DEPAIRON INVEST

Dénomination : DEPAIRON INVEST

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 507.779.063

Publication

12/01/2015

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

*15005 19

D�pos� au Gr�ff^ du

TRIBUNAL DE GOmnEROE DE LI�GE

division de Verviers

29 BEC. MD

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 1;0 ~ ii ~~~ o 63

D�nomination

(en entier) : DEPAIRON INVEST

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 4800 VERVIERS (Verviers) rue de Limbourg, 77-79

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte ;CONSTITUTION

D'un acte re�u par la Notaire Audrey BROUN, notaire associ�e de r�sidence � Dison, en date du dix-neuf

d�cembre deux mille quatorze (1911212014), en cours d'enregistrement, il r�sulte ce qui suit:

Les fondateurs :

1) Monsieur DEPAIRON Ren� Adolphe Henri, n� � Verviers le dix-sept f�vrier mil neuf cent trente-et-un (17/02/1931), de Verviers,

2) Monsieur DEPA1RON Ren� Iwan, n� � Verviers le deux ao�t mil neuf cent cinquante-deux (0210811952, de Verviers

3) Madame DEPA1RON Yvonne Val�rie Fr�d�rique, n�e � Verviers le quatre mai mil neuf cent cinquante-quatre (0410511954), de Jalhay

Et d'autres simples souscripteurs ayant lib�r� int�gralement leur souscription ont constitu� une soci�t�' anonyme sous la d�nomination de "DEPAIRON INVEST' dont le si�ge social est �tabli � 4800 Verviers, rue de Limbourg, 77-79, au capital de dix-sept millions huit cent nonante mille euros (17.890.000,000 repr�sent� par dix-sept mille huit cent nonante (17.890) actions nominatives, sans d�signation de valeur nominale, r�parties en cinq mille huit cent quarante-cinq (5.845) actions de cat�gorie A, cinq mille huit cent quarante-cinq (5.845) actions de cat�gorie B et six mille deux cents (6.200) actions de cat�gorie C, capital int�gralement souscrit et', int�gralement lib�r�, au moyen d'apports en esp�ces � concurrence de sept mille sept cent soixante euros, (7.760,00� ) euros et d' apports en nature � concurrence de dix-sept millions huit cent quatre-vingt-deux mille deux cent quarante euros (17.882.2400

Les fonds affect�s � la lib�ration des apports en num�raire ont �t� d�pos�s au nom de la soci�t� en formation � un compte sp�cial ouvert � son nom aupr�s de la banque ING, agence de Verviers. Une attestation en est rest�e annex�e � l'acte.

Les apports en nature sont constitu�s d'actions des soci�t�s suivantes, savoir:

-mille huit cent huit (1.808) actions de la soci�t� �DEPA1RON S.A.�, soci�t� anonyme dont le si�ge social: est �tabli � 4800 VERVIERS Rue de Limbourg, 77-79, dans le ressort Territorial du Tribunal de commerce de: VERVIERS, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0406.245.403, dont le capital est de soixante-cinq mille euros (65.000,00� ) repr�sent� par mille huit cent douze (1.812) actions repr�sentant chacune un/mille huit cent douzi�me (1/1812) du capital

L'apport de ces mille huit cent huit (1.808) actions a �t� r�mun�r� � hauteur de neuf mille trois cent soixante euros (9.360,00� ) par action apport�e et d�s lors � hauteur de seize millions neuf cent vingt-deux mille huit cent quatre-vingts euros (16.922.880,00� )

-cinq mille neuf cent nonante-six (5.996) actions la soci�t� �TISCAR � Soci�t� anonyme dont le si�ge social est �tabli � 4800 VERVIERS Rue de Limbourg, 61, dans le ressort Territorial du Tribunal de commerce de' VERVIERS, immatricul�e � la Banque Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0402.305.916, dont le capital est de soixante-trois mille euros (63.000,000 repr�sent� par six mille (6.000) actions nominatives repr�sentant chacune un six milli�me (116000) du capital

L'apport de ces cinq mille neuf cent nonante-six (5.996) actions a �t� r�mun�r� � hauteur de cent soixante euros (160,00� ) par action apport�e et d�s lors � hauteur de neuf cent cinquante-neuf mille trois cent soixante: euros (959.360,00� )

La totalit� des apports, tant en num�raire (7.760,00� ) qu'en nature (16.922.880,00� + 959.360,000 a �t�. r�mun�r�e exclusivement par l'attribution d'actions de la soci�t� constitu�e et ainsi par l'attribution de dix-sept mille huit cent nonante (17.890) actions repr�sentatives de la totalit� du capital de dix-sept millions huit cent nonante mille euros (17.890.000,00� )

Tant les apporteurs en nature que ceux en num�raire ont accept� la r�mun�ration faite de leurs apports.

