06/06/2014
ÿþA u s f e r t i g u n g , d i e n a c h H i n t e r l e g u n g d e r U r k u n d e
b e i d e r K a n z l e i i n d e n A n l a g e n z u m B e l g i s c h e n S t a a t s b l a t t
z u v e r á f f e n t l i c h e n i s t
d e s H a n d e l s g e r r c r , : : . _ P E N
L T 4 1 5 - 2 0 1 4
I N
d e r G r e f f i e r K a n z l e i
1 1 1 i u
G e s e l l s c h a f t s n a m e
( v o l s a u s g e s c h r i e b e n ) : D O B B E L S T E I N - T H I S S E N A . G .
R e c h t s f o r m : A k t i e n g e s e l l s c h a f t
S i t z : O b e r s t e H e i d e 6 2 - 4 7 0 1 E u p e n ( K e t t e n i s )
U n t e r n e h m e n s n r : 0 4 1 7 , 7 7 3 . 8 5 2
G e g e n s t a n d E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T S G E G E N S T A N D E S
E R N E U E R U N G D E R M A N D A T E D E R V E R W A L T E R
d e r U r k u n d e :
A u s e i n e r U r k u n d e g e t a t i g t v o r a s s o z i i e r t e m N o t e r J a c q u e s R I J C K A E R T i n E u p e n , a m 2 3 , M a i 2 0 1 4 , n o c h n i c h t e i n r e g i s t r i e r t , g e h e n f o l g e n d e B e s c h l ü s s e h e r v o r :
E K S T E R S E S C H L U S S E R W E I T E R U N G D E S G E S E L L S C H A F T G E G E N S T A N D E S
N a c h V o r l e s u n g d e s d u r c h d e n G e s c h a f t s f ü h r e r z u r E r w e i t e r u n g d e s G e s e l l s c h a f t s g e g e n s t a n d e s e r s t e l l t e n B e r i c h t s u n d K e n n t n i s n a h m e d e r S i t u a t i o n , v o n A k t i v a u n d P a s s i v a d e r G e s e l l s c h a f t , w e i c h e r w e n i g e r a l s d r e i M o n a t e z u r ü c k l i e g t , b e s c h i i e l & t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g d e n A r t i k e l 3 d e r S a t z u n g e n w i e f o i g t z u , e r s e t z e n
D i e G e s e l l s c h a f t h a t a l s G e g e n s t a n d :
- d e n A n - u n d V e r k a u f v o n V i e h - - g e s c h l a c h t e t o d e r l e b e n d
- d e n I n - u n d E x p o r t v o n a l l e n F l e i s c h w a r e n u n d F l e i s c h p r o d u k t e n a l l e r A r t s o w i e d i e , S c h l a c h t f l e i s c h h a n d l u n g
- d a s B e t r e i b e n e i n e s l a n d w i r t s c h a f } l i c h e n U n t e m e h m e n s u n d a l l e d a m i t v e r b u n d e n e n T a t i g k e i t e n , u n d i n s b e s o n d e r e d a s A n l e g e n v o n A c k e r k u l t u r e n u n d d i e l a n d w i r t s c h a f t l i c h e T i e r h a l t u n g
l m A l l g e m e i n e n k a n n d i e G e s e l l s c h a f t j e g l i c h e H a n d l u n g e n v o r n e h m e n d i e z i v i l r e c h t l i c h e n o d e r h a n d e l s m J i g e n f i n a n z i e l l e n o d e r i n d u s t r i e l l e n C h a r a k t e r h a t u n d s i c h a u f b e w e g l i c h e o d e r u n b e w e g l i c h e G ü t e r b e z i e h t u n d d i r e k t o d e r i n d i r e k t , g a n z l i c h o d e r t e i l w e i s e m i t d e m G e g e n s t a n d i n V e r b i n d u n g s t e h t o d e r g e e i g n e t w a r e , d i e V e r w i r k l i c h u n g d i e s e s G e g e n s t a n d s z u e r l e i c h t e r n o d e r z u f d r d e r n
D i e G e s e l l s c h a f t k a n n s i c h d u r c h E i n l a g e n , F u s i o n , Z e i c h n u n g , 1 3 e t e i l i g u n g , f i n a n z i e l l e r I n t e r v e n t i o n o d e r s o n s t w i e a n U n t e r n e h m e n b e t e i l i g e n , d i e i n B e l g i e n o d e r i m A u s l a n d b e r e i t s b e s t e h e n o d e r n o c h g e g r ü n d e t w e r d e n , w e n n d i e s e U n t e r n e h m e n d e n s e l b e n o d e r e i n e n a h n i i c h e n G e g e n s t a n d w i e d i e G e s e l l s c h a f t h a b e n .
D i e v o r s t e h e n d e A u f z a h l u n g g i l t n u r b e i s p i e l s w e i s e u n d i s t n i c h t e i n s c h r a n k e n d u n d i s t i m w e i t e s t e n S i n n e a u s z u l e g e n . '
2 . E R N E U E R U N G D E R M A N D A T E D E R V E R W A L T E R D E R G E S E L L S C H A F T
F e r n e r b e s c h l i e f r t d i e G e n e r a l v e r s a m m l u n g e i n s t i m m i g , d i e M a n d a t e v o n d r e i ( 3 ) V e r w a l t e r n d e r G e s e l l s c h a f t f ü r e i n e D a u e r v o n 6 J a h r e n z u e r n e u e r n , b e g i n n e n d a b d e m h e u t i g e n T a g e , u n d z w a r :
1 / H e r r T H I S S E N J o h a n n , E r n s t , g e b o r e n z u K e t t e n i s , a m 1 3 . M a i 1 9 4 5 , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 E u p e n - K e t t e n i s , O b e r s t e H e i d e , 6 2 , N N 4 5 0 5 1 3 - 1 1 5 - 8 7
2 1 F r a u P E S C H V e r a , g e b o r e n z u E u p e n , a m 1 8 . S e p t e m b e r 1 9 5 8 , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 E u p e n - K e t t e n i s , O b e r s t e H e i d e , 6 2 , N N 5 8 0 9 1 8 - 0 7 0 - 8 9 , "
3 / H e r r T H I S S E N Y v e s , g e b o r e n z u E u p e n , a m 2 0 . J a n u a r 1 9 8 8 , w o h n h a f t i n 4 7 0 1 E u p e n - K e t t e n i s , O b e r s t e
H e i d e , 6 2 , N N 8 8 0 1 2 0 - 1 5 1 - 3 7 , r ,
D i e V e r w a l t e r e r k l a r e n , i h r M a n d a t a n z u n e h m e n .
F ü r g l e i c h l a u t e n d e n a n a l y t i s c h e n A u s z u g
J a c q u e s R I J C K A E R T , a s s o z i i e r t e r N o t a r .
W u r d e a u c h h i n t e r l e g t e i n e A u s f e r t i g u n g d e s P r o t o k o l i s d e r G e n e r a l v e r s a m m l u n g ,
B i t t e a u f d e r l e t z t e n S e i t e d e s T e i l s B a n g e b e n ; A u f d e r V o r d e r s e i t e " N a m e u n d E i g e n s c h a f t d e s b e u r k u n d e n d e n N o t a r s o d e r d e r P e r s o n e n ,
d i e d a z u b e r e c h t i g t s c n d d i e j u r i t i s c h e P e r s o n D r i t t e n g e g e n ü b e r z u v e r t r e t e n .
A u f d e r R ü c k s e i t e : N a m é u n d U n t e r z e t c h r r u n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e