18/03/2014
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r i m e a u G r e f f e d u
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i R
* 1 9 0 6 3
D é n o m i n a t i o n : " D o c t e u r D E R K E N N E P e d i a t r i e " , e n - " r é g é " P e d i a D "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n - S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O L N E , H e r d a v o i e , n u m é r o 4 4
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 , 4 7 9 . 4 9 4 . 8 5 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T H 1 M I S T E R - C L E R M O N T , e n d a t e d u v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é t r o i s r â l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e v i n g t - s i x f é v r i e r 2 0 1 4 V o l 5 / 3 2 F o l 5 7 C a s e 1 3 a u d r o i t d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " D o c t e u r D E R K E N N E P e d i a t r i e " , e n a b r é g é " P e d i a D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 7 7 O L N E , H e r d a v o i e , n u m é r o 4 4 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 . 4 7 9 . 4 9 4 . 8 5 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à
l ' u n a n i m i t é
L ' a s s o c i é e u n i q u e e x e r ç a n t l e s p o u v o i r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é
1 ) A U G M E N T A T I O N d u c a p i t a l s o c i a l s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s - L i b é r a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e N O N A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e D 1 X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) à C E N T T R E I Z E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , m a i s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e à d u e c o n c u r r e n c e .
L e s p a r t s s o c i a l e s a c t u e l l e m e n t e x i s t a n t e s s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l é t a n t à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e , e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t e n t o t a l i t é p a r l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u p r o r a t a d e s p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s a c t u e l l e m e n t , l ' a s s o c i é e u n i q u e l i b é r a n t l a T O T A L I T E d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n t é r i e u r e s a u x p r é s e n t e s , s a v o i r a s s e m b l é e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e i n t e r m é d i a i r e a é t é d é c i d é e .
C e t t e o p é r a t i o n r e n t r a n t d a n s l e c h a m p d ' a p p l i c a t i o n d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R .
L e d i v i d e n d e a é t é a t t r i b u é s u r b a s e d e s r é s e r v e s t a x é e s d e l a s o c i é t é t e l l e s q u ' e l l e s f i g u r e n t a u x c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e t r e n t e e t u n m a r s d e u x m i l l e d o u z e e t a p p r o u v é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
S u i t e à c e t t e a t t r i b u t i o n , l e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % a b i e n é t é p a y é d a n s l e s d é l a i s l é g a u x .
L a s o m m e d e s t i n é e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o v e n a n t d u d i v i d e n d e n e t d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e q u e l a t o t a l i t é d u m o n t a n t d e s t i n é à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t l i b é r é i n t é g r a l e m e n t p a r l e d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 5 0 7 7 8 5 9 0 2 8 9 8 1 8 a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e B E L F I U S B a n q u e .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e f a i s a n t f o i d e l ' e x i s t e n c e d e s f o n d s a f f e c t é s à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
2 ) C O N S T A T A T I O N D ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s o c i é e u n i q u e e x e r ç a n t l e s f o n c t i o n s d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t u é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à C E N T T R E I Z E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) e t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R E M A R Q U E
L ' a s s o c i é e u n i q u e d é c l a r e a v o i r é t é i n f o r m é e s u r l e s c o n d i t i o n s d ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R t a n t a u p o i n t d e v u e d e s c o n d i t i o n s l i é e s a u x d i v i d e n d e s e t à l e u r a p p o r t i m m é d i a t q u ' a u m a i n t i e n d e c e t a p p o r t d a n s l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é p e n d a n t u n d é l a i d ' a t t e n t e d e m i n i m u m 4 a n s à c o m p t e r d e l ' a p p o r t e f f e c t i f d o n c a c t e a u t h e n t i q u e d ' a p p o r t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
3 ) M O D I F I C A T I O N A R T I C L E 5
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t 8 - s u i t e
E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l r é a l i s é e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e
d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A R T I C L E C I N Q .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T T R E I Z E M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t i è m e d e l ' a v o i r
s o c i a l . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
4 ) A R T I C L E 5 B I S ; H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c r é e r u n a r t i c l e 5 b i s r e t r a ç a n t l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l e t r e p r e n a n t l e t e x t e s u i v a n t
« A R T I C L E C I N Q B I S .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) ,
r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e l e v i n g t f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r d e v a n t l e
N o t a i r e 1 3 E R G S , à l a r é s i d e n c e d e T h i m i s t e r - C l e r m o n t , i l a é t é p r o c é d é à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a f i n d e
p o r t e r l e d i t c a p i t a l à c e n t t r e i z e m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 1 3 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t d e n o n a n t e - c i n q m i l l e e u r o s
( 9 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s c r é a t i o n s d e p a r t s n o u v e l l e s , l ' a p p o r t r é s u l t a n t d u d i v i d e n d e n e t d i s t r i b u é d a n s l e c a d r e
d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R . »
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
5 ) M O D I F I C A T I O N D E D I F F E R E N T S A R T I C L E S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e p r o c é d e r à d e s p e t i t e s c o r r e c t i o n s d e t e x t e :
- L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a r t i c l e t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) , n ' é t a n t u t i l e q u e l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , d o i t ê t r e
s u p p r i m é .
