DIM3

Dénomination : DIM3

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 862.997.221

Publication

11/07/2014

��Mcd 2.0

Fjil Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

0862.997.221

DIM3

Soci�t� Anonyme.

4130 Esneux, rue des Renards, num�ro zL

PROLONGATION DE L'EXERCICE SOCIAL EN COURS CHANGEMENT DE L'EXERCICE SOCIAL - MODIFICATION DE LA DATE DE L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE

R�sen au Monite beige

II

II 111.1,11.131tilLtI

D'un acte du Notaire Michel HUBIN, de Li�ge, du 26 juin 2014, il r�sulte que rassembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme DIM3 a d�cid� � l'unanimit�:

1) de prolonger l'exercice social en cours jusqu'au trente et un d�cembre deux mil quatorze.

2) que d�sormais, l'exercice social commencera le premier janvier et se terminera le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

3) que d�sormais, l'assembl�e g�n�rale ordinaire se tiendra le deuxi�me lundi du mois de juin � dix-huit heures.

4) de modifier les statuts, comme suit, afin de tenir compte des r�solutions qui pr�c�dent :

1) Article quatorze : Le premier alin�a est supprim� et remplac�, comme suit : � L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement Ie deuxi�me lundi du mois de juin � dix-huit heures.�.

2) Article vingt : L'article vingt est supprim� et remplac�, comme suit :

� L'exercice social commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.�,

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Sont annex�s aux pr�sentes : Le proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la s.a. DIM3 du 25/06/2014 et 1 coordination des statuts.

Michel HUBIN. Notaire .

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 11/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

N0 d'entreprise : D�nomination

(en entier):

Forme juridique :

Si�ge :

Obiet de l'acte :

18/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2013, APP 13.12.2013, DPT 17.12.2013 13686-0290-015
24/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2012, APP 14.12.2012, DPT 20.12.2012 12669-0499-012
09/12/2011

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Bijlagen-trij-lretBelgiseh Staatsblad -09/1-2/2011-1-Annexes- du Moniteur -belge

R�se ai Moni bel!

Mod 2.0

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

_ Atif

11185346

J

N� d'entreprise : 0862.997.221

D�nomination

(en entier} : HAVAUX et Associ�s

Forme juridique : Soci�t� en nom collectif

Si�ge : 4130 Tilff, rue des Renards, 4.

Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION- MODIFICATION DE L'OBJET SOCIAL AUGMENTATION DE CAPITAL TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME ADOPTION DES NOUVEAUX STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION D'ADMINISTRATEURS - POUVOIRS.

D'un acte re�u par le Notaire Michel HUBIN, de Li�ge, le 25 novembre 2011, il r�sulte que l'assembl�e' g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� en nom collectif HAVAUX et Associ�s a d�cid� � l'unanimit�:

1) de modifier la d�nomination de la soci�t�.

Celle-ci existera d�sormais sous la d�nomination suivante : �DIM3�.

2) de compl�ter l'objet social de la soci�t�, comme suit :

� La soci�t� a pour objet :

- Le d�veloppement, la production, la vente et la distribution de mat�riel informatique et �lectronique, de

logiciels informatiques, de mat�riel photographiques ainsi que tout support multim�dia ; "

- Toutes prestations de services, de conseil et d'ing�nierie ;

- La prise, l'achat, la mise en valeur, l'exploitation et la vente de tous brevets belges et �trangers,: m�thodes, proc�d�s, inventions, marques de fabrique, moyens de fabrication se rattachant directement ou:: indirectement � l'activit� de la soci�t�, la concession de toutes licences totales ou partielles des dits brevets ;

- La participation de la soci�t� � toutes entreprises ou soci�t�s cr��es ou � cr�er, pouvant se rattacher' directement ou indirectement � l'objet social ou � tous objets similaires ou connexes, notamment aux: entreprises ou soci�t�s dont l'objet serait susceptible de concourir � la r�alisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apports, fusions ou soci�t�s en participation. '.

- Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la gestion de patrimoine et plus: particuli�rement � l'�tude et � la r�alisation d'investissements tant mobiliers qu'immobiliers. Elle pourra, notamment proc�der � l'achat, la vente, la construction, la gestion de biens immeubles mais en excluant tout acte ayant pour effet de l'assimiler � toute personne physique ou morale exer�ant la profession d'acheter des biens en vue de leur revente ainsi que de tous actes n�cessitant l'acc�s � la profession d'agent immobilier.

- L'acquisition par voie d'achat ou autrement, de toute valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts. d'associ�s, ou autrement, de toute soci�t� ou syndicat, en bref, toutes op�rations propres aux soci�t�s �: portefeuille.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et. civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter; directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession,' la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces.

