21/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 15.05.2014 14125-0183-046
11/06/2014
ÿþa Q . l . e j B
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u I l o i l o d u
X 1 9 1 1 4 5 0
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R 8
2 7 . O 5 * 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 2 7 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
O b j e t d e l ' a c t e ; N o m i n a t i o n e t r e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 1 3 / 0 5 / 2 0 1 4
" S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r :
* l e s m a n d a t s d e
M a d a m e M u r i e l l e D e t r y ( N N 6 8 0 4 0 2 - 2 0 8 2 4 , d o m i c i l i é e à M e s s i t e r t 2 5 9 A à A u b e l ) e t d e
M e s s i e u r s H e n r i D e t r y ( N N 4 4 0 3 2 6 - 1 7 3 2 9 , d o m i c i l i é à R u e C h â t e a u M a g i s , 2 5 à A u b e l ) ,
N e s t o r D e t r y ( N N 3 6 1 0 2 7 - 2 0 3 0 7 , d o m i c i l i é à B a u d o u i n t h i e r , 5 à T h i m i s t e r - C l e r m o n t ) ,
F r é d é r i c D e t r y ( N N 7 5 0 9 1 2 - 2 7 1 3 7 , d o m i c i l i é à P l a c e d e l a H a l l e , 1 6 à T h i m i s t e r - C l e r m o n t ) e t
X a v i e r E t i e n n e ( N N 6 8 0 2 1 1 - 1 2 7 1 5 , d o m i c i l i é à M e s s i t e r t 2 5 9 A à A u b e l )
p o u r u n t e r m e d e s i x a n s c . à . d . , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9
* l e m a n d a t d e l a s o c i é t é a n o n y m e G . D . F . ( 6 E 0 4 4 4 . 6 4 1 2 6 8 ) ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a d a m e M a n o n D e t r y
p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s c . à . d . j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9
a i n s i q u e d ' a c c o r d e r
* u n m a n d a t à l a s o c i é t é a n o n y m e D . F . G , ( B E 0 8 3 2 . 1 4 4 . 6 8 7 ) ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D e t r y ,
p o u r u n n o u v e a u t e r m e d e s i x a n s é g a l e m e n t c . à . d . j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e 2 0 2 0 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s 2 0 1 9 ,
m a n d a t s a u s s i t ô t a c c e p t é s p a r l e s i n t é r e s s é s " .
A l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 1 3 m a i 2 0 1 4 , l e s A d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à
" M o n s i e u r F r é d é r i c D e t r y ( N N 7 5 0 9 1 2 - 2 7 1 3 7 , d o m i c i l i é à P l a c e d e l a H a l l e , 1 6 à T h i m i s t e r - C l e r m o n t ) ,
" M o n s i e u r X a v i e r E t i e n n e ( N N 6 8 0 2 1 1 - 1 2 7 1 5 , d o m i c i l i é à M e s s i t e r t 2 5 9 A , 1 6 à A u b e » ,
a v e c p c u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u e n s e m b l e a v e c l e s a u t r e s m e m b r e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a c c o r d e r l a p r é s i d e n c e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à M o n s i e u r X a v i e r E t i e n n e p o u r u n t e r n i e d e 6 a n s .
X a v i e r E T I E N N E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/09/2013
ÿþ~
- I r
f l 1
1 1 1 g 1 1 , 1 . 1 , 1 1 j U i l t 1
. ~ .