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

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Madame Anne DORTHU r�viseur d'entreprises, de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � BAKER TILLY BELGIUM DORTHU �, de Soumagne a r�dig� le rapport sp�cial pr�vu � l'article quatre cent quarante-quatre du Code des Soci�t�s.

Ce rapport dat� du quinze d�cembre deux mille quatorze (15/12/2014) est rest� annex� � l'acte. 11 conclut dans les termes suivants :

� L'apport en nature en constitution de la soci�t� anonyme � DEPAIRON INVEST � qui fait l'objet du pr�sent rapport consiste en l'apport de participations financi�res. Les apports en nature seront compl�t�s par des apports en num�raire,

Les apporteurs en nature et en num�raire, Messieurs Ren� Adolphe et Ren� Iwan DEPAIRON et Madame Yvonne DEPAIRON d�clarent qu'il n'existe aucun passif occulte, que ces actions n'ont fait l'objet d'aucun nantissement.

Tout bien ou dette non d�crit dans le pr�sent rapport restera au profit ou � charge des personnes physiques.

Au terme de nos travaux de contr�le, nous sommes d'avis que :

a) l'op�ration a �t� contr�l�e conform�ment aux normes �dict�es par l'Institut des R�viseurs d'Entreprises en mati�re d'apport en nature.

Les fondateurs de la soci�t� sont responsables de l'�valuation des actions apport�es ainsi que de la d�termination du nombre d'actions attribu�es en contrepartie de l'apport en nature,

b) la description des apports en nature r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart�.

c) tes modes d'�valuation arr�t�s par les fondateurs sont justifi�s par les principes de l'�conomie d'entreprise et conduisent au moins au nombre et au pair comptable des actions attribu�es en contrepartie des apports en nature, de sorte que celles-ci ne sont pas sur�valu�es.

Le capital de la soci�t� anonyme � DEPAIRON INVEST � s'�l�vera � 17.890.000� (dix-sept millions huit cent nonante mille euros) et sera repr�sent� par 17.890 actions sans d�signation de valeur nominale, r�parties en 5.845 actions de cat�gorie A, 5.845 actions de cat�gorie B, et 6.200 actions de cat�gorie C.

En contrepartie de son apport en nature et de son apport en num�raire, d'une valeur totale nette de 6.200.000 � , Monsieur Ren� Adolphe DEPAIRON recevra 6.200 actions de cat�gorie C, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � DEPAIRON INVEST �.

En contrepartie de son apport en nature et de son apport en num�raire, d'une valeur totale nette de 5.843.000� , Monsieur Ren� Iwan DEPAIRON recevra 5.843 actions de cat�gorie A sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � DEPAIRON INVEST �.

En contrepartie de son apport en nature et de son apport en num�raire, d'une valeur totale nette de 5.843.000� , Madame Yvonne DEPAIRON recevra 5.843 actions de cat�gorie B sans d�signation de valeur nominale, repr�sentatives du capital de la soci�t� anonyme � DEPAIRON INVEST �.

Afin d'�tre complet, notons que quatre apports en num�raire de 1.000� seront effectu�s. Les souscripteurs, Mesdames Emilie et Charlotte DEPAIRON, recevront chacun une action de type A, en �change de cet apport tandis que Monsieur Fabien KOPP et Virginie KOPP, recevront chacun une action de type B en �change de cet apport,

Nous croyons enfin utile de rappeler que notre mission ne consiste pas � nous prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration. Nous pr�cisons �galement que nous n'avons pas eu connaissance d'�v�nements post�rieurs susceptibles d'impacter notre opinion.

Fait � Soumagne, le 15 d�cembre 2014 .

(signature d'Anne DORTHU) �

Les trois fondateurs (voir ent�te du pr�sent extrait) ont r�dig� le rapport sp�cial pr�vu au m�me article du Code des Soci�t�s. Un exemplaire de celui-ci, dat� du seize d�cembre deux mille quatorze (16/12/2014) est �gaiement rest� annex� � l'acte.

