l j C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é * 1 5 0 3 9 3 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u i
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 , 5 2 5 . 0 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e r ) e n t i e r ) : D I S T R I M A R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d u c l o s d e s P i n s o n s n ° 3 à 4 4 3 0 A n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ï e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n s - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u P V d e l ' A G E d e s a s s o c i é s t e n u e à L i è g e l e 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 :
, I
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : d é m i s s i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t p r é s e n t é e p a r M a d a m e M a r t i n e G E R V A L L E , d o m i c i l i é e à 4 4 3 0 A n s , r u e d e s c l o s d e s P i n s o n s n ° 3 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 6 . 0 1 . 2 6 3 0 2 . 0 4 ) . C e t t e d é m i s s i o n p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 5 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : n o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
L ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e g é r a n t s :
- M a d e m o i s e l l e M a r i e L A M B E R T , d o m i c i l i é e à 4 0 2 0 L i è g e , r u e R e n o z n ° 1 2 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 8 . 0 2 . 0 9 - 2 9 0 . 4 1 ) . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 5 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e ;
- M a d e m o i s e l l e L a u r e - A n n e M A T T H I E U , d o m i c i l i é e à 4 0 3 1 A n g l e u r , r u e A u g u s t e J o i r e t n ° 5 ( n u m é r o d e r e g i s t r e n a t i o n a l : 8 3 . 0 8 . 1 3 - 2 3 8 . 0 7 ) . S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d u 2 5 j a n v i e r 2 0 1 5 e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
L e m a n d a t d e M a d a m e L A M B E R T e s t r é m u n é r é t a n d i s q u e , j u s q u ' à c e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t , l e m a n d a t d e M a d a m e M A T T H I E U s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e i a S o c i é t é d e l a r u e d u c l o s d e s P i n s o n s n ° 3 à 4 4 3 0 A n s , v e r s l a r u e d e l ' U n i v e r s i t é n ° 3 7 à 4 0 0 0 L i è g e .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C e t t e d é c i s i o n e n t r e e n v i g u e u r d è s s a p u b l i c a t i o n a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e r
F i d u c i a i r e d e W a l l o n i e S C P R I , M a n d a t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s