13/02/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 3 0 1 6 0 6 *
D é p o s é
1 1 - 0 2 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 . 6 2 4 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : D E R N I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 0 5 3 C h a u d f o n t a i n e , A u l o n g p r é 9 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L ( A R T 5 3 7 , A L 1 e r C . I . R . ) - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l a i n C A P R A S S E , N o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é d e d r o i t c o m m u n d é n o m m é e « E t i e n n e C A P R A S S E & A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 4 4 6 0 G r â c e - H o l l o g n e , r u e d e B i e r s e t 1 , i l r é s u l t e q u e l a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s a d é c i d é à l u n a n i m i t é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t u n m i l l e q u a t r e c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 2 0 1 . 4 1 9 , 0 0 E U R ) à q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 4 2 6 . 4 1 9 , 0 0 E U R ) , s a n s c r é a t i o n d a c t i o n s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i m m é d i a t e m e n t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e p a r l e s a c t i o n n a i r e s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s a c t i o n s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
M a d a m e D E T R O Z M i c h e l i n e à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e s e p t c e n t q u i n z e e u r o s n o n a n t e - e t - u n c e n t s ( 2 1 6 . 7 1 5 , 9 1 E U R ) .
M a d a m e D E R N I E R M a r i e - T h é r è s e à c o n c u r r e n c e d e h u i t m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e e u r o s n e u f c e n t s ( 8 . 2 8 4 , 0 9 E U R ) .
S u i t e à c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a é t é m o d i f i é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t v i n g t - s i x m i l l e q u a t r e c e n t d i x - n e u f e u r o s ( 4 2 6 . 4 1 9 , 0 0 E U R ) ; i l e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e d e u x c e n t ( 2 . 2 0 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d e u x m i l l e d e u x c e n t i è m e ( 1 / 2 . 2 0 0 è m e ) d e l a v o i r s o c i a l . L e c a p i t a l s o c i a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A l a i n C A P R A S S E , n o t a i r e a s s o c i é à G r â c e - H o l l o g n e .
D é p o s é ( s ) e n m ê m e t e m p s :
e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O U W O R D 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i a o s s e a o "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 1 6 2 4 1 6 5 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R N I M M O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A u L o n g P r é , 9 6 à 4 0 5 3 E m b o u r g
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
D u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à M a r c h e - e n - F a m e n n e , l e v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , e n r e g i s t r é à M a r c h e l e 6 j a n v i e r 2 0 1 2 .
I I e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
O n t c o m p a r u :
1 / M a d a m e D E R N I E R M a r i e - T h é r è s e H e n r i e t t e , n é e à S p r i m o n t l e d i x - n e u f j u i n m i l n e u f c e n t v i n g t - c i n q ,
v e u v e d e M o n s i e u r J u l e s D E T R O Z , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à L i è g e , A v e n u e B l o n d e n , 2 2 .
P r o p r i é t a i r e d e q u a t r e - v i n g t - u n e ( 8 1 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 / M a d a m e D E T R O Z M i c h e l i n e M a r i e - A n n e , n é e à L i è g e l e c i n q f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - c i n q , v e u v e :
d e M o n s i e u r C h r i s t i a n D O M B R E T , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à E m b o u r g - C h a u d f o n t a i n e , A u l o n g P r é , 9 6 .
P r o p r i é t a i r e d e d e u x m i l l e c e n t - d i x - n e u f ( 2 . 1 1 9 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
E n s e m b l e : d e u x m i l l e d e u x c e n t s a c t i o n s ( 2 . 2 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t
l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r
E n v e r t u d e l a n o u v e l l e l o i p o r t a n t s u r l a s u p p r e s s i o n d e s t i t r e s a u p o r t e u r d u 1 4 d é c e m b r e 2 0 0 5 ( M N 2 3
d é c e m b r e 2 0 0 5 ) , t e l l e q u e m o d i f i é e p a r . c e l l e d u 2 5 a v r i l 2 0 0 7 , l e s t i t r e s n e p o u r r o n t ê t r e é m i s q u e s o u s l a f o r m e
n o m i n a t i v e o u d é m a t é r i a l i s é e e t c e à p a r t i r d u 1 e r j a n v i e r 2 0 0 8 .
C e t t e n o u v e l l e l o i p r é v o i t é g a l e m e n t l a d i s p a r i t i o n p r o g r e s s i v e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e t l e u r c o n v e r s i o n e n
t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l a n a t u r e d e s a c t i o n s , e t c e à p a r t i r d u v i n g t - h u i t
d é c e m b r e d e u x m i l o n z e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s
L e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é d e B o m a l - s u r - O u r t h e ( D u r b u y ) , r u e d e T o h o g n e , 3 7 v e r s E m b o u r g
( C h a u d f o n t a i n e ) , A u l o n g P r é , 9 6 .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s
S u i t e à l a m o d i f i c a t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e d o u z e
a c t u e l e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e d o u z e : N a t u r e d e s a c t i o n s .
A p a r t i r d u v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s e r o n t n o m i n a t i v e s . L e s
a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s r e v ê t e n t l a f o r m e n o m i n a t i v e o u l a f o r m e d é m a t é r i a l i s é e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u
d é m a t é r i a l i s é s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s a f f é r e n t s a u x a c t i o n s r e s t e n t a t t a c h é s à c e l l e s - c i , q u e l l e s q u e s o i e n t l e s c e s s i o n s
e f f e c t u é e s .