" conditions.�

" 3) d'augmenter le capital social par incorporation d'une partie du b�n�fice report� � concurrence de quatre vingt-neuf mille euros (89.000,00 � ) sans �mission de parts nouvelles.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e requiert le Notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital par incorporation d'une partie du b�n�fice report�, � concurrence d'un montant de quatre-vingt-neuf mille euros (89.000,00 � ) a bien �t� r�alis�e et que le capital social, suite � cette augmentation de capital est d�sormais port� � nonante mille euros (90.000,00 � ).

4) d'approuver les rapports suivants :

- Approbation du rapport �tabli par le g�rant justifiant la proposition de transformation de la soci�t�.

- Approbation du rapport de la soci�t� civile � forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e MOORE

STEPHENS RSP, repr�sent�e par Monsieur Francis SWINNEN, R�viseur d'Entreprises, en date du 10

novembre 2011, sur cet �tat. Ce rapport conclut en les termes suivants :

� Nos travaux ont eu pour but d'identifier toute sur�valuation de l'actif net mentionn� dans la situation active et passive au 30 septembre 2011 dress� par le g�rant de la Soci�t� en Nom Collectif � HAVAUX ET

ASSOCI�S �. -

Ces travaux effectu�s conform�ment aux normes relatives au rapport � r�diger �

l'occasion de la transformation de la soci�t� n'ont pas fait appara�tre de sur�valuation de l'actif net.

L'actif net constat� dans la situation active et passive susvis�e s'�tablit � 204.787,65 � et est sup�rieur au capital social.

Bien que cet actif net soit largement sup�rieur, nous attirons l'attention de l'Assembl�e G�n�rale sur le fait que le capital social actuel, d'un montant de 1.000,00 � , est inf�rieur � 61.500 � , soit le minimum requis pour une Soci�t� anonyme.

Sous condition de la r�alisation de l'augmentation de capital pr�vue, rien ne s'oppose � transformer la SNC en une soci�t� anonyme.

Fait � Li�ge, le 10 novembre 2011. �

5) de modifier la forme de la soci�t�, sans changement de sa personnalit� juridique et d'adopter la forme d'une soci�t� anonyme.

FORME:

La soci�t� adopte la forme d'une soci�t� anonyme.

DENOMINATION :

Elle est d�nomm�e � DIM3�.

SIEGE SOCIAL :

Le si�ge social est �tabli � 4130 Esneux, rue des Renards, num�ro 4.

OBJET :

La soci�t� a pour objet :

- Le d�veloppement, la production, la vente et la distribution de mat�riel informatique et �lectronique, de logiciels informatiques, de mat�riel photographique ainsi que tout support multim�dia ;

- Toutes prestations de services, de conseil et d'ing�nierie ;

- La prise, l'achat, la mise en valeur, l'exploitation et la vente de tous brevets belges et �trangers, m�thodes, proc�d�s, inventions, marques de fabrique, moyens de fabrication se rattachant directement ou indirectement � l'activit� de la soci�t�, la concession de toutes licences totales ou partielles des dits brevets ;

- La participation de la soci�t� � toutes entreprises ou soci�t�s cr��es ou � cr�er, pouvant se rattacher directement ou indirectement � l'objet social ou � tous objets similaires ou connexes, notamment aux entreprises ou soci�t�s dont l'objet serait susceptible de concourir � la r�alisation de l'objet social, et ce par tous moyens, notamment par voie de cr�ation de soci�t�s nouvelles, d'apports, fusions ou soci�t�s en participation.

- Toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � la gestion de patrimoine et plus particuli�rement � l'�tude et � la r�alisation d'investissements tant mobiliers qu'immobiliers. Elle pourra notamment proc�der � l'achat, la vente, la construction, la gestion de biens immeubles mais en excluant tout acte ayant pour effet de l'assimiler � toute personne physique ou morale exer�ant la profession d'acheter des biens en vue de leur revente ainsi que de tous actes n�cessitant l'acc�s � la profession d'agent immobilier.

- L'acquisition par voie d'achat ou autrement, de toute valeurs mobili�res, toutes cr�ances, toutes parts d'associ�s, ou autrement, de toute soci�t� ou syndicat, en bref, toutes op�rations propres aux soci�t�s � portefeuille.

Elle peut accomplir d'une mani�re g�n�rale toutes op�rations industrielles et commerciales, financi�res et civiles, mobili�res et immobili�res ayant un rapport direct ou indirect avec son objet et pouvant en faciliter directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, la r�alisation.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/12/2011- Annexes du Moniteur belge

La soci�t� peut �tre administrateur, g�rant ou liquidateur.

Au cas o� la prestation de certains actes serait soumise � des conditions pr�alables d'acc�s � la profession, la soci�t� subordonnera son action, en ce qui concerne la prestation de ces actes, � la r�alisation de ces conditions.