Les apports ont �t� faits sous les conditions ordinaires de fait et de droit. Les biens et droits dont il s'agit ont �t� apport�s quittes et libres de toutes, dettes, privil�ges et charges g�n�ralement quelconques. La soci�t� constitu�e a la propri�t� et la jouissance des actions apport�es � compter du 19/12/2014

L'acte contient, conform�ment � l'article 450 du Code des Soci�t�s la convention que seules les personnes nomm�es comme fondateurs en t�te du pr�sent extrait ont la qualit� de fondateurs. Tandis que les autres apporteurs (cf supra : qui ont lib�r� l'int�gralit� de leur souscription) sont simples souscripteurs.

Suit l'extrait des statuts :

La soci�t� existe sous la forme anonyme.

Elle est d�nomm�e � DEPAIRON INVEST �

Le si�ge social est �tabli � 4800 VERVIERS (Verviers), rue de Limbourg, 77-79.

(Arrondissement judiciaire de LIEGE division VERVIERS)

Il pourra �tre transf�r� en tout autre endroit de la R�gion linguistique francophone de Belgique ou dans la r�gion bilingue de Bruxelles Capitale, par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs aux fins de faire constater authentiquement la modification qui en r�sulte au pr�sent article des statuts. Il pourra �tre transf�r� en tout autre lieu par d�cision des actionnaires d�lib�rant dans les conditions requises pour les modifications aux statuts,

La soci�t� pourra par simple d�cision du conseil d'administration sous la m�me r�serve, �tablir des succursales ou agences ou comptoirs en Belgique ou � l'�tranger.

La soci�t� a pour objet, directement ou indirectement, tant en Belgique qu'� l'�tranger:

Pour son propre compte ou pour compte de tiers, notamment � titre de commissionnaire, ou en participation avec ceux-ci, toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement

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-� la constitution et au d�veloppement de soci�t�s par voie d'apports, pr�ts ou investissements g�n�ralement quelconques, et � la gestion de l'administration comme holding, au placement, � la d�tention � moyen ou long terme d'actions ou parts de soci�t�s belges ou �trang�res en vue de contr�ler ou non les d�cisions via te droit de vote li� aux actions ou parts, ainsi que toutes op�rations en vue de maximiser la valeur et les revenus des soci�t�s dont les actions ou parts sont d�tenues ;

-au conseil pour les affaires et le management en g�n�ral et � toutes prestations de services dans les domaines administratif, financier, commercial, technique, organisationnel ou de la communication, en ce compris la r�alisation d'�tudes et d'expertises, ou l'organisation de formations internes et externes ou de s�minaires ; -

-� l'ex�cution de tous mandats d'administrateur, g�rant ou liquidateur, et en g�n�ral tous mandats et fonctions dans les soci�t�s, entreprises, associations ou organismes publics;

-au conseil, � l'assistance et la prestation de services dans les domaines strat�giques, op�rationnel et de gestion � destination des entreprises ainsi qu'aux personnes physiques ou morales en relation avec les entreprises, � l'exclusion de toute activit� express�ment r�serv�e � des professions r�glement�es, sous r�serve du respect des conditions l�gales ou r�glementaires r�gissant l'acc�s � ces professions ;

-au conseil en mati�re financi�re et d'organisation patrimoniale, � l'exclusion de tout avis de placement au sens de la l�gislation sur les transactions financi�res et sur les march�s financiers et de ses arr�t�s d'ex�cution

-� la conclusion et l'exploitation de tous contrats de commercialisation et repr�sentation industrielle et commerciale, et le d�veloppement, l'achat, la vente, la prise de licences ou l'octroi de licences, de brevets, know-how, marques et actifs apparent�s, de tous biens et services ;

Pour son propre compte, toutes activit�s et op�rations se rapportant � la constitution et la gestion d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier et la location-financement de biens meubles et/ou immeubles aux tiers, notamment l'acquisition par l'achat ou autrement, la vente, l'�change, la construction, la transformation, l'am�lioration, l'�quipement, l'am�nagement, l'embellissement, l'entretien, la location, la prise en location, le lotissement, la prospection et l'exploitation de biens meubles et/ou immeubles, ainsi que toutes op�rations qui, directement ou indirectement sont en relation avec cet objet et qui sont de nature � favoriser l'accroissement et le rapport d'un patrimoine mobilier et/ou immobilier, de m�me que se porter caution pour la bonne fin d'engagements pris par des tiers qui auraient la jouissance de ces biens meubles et/ou immeubles,.

