02/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 10.06.2014, DPT 30.06.2014 14235-0567-014
07/01/2014
ÿþR é s e n a u M o e i t e b e l g e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E M . G 1 . B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : C h e m i n d ' E l H a u t , 6
4 9 1 0 T h e u x
i j
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e 1 9 : ; ; d é c e m b r e s u i v a n t , 3 r â l e s , s a n s r e n v o i , v o l u m e 2 1 , f o l i o 7 9 , c a s e 2 , a u d r o i t d e 2 5 - ¬ p a r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l A . J o r i s , i l r é s u l t e q u e :
1 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 . - E ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . - ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E C E N T E U R O S ( 1 4 9 . 1 0 0 . - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s j i n o u v e l l e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s s u r l e s r e v e n u s , c e m o n t a n t e n n u m é r a i r e p r o v i e n t d e l a ; ; d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s d e C E N T Q U A R A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 4 5 . 0 0 0 . - ¬ ) ( s o i t u n m o n t a n t n e t d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 . ¬ ) m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é u n i q u e ) d é c i d é e p a r ; t , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d i v i d e n d e s q u i c o r r e s p o n d e n t à l a d i m i n u t i o n d e s r é s e r v e s t a x é e s , t e l l e s q u ' a p p r o u v é e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s q u i a e u l i e u a u p l u s t a r d l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e t r e i z e e t c e a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e ; ; m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) .
2 / a ) S o u s c r i p t i o n :
M o n s i e u r C h r i s t i a n D E M B L O N a d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T "
T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 , ¬ ) .
: ; b ) L i b é r a t i o n :
i i M o n s i e u r C h r i s t i a n D E M B L O N a d é c l a r é e t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e e s t
e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 .
¬ ) q u e M o n s i e u r C h r i s t i a n D E M B L O N a e f f e c t u é à u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a
1 b a n q u e B N P P A R I B A S F O R T I S B E 0 9 0 0 1 7 1 3 9 7 6 3 5 7 .
3 / L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e C o r n e d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n
n u m é r a i r e e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T
Q U A R A N T E - N E U F M I L L E C E N T E U R O S ( 1 4 9 . 1 0 0 . ¬ ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s
l j s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
; ; 4 / S u i t e à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e :
" - m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ;
( 1 8 . 6 0 0 , E U R ) » p a r l e s m o t s « C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E C E N T E U R O S ( 1 4 9 . 1 0 0 . ¬ ) »
- m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t u n n o u v e l a l i n é a l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d r e s s é p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e d i x - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l p a r a p p o r t s e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e C E N T T R E N T E M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 1 3 0 . 5 0 0 . - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e ; D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 . - ¬ ) à C E N T Q U A R A N T E - N E U F M I L L E C E N T E U R O S ( 1 4 9 . 1 0 0 . - ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s . "
" 5 / L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s u i t e a u t r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u p r e m i e r j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e s o u s l e n u m é r o 2 0 1 3 0 9 0 5 / 0 1 3 6 6 2 9 e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « r u e C h a r l e s R i t t w e g e r , 8 7 » p a r l e s m o t s « C h e m i n d ' E l H a u t , 6 » .
6 / L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 9
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e D é p o s é a u r e f i s d u
* 1 9 0 0 8 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 9 8 . 5 6 6
l i
R é s e , ; e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 1 1 . 1
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/09/2013
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
2 7 - 2 0 1 3
L e G r M e r G r e e
i H o
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
f ) c p o s c a u G r e f f e - d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 9 5 . 5 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M . G I . B A T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
s i è g e : R u e C h a r l e s R i t t w e g e r , 1 0 - 4 9 1 0 T H E U X
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u g é r a n t , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à 4 9 1 0 T H E U X - C h e m i n d ' E l H a u t , 6 à d a t e r d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 .