L e s a c t i o n s s o n t i n d i v i s i b l e s ; l a s o c i é t é n e r e c o n n a î t q u ' u n s e u l p r o p r i é t a i r e p a r a c t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M à n i t e u r
b e l g e
; e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C a q u e f o i s q u e p l u s i e u r s p e r s o n n e s s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' u n e a c t i o n , l a s o c i é t é p e u t s u s p e n d r e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a t t a c h é s à c e t t e a c t i o n j u s q u ' à c e q u ' u n e s e u l e p e r s o n n e a i t é t é d é s i g n é e c o m m e a c t i o n n a i r e à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
L a m ê m e r è g l e e s t d ' a p p l i c a t i o n l o r s q u e l e d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e s t d é m e m b r é e n n u e - p r o p r i é t é e t e n u s u f r u i t , p o u r q u e l q u e r a i s o n q u e c e s o i t .
E n c a s d e d é s a c c o r d e n t r e l e s a y a n t s - d r o i t o u e n c a s d ' u r g e n c e , l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p e u t ,
" s u r d e m a n d e d ' u n d ' e n t r e e u x , d é s i g n e r u n m a n d a t a i r e c o m m u n .
L e s h é r i t i e r s , l e s a y a n t s - c a u s e e t l e s c r é a n c i e r s d ' u n a c t i o n n a i r e n e p e u v e n t , s o u s q u e l q u e p r é t e x t e q u e c e s o i t , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , f r a p p e r c e s d e r n i e r s d ' a p p e l , d e m a n d e r l e p a r t a g e o u l a l i c i t a t i o n d u f o n d s s o c i a l , n i s ' i m m i s c e r s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t d a n s l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é .
L e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à d e s a c t i o n s m i s e s e n g a g e e s t e x e r c é p a r l e p r o p r i é t a i r e c o n s t i t u a n t d u g a g e , à m o i n s q u e l e c o n t r a t d e g a g e n ' e n d i s p o s e a u t r e m e n t .
L e s d i s p o s i t i o n s d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t é g a l e m e n t d ' a p p l i c a t i o n p o u r l e s o b l i g a t i o n s , l e s p a r t s b é n é f i c i a i r e s e t l e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n é m i s p a r l a s o c i é t é .
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n i n f o r m e l e s a c t i o n n a i r e s d e s a d é c i s i o n d e p r o c é d e r à u n a p p e l d e f o n d s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s r e l a t i v e s à l a c o n v o c a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e d é l a i m i n i m u m p o u r e f f e c t u e r l e s v e r s e m e n t s n e p o u r r a ê t r e i n f é r i e u r à t r e n t e ( 3 0 ) j o u r s , à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a s e c o n d e p u b l i c a t i o n d e l ' a p p e l d e f o n d s d a n s l e s j o u r n a u x o u à c o m p t e r d e l a d a t e d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e a d r e s s é e a u x a c t i o n n a i r e s , s i c e l l e - c i e s t p o s t é r i e u r e .
S i , d a n s l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , u n a c t i o n n a i r e n ' a p a s e f f e c t u é l e v e r s e m e n t d e m a n d é s u r s e s a c t i o n s , l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s a f f é r e n t s a u x d i t e s a c t i o n s e s t s u s p e n d u d e p l e i n d r o i t . L ' a c t i o n n a i r e e s t é g a l e m e n t r e d e v a b l e d e p l e i n d r o i t , à p a r t i r d u j o u r o ù l e d é l a i f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l e v e r s e m e n t e x p i r e , d ' u n i n t é r ê t m o r a t o i r e é g a l a u t a u x l é g a l m a j o r é d e d e u x p o u r c e n t .
S i l ' a c t i o n n a i r e r e s t e t o u j o u r s e n d é f a u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e e n v o y é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i q u ' i l a v a i t f i x é , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l o r s d e s a p r o c h a i n e r é u n i o n , p r o n o n c e l a d é c h é a n c e d e s d r o i t s d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d l e s d i t e s a c t i o n s p a r l a v o i e l a p l u s a d é q u a t e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l a s o c i é t é d e r é c l a m e r à l ' a c t i o n n a i r e l e s o l d e d û , a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s - i n t é r ê t s é v e n t u e l s . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é . Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l ' u n a n i m i t é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r e p r é s e n t é p a r u n a d m i n i s t r a t e u r a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n :
- a u x f i n s d e f i x e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d e s d é c i s i o n s à p r e n d r e s u r l e s p o i n t s q u i p r é c è d e n t , d e l e s e x é c u t e r e t d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e ;
- p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
- a u x f i n s c i - d e s s u s , c o n c l u r e t o u t e s c o n v e n t i o n s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e ;
- p o u r d é s i g n e r u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m o d i f i e r l e s
i n s c r i p t i o n s d e l a s o c i é t é a u p r è s d u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s e t a u p r è s d e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s '
c o m p é t e n t e s e t d ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , t o u s p o u v o i r s s p é c i a u x .
M i c h e l J A C Q U E T , N o t a i r e
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
E s t d é p o s é e e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e