- L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a r t i c l e t r e n t e - q u a t r e ( 3 4 ) d o i t ê t r e r e n u m é r o t é p o u r d e v e n i r l e n o u v e l a r t i c l e
t r e n t e - t r o i s ( 3 3 ) .
- L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l ' a r t i c l e t r e n t e - c i n q ( 3 5 ) d o i t ê t r e r e n u m é r o t é p o u r d e v e n i r l e n o u v e l a r t i c l e t r e n t e -
q u a t r e ( 3 4 ) .
M i s e a u v o t e , c e s r é s o l u t i o n s s o n t a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é s
6 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t
T o u s l e s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à l a g é r a n c e , p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
M i s e a u v o t e , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 4 m a r s 2 0 1 4 .
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M S I T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/07/2011
ÿþM o d
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 9 . 4 9 4 . 8 5 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P e d l a l D "
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 8 7 7 O L N E , r u e R a f h a y 3 3 F
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e D o r o t h é e B E R G S , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à T H I M I S T E R - C L E R M O N T e n d a t e d u 2 9 j u i n 2 0 1 1 p o r t a n t à l a s u i t e l a m e n t i o n s u i v a n t e : " E n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e s s a n s r e n v o i à H e r v e , l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 V o l 5 / 2 7 F o l 6 5 C a s e 4 a u d r o i t d e v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 , 0 0 ¬ ) L e R e c e v e u r P . F A T I C O N I " d u q u e l i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e f a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P e d i a D " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 4 8 7 7 O L N E , r u e R e t h a y ' n u m é r o 3 3 F , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 9 . 4 9 4 . 8 5 3 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s t o u t e s à l ' u n a n i m i t é :
M a d a m e l a P r é s i d e n t e a e x p o s é q u e l ' e n s e m b l e d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l é t a n t p r é s e n t i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d e c o n v o c a t i o n s e t l ' a s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r q u i e s t a b o r d é i m m é d i a t e m e n t .
O R D R E D U J O U R
1 ) M o d i f i c a t i o n d e f a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e t m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s
I l e s t p r o p o s é , p o u r s e c o n f o r m e r a u x i n s t r u c t i o n s d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s d e p r o c é d e r à l a m o d i f i c a t i o n d e ' .
l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L a d é n o m i n a t i o n n o u v e l l e d e l a s o c i é t é c o m p o r t e r a l e n o m d u m é d e c i n e t s e r a i t « D o c t e u r D E R K E N N E
P e d i a t r i e » e n a b r é g é « P e d i a D » .
L ' a l i n é a 1 e t 2 d e a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s s e r a i e n t r e m p l a c é s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E 1 :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ( i m i t é e .
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n « D o c t e u r D E R K E N N E P e d i a t r i e » e n a b r é g é « P é d i a D » .
2 ) T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l d e 4 8 7 7 O L N E , r u e R a f h a y 3 3 F à 4 8 7 7 O L N E , H e r d a v o i e n u m é r o 4 4 e t :
m o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
A j o u t d u t e x t e s u i v a n t :
« L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s
M é d e c i n s .
