25/08/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 8 7 2 . 7 1 5 . 8 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E S T l f i l M O "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R o t C L _ C O r ( . 1 1 2 , 7 5 6 i 5 1 1 £ 0 L o e ' ) e e i 9 ' 1
O b j e t d e l ' a c t e : C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - E T A J O U T A L ' O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e R o l a n d S T I E R S à B r e s s o u x t e v i n g t h u i t j u i n d e u x m i l l e o n z e ,
p o r t a n t l a m e n t i o n " E n r e g i s t r é à L I E G E V I l e 4 j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 1 7 8 f o l i o 1 0 c a s e 6 , s i g n é l ' i n s p e c t e u r
p r i n c i p a l : J . L a p l a n c h e " , i l r é s u l t e q u e :
S ' e s t t e n u e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" D E S T I M M O " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 4 1 L o u v e i g n é , R u e d e C o r n e m o n t 7 5 .
M o n s i e u r D E S T I N E a e x p o s é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e d r e s s e r l e p r o c è s - v e r b a l d e c e q u i s u i t :
A ) L a p r é s e n t e r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
2 ) T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
3 ) A J O U T A L ' O B J E T S O C I A L
I . O B J E T S O C I A L
1 . R a p p o r t .
R a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s j u s t i f i a n t l e s
j o i n t u n é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
2 . C h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e x i s t a n t e p a r l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « D E S T I N E A n d r é » .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d e l a R é s i s t a n c e 1 .
4 . A j o u t à l ' o b j e t s o c i a l d e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a b o u l a n g e r i e i n d u s t r i e l l e e t / o u a r t i s a n a l e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a f a b r i c a t i o n e t ; l a v e n t e e n g r o s e t / o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e e t t o u t e s a u t r e s f a b r i c a t i o n s e t d e n r é e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e , t a c o n f i s e r i e e t l a r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , b a r s , c a f é s . »
4 ) M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S A V E C L E S P O I N T S Q U I P R E C E D E N T
B . L e s q u a r a n t e ( 4 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s d e l a s o c i é t é é t a n t i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s , i l n ' e s t p a s : n é c e s s a i r e d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o i d e s c o n v o c a t i o n s .
L ' e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e . C e l l e - c i s e r e c o n n a i t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à ; d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r . L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é a r r ê t e l e s r é s o l u t i o n s ) s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
C H A N G E M E N T D E L A D E N O M I N A T I O N S O C I A L E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t a c c e p t e à t ' u n a n i m i t é l e c h a n g e m e n t d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e e x i s t a n t e p a r l a
d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e « D E S T I N E A n d r é » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L ' a s s e m b l e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f e r t l e s i è g e s o c i a l d e 4 1 4 1 L o u v e i g n é , r u e d e
C o r n e m o n t 7 5 à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d e l a R é s i s t a n c e 1 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
A J O U T A L ' O B J E T S O C I A L
1 . R a p p o r t .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U R B > = L G r
D I R E C T I O N
1 l - 0 8 - 2 0
I S C H S T A A T S q L r P A ~ ~ ~ ~ ~ 0 4 - 0 8 - 2 0 1 1
B E S T U U R
M o d 2 . 7
i
N I
B E L G
G r e f f e
w
* 1 1 1 3 0 4 5 8 *
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p r o p o s i t i o n s d u c o n s e i l , a u q u e l e s t :
"
V o l e t B - s u i e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d u g é r a n t s u r l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s , a i n s i q u e d e l ' é t a t d e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
E l l e d é c i d e q u e c e r a p p o r t e t c e t é t a t n e r e s t e r o n t p a s a n n e x é s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l , m a i s d é p o s é s e n c o p i e a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e .
2 . A j o u t à l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d ' a p p o r t e r l ' a j o u t à l ' o b j e t s o c i a l a i n s i q u ' i l e s t p r o p o s é à l ' o r d r e
d u j o u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
M I S E E N C O N C O R D A N C E D E S S T A T U T S .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e t a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é d e m e t t r e l e t e x t e d e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s
d é c i s i o n s p r i s e s d a n s l e c a d r e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
- e n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 1 p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t p r e n d l a d é n o m i n a t i o n d e «
D E S T I N E A n d r é »
- E n r e m p l a ç a n t l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 p a r l a p h r a s e s u i v a n t e :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 4 3 2 A l l e u r , r u e d e ! a R é s i s t a n c e 1 . » .
_ - A j o u t à l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s l e t e x t e « L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i : » d u t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t [ a b o u l a n g e r i e i n d u s t r i e l l e e t / o u a r t i s a n a l e e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t l a f a b r i c a t i o n e t l a v e n t e e n g r o s e t / o u e n d é t a i l d e t o u s p r o d u i t s d e b o u l a n g e r i e , p â t i s s e r i e , c o n f i s e r i e e t t o u t e s a u t r e s f a b r i c a t i o n s e t d e n r é e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a b o u l a n g e r i e , l a p â t i s s e r i e , l a c o n f i s e r i e e t l a r e s t a u r a t i o n s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , a i n s i q u e l ' e x p l o i t a t i o n d e b r a s s e r i e s , t a v e r n e s , b a r s , c a f é s . »
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
R o l a n d S T I E R S
N o t a i r e
Q u a i d u R o i A l b e r t 5 3
4 0 2 0 B r e s s o u x
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , u n e c o o r d o n i a t i o n d e s s t a t u t s , l e r a p p o r t d u g é r a n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r ; R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e