

« § 1. Le capital social est fixé à six millions cent trente-deux mille cinq cents euros (6.132.500,00 ¬ ).

11 est représenté par soixante mille deux cent quarante-cinq (60.245) actions sans désignation de valeur nominale, représentant chacune un/soixante mille deux cent quarante-cinquième (1160.245ème) de l'avoir social.

Les soixante mille deux cent quarante-cinq (60.245) actions sont réparties en quarante-quatre mille cinq cent septante-trois (44.573) actions de catégorie A et quinze mille six cent septante-deux (15.672) actions de catégorie B. Les actions des catégories A et B jouissent des mêmes droits, sauf ce qui est prévu aux présents statuts.

§ 2. En cas de cession d'actions entre actionnaires ou d'émission d'actions nouvelles en faveur d'actionnaires existants, les actions cédées ou .émises seront (re)classifiées dans la série des actions détenues par, selon le cas, le cessionnaire, l'acquéreur ou le souscripteur.

En cas de cession d'actions de catégorie B à un tiers, celles-ci seront automatiquement reclassifiées en

" actions de la catégorie A.

§ 3. Si, par suite des cessions et reclassifications intervenues, il ne subsiste plus qu'une seule catégorie d'actions, les règles spécifiques de majorité, de nomination et de quorum de vote cesseront de s'appliquer,

" seules les dispositions légales s'appliquant désormais.

§ 4. Le Conseil d'administration ou les administrateurs spécialement désignés par lui à cet effet ont qualité " pour faire constater authentiquement, si besoin est, les modifications qui résulteraient de l'application des dispositions du présent article. »

6) de conférer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions prises sur les objets qui précèdent.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Sont annexées aux présentes : Une expédition de l'acte du Notaire HUBIN, de Liège, du 16/05/2011, 3 procurations et 1 coordination des statuts.

Notaire Michel HUBIN.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/03/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2011- Annexes du Moniteur belge

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

moa 2.1

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i

N° d'entreprise : 885817262

Dénomination

(en entier) : DELTA GROUP

Forme juridique : SA

Siège : RUE D'ABHOOZ 23 à 4040 Herstal

Objet de l'acte : NOMINATION REPRESENTANT PERMANENT

Extrait du PV du conseil d'administration de la SA DELTA GROUP du 1412!2011:

A l'unanimité des voix, le Conseill d'Administration a décidé de nommer Philippe Douin comme représentant permanent de la société Delta Group SA dans te cadre de son mandat d'administrateur de la société Gabriel Danneels SA -N° d'entreprise 0419180550

Le mandat d'Administrateur est exercé à titre gratuit et pour une durée de 6 ans.

Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

02/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.06.2010, DPT 24.08.2010 10454-0543-025
14/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.06.2009, DPT 08.07.2009 09387-0048-027
08/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 01.07.2008 08344-0259-024
21/10/2015 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2014, APP 31.12.2014, DPT 09.10.2015 15649-0403-039

Coordonnées
DELTA GROUP

Adresse
RUE D'ABHOOZ 23 4040 HERSTAL

Code postal : 4040
Localité : HERSTAL
Commune : HERSTAL
Province : Liège
Région : Région wallonne