L e C o n s e i l N a t i o n a l n ' a p a s d ' a r g u m e n t d é o n t o l o g i q u e p o u r s ' o p p o s e r a u d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l
d ' u n e s o c i é t é d e m é d e c i n à l ' é t r a n g e r , p o u r a u t a n t q u e d e u x d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s a y a n t t r a i t à l a
s a u v e g a r d e d e s i n t é r ê t s d e s p a t i e n t s s o i e n t r e s p e c t é e s :
1 - l e s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e s i t u é d a n s u n E t a t d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e
2 - L e s s t a t u t s d e f a s o c i é t é d o i v e n t d é s i g n e r u n e j u r i d i c t i o n b e l g e c o m p é t e n t e p o u r t r a n c h e r l e s l i t i g e s
é v e n t u e l s .
I l a p p a r t i e n t e n o u t r e a u x c o n s e i l s p r o v i n c i a u x d e v é r i f i e r l a c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a
d é o n t o l o g i e m é d i c a l e n o t a m m e n t à l a c o n t i n u i t é d e s s o i n s . »
3 ) M o d i f i c a t i o n d ' o b j e t s o c i a l
- p r o p o s i t i o n d ' a j o u t e r u n 3 è m e a l i n é a r e p r e n a n t l e t e x t e s u i v a n t :
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t à t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e f a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , f a m i s e e n l o c a t i o n , f a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n p r e m i è r e e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s - l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l e t / o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I I N i 1 1 1 1 1 1 I p 1 0
* 1 1 1 1 0 5 6 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i i p o s c e u G r e f í e o u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
0 7 L . 2 0 1 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i o n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a m i s e e n c o m m u n d e l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e s a s s o c i é s , e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r ; f a s o c i é t é p o u r r a f a c i l i t e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à f a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n c a b i n e t d e m é d e c i n e .
L ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u ( x ) m é d e c i n ( s ) à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e .
- M o d i f i c a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s q u i s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E T R O I S : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e d e f a m é d e c i n e - s p é c i a l i s a t i o n p é d i a t r i e , a i n s i q u e t o u t e s a c t i v i t é m é d i c a l e r e l a t i v e à c e t t e s p é c i a l i t é , p a r l e o u l e s a s s o c i é s q u i l a c o m p o s e n t , l e s q u e l s s o n t e x c l u s i v e m e n t d e s m é d e c i n s i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s o u d e s s o c i é t é s d e m é d e c i n s à p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L a m é d e c i n e e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e f a s o c i é t é . E n c a s d e p l u r a l i t é d ' a s s o c i é s , c e u x - c i m e t t e n t e n c o m m u n l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e a u s e i n d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t à t i t r e a c c e s s o i r e e t s u i v a n t d e s m o d a l i t é s a r r ê t é e s p a r l e s a s s o c i é s e n c e q u i c o n c e r n e l e s i n v e s t i s s e m e n t s , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , d e l a p l e i n e p r o p r i é t é o u d e d r o i t s r é e l s , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i t a l t é r é n i s o n c a r a c t è r e c i v i l n i s a v o c a t i o n p r e m i è r e e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
C e l a n e p e u t e n a u c u n e f a ç o n c o n d u i r e à u n e a c t i v i t é c o m m e r c i a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a l o u e r o u s o u s - l o u e r , a c q u é r i r d e s d r o i t s r é e l s o u l a p l e i n e p r o p r i é t é d e t o u t i m m e u b l e d a n s l e b u t d ' y é t a b l i r s o n s i è g e s o c i a l e t / o u u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n , s o i t d ' y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a m i s e e n c o m m u n d e l ' a c t i v i t é m é d i c a l e d e s a s s o c i é s , e n v u e d e l ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r ; l a s o c i é t é p o u r r a f a c i l i t e r t o u t e s a c t i v i t é s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a c o n c e p t i o n , l ' i n s t a l l a t i o n , l ' o r g a n i s a t i o n e t l e f o n c t i o n n e m e n t d ' u n c a b i n e t d e m é d e c i n e
L ' e x e r c i c e d e l ' a r t d e g u é r i r e s t r é s e r v é a u ( x ) m é d e c i n ( s ) à l ' e x c l u s i o n d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e t e l l e .
L e s h o n o r a i r e s s o n t p e r ç u s p a r e t p o u r l a s o c i é t é .
