07/01/2014
ÿþ M o d 2 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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I 1 I J I I l ~ u ~ ~ u u
1 9 0 0 1 0 ~
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 2 1 . 2 1 3 . 6 7 8 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R E R I C G O D O N
h i é s e r v t
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M o n i t e u
b e I g e
D é p o x a u C r c f f c d u T R I B U N A I . D E . C O M M E R C E D V E R V I E R S
2 3 D E C . 2
L e G r e f f e r
G r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e
S i è g e : à 4 8 6 1 S o i r o n - P E P I N S T E R , F a y s , 5 7
( ) b l e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S ( D i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s e t a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s )
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e d e v a n t l e n o t a i r e C a t h e r i n e L A G U E S S E , a s s o c i é d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e c p r l " L A G U E S S E e t S T O C K A R T - N o t a i r e s a s s o c i é s " à l a r é s i d e n c e d ' E n s i v a l - V E R V I E R S , l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 2 , e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t d e V e r v i e r s l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 2 1 f o l i o 7 4 c a s e 1 9 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e a d é c i d é , a l ' u n a n i m i t é :
1 / d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 0 8 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - S E P T M I L L E e u r o s ( 1 2 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t p a r l ' a s s o c i é a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 0 8 . 4 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r c a l a i r e s o p é r é e l o r s d e l ' A G d u 2 8 n o v e m b r e 2 0 1 3 , L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e q u e c e t a p p o r t e s t r é a l i s é p a r l u i à c o n c u r r e n c e d e t o t a l i t é e t d é c i d e q u e c e t a p p o r t n ' e n t r a î n e r a p a s l a c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s m a i s s e u l e m e n t u n e a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
M o n s i e u r E r i c G O D O N d é c l a r e q u ' i l a v e r s é u n e s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 0 8 . 4 0 0 ¬ ) p r o v e n a n t d e s d i v i d e n d e s l e u r d i s t r i b u é s c o m m e d i t c i - d e s s u s s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u p r è s d e B N P . U n e a t t e s t a t i o n d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e e s t i c i a n n e x é e l a q u e l l e é t a b l i t q u ' u n e s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 0 8 . 4 0 0 ¬ ) e s t b i e n d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s ' i n s c r i t d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s , e t d u r é g i m e t r a n s i t o i r e m i s e n p l a c e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 .
2 / r e q u é r i r l e n o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t b i e n r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t b i e n p o r t é à C E N T V I N G T - S E P T M I L L E e u r o s ( 1 2 7 . 0 0 0 ¬ ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
3 / P o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
A r t i c l e s e p t ( 7 1 : l ' a r t i c l e e s t r e m p l a c é c o m m e s u i t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T V I N G T - S E P T M I L L E e u r o s ( 1 2 7 , 0 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e » .
A r t i c l e h u i t ( 8 ) : l ' a r t i c l e e s t c o m p l é t é c o m m e s u i t :
- l e s m o t s " L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n " s o n t i n s é r é s a u d é b u t d e l ' a r t i c l e ;
- l e p a r a g r a p h e s u i v a n t e s t i n s é r é i n f i n e
" A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r é u n i e e n d a t e d u 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 , d e v a n t l e n o t a i r e L A G U E S S E à E n s i v a l - V E R V I E R S , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é e n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B » S u i t e
e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 0 8 . 4 0 0 ¬ ) p o u r l e ' p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à C E N T V I N G T - S E P T M I L L E e u r o s ( 1 2 7 . 0 0 0 ¬ ) p a r a p p o r t a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e C E N T H U I T M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 1 0 8 . 4 0 0 ¬ ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u g m e n t a t i o n q u i a é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é e . "
3 / c o n f é r é t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) C a t h e r i n e L A G U E S S E , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i i i l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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