X a v i e r E T I E N N E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e e u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é a u G r e f ' u
I I N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 , 3 2 7 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i é g e : r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 1 4 / 0 5 / 2 0 1 3
" S u r p r o p o s i t i o n d u P r é s i d e n t , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é :
d ' a c c o r d e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r à M o n s i e u r F r é d é r i c D e t r y ( N N 7 5 0 9 1 2 - 2 7 1 3 7 , d o m i c i l i é à P l a c e d e l a
H a l l e , 1 6 à T h i m i s t e r - C l e r m o n t ) j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e 2 0 1 4
e t
d e c o n f i e r l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e à l a s o c i é t é c i v i l e " E r n s t & Y o u n g R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » " ,
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e P i r e , p o u r u n t e r m e d e t r o i s a n s " ,
" L e s A d m i n i s t r a t e u r s , r é u n i s e n C o n s e i l e t s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e n t , c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e
d é l é g u e r é g a l e m e n t l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n p o u r c e t t e g e s t i o n à
M o n s i e u r F r é d é r i c D e t r y ( N N 7 5 0 9 1 2 - 2 7 1 3 7 , d o m i c i l i é à P l a c e d e l a H a l l e , 1 6 à T h i m i s t e r - C l e r m o n t ) , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t o u e n s e m b l e a v e c l e s a u t r e s m e m b r e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p o u r l a
d u r é e d e s o n m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r ' ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 11.06.2013 13174-0279-048
29/03/2013
ÿþM ° d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n é r n s d a u G r e f f e r l y
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
é i
~ ~ . e e f f i l e r
f i l e r
G r : e
2 0
3
i m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 2 7 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
° b l e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 0 1 / 0 3 / 2 0 1 3 :
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e a u C o n s e i l d e l a l e t t r e d e M o n s i e u r M a r c F r a n z e n , d a t é e d u 2 7 / 2 / 2 0 1 3 , d a n s
l a q u e l l e
- i l f a i t p a r t d e s a d é c i s i o n d e m e t t r e f i n a u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r q u ' i l e x e r ç a i t a u s e i n d e l a s o c i é t é , e t c e à d a t e r d u 2 7 / 2 / 2 0 1 3 , e t
- i l d e m a n d e d ' ê t r e d é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à d a t e r d u m ê m e m o m e n t .
L e C o n s e i l a c t e c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 2 7 / 2 1 2 0 1 3 à m i n u i t , C e t t e d é m i s s i o n s e r a s o u m i s e à l ' A G o r d i n a i r e s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 2 .
E n f o n c t i o n d e c e t t e d é m i s s i o n , i l c o n v i e n t d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n n o u v e a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S C R L E P U R ' A U B E L . E n c o n s é q u e n c e , l e C o n s e i l s t a t u a n t à l ' u n a n i m i t é d é c i d e d e d é s i g n e r c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e n o t r e s o c i é t é a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . S C R L E P U R ' A U B E L ( i n s c r i t e à l a B C E s o u s l e n ° 0 4 5 7 . 5 5 3 . 9 4 8 R P M V e r v i e r s , a y a n t s o n s i è g e à 4 8 8 0 A u b e l , r u e K a n 6 3 ) , M o n s i e u r X a v i e r E T I E N N E ( N N 6 8 , 0 2 . 1 1 - 1 2 7 . 1 5 ) , d e m e u r a n t à 4 8 8 0 A U B E L , M e s s i t e r t 2 5 9 A ,
X a v i e r E T I E N N E
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 31.05.2012 12141-0037-047
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 26.05.2011 11131-0549-047
11/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 07.06.2010 10158-0156-049
11/08/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 06.08.2009 09549-0162-037
09/06/2009 : VV035911
03/06/2009 : VV035911
07/07/2008 : VV035911
26/10/2007 : VV035911
14/06/2007 : VV035911
04/06/2007 : VV035911
18/10/2006 : VV035911
26/10/2005 : VV035911
29/06/2005 : VV035911
14/06/2005 : VV035911
17/07/2015
ÿþr - - 7 ~ - v - ' - " " ' l
' p ; . ~ ' ~ , +
- J
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e U m e n u M a t t e d u
T R I B U N A L D E C O N I A A F R f i u n r l t e n p :
a
V I N
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
~ ~ I N I V ~ I I ~ l u ~ l l l l l l
+ 1 5 1 0 3 3 4 9
d i v i s i o n d e ' , . j a , s
- 8 » I L , 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 3 2 7 . 3 9 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E T R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d e M e r c k h o f 1 1 0 - 4 8 8 0 A U B E L
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u P V d e l ' A G d u 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 :
" S u i t e à l a r é c e p t i o n d e l a l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 c i - a n n e x é e
d e l a s o c i é t é G r o u p e D e t r y F r è r e s S A d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
l ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a c i e r c e t t e d é m i s s i o n a v e c e f f e t a u 0 1 a v r i l 2 0 1 5 . X a v i e r E T I E N N E , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/06/2004 : VV035911
17/06/2004 : VV035911
26/06/2003 : VV035911
25/06/2003 : VV035911
16/12/2002 : VV035911
15/06/2002 : VV035911
13/06/2002 : VV035911
20/07/2001 : VV035911
28/02/2001 : VV035911
27/06/2000 : VV035911
13/06/1996 : VV35911
01/01/1993 : VV35911
01/01/1992 : VV35911
01/01/1989 : VV35911
01/01/1988 : VV35911
03/07/1987 : VV35911
14/06/1986 : VV35911
01/01/1986 : VV35911
24/12/1985 : VV35911