21/05/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
N ó l é t ; , B ° l ~
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
* 1 4 1 0 4 0 7 *
s . J e , n . i e A O p u o l s l n l p
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E L I È G E
1 2 r i - t t i 2 8 1 4
L e G r ~ , f f l ~ r
y r p o p e
~ . .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 5 1 0 . 6 8 4
D é n o m i n a t i o n :
( e n e n t i e r ) D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : B a s s e L e v é e 2 4 à 4 9 7 0 S t a v e l o t
O b i e t d e l ' a c t e : f u s i o n p a r a b s o r p t i o n , P . V d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , p o u v o i r s .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r e ç u p a r l e n o t a i r e R o b e r t L E D E N T d e r é s i d e n c e à M a l m e d y l e 2 8 a v r i l 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e :
L a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E , a y a n t s o n s i è g e B a s s e L e v é e 2 4 à 4 9 7 0 S t a v e l o t , i n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 8 . 5 1 0 . 6 8 4
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d e n s u i t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
R E S O L U T I O N S
1 . R a p p o r t s e t d é c l a r a t i o n s p r é a l a b l e s :
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f i r m e a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c h a q u e r a p p o r t e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r J e a n N I C O L E T , r e p r é s e n t a n t l a S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C ° , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » à H e r s t a l c o n c l u t e n c e s t e r m e s :
L e s o r g a n e s d e g e s t i o n r e s p e c t i f s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » e t d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » o n t p r o p o s é à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s r e s p e c t i v e s d e p r o c é d e r à l a f u s i o n d e l e u r s d e u x e n t i t é s , p a r a b s o r p t i o n d e l a S C S P R L « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » p a r l a S A « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » , a v e c e f f e t a u t e r n o v e m b r e 2 0 1 3 . A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , m e n é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s r e l a t i v e s a u c o n t r ô l e d e s o p é r a t i o n s d e f u s i o n e t d e s c i s s i o n d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s e t e f f e c t u é s d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 6 9 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , n o u s s o m m e s e n m e s u r e d e d é c l a r e r q u e l e s v a l e u r s r e t e n u e s :
p o u r l a S A « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » , s o i t 1 . 8 8 7 , 6 2 ¬ p a r
a c t i o n ;
e t p o u r l a S C S P R L « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » , s o i t 1 . 2 7 2 , 6 9 E p a r p a r t
s o c i a l e ;
c o n d u i s e n t à u n r a p p o r t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s , p r o p o s é d a n s l e p r o j e t d e f u s i o n , d e 9 a c t i o n d e l a S A « L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D E C R E D I T » ( s o c i é t é a b s o r b a n t e ) e n é c h a n g e d e 1 , 4 8 p a r t s s o c i a l e s d e l a S C S P R L « D o c t e u r D a n i e l S K A , G y n é c o l o g u e » ( s o c i é t é a b s o r b é e ) , q u i p e u t ê t r e c o n s i d é r é c o m m e p e r t i n e n t e t r a i s o n n a b l e .
H e r s t a l , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4
S P R L « C D P N I C O L E T , B E R T R A N D & C , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s » r e p r é s e n t é e p a r J e a n N I C O L E T .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . D i s s o l u t i o n - f u s i o n : l e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u p r o j e t d e f u s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B s i t n
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c i d e l a d i s s c l u t i o n , s a n s l i q u i d a t i o n , d e l a s o c i é t é e t f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a ' s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e D O C T E U R D A N I E L S K A , G Y N E C O L O G U E p a r l a s o c i é t é a n o n y m e L A G E N E R A L E L U X E M B O U R G E O I S E D U C R É D I T p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é e c i - a v a n t , p a r v o i e d e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a s o c i é t é e t m o y e n n a n t l ' é m i s s i o n e t l ' a t t r i b u t i o n d e 5 0 7 n o u v e l l e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s 5 0 7 n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t d e m ê m e t y p e q u e l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e à p a r t i r d u t e r n o v e m b r e 2 0 1 3 , E l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s à l ' a s s o c i é u n i q u e à r a i s o n d ' 1 a c t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e c o n t r e 1 , 4 8 p a r t s o c i a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l a s o c i é t é a b s o r b é e d e p u i s l e t e r n o v e m b r e 2 0 1 3 s e r o n t c o n s i d é r é e s d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o m m e a c c o m p l i e s p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . M o d a l i t é s d ' é t a b l i s s e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s - d é c h a r g e à l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e .
L e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l a p é r i o d e c o m p r i s e e n t r e l e t e r j a n v i e r 2 0 1 3 e t l e 3 1 o c t o b r e 2 0 1 3 s e r o n t é t a b l i s p a r l a g é r a n c e d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , L e u r a p p r o b a t i o n a i n s i q u e l a d é c h a r g e à d o n n e r à l a g é r a n c e f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d é l i b é r a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 0 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . P o u v o i r s : T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à M o n s i e u r l e D o c t e u r D a n i e l S K A c i - a v a n t n o m m é , q u i a c c e p t e a u x f i n s d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a b s o r b é e a u x o p é r a t i o n s d e f u s i o n .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é . O n o m e t l e s u r p l u s d u p r o c è s - v e r b a l .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e r a p p o r t s p é c i a l d e l a g é r a n c e e t l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
R o b e r t L E I E N T .
N o t a i r e à M a l m e d y .
R é s e r v é
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M o n i t e u r
l e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e