La soci�t� pourra accomplir toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet ou pouvant en favoriser le d�veloppement ou en faciliter la r�alisation, notamment, sans que la d�signation soit limitative, acqu�rir, prendre ou donner � bail, ali�ner tous immeubles, d�velopper, acheter, vendre, prendre ou octroyer des licences, des brevets, know-how et des actifs immobiliers apparent�s. Elle pourra s'int�resser par toutes voies, et notamment par voie d'apport, de fusion, de souscription, d'achat de titres, d'intervention technique ou par tout autre mode, dans toutes affaires, entreprises ou soci�t�s ayant un objet identique, analogue ou connexe ou qui sont de nature � favoriser le d�veloppement de son entreprise, � lui procurer des mati�res premi�res ou � faciliter l'�coulement de ses produits �ventuels,

Elle pourra r�aliser son objet, tant en Belgique qu'� l'�tranger, de toutes les mani�res et suivant les modalit�s qui lui para�tront les mieux appropri�es.

L'assembl�e g�n�rale peut �tendre et modifier l'objet social dans le respect des dispositions de l'article cinq cent cinquante-neuf (559) du code des soci�t�s.

La dur�e de la soci�t� est illimit�e

Le capital social est fix� � DIX-SEPT MILLIONS HUIT CENT NONANTE MILLE EUROS (17.890.000� )

Il est repr�sent� par dix-sept mille huit cent nonante (17.890) actions nominatives, r�parties comme suit :1) cinq mille huit cent quarante-cinq actions de cat�gorie A, num�rot�es de 1 � 5.845 2) cinq mille huit cent quarante-cinq actions de cat�gorie B, num�rot�es de 5.846 � 11.690 ; 3) six mille deux cents actions de cat�gorie C, num�rot�es de 11.691 � 17.890.

L'acte contient le constat que le capital social de dix-sept millions huit cent nonante mille euros est enti�rement souscrit et enti�rement lib�r�.

Chaque action conf�re:

-un droit �gal dans la r�partition des b�n�fices et des produits de liquidation ;

-une voix � t'assembl�e g�n�rale.

Il a �t� cr�� plusieurs cat�gories d'actions en fonction de ia personne des actionnaires et il pourrait en �tre cr�� d'autres encore notamment en fonction de la m�me consid�ration.

L'appartenance � une cat�gorie ou une autre n'ouvre aucun autre droit diff�rent que celui/ceux strictement d�finis par les statuts.

La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration compos� de quatre membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale pour un terme maximum de six ans et en tout temps r�vocables par elle.

Le conseil d'administration devra �tre compos� de deux membres au minimum choisis parmi les candidats propos�s par les actionnaires du groupe A et de deux membres au minimum choisis parmi les candidats propos�s par les actionnaires du groupe B. Un administrateur choisi parmi les candidats propos�s par les actionnaires du groupe C pourra �tre nomm� mais ne le sera pas obligatoirement.

Le nombre d'administrateurs composant le conseil d'administration choisis parmi les candidats propos�s par les actionnaires des groupes A et B devra toujours �tre identique.

"

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Cette �galit� entre les deux groupes d'actionnaires au niveau de la repr�sentation au sein du conseil d'administration devra toujours �tre respect�e quelle que soit l'importance du pourcentage d'actions d�tenu par chacun des groupes d'actionnaires.

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires � la r�alisation de l'objet social � l'exclusion de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Si la soci�t� est nomm�e administrateur, g�rant ou membre d'un comit� de direction, elle est tenue de d�signer, dans l'exercice de cette fonction, parmi ses actionnaires, administrateurs ou travailleurs un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de ce mandat.

Lorsqu'une personne morale est nomm�e administrateur, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses actionnaires, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent, personne physique, charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

La d�signation et la cessation des fonctions du repr�sentant permanent sont soumises aux m�mes r�gles de publicit� que s'il exer�ait cette mission en nom et pour compte propre.

A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale, �tant suffisante.

e conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion et confier la direction de l'ensemble ou d'une partie des affaires sociales:

- soit � un ou plusieurs de ses membres qui portent le titre d'administrateur-d�l�gu�

- soit � un ou plusieurs directeurs ou fond�s de pouvoirs choisis hors ou dans son sein.

- soit � un comit� de direction ou � un comit� ex�cutif dont les membres sont choisis parmi les administrateurs ou non.

