03/04/2014
ÿþ 3 M a 6 P D F 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p o t d e l ' a c t e a u g r e f f e
a u t e l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : o t i é u . 3 ' 4 . . 4 3 4 -
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E L T I S E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e d u P r é a u x O i e s , 5 4 , 4 6 0 0 V i s é
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N S P R L
T e x t e
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e S o p h i e L A R E T , N o t a i r e à V i s é , l e v i n g t e t u n m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D E L T I S E N G I N E E R I N G " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i 4 6 0 0 V i s é , r u e d u P r é a u x O i e s , 5 4 , C o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e L a u r e n t M E U L D E R S , N o t a i r e à O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , e n d a t e d u s e p t o c t o b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e e n d a t e d u v i n g t e t u n o c t o b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 9 8 1 0 2 7 - 5 5 7 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e L i è g e , t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 4 . 3 7 4 , 1 3 7 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D E L ' A R T I C L E 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , T E L Q U E M O D I F I E P A R L A L O I - P R O G R A M M E D U V I N G T - H U I T J U I N D E U X M I L L E T R E I Z E
L e s a s s o c i é s r a p p e l l e n t p r é a l a b l e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e a d é c i d é l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 5 9 . 3 4 2 , 2 1 ¬ ) p r é l e v é s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , t e l q u e c e p o s t e f i g u r e a u b i l a n d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e e t a p p r o u v é p a r l e s a s s o c i é s .
S u r c e m o n t a n t d e c i n q u a n t e - n e u f m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - d e u x e u r o s v i n g t e t u n c e n t s ( 5 9 . 3 4 2 , 2 1 ¬ ) s o n t d é d u i t e s l e s d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d u s e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e .
L e d i t d i v i d e n d e d i m i n u é d u m o n t a n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) r e t e n u , s o i t u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) a é t é m i s i m m é d i a t e m e n t e n p a i e m e n t e t t r a n s f é r é s u r l e c o m p t e b l o q u é d o n t q u e s t i o n c i - d e s s o u s ,
L e s a s s o c i é s e n t e n d e n t f a i r e a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e , e t l i m i t a n t à d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) l e p r é c o m p t e m o b i l i e r s u r l e s r é s e r v e s a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e , d i s t r i b u é e s s o u s f o r m e d e d i v i d e n d e s e t i m m é d i a t e m e n t i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l .
E n s u i t d e q u o i , l e s a s s o c i é s p r e n n e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 3 . 4 0 7 , 9 9 E ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) . L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e 1 ' a t m e n t a t i o n d u c a p i t a l s e r a r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e _ p a r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. t
V o l e t B - s u i t e
L e s p a r t s e x i s t a n t e s s e r o n t é m i s e s a u p a i r c o m p t a b l e , e l l e s p r e n d r o n t p a r t a u r é s u l t a t d e l ' e n t r e p r i s e à d a t e r d e c e j o u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - E X E R C I C E I M M E D I A T D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e p r o p o s e r l ' e x e r c i c e i m m é d i a t d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , E l l e p r e n d a c t e d e l a d é c i s i o n d e s a s s o c i é s d ' e x e r c e r i m m é d i a t e m e n t l e u r d r o i t , c o m m e i l e s t i n d i q u é s o u s 3 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
I n t e r v i e n t a l o r s l a s o c i é t é « D E L T I S E N G I N E E R I N G » , p r é d é c r i t e e t r e p r é s e n t é e c o m m e p r é c i s é c i - d e s s u s a i n s i q u e l e g é r a n t e t l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s f o n t a l o r s l e s d é c l a r a t i o n s s u i v a n t e s
M o n s i e u r D E V O S B e n o î t a a s s i s t é à l a p r é s e n t e r é u n i o n d e p u i s s o n o u v e r t u r e e n q u a l i t é d ' a s s o c i é d e l a s o c i é t é e t a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s r é s o l u t i o n s a r r ê t é e s , M o n s i e u r D E V O S a p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a f a i t l ' o b j e t d e ! a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t p r é v u e p a r l e s s t a t u t s o u p a r l a l o i , o u e l l e i n t e r v i e n t d e l ' a c c o r d f o r m e l d e t o u s l e s a s s o c i é s .
