30/12/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; D O C T E U R E R I C B R O H O N
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E C I V I L E À F O R M E D E S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A v e n u e P e l t z e r , 2 9 à 4 8 0 0 V E R V I E R S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 8 . 4 7 1 . 6 9 6
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L A R T 5 3 7 C I R
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N , d e R é s i d e n c e à S p a , e n d a t e d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é : t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i s , À S P A , l e 0 4 1 2 1 3 V o l . 4 0 4 F o l i o 1 0 C a s e 1 4 , R e ç u : c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 . - E U E ) s i g n é L ' I n s p e c t e u r P r i n c i p a l a i , G . L E O N A R D » , i l r é s u l t e q u e
R
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M o b
1 3 9 5 6 9 *
H i l l
D d p e a b a d t a l i A d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C ï : E V E R V I E R §
1 6 D E C . 0 1 3
L e O r
G r e { í
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R E R I C B R O H O N » , a y a n t a c t u e l l e m e n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 8 0 0 V E R V I E R S , a v e n u e P e l t z e r , 2 9 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 8 8 8 . 4 7 1 . 6 9 6 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 1 . 6 2 0 , 0 0 E p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . - E U R à u n m o n t a n t d e 5 0 . 2 2 0 , 0 0 . - E U R a v e c c r é a t i o n d e 1 7 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ; e l l e s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n e t p a r t i c i p e r o n t a u b é n é f i c e d è s l e p r é s e n t e x e r c i c e ;
p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é p a r l e D o c t e u r E r i c B R O H O N , a s s o c i é u n i q u e .
b ) R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
L e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é q u e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e e s t s o u s c r i t e t e n t i è r e m e n t l i b é r é . C e t t e s o m m e d e 3 1 . 6 2 0 , 0 0 E s e t r o u v e e n d é p ô t à u n c o m p t e c r é d i t e u r e n l ' a g e n c e B N P P A R I B A S F O R T I S d e V e r v i e r s a u n o m d e l a s o c i é t é .
L ' a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e d é l i v r é e l e 2 9 n o v e m b r e 2 0 1 3 a é t é t r a n s m i s e a u = n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t .
o ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e F A S S I N d ' a c t e r q u e l l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a p p o r t e s t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à 5 0 . 2 2 0 , 0 0 . - E U R e t e s t r e p r é s e n t é p a r 2 7 0 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
S u i t e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i a e u l i e u , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e , m o d i f i e r l ' a r t i c l e C I N Q r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l l e q u e l s e r a s t i p u l é c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C I N Q U A N T E - M I L L E - D E U X - C E N T - V I N G T ; E U R O S ( 5 0 . 2 2 0 , 0 0 . - E U R ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r D E U X - C E N T - S E P T A N T E ( 2 7 0 ) p a r t s s o c i a l e s « n o m i n a t i v e s » s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e U N / D E U X - , C E N T - S E P T A N T I E M E ( 1 / 2 7 0 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N = .
L ' a s s e m b l é e a d o n n é t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e n v e r t u d e s p r é s e n t e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L ' a s s e m b l é e a d o n n é p o u v o i r , s i n é c e s s a i r e , a u n o t a i r e F A S S I N , s o u s s i g n é , : d ' é t a b l i r l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s d e l a s o c i é t é D O C T E U R E R I C B R O K O N .
A c t e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s a u g r e f f e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a u t h e n t i q u e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d u 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 ;
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e ; x é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
S i g n é e t d r e s s é p a r l e n o t a i r e A r m a n d M a r c F A S S I N à S p a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/11/2014
ÿþm g r ,
g r '
M a i 2 . 1
- i ' 4 = 2 1 C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m a g o
D é p o s é a u G r e f f e d u
7 R I B U t ! L D E C ~ M , + B r V I ~ C ~ G E
d i v i s 7 N O V , ! ' D t i #
L e
G r
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 4 7 1 6 9 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R E R I C B R O H O N
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : A v e n u e P e l t z e r 2 9 , à 4 8 0 0 V e r v i e r s O b j e t d e t ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a
I l r e s s o r t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é , q u i s ' e s t t e n u e l e 1 7 j u i n 2 0 1 3 e t
c e l a c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s d e l a s o c i é t é , q u e l e m a n d a t d u G é r a n t e s t a r r i v é à e x p i r a t i o n ,
P a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , t ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e c o n d u i r e c e m a n d a t c o n f i é a u D o c t e u r E r i c ' ,
B r o h o n p o u r u n e n o u v e l l e d u r é e d e s i x a n s . C e m a n d a t d e s i x a n s v i e n d r a d o n c à e x p i r a t i o n e n j u i n 2 0 1 9 .
L e D o c t e u r E r i c B r o h o n a c c e p t é c e m a n d a t
E n a n n e x e : P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 7 j u i n 2 0 1 3
E r i c B r o h o n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e