16/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
u i
n
< 1 4 0 1 6 3 1
1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 6 . 7 2 6 . 4 8 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r F r a n ç o i s e G O F F 1 O U L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e C l i e s t r e t , 2 0 - 4 0 0 0 L i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : S u p p r e s s i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t s e n n a t u r e
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x , l e 1 9 1 1 1 2 1 2 0 1 3 , e E n r e g i s t r é à A y w a i l l e , l e 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l 2 7 5 f ° 3 0 c a s e 1 4 ; 5 0 ¬ , i l a p p a r a î t q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s c s p r l D o c t e u r F r a n ç o i s e G O F F I O U L a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s ;
I . S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s f i x é e ' , a c t u e l l e m e n t à c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s s e r a a d a p t é e n c o n s é q u e n c e . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
I I . A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N A T U R E
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s d e s g é r a n t s e t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , M o n s i e u r F r a n ç o i s H A U L T , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a g i s s a n t p o u r l a s o c i é t é H A U L T & A s s o c i é s , R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C S P R L . s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e c i a p r è s p r é v u s , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e m e n t a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s , c h a q u e a s s o c i é p r é s e n t r e c o n n a i s s a n t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" L ' o p é r a t i o n s u r l a q u e l l e v o t r e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t a p p e l é e à s e p r o n o n c e r c o n s i s t e e n l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « D o c t e u r F r a n ç o i s e G O F F I O U L » à c o n c u r r e n c e d e 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 e u r o s p a r a p p o r t e n
n a t u r e d ' u n e c r é a n c e d é t e n u e p a r l e s a s s o c i é s s u r l a s o c i é t é « D o c t e u r F r a n ç o i s e G O F F I O U L » .
E n r é m u n é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é 4 0 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e l a s o c i é t é « D o c t e u r F r a n ç o i s e G O F F I O U L » a u x a s s o c i é s .
C e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e s e r o n t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s a n c i e n n e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s à p a r t i r d u j o u r d e l ' a p p o r t .
A u t e r m e d e m e s t r a v a u x d e c o n t r ô l e e t s o u s r é s e r v e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o i t r é a l i s é e a v a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , j e s u i s d ' a v i s q u e :
a ) i ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i c n d e l a s c c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é p a r l e s p a r t i e s e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i t à u n e v a l e u r d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s s o c i a l e s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
J e c r o i s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e m a m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
H e r s t a l , l e 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
, i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e L i è g e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s v e r b a l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 4 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 ¬ ) à c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a u x a s s o c i é s , e n r é m u n é r a t i o n d e l e u r s a p p o r t s r e s p e c t i f s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
E t à l ' i n s t a n t , i n t e r v i e n n e n t c h a c u n d e s a s s o c i é s p r é c i t é s , l e s q u e l s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t o e q u i p r é c è d e , d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
C h a c u n d ' e u x e x p o s e q u ' i l p o s s è d e à c h a r g e d e l a d i t e s o c i é t é u n e c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e , c o n s t i t u é e p a r u n e a v a n c e p o u r u n m o n t a n t d e :
- d a n s l e c h e f d e M a d a m e G O F F I O U L F r a n ç o i s e : c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e s i x e u r o s ( 1 3 0 . 2 9 6 , 0 0 ¬ ) .
- d a n s l e c h e f d e M a d a m e T H A Y S E L u c i e n n e : s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 7 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) .
- d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r G O F F I O U L F e r n a n d : s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 7 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) .
- d a n s l e c h e f d e M o n s i e u r G U i O T J a c q u e s : m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e q u a t r e e u r o s ( 1 . 4 6 4 , 0 0 ¬ )
A l a s u i t e d e c e t e x p o s é ,
- M a d a m e G O F F I O U L F r a n ç o i s e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e c e n t t r e n t e m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e s i x e u r o s ( 1 3 0 2 9 6 , 0 0 ¬ ) q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M a d a m e G O F F I O U L F r a n ç o i s e , q u i a c c e p t e , t r o i s c e n t c i n q u a n t e s i x ( 3 5 6 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M a d a m e T H A Y S E L u c i e n n e d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 7 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) . q u ' e l l e p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à T H A Y S E L u c i e n n e , q u i a c c e p t e , v i n g t ( 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e i a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M o n s i e u r G O F F I O U L F e r n a n d d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e s e p t m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e u r o s ( 7 . 3 2 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r G O F F i O U L F e r n a n d q u i a c c e p t e , v i n g t ( 2 0 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
- M o n s i e u r G U i O T J a c q u e s d é c l a r e f a i r e a p p o r t à l a s o c i é t é d e l a c r é a n c e d e m i l l e q u a t r e c e n t s o i x a n t e q u a t r e e u r o s ( 1 . 4 6 4 , 0 0 ¬ ) q u ' i l p o s s è d e c o n t r e e l l e .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r G U I O T J a c q u e s q u i a c c e p t e , q u a t r e ( 4 ) p a r t s n o u v e l l e s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
E n s e m b l e : q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) p a r t s , s o i t p o u r c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 4 0 0 ¬ ) . V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e , q u e c h a q u e p a r t n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 ¬ ) .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s : * a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l e s t f i x é à c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 , 0 0 0 ¬ ) , I l e s t r e p r é s e n t é p a r c i n q c e n t s ( 5 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c i n q c e n t i è m e ( 1 1 5 0 0 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
A l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e D I X H U i T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 E ) . I l é t a i t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s d ' u n e v a l e u r é g a l e à c e n t q u a t r e v i n g t s i x e u r o s ( 1 8 6 ¬ ) c h a c u n e .
A u x t e r m e s d e s d é c i s i o n s p r i s e s l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s ' e s t t e n u e p a r d e v a n t l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y , n o t a i r e a s s o c i é à E s n e u x , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s a é t é s u p p r i m é e , e t l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a r a n t e s i x m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 4 6 . 4 0 0 E ) p o u r l e à c e n t s o i x a n t e c i n q m i l l e e u r o s ( 1 6 5 . 0 0 0 , ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t s ( 4 0 0 ) ) p a r t s n o u v e l l e s d e m ê m e v a l e u r . C e t t e a u g m e n t a t i o n a é t é e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e p a r d e s a p p o r t s d e c r é a n c e s d e d i v i d e n d e s . »
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e L o u i s U r b i n - C h o f f r a y à E s n e u x
i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e