DUR�E:

La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL SOCIAL :

Le capital social est fix� � nonante mille euros (90.000,00 � ). Il est repr�sent� par mille (1.000) actions sans

d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un I milli�me (1/1.000�me ) de l'avoir social.

COMPOSITION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION :

La soci�t� est administr�e par un conseil de trois administrateurs au moins, nomm�s pour six ans au plus

par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires, et r��ligibles.

Toutefois, dans les cas pr�vus par la loi, la composition du conseil d'administration peut �tre limit�e � deux

membres.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer un repr�sentant permanent pour la

repr�senter dans l'exercice de ses fonctions d'administrateur. Les tiers ne pourront exiger la justification des

pouvoirs : la simple indication de la qualit� de repr�sentant permanent est suffisante.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

POUVOIRS DE GESTION DU CONSEIL :

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de

l'objet social, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�servent � l'assembl�e g�n�rale.

REPRESENTATION DE LA SOCIETE :

La soci�t� est repr�sent�e dans tous les actes, y compris ceux o� intervient un fonctionnaire public ou un

officier minist�riel et en justice par un administrateur-d�l�gu�.

La soci�t� est repr�sent�e, dans les limites de la gestion journali�re, par le ou les d�l�gu�(s) � cette

gestion, agissant ensemble ou s�par�ment.

Elle est en outre repr�sent�e par toute autre personne agissant dans les limites des pouvoirs d�l�gu�s par

ou en vertu d'une d�cision du conseil d'administration.

ASSEMBLEE GENERALE :

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me vendredi du mois de d�cembre � dix-

huit heures.

Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant, m�me endroit, m�me heure.

EXERCICE SOCIAL :

L'exercice social commence le premier juillet et se termine le trente juin de chaque ann�e.

REPARTITION DES BENEFICES :

L'assembl�e g�n�rale annuelle statue sur les comptes annuels et sur les affectations et pr�l�vements. Elle affecte � la r�serve l�gale une dotation de cinq pour cent au moins des b�n�fices nets de l'exercice. Cette affectation cesse d'�tre obligatoire lorsque la r�serve l�gale atteint dix pour cent du capital social.

DISSOLUTION - LIQUIDATION :

En cas de dissolution de la soci�t� pour quelque raison que ce soit et � n'importe quel moment, la

liquidation s'op�re par les liquidateurs nomm�s par l'assembl�e g�n�rale et qui n'entreront en fonction qu'apr�s

confirmation parle tribunal de commerce de leur nomination.

A d�faut de nomination, la liquidation se fait par les administrateurs en fonction qui agissent en qualit� de

comit� de liquidation.

A cette fin les liquidateurs disposent des pouvoirs les plus �tendus pr�vus par la loi.

L'assembl�e fixe la r�mun�ration des liquidateurs.

6) confirmer la d�mission de Monsieur Jean-Claude HAVAUX, , domicili� � 4130 Esneux, rue des Renards, num�ro 4, qui accepte, de sa fonction de g�rant et ce, � dater du 25 novembre 2011.

L'assembl�e g�n�rale nomme Monsieur Jean-Claude Lorenzo HAVAUX, domicili� � 4130 Esneux, rue des Renards, num�ro 4 et Mademoiselle M�lanie Maud Clara HAVAUX, domicili�e � 4020 Li�ge, rue de Londres, num�ro 1813, qui acceptent, en qualit� d'administrateurs, et ce pour une dur�e de six ans.

Le mandat des administrateurs est exerc� � titre gratuit.

7) de conf�rer tous pouvoirs au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions prises sur les objets qui pr�c�dent.

Volet B - Suite

) REUNION DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil d'administration, nomm� comme dit est, a d�cid� de nommer en qualit� d'administrateur-d�l�gu�, Monsieur HAVAUX Jean-Claude.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

Sont annex�s aux pr�sentes : Une exp�dition de l'acte du Notaire HUBIN, de Li�ge, du 25/11/2011, 1 rapport du g�rant, 1 situation active et passive au 30/9/2011 et 1 rapport du R�viseur d'Entreprises, Monsieur ; Francis SWINNEN du 10/11/2011.

Michel HUBIN.

Notaire.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen-bij-het-Belgisch-Staatsblad -09/1-2/201-1 - Annex-es du-Moniteur -belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � ('�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

14/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 08.06.2015, DPT 13.07.2015 15292-0299-017
02/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 13.06.2016, DPT 31.08.2016 16514-0234-017

Coordonnées
DIM3

Adresse
RUE DES RENARDS 4 4130 TILFF

Code postal : 4130
Localité : Tilff
Commune : ESNEUX
Province : Liège
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées DIM3

Coordonnées
DIM3