L ' o b j e t s o c i a l n e p o u r r a ê t r e p o u r s u i v i q u e d a n s l e r e s p e c t d e s p r e s c r i p t i o n s d ' o r d r e d é o n t o l o g i q u e , n o t a m m e n t c e l l e s r e l a t i v e s a u l i b r e c h o i x d u m é d e c i n p a r l e p a t i e n t , à l ' i n d é p e n d a n c e d i a g n o s t i q u e e t t h é r a p e u t i q u e d u m é d e c i n , a u r e s p e c t d u s e c r e t m é d i c a l , à l a d i g n i t é e t à l ' i n d é p e n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e d u p r a t i c i e n .
D a n s i e c a d r e d e c e t o b j e t , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n c i v i l e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é s ' i n t e r d i t t o u t e e x p l o i t a t i o n c o m m e r c i a l e d e l a m é d e c i n e , t o u t e f o r m e d e c o l l u s i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e d i c h o t o m i e o u d e s u r c o n s o m m a t i o n .
L a r e s p o n s a b i l i t é p r o f e s s i o n n e l l e d e c h a q u e m é d e c i n a s s o c i é e s t t o u j o u r s i l l i m i t é e .
4 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a g é r a n c e
I I e s t p r o p o s é l a m o d i f i c a t i o n d o u z e d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
, A R T I C L E D O U Z E : G E R A N T S
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s
a s s o c i é s o u n o n , p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e q u i n o m m e l e o u l e s g é r a n t ( s ) f i x e l e u r n o m b r e , e t , e n c a s d e p l u r a l i t é , l e u r s p o u v o i r s .
5 ) M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a l i q u i d a t i o n
I l e s t p r o p o s é l a m o d i f i c a t i o n 2 9 ( v i n g t - n e u f ) d e s s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t p a r l e t e x t e e x i s t a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
A R T I C L E V I N G T - N E U F : L I Q U I D A T I O N
L o r s d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s e f e r a p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e , s a u f d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é s i g n a n t u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r ( s ) q u i f e r o n t a p p e l à u n o u d e s m é d e c i n s p o u r r é g l e r l e s q u e s t i o n s q u i c o n c e r n e n t l a v i e p r i v é e d e s p a t i e n t s e t / o u l e s e c r e t p r o f e s s i o n n e l d e s a s s o c i é s .
L e s l i q u i d a t e u r s d i s p o s e n t d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 3 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , y c o m p r i s l e p o u v o i r d e d o n n e r d i s p e n s e d ' i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
L ' A s s e m b l é e p o u r r a s p é c i a l e m e n t d o n n e r a u l i q u i d a t e u r p o u v o i r d e f a i r e a p p o r t d e l ' a c t i f à u n e n o u v e l l e s o c i é t é . A p r è s p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e s o l d e f a v o r a b l e d e f a l i q u i d a t i o n s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e s p a r t s s o c i a l e s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n .
S i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s e t r o u v e n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e m e s u r e é g a l e , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i r o n t l ' é q u i l i b r e d e s p a r t s a u p o i n t d e v u e d e l e u r l i b é r a t i o n , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s . L e s u r p l u s é v e n t u e l d e l ' a c t i f s e r a r é p a r t i d e m a n i è r e é g a l e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
6 ) R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n t e .
7 ) P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
R E S O L U T I O N S
1 ) P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a m o d i f i c a t i o n , p o u r s e c o n f o r m e r a u x i n s t r u c t i o n s d e l ' o r d r e d e s m é d e c i n s d e l a
d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n y i n c o r p o r a n t l e n o m d u m é d e c i n .
L ' a s s e m b l é e a a d o p t é l a n o u v e l l e d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é à s a v o i r « D o c t e u r D E R K E N N E P e d i a t r i e n .
L a s o c i é t é c o n s e r v e r a e n a b r é g é l a d é n o m i n a t i o n « P e d i a D »
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a l i n é a 1 e t 2 d e l ' a r t i c l e u n ( 1 ) e t d e s s t a t u t s p o u r l a
m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e m o d i f i c a t i o n :
L a s o c i é t é e s t u n e s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n « D o c t e u r D E R K E N N E P e d i a t r i e » e n a b r é g é « P é d i a D » .
