02/06/2014
ÿþ M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 . t l , q 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
H i n t e r i e g i b e l d e r K a n z i e i
d e s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
2 1 - 0 5 - 2 0 1 4
l m G r e f f e :
d e r G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 5 9 . 0 0 9 . 1 4 6
D E T H I E R e t F i l s
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , B a h n h o f s t r a l l e n ° 4 7
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T H I E R e t F i l s » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 7 5 0 B u t g e n b a c h ( W e y w e r t z ) , B a h n h o f s t r a f l e n ° 4 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 9 . 0 0 9 . 1 4 6 , t e n u d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e v i n g t - h u i t m a r s d e u x m i l l e q u a t o r z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e t r o i s a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 7 1 , c a s e 1 7 , q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
I . R A P P O R T S P R E A L A B L E S
L e p r é s i d e n t a d o n n é l e c t u r e d e s r a p p o r t s é n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r , s a v o i r :
- l e r a p p o r t d r e s s é p a r l a S C R L « B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » a y a n t s o n s i è g e à '
4 6 3 3 S o u m a g n e , r u e d e l a C l e f n ° 3 9 , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e A n n e D o r t h u , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s a s s o c i é e
d é s i g n é e p a r l a g é r a n c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s d o n t l e s
c o n c l u s i o n s s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« 7 . C o n c l u s i o n
L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d a l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T H I E R e t
i F i l s » c o n s i s t e e n l ' i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l - d e s o m m e s p r é l e v é e s s u r d e s c o m p t e s c o u r a n t s c r é d i t e u r s d ' u n e v a l e u r t o t a l e d e c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E ) . C e s s o m m e s c o r r e s p o n d e n t à d e s c r é a n c e s d e d i v i d e n d e n e t i n s c r i t e s e n c o m p t e s c o u r a n t s s u i t e à u n e d é c i s i o n d e d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e p r i s e p a r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 .
C e s s o m m e s s o n t r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
M o n s i e u r S t a n y D E T H I E R 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ( v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s )
M o n s i e u r D i d i e r D E T H I E R : 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ( v i n g t - s e p t m i l l e e u r o s )
5 4 . 0 0 0 , 0 0 E ( c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e e u r o s )
C e t t e o p é r a t i o n e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l a m e s u r e t r a n s i t o i r e f i x é e p a r l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d ' I m p ô t s '
s u r i e s R e v e n u s 1 9 9 2 a v e c r e t e n u e d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % s u r l e s s o m m e s d i s t r i b u é e s .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
' a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s : e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e , a i n e q u e d u r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s r e l a t i v e s à l a p r o c é d u r e d e d i s t r i b u t i o n d e s r é s e r v e s a v e c r e t e n u e d ' u n : p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é e s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r S t a n y D E T H I E R s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T H I E R e t F i l s » à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i l l e , e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 E ) c o n s i s t e e n m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 . 0 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T H I E R e t F i l s » .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e M o n s i e u r D i d i e r D E T H I E R s e p r o p o s e d e f a i r e e n a u g m e n t a t i o n ' d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T H I E R e t F i l s » à c o n c u r r e n c e d e v i n g t - s e p t m i I l e e u r o s ( 2 7 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) c o n s i s t e e n m i l l e q u a t r e - v i n g t - n e u f ( 1 . 0 8 9 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e n y é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
n o m i n a l e d e m ê m e t y p e q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s r e p r é s e n t a t i v e s c a p i t a l d e l a s o c i é t é p r i v é e ' .
r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D E T H I E R e t F i l s » .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n ,
F a i t à S o u m a g n e , l e 1 0 m a r s 2 0 1 4
B a k e r T i l l y B e l g i u m D o r t h u ,
R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S . C . R . L .
R e p r é s e n t é e p a r A n n e D O R T F I U ,
R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , A s s o c i é e »
- l e r a p p o r t d e l a g é r a n c e d r e s s é e n a p p l i c a t i o n d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 § 1 d u d i t c o d e , n e s ' é c a r t a n t
p a s d e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r .
I L A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
E n e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 3 0 d é c e m b r e ' 2 0 1 3 , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 5 4 . 0 0 0 , 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E à 7 2 . 5 9 2 , 0 1 E .
I I I . C O N S T A T A T I O N :
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 7 2 . 5 9 2 , 0 1 E r e p r é s e n t é p a r 3 . 6 7 8 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
I V . M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t ;
- A r t i c l e 5 : l e t e x t e e x i s t a n t e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - d e u x m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x E u r o u n C e n t ( 7 2 . 5 9 2 , 0 1 q ,
r e p r é s e n t é p a r t r o i s m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - h u i t ( 3 . 6 7 8 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . » "
V . P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s e t à M o n s i e u r
"
D E T H I E R S t a n y , p r é n o m m é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , c e u x d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s °
d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s e t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
06/08/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 9 0 0 9 1 4 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T H I E R e t f i l s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 7 5 0 B ü t g e n b a c h - W e y w e r t z , B a h n h o f s t r a s s e 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e L ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d e s g é r a n t s , M o n s i e u r D i d i e r D e t h i e r e t M o n s i e u r S t a n y D e t h i e r , l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t t r a n s f é r é à p a r t i r d u 1 6 / 0 7 / 2 0 1 4 v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e : F a y m o n v i i l e , R u e M o n A n t ô n e n ° 8 1 à 4 9 5 0 W a i m e s ,
D i d i e r D e t h i e r
G é r a n t
S t a n y D e t h i e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x ' a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a g r E # e t e i v y t b e l d e r
M O D w o R n 1 1 . 1
I
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 , 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 1 , 1 0 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e