28/02/2014
ÿþ M a f 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 . 3 3 5 . 0 8 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E R O O Z - T R I J A S S E
i
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 0 0 V e r v i e r s , r u e F e r n a n d H o u g e t 1
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S ( a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r
s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é C a t h e r i n e L A G U E S S E , à V e r v i e r s , l e s i x f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s , l e o n z e f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 2 3 , f o l i o 1 3 , c a s e 5 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s U N c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à N O N A N T E M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X e u r o s U N c e n t ( 9 0 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s o p é r é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e c e t a p p o r t e s t r é a l i s é p a r e u x c h a c u n p o u r m o i t i é , e t d é c i d e n t q u e c e t a p p o r t n ' e n t r a i n e r a p a s l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s s e u l e m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
L e s d e u x a s s o c i é s d é c l a r e n t q u ' i l s o n t v e r s é c h a c u n u n e s o m m e d e T R E N T E - S 1 X M I L L E e u r o s ( 3 6 . 0 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e s d i v i d e n d e s l e u r d i s t r i b u é s c o m m e d i t c i - d e s s u s s u r u n c o m p t e s p é c i a l , s o u s l e n u m é r o B E 4 9 0 0 1 7 1 8 2 2 6 3 7 1 , o u v e r t a u p r è s d e l a b a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t i c i a n n e x é e l a q u e l l e é t a b l i q u ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t b i e n d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , e t d u r é g i m e t r a n s i t o i r e m i s e n p l a c e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
2 / d e r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t b i e n r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t b i e n p o r t é à N O N A N T E M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s U N c e n t ( 9 0 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
3 / d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e c i n q : l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E D E U X e u r o s U N c e n t ( 9 0 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
A r t i c l e s i x : l ' a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t
- l e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t i n s é r é i n f i n e : I
M e n t i o n n e r - s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e l t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é é e r v è
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ F
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : r A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
Á
V o l e t B - S u i t e
' A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e ' d u 6 f é v r i e r 2 0 1 4 , d e v a n t l e n o t a i r e L A G U E S S E à E n s i v a l V E R V I E R S , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - N U I T M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s U N c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E ) à N O N A N T E M I L L E C I N Q C E N T N O N A N T E - D E U X e u r o s U N c e n t ( 9 0 . 5 9 2 , 0 1 E ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e S E P T A N T E - D E U X M I L L E e u r o s ( 7 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n q u i a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . "
4 / d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .