30/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 28.05.2014, DPT 24.06.2014 14214-0594-039
29/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 6 2 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : « P . E M O N T S P O O L »
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , r o u t e d e H e r b e s t h a l , 6 8
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e S t é f a n L I L I E N , N o t a i r e à V e r v i e r s , l e 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n : E n r e g i s t r é à V e r v i e r s I I , l e 6 / 0 1 / 2 0 1 4 v o l u m e 2 1 f o l i o 9 1 c a s e 1 2 , r e ç u 5 0 , 0 0 e u r o s .
I l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P . E M O N T S P O O L » , a y a n t s o n s i è g e à 4 7 0 0 E u p e n , r o u t e d e H e r b e s t h a l , 6 8 , a n o t a m m e n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 7 5 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s à 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s .
2 . S o n t i n t e r v e n u s l a s o c i é t é « S O B A T E M » e t M o n s i e u r E M O N T S P O O L P a t r i c k ; l e s q u e l l e s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n F i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P . E M O N T S P O O L " .
I l s o n t d é c l a r e n t e n s u i t e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c h a c u n c o m m e s u i t
1 . - l a s o c i é t é « S O B A T E M » , p o u r 7 4 1 . 8 6 0 , 4 0 e u r o s .
2 . - M o n s i e u r E M O N T S P O O L P a t r i c k , p o u r 8 . 1 3 9 , 6 0 e u r o s .
S o i t e n s e m b l e ; 7 5 0 . 0 0 0 e u r o s
I l s o n t r e c o n n u q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s , q u ' i l s o n t e f f e c t u é s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P . E M O N T S P O O L " .
L e c o m p t e s p é c i a l e s t à l a d i s p o s i t i o n e x c l u s i v e d e l a s o c i é t é . I l n e p e u t e n ê t r e d i s p o s é q u e p a r l e s p e r s o n n e s h a b i l i t é e s à e n g a g e r l a s o c i é t é e t a p r è s q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t a u r a i n f o r m é l a b a n q u e d e l a p a s s a t i o n d u p r é s e n t a c t e .
3 . a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r 6 . 4 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( 7 2 0 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e r a m e n e r d e 1 . 5 0 0 . 0 0 0 e u r o s à 7 8 0 . 0 0 0 e u r o s p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 , a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 3 . L ' a s s e m b l é e a p r é c i s é q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e n p r i o r i t é s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t p o u r l e s o l d e s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
5 . a d é c i d é d e c o n v e r t i r l e s 6 . 4 5 0 a c t i o n s e x i s t a n t e s e n 3 9 6 a c t i o n s d u m ê m e t y p e q u i o n t é t é
r é p a r t i e s c o m m e s u i t :
A l a s o c i é t é S O B A T E M : 3 9 2 a c t i o n s
A M o n s i e u r E M O N T S P O O L : 4 a c t i o n s
5 . C o m m e s u i t e a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e 5 : C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à 7 8 0 . 0 0 0 e u r o s r e p r é s e n t é p a r 3 9 6 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e ,
6 . a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u i u
M u ' 2 . 1
u ' t e r l e g t b e i d e r K a n z l e l a n l - n c h í s E U P E N
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
- e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 c o m p o r t a n t e n
a n n e x e l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
- c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S t é f a n L E I E N , n o t a i r e a s s o c i é d e l a s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f " S t é f a n & D a v i d L I L I E N , n o t a i r e s
a s s o c i é s " , a y a n t s o n s i è g e à V e r v i e r s .
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/12/2014
ÿþ'
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : P . E M O N T S P O O L
F o r m e J u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e H e r b e s t h a t 6 8 , 4 7 0 0 E U P E N
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 3 7 7 6 2 6 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : P r o l o n g a t i o n d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
I l r e s s o r t d u p r o c é s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é d u 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 q u e l a d é c i s i o n s u i v a n t e a é t é p r i s e à l ' u n a n i m i t é :
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , r é é l i t e n t a n t q u e c o m m i s s a i r e , p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , à s a v o i r :
. l a S C S p r I " C E L E N P A S C A L , R E V I S E U R D ' E N T R E P R I S E S "
i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M r P a s c a l C E L E N
L a m a n d a t a é t é a c c e p t é à l ' u n a n i m i t é e t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 7 ,
P a s c a l E M O N T S P O O L
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i u
t i e r I 0
"
~ . . . .