En cas de coexistence de plusieurs d�l�gations g�n�rales de pouvoirs, le conseil d'administration fixe les attributions respectives.

b) En outre, le conseil d'administration peut d�l�guer des pouvoirs sp�ciaux et limit�s � tout mandataire. De m�me, les d�l�gu�s � la gestion journali�re, administrateurs au non, peuvent conf�rer des pouvoirs sp�ciaux � tout mandataire mais dans les limites de leur propre d�l�gation.

c) Le conseil peut r�voquer en tout temps les personnes mentionn�es aux alin�as qui pr�c�dent.

d) Il fixe les attributions, les pouvoirs et les r�mun�rations fixes ou variables, imput�es sur les frais

g�n�raux, des personnes � qui il d�l�gue des pouvoirs.

A l'�gard des tiers, la soci�t� sera toujours valablement engag�e :

-par la signature de deux administrateurs agissant conjointement, un administrateur repr�sentant les

actionnaires de cat�gorie A et un administrateur repr�sentant les actionnaires de cat�gorie B, pour tous les

actes, quels qu'ils soient.

-par la signature d'un seul administrateur-d�l�gu�, pour tous les actes relevant de la gestion journali�re.

Le conseil d'administration peut cr�er en son sein et sous sa responsabilit� un ou plusieurs comit�s

consultatifs.

Il d�finit leur composition et leur mission.

Le conseil d'administration peut cr�er un comit� de direction dont les membres seront �lus parmi ou en

dehors du conseil d'administration. Le conseil d'administration d�termine ses pouvoirs et son fonctionnement.

Le conseil d'administration peut d�l�guer une partie de ses pouvoirs de gestion � ce comit� de direction, sans

que cette d�l�gation puisse porter sur la politique g�n�rale de la soci�t� ou sur l'ensemble des actes r�serv�s

au conseil d'administration en vertu d'autres dispositions de la loi. �

Il se tiendra obligatoirement une assembl�e g�n�rale annuelle le deuxi�me samedi de d�cembre � douze

heures au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e g�n�rale se tiendra le premier jour ouvrable suivant.

Chaque action donne une voix.

L'ann�e sociale commence le premier juillet et finit le trente juin de chaque ann�e.

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges et amortissements,

constitue le b�n�fice net de la soci�t�.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� un vingti�me pour la formation du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement

cessera d'�tre obligatoire quand la r�serve l�gale atteindra le dixi�me du capital

Il redevient obligatoire, si pour une cause quelconque, la r�serve vient � �tre entam�e.

Le solde est r�parti entre chacune des actions. Toutefois, l'assembl�e g�n�rale peut d�cider avant cette

r�partition l'attribu-'tion de tanti�mes au conseil d'administration qui se les partage en son sein suivant un

r�glement d'ordre int�rieur.

De m�me, avant toute distribution, l'assembl�e g�n�rale peut, sur proposition du conseil d'administration,

proc�der � la constitu-'tion ou � la consolidation de fonds de r�serves extraordinaires ou de pr�vision ou encore

d�cider que tout ou partie du solde sera report� � nouveau.

Pour la distribution de dividendes et tanti�mes, l'actif net ne peut comprendre :

- !e montant non encore amorti des frais d'�tablissement ;

- sauf cas exceptionnel � mentionner et � justifier dans l'annexe aux comptes annuels, le montant non

encore amorti des frais de recherche et de d�veloppement.

Toute distribution faite en contravention de cette disposition doit �tre restitu�e par les b�n�ficiaires de cette

distribution si la soci�t� prouve que ces b�n�ficiaires connaissaient l'irr�gularit� des distributions faites en leur

faveur ou ne pouvaient l'ignorer compte tenu des circonstances.

f

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Le paiement des dividendes se fait annuellement aux �poques, et aux endroits indiqu�s par le conseil d'administration, en une ou plusieurs fois,

"

Le conseil d'administration pourra sous sa propre responsabili-it�, d�cider le paiemenrd'acomptes � imputer

sur le dividende qui sera distribu� sur les r�sultats de l'exercice en respectant toutes les stipulations et

formalit�s pr�vues � l'article six cent dix-huit (618) du code des soci�t�s. Il fixe le montant de ces acomptes et

la date de leur paiement.

Aucune distribution ne peut �tre faite lorsqu'� la date de cl�ture du dernier exercice social, l'actif net, tel qu'il

r�sulte des comptes annuels est ou deviendrait � la suite d'une telle distribution, inf�rieur au montant du

capital lib�r�, augment� de toutes les r�serves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer.