2 ) D E U X I E M E R E S O L U T I O N : T r a n s f e r t e t c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e t d é c i s i o n d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e r e l a t i f a u s i è g e s o c i a l d a n s l e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é l e q u e l s e t r o u v e a c t u e l l e m e n t à 4 8 7 7 O L N E , r u e R a f h a y 3 3 F e t s e t r o u v e r a d é s o r m a i s à 4 8 7 7 O L N E , H e r d a v o i e n u m é r o 4 4 .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r c o r r é l a t i v e m e n t l ' a r t i c l e d e u x ( 2 ) d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e t t e m o d i f i c a t i o n e t e n o u t r e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 4 8 7 7 O L N E , H e r d a v o i e n u m é r o 4 4 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e J a g é r a n c e à p u b l i e r a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e , à c h a r g e d e r e s p e c t e r t o u t e l é g i s l a t i o n l i n g u i s t i q u e .
L a g é r a n c e e s t h a b i l i t é e à m o d i f i e r l e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t p a r s i m p l e d é c i s i o n d u g é r a n t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r o u l e s s u p p r i m e r .
L e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
L e C o n s e i l N a t i o n a l n ' a p a s d ' a r g u m e n t d é o n t o l o g i q u e p o u r s ' o p p o s e r a u d é p l a c e m e n t d u s i è g e s o c i a l d ' u n e s o c i é t é d e m é d e c i n à l ' é t r a n g e r , p o u r a u t a n t q u e d e u x d e s c o n d i t i o n s s u i v a n t e s a y a n t t r a i t à J a s a u v e g a r d e d e s i n t é r ê t s d e s p a t i e n t s s o i e n t r e s p e c t é e s :
1 - l e s i è g e s o c i a l d o i t ê t r e s i t u é d a n s u n E t a t d e l ' U n i o n e u r o p é e n n e
2 - L e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é d o i v e n t d é s i g n e r u n e j u r i d i c t i o n b e l g e c o m p é t e n t e p o u r t r a n c h e r l e s l i t i g e s é v e n t u e l s .
I l a p p a r t i e n t e n o u t r e a u x c o n s e i l s p r o v i n c i a u x d e v é r i f i e r J a c o n f o r m i t é d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é à l a d é o n t o l o g i e m é d i c a l e n o t a m m e n t à l a c o n t i n u i t é d e s s o i n s . »
3 ) T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t s p é c i a l é t a b l i p a r l a
" g é r a n t e s u r l a p r o p o s i t i o n d e m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t d a t é d u v i n g t j u i n d e u x m i l l e o n z e e s t j o i n t u n e s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e à l a d a t e d u t r e n t e e t . u n m a r s d e u x m i l l e o n z e s o i t u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t a é t é m i s à d i s p o s i t i o n d e l ' a s s o c i é e p r é a l a b l e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e . C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u . p r o c è s - v e r b a l e n r e g i s t r é .
C e c i e x p o s é , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n y a j o u t a n t l e s a c t i v i t é s d é c r i t e s c i - d e s s u s e t a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s c o n f o r m é m e n t a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s e t e x p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
4 ) Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a G E R A N C E
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 c o n f o r m é m e n t a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s e t e x p o s é
d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
5 ) C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T d e s s t a t u t s r e l a t i f à L A L I Q U I D A T I O N L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e l a m o d i f i c a t i o n _ d e J ' a r t i c l e 2 9 c o n f o r m é m e n t a u t e x t e r e p r i s c i - d e s s u s e t e x p o s é d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
6 ) S I X I E M E R E S O L U T I O N : R E N O U V E L L E M E N T d e s P O U V O I R S d e l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e l a g é r a n t e . M a d a m e B é n é d i c t e D E R K E N N E a y a n t é t é n o m m é e a u x t e r m e s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f i n t e r v e n u l e 6 f é v r i e r 2 0 0 3 , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r s e s p o u v o i r s p o u r u n e d u r é e d e q u i n z e a n s à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 ) S E P T I E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s à d o n n e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , l e 0 4 j u i l l e t 2 0 1 1
L e N o t a i r e D o r o t h é e B E R G S d e T H I M I S T E R - C L E R M O N T
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ,
- s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e