C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à L ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
m i l l t ! i i . , 1 1 % 1 1 1 * 1 1 1 1 1 9
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n : D E T A X T R A N S P O R T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E W I N S T O N C H U R C H I L L , 2 3 5 à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 1 8 0 8 6 7
O b j e t , d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N » N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M a d a m e P a t r i c i a D E F A Y S d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e M o n s i e u r A n d r é V A N O O S T a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t r e m p l a c e c e l u i d e M a d a m e P a t r i c i a D E F A Y S , i l p r e n d r a d o n o e f f e t c e j o u r e t v i e n d r a à e x p i r a t i o n l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 8 .
A p r è s d i v e r s é c h a n g e s , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s a p r è s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
c o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 d é c e m b r e 2 0 1 3
D a n i e l V A L S E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D i v i s i o n L I S
7 J P L n 1 5
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n ; D E T A X T R A N S P O R T S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C 1 E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E W I N S T O N C H U R C H I L L , 2 3 5 à 4 0 2 0 L I E G E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 6 1 8 0 8 6 7
O b j e t d e l ' a c t e ; D E M I S S I O N - N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r D a n i e l V A I S E R a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é à d a t e r d e c e j o u r , l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G i u s e p p e T R I O L O , e m p l o y é , a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t d e n o m m e r M o n s i e u r A n d r é V A N O O S T a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e l a s o c i é t é . I l s e n t r e r o n t e n f o n c t i o n l e 1 e r o c t o b r e 2 0 1 4 p o u r u n e d u r é e d e 6 a n n é e s .
M o n s i e u r A n d r é V A N O O S T a u r a s e u l t o u s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é .
M o n s i e u r G i u s e p p e T R I O L O , t i t u l a i r e d ' u n c e r t i f i c a t d e c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e d a n s l e s e c t e u r t r a n s p o r t , a p p o r t e r a s a c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e à l a s o c i é t é D E T A X T R A N S P O R T S p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
A p r è s d i v e r s é c h a n g e s , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s a p r è s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
c o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
A n d r é V A N O O S T A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ô D E T A X T R A N S P O R T S
7 c m n e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R U E W I N S T O N C H U R C H I L L , 2 3 5 à 4 0 2 0 L I E G E
N ` d ' ü n t r e f l f i s s 0 4 0 6 1 8 0 8 6 7
O b j e t d e l ' a z e o : N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
* i a i s o a a ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 2 j u i l l e t 2 0 1 2 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' é l i r e M o n s i e u r D a n i e l V A L S E R a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é e t M a d a m e P a t r i c i a D E F A Y S a u p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r .
L e u r m a n d a t p r e n d r a e f f e t c e 2 j u i l l e t 2 0 1 2 e t a u r a u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
M o n s i e u r D a n i e l V A L S E R a p p o r t e à l a S A D e t a x T r a n s p o r t s , d e p a r s a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s a c a p a c i t é p r o f e s s i o n n e l l e e n m a t i è r e d ' a c t i v i t é d e t r a n s p o r t , S o n n u m é r o d e l i c e n c e e s t l e 8 1 0 4 ,
A p r è s d i v e r s é c h a n g e s , l ' a s s e m b l é e e s t l e v é e à 2 1 h e u r e s a p r è s q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s a i e n t s i g n é l e p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s
c o p i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 j u i l l e t 2 0 1 2
D a n i e l V A L S E R
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
s . i i l a p a g c . . ¬ i U V q ~ e i ~ . A u r e c t o e ! o i i Ç s f l o u l r s t " u ! n e n t a l l t o u d e 1 2 ; e r s Q r r i c o u d e s , < e r a o n r l t : i
d y . f i n t ~ ' s l t i i J l ' 4 7 1 " d e ; e 6 r v s e r 1 « f I s ; S d F S O r i s l e i * t U s e l a à 1 . ^ . e s S i z n . :
A u V £ ` r . l o M t . e n e i s i Ç á : 7 è 7 : { , t Y E '