2 4 - 1 1 - 2 8 1 4
l A /
d e r C r e f f g g { e f f e
23/09/2013
ÿþC o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
Y
N
- p r é s i d e n t :
- a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : - a d m i n i s t r a t e u r :
P a s c a l E M O N T S P O O L a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
P a t r i c k E M O N T S P O O L
. P a s c a l E M O N T S P O O L
. V é r o n i q u e M O C K E L
. l a s o c i é t é a n o n y m e « M . E M O N T S P O O L » ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M r P a t r i c k E m o n t s p o o l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e
H i n t e r l e g t b e l d e r K a n z i e l
d e s H a n d e l s g e , i c h t s E U P E N
1 2 - 0 9 - 2 0 1 3
i p / G r e f f e . r r w f f l n r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n : P . E M O N T S P O O L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r o u t e d e H e r b e s t h a l 6 8 , 4 7 0 0 E U P E N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 7 6 2 6 8 1
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e - D é m i s s i o n l N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
I I r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 a i n s i q u e d u r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 q u e l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é :
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e ( s v t a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n i a i r e d u 1 9 / 0 6 / 2 0 1 3 )
L ' a s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r P a s c a l E M O N T S P O O L , N . N . : 8 9 . 0 5 . 2 7 - 1 1 1 - 1 3 , d e m e u r a n t à 4 7 0 0 E U P E N , A m K i e s e l 1 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s u p p l é m e n t a i r e à p a r t i r d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 . M o n s i e u r P a s c a l E M O N T S P O O L a c c e p t e l e m a n d a t q u i p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
2 ) D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ( s v t r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 9 / 0 7 / 2 0 1 3 )
S u i t e à c e t t e d é c i s i o n t e c o n s e i l d é c i d e d e v o t e r à n o u v e a u s u r l e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é :
. L e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P a t r i c k E M O N T S P O O L , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t i m m é d i a t . L ' a s s e m b l é e l u i d o n n e d é c h a r g e .
L e c o n s e i l n o m m e à l ' u n a n i m i t é M o n s i e u r P a s c a l E M O N T S P O O L , q u i a c c e p t e , e n t a n t q u e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . S o n m a n d a t c o m m e n c e à p a r t i r d ' a u j o u r d ' h u i e t p r e n d f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n 2 0 1 6 .
P a r c o n s é q u e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é s e c o m p o s e d o r é n a v a n t c o m m e s u i t :
19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 19.06.2013, DPT 15.07.2013 13309-0493-040
22/01/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 7 . 7 6 2 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . E M O N T S P O O L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E H E R B E S T H A L 6 8 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : D E M I S S I O N S - N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j a n v i e r 2 0 1 5 : -
" ( . . . ) L ' A s s e m b l é e p a s s e à l a d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e s d é m i s s i o n s d e s a d m n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
- M o n s i e u r P a t r i c k E m o n t s p o o l , p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
- M o n s i e u r P a s c a l E m o n t s p o o l , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
- L a S A M . E m o n t s p o o l r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r i a S o u r e n , A d m i n i s t r a t e u r
- M a d a m e V é r o n i q u e M o c k e l , A d m i n i s t r a t e u r .
L ' A s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s
- L a S P R L 2 P H o l d i n g r e p r é s e n t é e p a r l a S P R L E L O Y M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r D a v i d E l o y
- L a S P R L G I S M a n a g e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e G i s è l e S c h y n s
( . ) . "
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
P o u r l a S P R L 2 P H O L D I N G ,
l a S P R L E L O Y M A N G E M E N T
r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r D a v i d E l o y
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M O n W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
d e s H a n d s l s g e r i c h t s E U P E N
1 2 . - 0 1 - 2 0 1 5
l À /
d e r G r e f f i e r G r e f f e
l u m p
\ Y / 1 ) . 1 0 ~ . ~
24/08/2012 : EU060450
22/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 20.06.2012, DPT 14.08.2012 12417-0347-038
05/02/2015
ÿþ. , C . " ' ' ' ' '
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 7 . 7 6 2 . 6 8 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . E M O N T S P O O L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 4 7 0 0 E u p e n , R o u t e d e H e r b e s t h a l , n u m é r o 6 8 ,
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N T R A N S F E R T D U S I E G E .
