03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 06.06.2014, DPT 26.06.2014 14231-0457-035
21/08/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a n W O R D 1 1 . 1
N ~ d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 4 6 . 9 6 0 D é n o m i n a t i o n
S e n e t s t i e r ) : D e u f o l W a r e m m e
~ I A M 2 0 1 4
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l 2 9 , 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o r n p l o t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 1 j u i l l e t 2 0 1 4 d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , d i v i s i o n L i è g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t e s .
A l i x A s p e s l a g h
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a i i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t o o u j o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e i l ' é g a r d p u s P e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 07.06.2013, DPT 03.07.2013 13263-0337-034
19/03/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O P W O R P 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é ;
M o r b E
I I I
o $ M R S 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 4 6 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e u f o l W a r e m m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u p a r c i n d u s t r i e l 2 9 , 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 m a r s 2 0 1 3 d a n s l e d o s s i e r d e l a s o c i é t é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
K a r o l i e n D e c o e n e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
30/01/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
a b l é t t e ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 7 5 8 4 6 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U F O L W a r e m m e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l 2 9 , 4 3 0 0 W a r e m m e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d e C o m m i s s a i r e
~ ~ ~
~ ~ ~ 2 0 J A N , 2 0 1 5
! J f
~ ~ ~ ` ~ ~ ~ ' D i v i s i o n L U E
t e f f e
I V I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 0 6 6 3 0 *
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e C o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g A u d i t C V B A , M o u t s t r a a t 5 4 , 9 0 0 0 G e n t , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e M a r l e e n M a n n e k e n s , a s s o c i é e - r é v i s e u r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t v a u t p o u r 3 e x e r c i c e s s o c i a u x ( 2 0 1 4 - 2 0 1 6 ) e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
R o n a l d S c h r o o t e n P i e t J a c o b s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/07/2012
ÿþ _ I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
f i -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* i 2 i a e s e a *
F
l v
I I
0 9 - 0 7 , 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 8 4 6 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U F O L W a r e m m e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e d u P a r c i n d u s t r i e l 2 9 , 4 3 0 0 W a r e m m e
O b i e t d e l ' a c t e : R e n o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 j u i n 2 0 1 2 a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
R o n a l d S c h r o o t e n e t P i e t J a c o b s , p o u r l a n e d u r é e d e t r o i s a n s , L e s m a n d a t s e x p i r e r o n t à l a
c l ô t u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u t a i r e d e 2 0 1 5 .
- S c h r o o t e n R o n a l d , d e m e u r a n t à 3 3 0 0 O p l i n t e r , U l l s t r a a t 1 4 3 , B e l g i q u e
- J a c o b s P i e t , d e m e u r a n t à 3 4 0 4 A t t e n h o v e n , V e i m s e w e g 5 8 , B e l g i q u e
R o n a l d S c h r o o t e n P i e t J a c o b s
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é A d m i n i s t r a t e u r
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 01.06.2012, DPT 28.06.2012 12229-0313-034
10/11/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e A l l o d 2 . 1
. 1 1 1 , ~ 1 4 Z
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 4 6 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D e u f o l W a r e m m e S A
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u p a r c i n d u s t r i e l 2 9 , 4 3 0 0 W a r e m m e
O b j e t d e l ' a c t e : R é s o l u t i o n c o n f o r m e à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s
D é p ô t d e l a r é s o l u t i o n é c r i t e e t u n a n i m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s p é c i a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 d a n s l e d o s s i e r s o c i é t a i r e à l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 5 6 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
30/08/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R é
M c
* 1 1 1 3 1 9 5 9 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 8 4 6 . 9 6 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D E U F O L W A R E M M E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P a r c I n d u s t r i e l 2 9 , 4 3 0 0 W a r e m m e
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 j u i n 2 0 1 1 l a s u i v a n t e :
1 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e n o m m e r l a S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S o c i é t é C o o p é r a t i v e G r a n t T h o r n i o n , L i p p e n s & R a b a e y , W e s t E n d B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t l a a n 1 6 A , 1 7 0 2 G r a n d B i g a r d ( B r u x e l l e s ) , a y a n t c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M m e M a r l e e n M a n n e k e n s , a s s o c i é e - r é v i s e u r , e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é . C e m a n d a t v a u t p o u r 3 e x e r c i c e s s o c i a u x ( 2 0 1 1 - 2 0 1 3 ) e t p r e n d r a f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 .
2 . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e m a n d a t à J o e S e p u l c h r e , P i e t e r V a n d e n B r o e c k e t J u s t i n e V e r b e k e , t o u s a v o c a t s a u p r è s d u c a b i n e t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B o u l e v a r d d e l ' E m p e r e u r 3 , c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s p o u r l a p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , p o u r m o d i f i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é d a n s l e r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , p o u r , à c e t é g a r d , a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , e t e n t r e a u t r e s , r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e d e s o n , c h o i x e t d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e . L e s m a n d a t a i r e s n o m m é s c i - a v a n t n e p r e n n e n t a u c u n e d é c i s i o n m a i s s o n t a p p e l é s à f o u r n i r u n e a s s i s t a n c e t e c h n i q u e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s , ; t e l l e s q u e p r é c i s é e s c i - d e s s u s , e n r e l a t i o n a v e c l e s r é s o l u t i o n s a d o p t é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
P i e t e r V a n d e n B r o e c k
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 03.06.2011, DPT 01.07.2011 11253-0570-034
30/06/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 23.06.2010 10219-0353-035
30/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 04.06.2010, DPT 23.06.2010 10219-0357-035
03/07/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 05.06.2009, DPT 26.06.2009 09314-0108-034
24/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 06.06.2008, DPT 18.06.2008 08247-0365-031
28/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 01.06.2007, DPT 21.06.2007 07270-0194-032
29/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 02.06.2006, DPT 28.08.2006 06687-4867-022
10/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 01.06.2005, DPT 09.06.2005 05230-1972-022
19/07/2004 : LG209938
19/07/2004 : LG209938
16/06/2004 : LG209938
28/05/2004 : LG209938
13/02/2004 : LG209938
10/02/2004 : LG209938
02/07/2003 : LG209938
31/08/2002 : LG209938
31/08/2002 : LG209938
29/03/2002 : LG209738