C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e 1 0 4 4 2 0
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
2 8 _ 0 8 _ 2 0 1 3
1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 0 . 0 7 4 . 9 6 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D N & T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s C h a s s e u r s - A r d e n n a i s 4 - 4 0 3 1 L I E G E
O b j e t d e l ' a c t e : R a p p o r t d e g e s t i o n - d é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s - r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 8 m a i 2 0 1 2 .
O r d r e d u j o u r : R a p p o r t d e g e s t i o n - D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s - D i v e r s : r e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s r a t e u r s
R a p p o r t d e g e s t i o n :
L e s r a p p o r t s é t a b l i s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a i n s i q u e l e s c o m p t e s a n n u e l s o n t é t é a d r e s s é s à t o u s l e s a c t i o n n a i r e s e n v u e d e l ' a s s e m b l é e d e c e j o u r .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , à l ' u n a n i m i t é a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s ( b i l a n , c o m p t e d e r é s u l t a t s e t a n n e x e s ) é t a b l i s a u 3 1 / 1 2 / 2 0 1 1 , e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e q u e l e r é s u l t a t à a f f e c t e r a f f é r e n t à l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 s e r a r e p o r t é .
D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s :
D é c h a r g e e s t d o n n é e a u x A d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x e r c i c e 2 0 1 1 .
M e s s i e u r s P h i l i p p e R i g o e t P i e r r e L o u o n .
l e s S o r t l n v e s t p a r t n e r r e p r é s e n t é e m a r M m e F . L e b l a n c
n v P D V r e p r é s e n t é e p a r m r P h . D e v e s t e l e
s c r l V e n t u r e C o a c h i n g r e p r é s e n t é e p a r M r J P . D i s p a s
l a s p r l A H M c o n s u l t r e p r é s e n t é e p a r M r A . H a g e .
D i v e r s :
R e n o u v e l l e m e n t d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n s j u s q u ' à l ' A G O 2 0 1 8 :
C a t é g o r i e B
L a s c r l I n v e s t P a r t n e r d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M m e F . L e b l a n c
L a s c r l V e n t u r e C o a c h i n g d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r J P D i s p a s , P r é s i d e n t d u C A
C a t é g o r i e A
M r J , M a r c h a i - R N 4 6 0 9 1 7 - 2 0 5 . 2 3
M r P . L o u o n
L a s p r i A H M C o n s u l t d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M r A . H A G E A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é .
N o m i n a t i o n d ' o b s e r v a t e u r s :
L a n v P D V d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M r P h . D e v e s t e l e q u i s e r a p r o p o s é c o m m e o b s e r v a t e u r j u s q u ' à l a v e n t e
d e s e s a c t i o n s .
L a s a W S L d o n t l e r e p r é s e n t a n t e s t M r B . V a n N i e u w e n h u y s e .
D I S P A S J e a n - R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
V E N T U R E C O A C H I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r k a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s