C h r i s t i a n D E M B L O N - G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 27.06.2013 13230-0070-014
10/09/2012
ÿþM O 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ o I A r B
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
T f l l r U l a , t l . p F C c : , , . 1 : , G r a r r r l a n E R s
3 û
L e G f . e : 1 . , f .
G r e e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l u I 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 I u I l i i i
" i a z s a 3 ~ s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 6 . 6 9 8 . 5 6 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M . G I . B A T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 9 1 0 T h e u x , r u e C h a r l e s R i t t w e g e r , 8 7
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e A l a i n C O R N E à V e r v i e r s , l e 2 2 / 8 / 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é à V e r v i e r s 2 , l e v i n g t - s e p t
a o û t s u i v a n t , d e u x r ô l e s , u n r e n v o i , v o l u m e 1 7 , f o l i o 9 4 , c a s e 2 , a u d r o i t d e 2 5 - E p a r l e C h e f A d m i n i s t r a t i f , A .
L a b a y e , p o u r l ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é :
1 1 d ' e n t e n d r e l e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l ' i n t é r ê t q u ' i l y a p o u r l a s o c i é t é d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e
p r o p o s é a u p o i n t 2 . d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s o c i é u n i q u e a y a n t d é c l a r é e t r e c o n n u ê t r e e n p o s s e s s i o n d ' u n
e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a i n s i q u e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e j u i n d e u x
m i l l e d o u z e , s o i t à m o i n s d e t r o i s m o i s , y a n n e x é e .
d e d é p o s e r c e s d e u x d o c u m e n t s a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e V e r v i e r s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 / 8 / 2 0 1 2 ,
d e d é c l a r e r e n c o r e q u e l a s o c i é t é n ' a p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e .
2 / C o r r é l a t i v e m e n t à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l a c t u e l e t d e
c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t d e u x n o u v e a u x a l i n é a s a p r è s l e s m o t s « t r a v a u x d e v i t r e r i e s »
l i b e l l é s c o m m e s u i t :
« - l e g a r n i s s a g e d e m e u b l e s ,
- l a c o m m e r c i a l i s a t i o n d e m a t é r i a u x d e c o n s t r u c t i o n . »
3 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d u g é r a n t d u t r o i s
s e p t e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 0 9 2 9 1 0 1 3 6 7 8 3 e n
r e m p l a ç a n t l e s m o t s « r u e d e s F o x h a l l e s , 1 0 » p a r l e s m o t s « r u e C h a r l e s R i t t w e g e r , 8 7 » .
4 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « r u e d e s F o x h a l l e s , 1 0 » p a r l e s m o t s « r u e
C h a r l e s R i t t w e g e r , 8 7 » .
5 1 d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s m o t s « D E U X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 2 5 0 . 0 0 0 )
F R A N C S » p a r l e s m o t s « S I X M I L L E D E U X C E N T S E U R O S ( 6 . 2 0 0 . - ¬ ) » .
6 / d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s e n a j o u t a n t :
- u n n o u v e l a l i n é a e n p r é a m b u l e d e c e t a r t i c l e e t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L ' a s s o c i é u n i q u e p e u t t r a n s m e t t r e l i b r e m e n t s e s p a r t s . »
- a u d é b u t d u d e u x i è m e a l i n é a l e s m o t s s u i v a n t s : « s ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s »
7 1 d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E E T C O N F O R M E .
( s ) A l a i n C O R N E , n o t a i r e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 2 2 / 8 / 2 0 1 2
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 12.06.2012, DPT 27.06.2012 12228-0091-013
04/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 14.06.2011, DPT 28.06.2011 11229-0599-014
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 08.06.2010, DPT 07.07.2010 10284-0190-014
29/09/2009 : VV067633
29/06/2009 : VV067633
07/07/2008 : VV067633
09/07/2007 : VV067633
13/07/2005 : VV067633
09/08/2004 : VV067633
17/02/2004 : VV067633
27/10/2003 : VV067633
10/03/2001 : VV067633
27/06/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 14.06.2016, DPT 20.06.2016 16205-0556-014