26/09/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s '
a
M o n
b e l 1 1 4 6 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 . 0 5 1 . 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M A R C H E I M M O B I L I E R E S . A .
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 1 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u a u s i è g e s d e i a l l e 3 s e p t e m b r e : 2 0 1 3 : . . . A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n n o m m e M a d a m e E v e l y n D E M A R C H E , n é e à L i è g e , l e 1 9 / 1 1 / 1 9 5 5 , ' d o m i c i l i é e à 4 0 3 1 A N G L E U R , r o u t e d u c o n d r o z n ° 4 6 2 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é d a n s l ' e x e r c i c e d e s e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r , L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n r a t i f i e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , t o u s l e s a c t e s p o s é s a n t é r i e u r e m e n t p a r M a d a m e E v e l y n D E M A R C H E , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a d i t e s o c i é t é d a n s l e s d i t s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.05.2013, DPT 13.06.2013 13183-0485-010
08/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 06.06.2012 12150-0310-010
18/01/2012
ÿþ# ~ ~
R é s e r v é
a u Û i o s s i ; 2 : ! " b e l g e ~
N ° w ' e n t r e p i s e : 0 8 6 2 . 0 5 1 . 5 6 9
D e n o m i n a t i c r
r e n e n t i e - l : D E M A R C H E I M M O B I L I E R E
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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* i a o i s s s a "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y , 1 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e ;
O b i e t ` s ) d e " . ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - N o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P h i l i p p e L a b é à L i è g e , l e v i n g t d e u x d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " D E M A R C H E I M M O B I L I E R E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , b o u l e v a r d d ' A v r o y , 1 9 .
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' a s s e m b l é e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s 1 0 0 a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n 1 0 0 a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E l l e d o n n e p o u v o i r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s r e q u i s e s p o u r l ' i n s c r i p t i o n d e s 1 0 0
a c t i o n s n o m i n a t i v e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s e t l a l a c é r a t i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r .
E l l e c o n s t a t e , q u ' à l ' i n s t a n t , l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s o n t é t é e f f e c t u é e s
e t q u ' i l a é t é p r o c é d é à l a d e s t r u c t i o n o u l a c é r a t i o n d e s 1 0 0 t i t r e s a u p o r t e u r a i n s i r e m p l a c é s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s u i v a n t e s à l ' a r t i c l e 8 l e q u e l e s t r e m p l a c é p a r l e
t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 6 :
L e s a c t i o n s m ê m e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t e t r e s t e n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s
a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
A b r o g a t i o n d u p r e m i e r p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e 2 4 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x f i n s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r d é l i v r é p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e L A B E à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r ! a d e r n i è r e p a c e C u t i 1 o i e ` . E : A u r e o t a : N o m e t q u s i i t e d u n o t a i r e l n s t r , m e n t s n : o u c e 1 ~ p e r s o n n e o u c e s p e r s o n n e s
~ a y a n t p o u v o s r d e r e p r é s e n t e r I a p e r s o n n e m o r e i c û i ' # , a r ô G e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.05.2011, DPT 14.09.2011 11544-0211-012
08/10/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.05.2010, DPT 05.10.2010 10570-0541-010
04/06/2015
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 0 1 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 8 6 2 0 5 1 5 6 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E M A R C H E I M M O B I L I E R E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d ' A v r o y 1 9 à 4 0 0 0 L I E G E
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e ; D é c è s , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e s o c i a l l e m a r d i 1 2 m a i 2 0 1 5 :
. . . E n s o n n o m p r o p r e e t a u n o m d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , M a d a m e D E M A R C H E r e n d h o m m a g e a v e c é m o t i o n à l a p e r s o n n e e t à l a b r i l l a n t e c a r r i è r e d e M o n s i e u r J e a n D E M A R C H E , s o n p è r e , d é c é d é l e 1 4 a v r i l d e r n i e r a u t e r m e d ' u n e l o n g u e m a l a d i e d o n t l e m a n d a t v e n a i t à e x p i r a t i o n l e 3 0 j u i n 2 0 1 5 . P o u r a s s u m e r l e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a c a n d i d a t u r e d e M o n s i e u r J e a n - P h i l i p p e S I N C L A I R p o u r u n m a n d a t d e s i x a n s q u i s e t e r m i n e r a l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 q u i d é l i b é r e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e à l ' u n a n i m i t é d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e M a d a m e E v e l y n D E M A R C H E p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s q u i s e t e r m i n e r a é g a l e m e n t l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 2 1 q u i d é l i b é r e r a d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e 2 0 2 0 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/09/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 31.05.2006, DPT 31.08.2006 06773-2610-012
06/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 03.05.2005, DPT 03.06.2005 05206-3364-010