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d u N o t a i r e M i c h e l H U B I N , d e L i è g e , d u 2 2 j a n v i e r 2 0 1 5 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P . E M O N T S P O O L a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
C e l l e - c i e x i s t e r a d é s o r m a i s s o u s l a d é n o m i n a t i o n s u i v a n t e : « D I S C A R E u M a » .
P a r c o n s é q u e n t , l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e u n e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a l a f o r m e a n o n y m e s o u s l a d é n o m i n a t i o n « D I S C A R E u M a » .
2 ) t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à 4 7 0 0 E u p e n , r o u t e d e H e r b e s t h a l , n u m é r o 7 2 .
P a r c o n s é q u e n t , l ' a l i n é a p r e m i e r d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 7 0 0 E u p e n , r o u t e d e H e r b e s t h a l , n u m é r o 7 2 , »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
S o n t j o i n t e s a u x p r é s e n t e s : U n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u N o t a i r e H U B I N , d e L i è g e , d u 2 2 / 0 1 / 2 0 1 5 , 1 a t t e s t a t i o n d e l a S p i P a s c a l C e l e n , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s e t 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
N o t a i r e M i c h e l H U B I N .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
I l
I I I
? a
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a
M o d 2 . 0
* 1 5 ( 1 1 9 1 *
i l
i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/08/2011 : EU060450
20/07/2011 : EU060450
20/08/2010 : EU060450
06/07/2010 : EU060450
15/04/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R O U T E D E H E R B E S T H A L 7 2 4 7 0 0 E U P E N
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E : C O R R E C T I O N D E M I S S I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t s d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 6 m a r s 2 0 1 5 :
" ( . . . ) L a l e t t r e d e d é m i s s i o n d e M a d a m e V é r o n i q u e M o c k e l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r n ' é t a n t
e f f e c t i v e m e n t p a s p a r v e n u e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , i l n ' y a v a i t p a s l i e u d e d é m i s s i o n n e r M a d a m e M o c k e l d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 j a n v i e r d e r n i e r .
T o u t e f o i s , M a d a m e V é r o n i q u e M o c k e l n e s o u h a i t a n t p a s p o u r s u i v r e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a r e m i s s a d é m i s s i o n e n d a t e d u 2 5 m a r s 2 0 1 5 .
L ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M a d a m e V é r o n i q u e M a c k e ' d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . ( . . . ) .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e e t c o n f o r m e .
P o u r l a S A D I S C A R E u M a ,
l a S P R L E & S H o l d i n g
r e p r é s e n t é p a r l a S P R L G I S M a n a g e m e n t
r e p r é s e n t é p a r M a d a m e G i s è l e S c h y n s
r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N u l
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 3 7 7 6 2 6 8 1 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D I S C A R E U M A
d o s H a n d e l s g e r i c h t s E U P E N
0 2 - 0 4 - 2 0 1 5
P i G r e f f e
d e r G r e f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2009 : EU060450
02/02/2009 : EU060450
16/07/2008 : EU060450
10/06/2008 : EU060450
02/08/2007 : EU060450
22/09/2006 : EU060450
03/08/2006 : EU060450
17/02/2006 : EU060450
06/07/2005 : EU060450
08/06/2005 : EU060450
09/08/2004 : EU060450
16/07/2004 : EU060450
25/07/2003 : EU060450
10/08/2002 : EU060450
24/07/2001 : EU060450
27/06/2000 : EU060450
23/06/2000 : EU060450
23/06/2000 : EU060450
04/02/2000 : EU060450
12/01/1999 : EU060450
21/10/1998 : EU60450
06/05/1994 : EU60450
25/07/1992 : EU60450
08/02/2016 : EU060450
23/07/1991 : EU60450
16/01/1991 : EU60450
05/08/1989 : EU60450
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 29.07.2016, DPT 31.08.2016 16551-0487-041