06/11/2013
ÿþ M O D W O R A 1 1 . 1
r e g y p q r a m m e r k V A Z I P J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 9 . 4 5 8 . 9 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F R A N C O T T E
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é - l i m i t é e - - -
S i è g e : 4 0 0 L i è g e , r u e A u g u s t e B u i s s e r e t , 7 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l -
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C a r t u y v e l s à B r a i v e s l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i à H a n n u t l e 2 4 o c t . 2 0 1 3 v o l . 5 / 5 1 3 F o l . 6 6 c a s e 1 3 R e c u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 - ¬ ) , L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l ( s i g n é ) a . i . P a s c a l e S a m a i n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n C o n f i r m a t i o n d u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l :
a ) L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c o n f i r m é a u t h e n t i q u e m e n t l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l à 4 0 0 0 L i è g e , r u e A i l g u s t e B u i s s e r e t , 7 6 , i n t e r v e n u l e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 e t p u b l i é à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 5 d é c e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 1 8 2 2 2 8 .
b ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s a f i n q u ' i l
s o i t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 3 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 0 0 0 L i è g e , r u e A u g u s t e B u i s s e r e t , 7 6 . »
D e u x i è m e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
a ) U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i s ' e s t t e n u e é n d a t e d u 4 o c t o b r e 2 0 1 3 a d é c i d é d e p r o c é d e r à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s à c o n c u r r e n c e d e ¬ 5 8 . 7 2 0 p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 a l i n é a l e r d u C o d e d e s i m p ô t s s u r l e s R e v e n u s .
S u i t e à c e t t e d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , e t a u p a i e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 5 2 . 8 4 8 ¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) à s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s u n c e n t ( 7 1 . 4 4 0 , 0 1 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é s o u s c r i t e e n e s p è c e s .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e c o n n u q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é a u c o m p t e s p é c i a l n ' 9 7 3 - 0 9 8 6 5 2 9 - 7 3 o u v e r t a u p r è s d e A R G E N T A a u n o m d e l a s o c i é t é F R A N C O T T E D i d i e r .
D e s o r t e q u e l a s o c i é t é e d è s à p r é s e n t d e c e c h e f u n e s o m m e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 5 2 . 8 4 8 , 0 0 ¬ ) .
L e n o t a i r e a a t t e s t é q u e A R G E N T A l u i a t r a n s m i s u n e a t t e s t a t i o n d u d é p ô t d e l a s o m m e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 5 2 . 8 4 8 , 0 0 ¬ j d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t .
b ) L ' a s s e m b l é e a r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s u n c e n t ( 7 1 , 4 4 0 , 0 1 ¬ ) , e t q u e c h a q u e p a r t e s t d o n c a c t u e l l e m e n t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e 5 9 . 0 4 8 / 7 1 . 4 4 0 , 0 1 è m e s .
c ) E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s a f i n q u ' i f s o i t d é s o r m a i s r é d i g é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b
* 1 3 1 6 7 7
2 5 O C T . 2 0 1 3
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I é w e i v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A I L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e e t u n m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e e u r o s u n c e n t ( 7 1 . 4 4 0 , 0 1 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s e p t c e n t c i n q u a n t i è m e , ( 1 1 7 5 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
B / H i s t o r i q u e d u c a p i t a l ;
- A u x t e r m e s d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é r e ç u p a r l e n o t a i r e D a n i e l B E G A S S E d e D H A E M , à L i è g e l e 1 9 f é v r i e r 1 9 9 6 , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a v a i t é t é i n i t i a l e m e n t f i x é à s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s ( 7 5 0 . 0 0 0 F B ) , d i v i s é e n s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s ( 1 . 0 0 0 - F B ) c h a c u n e .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 1 4 n o v e m b r e 2 0 0 8 d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S à B r a i v e s , l ' a s s e m b l é e a s u p p r i m é l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s e t a c o n v e r t i l e c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s , d e s o r t e q u ' i l é t a i t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) .
- A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l e n d a t e d u 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 d r e s s é p a r l e n o t a i r e B e n o î t C A R T U Y V E L S p r é c i t é , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - d e u x m i l l e h u i t c e n t q u a r a n t e - h u i t e u r o s ( 5 2 . 8 4 8
¬ ) p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s . » -
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . S i g n é B e n o î t C A R T U Y V E L S , n o t a i r e . D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e - s t a t u t s c o o r d o n n é s .
05/12/2011
ÿþM O D W O R q 1 1 . 1
a . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 I 1 1 0 1 1 I I 1 1 1 U 1 I 1 1 1
" 1 1 1 8 2 2 2 0 "
0 4 4 9 4 5 8 9 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F E r ; S P R L D I D I E R F R A N C O T T E £ ( o - c e o
- ; : 0 7 - T 1 0 7 1 - ` r I i n i . i E : S P R L
S l L g e . n e t A ~ , ~ ~
r n ; n p l E t e 1
" - " . 4 t , : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
E x t r a i t d u r a p p o r d e g é r a n c e d u 2 1 1 1 1 / 2 0 1 1
C e 2 1 n o v e m b r e 2 0 1 1 , M o n s i e u r D i d i e r F r a n c o t t e , g é r a n t d e l a S P R L D i d i e r F r a n c o t t e , d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 4 0 0 0 L i è g e , r u e A u g u s t e B u i s s e r e t 7 6 .
~ a r p ` ; j , B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s r s e - s s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t r e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e