En cas de dissolution apr�s apurement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation ou consignation

des sommes n�cessaires � cet effet, l'actif net sert tout d'abord � rembourser, en esp�ces ou en titres, le

montant lib�r� non amorti des actions. Si les actions ne sont pas lib�r�es dans une �gale proportion, les

liquidateurs, avant de proc�der aux r�partitions r�tablissent l'�quilibre en mettant toutes les actions sur pied

d'�galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des titres insuffisamment lib�r�s, soit

par des remboursements pr�alables en esp�ces au profit des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

Le solde est r�parti �galement entre toutes les actions. L'assembl�e g�n�rale garde toutefois le pouvoir

d'attribuer des tanti�mes au conseil d'administration.

!Fin des dispositions statutaires_ ?

Dispositions transitoires.

1. Aucun commissaire n'a �t� nomm�.

2, La premi�re assembl�e g�n�rale aura lieu le deuxi�me samedi de d�cembre 2015,

3. Le premier exercice social se cl�turera le trente juin deux mille quinze (30/06/2015).

Constitution de l'organe de gestion

Et apr�s que la soci�t� a �t� ainsi constitu�e, les actionnaires se sont r�unis en assembl�e g�n�rale

extraordinaire avec pour ordre du jour, la nomination des administrateurs et les modalit�s de leur mandat

Apr�s d�lib�ration, de l'accord unanime des actionnaires, de fixer le nombre d'administrateurs � SEPT,

Ont �t� nomm�s administrateurs:

Administrateur repr�sentant les actionnaires de cat�gorie C

Monsieur DEPAIRON Ren� Adolphe Henri (n� le 17/02/1931) de VERVIERS ;

Administrateurs repr�sentant les actionnaires de cat�gorie A

Monsieur DEPAIRON Ren� lwan (n� le 02/08/1952), de VERVIERS ;

Madame DEPAIRON Emilie Sylvia Hubertina, de JALHAY ;

Madame DEPAIRON Charlotte Lucie Yvonne, de VERVIERS

Administrateurs repr�sentant les actionnaires de cat�gorie B

1) Madame DEPAIRON Yvonne Val�rie Fr�d�rique, de JALHAY ;

2) Monsieur KOPP Fabien Joseph Albert, de Verviers, de VERVIERS ;

3) Madame KOPP Virginie Elly Val�rie ; de VERVIERS

Les administrateurs auront tous les pouvoirs pr�vus par la loi et les statuts. Le mandat leur conf�r� a pris cours le 19/12/2014 et prendra fin au terme de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille vingt.

Le conseil d'administration, ainsi constitu�, � l'unanimit� des voix, a nomm� aux fonctions de pr�sident du conseil d'administration :

Monsieur DEPAIRON Ren� Adolphe Henri (n� le 17/0211931)

Et aux fonctions d'administrateur-d�l�gu� :

Monsieur DEPAIRON Ren� Iwan (n� le 02/08/1952),

Tous les pouvoirs attribu�s par la loi et les statuts � l'administrateur-d�l�gu� lui ont �t� attribu�.. Son mandat a �t� stipul� de la m�me dur�e que celui dont les administrateurs sont eux-m�mes investis.

Nomination de repr�sentants permanents,

Pour assurer la repr�sentation de la soci�t� dans le cadre des mandats qu'elle-m�me recevra dans l'organe de gestion de tout autre personne morale dont les soci�t�s �DEPAIRON S.A.�, Soci�t� anonyme dont le si�ge social est �tabli � 4800 VERVIERS Rue de Limbourg, 77-79. (BCE: 0406.245.403) et la soci�t� � TISCAR � soci�t� anonyme dont le si�ge social est �tabli � 4800 VERVIERS Rue de Limbourg, 61 (BCE: 0402.305.916), le conseil d'administration nomme aux fonctions de repr�sentants permanents Monsieur Fabien KOPP (id. supra) et Madame Emilie DEPAIRON (id. supra), qui ont accept�. Ils pourront agir ensemble ou s�par�ment.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CERTIFIE CONFORME

D�pos� avec le pr�sent extrait :

-une exp�dition de l'acte ;

-une attestation bancaire ;

-le rapport du reviseur (article 444 du code des soci�t�s) ;

-le rapport des fondateurs (idem) ;

Le signataire : Ma�tre Audrey BROUN, Notaire associ�e � DISON

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge

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