06/09/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
N
I 1 1 1
P é s e r v d
a u
r o n i t e u
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 1 . 4 3 3 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) D E L T A L O G I S T I C S
( e n a b r e g é )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e Q u a i E d o u a r d V a n B e n e d e n 1 6 , 4 0 2 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s e t n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1
L e c t u r e d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e s g é r a n t s , M a d a m e P a t r i c i a B o s m a n s , M a a l v e l d 1 3 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m e t M o n s i e u r H e n r i M a r g a n n e , R u e d e M a e s t r i c h t 1 7 8 , 4 6 5 0 H e r v e e t a p p r o b a t i o n d e l e u r d é m i s s i o n p a r l ' A s s e m b l é e .
A l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e d e M a d a m e P a t r i c i a B o s m a n s , M a a l v e l d 1 3 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m e t d e M o n s i e u r H e n r i M a r g a n n e , R u e d e M a e s t r i c h t 1 7 8 , 4 6 5 0 H e r v e e t c e c i à p a r t i r d u 2 9 / 1 1 / 2 0 1 1 .
L ' A s s e m b l é e l e u r d o n n e d é c h a r g e p o u r l e u r m i s s i o n e x e r c é e .
A l ' u n a n i m i t é , l a s o c i é t é L E E N T J E N S - B O E S S . A . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i t u é à R u e e n B o i s 2 1 0 , 4 0 4 0 H e r s t a l ( 0 4 0 7 . 9 0 0 . 0 4 4 ) , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r H e n r i M a r g a n n e , R u e d e M a e s t r i c h t 1 7 8 , 4 6 5 0 H e r v e , s e r a n o m m é e c o m m e g é r a n t à p a r t i r d u 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 1 .
S i g n é ,
L E E N T J E N S - B O E S S . A . , G é r a n t
r e p r é s e n t é e p a r H e n r i M a r g a n n e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a t s b l d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e n s t r u m e n t a n t o u d e k a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s , e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
h l n . . , . 1 1 . c . n - N , . r ,
02/02/2012
ÿþt
M o d 1 i . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d I M ' I n !
* 1 2 0 2 9 4 1 1 *
2 ~ a A t ' ü . r L t V Z .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 4 3 3 . 6 4 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E L T A L O G I S T I C S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : Q u a i V a n B e n e d e n 1 6
4 0 2 0 L i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s - C o n v e r t i s s e m e n t d u c a p i t a l e n e u r o - P r o l o n g a t i o n d e l ' e x e r c i c e - M o d i f i c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e - A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é A l v i n W i t t e n s , à W i j n e g e m , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 1 , r e g i s t r é 2 f e u i l l e s , 2 r e n v o i s à B r a s s c h a a t , b u r e a u I l , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 1 , l i v r e 1 8 8 , f e u i l l e 1 , r e g i s t e r 4 , r e ç u : 2 5 , 0 0 e u r o , s i g n é l ' i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " D E L T A L O G I S T I C S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 2 0 L i è g e , Q u a i V a n B e n e d e n 1 6 , C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r L u c M o r t e l m a n s , n o t a i r e à A n v e r s - D e u r n e , l e s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - t r e i z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u q u a t r e j a n v i e r m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t o r z e , s o u s l e n u m é r o 1 9 9 4 0 1 0 4 / 2 5 4 a p r i s l e s d e c i s i o n s s u i v a n t s :
P r e m i è r e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p a r i n c o r p o r a t i o n d e s r é s e r v e s à c o n c u r r e n c e d e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x ( 3 2 2 , - ) f r a n c s , a f i n d e p o r t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e ( 7 5 0 . 0 0 0 , - ) f r a n c s à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x ( 7 5 0 . 3 2 2 , - ) f r a n c s , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
D e u x i è m e d é c i s i o n :
a ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e u r o , r e s p e c t i v e m e n t d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e t r o i s c e n t v i n g t - d e u x ( 7 5 0 . 3 2 2 , - ) f r a n c s e n d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s ( 1 8 . 6 0 0 , - ) e u r o s .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s a c t i o n s e n e u r o , r e s p e c t i v e m e n t d e m i l l e ( 1 0 0 0 , - ) f r a n c s e t v i n g t - q u a t r e e u r o s e t q u a t r e - v i n g t s c e n t s ( 2 4 , 8 0 - ) .
T r o i s i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o l o n g e r l ' e x e r c i c e j u s q u ' a u l e t r e n t e j u i n d e u x m i l d o u z e e t d é t e r m i n e q u e l ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e r a e n s u i t e l e p r e m i e r j u i l l e t e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e .
Q u a t r i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a c o n v o q u é e à p a r t i r d e m a i n t e n a n t l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t h e u r e s , e t d é c i d e é g a l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s u i v a n t e s e r a c o n v o q u é e e n d e u x m i l t r e i z e . C i n q u i è m e d é c i s i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s , p o u r l e s m e t t r e e n a c c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
D e c e t t e m a n i è r e l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s s o n t d é t e r m i n é s c o m m e s u i t :
- L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d i 1 . 1
r { L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e t i l
e s t e n t i è r e m e n t p l a c é .
I l a é t é r é p a r t i e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) a c t i o n s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e é g a l e d e
v i n g t - q u a t r e e u r o e t q u a t r e - v i n g t c e n t s ( 2 4 , 8 0 - ) . » ;
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
{ ~ L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , n o m m é e a s s e m b l é e a n n u e l l e
s e r a c o n v o q u é e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e à v i n g t
h e u r e s .
A u c a s o u c e j o u r s e r a i t u n j o u r f é r i é , l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e s e r a t e n u e l e p r e m i e r
j o u r o u v r a b l e s u i v a n t . » ;
- l e t e x t e d u p r e m i e r a l i n e a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t m o d i f i é c o m m e s u i t :
« L ' e x e r c i c e d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t e t e s t c l ô t u r é l e t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e . » .
M a n d a t
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t m a n d a t e s t d o n n é à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " A C C O V A " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 2 9 8 0 Z o e r s e l , R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t , m o n s i e u r H e n r i V a n h a e r e n , d e m e u r a n t à 2 9 8 0 Z o e r s e l , R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , e t / o u m a d a m e P e g g y D e V r i j , d e m e u r a n t à 2 2 7 5 L i l l e , V o e t b a l s t r a a t 8 , e t / o u m a d a m e K a t h l e e n M o s t m a n s , d e m e u r a n t à 2 9 2 0 K a l m t h o u t , V a n d e n B o g a e r t l e i 2 A , à d r o i t d e s u b r o g a t i o n , a f i n d ' a p p o r t e r a u n o m d e l a s o c i é t é t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s à l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s .
L e m a n d a t a i r e p o u r r a à c e s f i n s , r e m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e t s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E
L e n o t a i r e a s s o c i é
A é t é d é p o s é e e n m ê m e t e m p s q e c e t e x t r a i t :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s