E l l e a u g m e n t e l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t ( 5 3 . 4 0 7 , 9 9 ê ) p o u r l e p o r t é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E l l e a d é p o s é à t i t r e d ' a v a n c e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e , u n m o n t a n t d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 3 , 4 0 7 , 9 9 ¬ ) s u r l e c o m p t e p o r t a n t l e n u m é r o B E 2 9 0 8 8 2 6 4 5 9 3 8 6 4 , o u v e r t a u p r è s d e l a B E L F I U S p o u r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e é t a b l i t c e d é p ô t . C e t t e a t t e s t a t i o n r e s t e r a a n n e x é e a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . S e u l e s l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é p e u v e n t d i s p o s e r d e s s o m m e s q u i s ' y t r o u v e n t d é p o s é e s , e t s e u l e m e n t a p r è s q u e l e n o t a i r e s o u s s i g n é a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d e l ' a c t e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L e s g é r a n t s r e p r é s e n t é s c o m m e p r é c i s é s c i - d e s s u s , i n t e r v i e n n e n t a l o r s e t f o n t l a d é c l a r a t i o n s u i v a n t e I l s c o n s t a t e n t q u e l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s c i - d e s s u s a é t é m i s e e n o e u v r e p a r a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s a n s s o u s c r i p t i o n d e n o u v e l l e p a r t p o r t a n t l e m o n t a n t d u c a p i t a l â s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 ¬ ) . L e c a p i t a l e s t d e l a s o r t e t o u j o u r s r e p r é s e n t é p a r s e s s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 ) i n i t i a l e m e n t s o u s c r i t e s .
L e s g é r a n t s c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t e n c o r e q u e l a s o c i é t é a d o n c d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r s o n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e c i n q u a n t e - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t s e p t e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 5 3 . 4 0 7 , 9 9 ¬ ) s a n s é m i s s i o n d e n o u v e l l e p a r t s o c i a l e .
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N : A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S A U C O D E D E S S O C I E T E S L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e p r o c é d e r a u t o i l e t t a g e d e s s t a t u t s e t d ' e n a d a p t e r l e s t e r m e s a u x d e r n i è r e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , n o t a m m e n t c e l l e p o r t a n t a d o p t i o n d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s ,
E n c o n s é q u e n c e d e q u o i , l ' A s s e m b l é e d é c i d e
A r t i c l e c i n q ( 5 ) , d ' e n r e m p l a c e r l e s t e r m e s p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e à l ' a v o i r s o c i a l , »
A r t i c l e v i n g t e t u n ( 2 1 ) : d e r e m p l a c e r l e s t e r m e s d e l ' a v a n t d e r n i e r a l i n é a c o m m e n ç a n t p a r « l e s c o n v o c a t i o n s » e t t e r m i n a n t p a r « l ' a s s e m b l é e » p a r l e t e x t e s u i v a n t :
t r L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e s a s s e m b l é e s c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r , e l l e s s o n t a d r e s s é e s p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s a u x a s s o c i é s , q u i n z e j o u r s a u m o i n s a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e . »
A r t i c l e v i n g t - c i n q ( 2 5 ) : r e m p l a c e m e n t d u d e r n i e r a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t :
{ r A u c u n e d i s t r i b u t i o n n e p e u t ê t r e f a i t e l o r s q u ' à l a d a t e d e c l ô t u r e d u d e r n i e r e x e r c i c e , l ' a c t i f n e t t e l q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s e s t o u d e v i e n d r a i t , à l a s u i t e d ' u n e t e l l e d i s t r i b u t i o n , i n f é r i e u r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é o u , s i c e m o n t a n t e s t s u p é r i e u r , d u c a p i t a l a p p e l é a u g m e n t é d e t o u t e s l e s r é s e r v e s q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s n e p e r m e t t e n t p a s d e d i s t r i b u e r . »
- _ A r t i c l e t r e n t e L 3 0 1 : r e m p l a c e r l e s t e r m e s p a r l e t e x t e s u i v a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
A u
- - - M o n i t e u r
b e l g e
a
. i
V o l e t B - s u i t e
« P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s S o c i é t é s à c o m p t e r d e s o n e n t r é e e n v i g u e u r . E n c o n s é q u e n c e , l e s d i s p o s i t i o n s d e c e c o d e a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s l i c i t e m e n t e t e x p l i c i t e m e n t d é r o g é p a r l e s p r é s e n t e s , s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d a n s l e s s t a t u t s e t l e s c l a u s e s é v e n t u e l l e m e n t d e v e n u e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d e c e s m ê m e s l o i s s e r o n t , q u a n t à e l l e s , r é p u t é e s n o n é c r i t e s .
- e t d e r e m p l a c e r t o u t e s l e s r e n v o i s e f f e c t u é s d a n s t e s s t a t u t s a u x a r t i c l e s d e s l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s p a r d e s r e n v o i s à f a l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e a u x s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n m o d i f i a n t l e t e x t e d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - a v a n t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S
O u t r e c e q u i e s t d i t c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s r e p r o d u i t e s s o u s 1 . à 6 . d e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e n r e m p l a ç a n t f e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« A r t i c l e 5 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à s e p t a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e à l ' a v o i r s o c i a l .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S A C O N F E R E R
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E V O S B e n o î t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u T r i b u n a l d u C o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r D E V O S B e n o î t , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e c e d é p ô t e s t e f f e c t u é c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
N o t a i r e S o p h i e L A R E T
D é p o s é : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t
p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .