11/07/2014
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r i M O D W O R D 1 1 . 1
r 7 V - e r ' I ' I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v c I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 m n 1 R 1 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e r .
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
,
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 7 7 9 6 2 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r G i l l e s M A R E C H A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 0 3 0 G R I V E G N E E , r u e d e l a C h a r t r e u s e 1 5 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( à ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y I V I A E X , N o t a i r e à L i è g e , l e 2 0 j u i n 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e d é n o m m é e « D o c t e u r G i l l e s M A R E C F I A L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 0 3 0 G R I V E G N E E , r u e d e l a C h a r t r e u s e , 1 5 1 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e s o u s l e n u m é r o 8 7 7 . 7 7 9 . 6 2 6 s ' e s t r é u n i e . .
- l ' a s s e m b l é e r é u n i s s a n t t o u s l e s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é , i l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d e l ' e n v o l d e s c o n v o c a t i o n s .
- l ' a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a I n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s
a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 2 6 9 , p a r a g r a p h e 2 , d u C I R 1 9 9 2 , d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l d e v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) e u r o s à s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s , a v e c c r é a t i o n d e d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s ; m o n t a n t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r l ' a p p o r t , e n e s p è c e s , d e c h a q u e a c t u e l a s s o c i é , d ' u n e p a r t i e d e c e t t e s o m m e p r o p o r t i o n n e l l e a u x p a r t s q u ' i l d é t i e n t d a n s l a s o c i é t é .
b ) S o u s c r i p t i o n l i b é r a t i o n
L e s a s s o c i é s d é c l a r e n t :
* a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d i s p o s i t i o n s s t a t u t a i r e s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é ;
* s o u s c r i r e e n s e m b l e à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é e t c e e n p r o p o r t i o n d e s p a r t s q u ' i l s d é t i e n n e n t a c t u e l l e m e n t d a n s l a s o c i é t é ;
* l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t l e u r s o u s c r i p t i o n à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e d e l a s o m m e t o t a l e d e Q U A R A N T E M I L L E ( 4 0 . 0 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e c e s s o u s c r i p t i o n s . .
L e s s o u s c r i p t e u r s d é c l a r e n t q u e l e s f o n d s d e s t i n é s à l a l i b é r a t i o n d e l e u r a p p o r t e n n u m é r a i r e , s o i t 4 0 . 0 0 0 e u r o s o n t é t é d é p o s é s s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e b a n q u e e n d a t e d u 1 6 j u i n 2 0 1 4 é t a b l i t c e d é p ô t e t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e c a p i t a l s e r a a i n s i a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e 4 0 . 0 0 0 e u r o s e t p o r t é à 6 0 . 0 0 0 e u r o s .
C ) C o n s t a t a t i o n d e f a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t I e n o t a i r e d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e m i l l e ( 4 0 . 0 0 0 ) e u r o s e t q u ' a i n s i l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à s o i x a n t e m i l l e ( 6 0 . 0 0 0 ) e u r o s r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e m p l a c e r I e t e x t e d e l ' a r t i c l e C I N Q d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e S O I X A N T E M I L L E ( 6 0 . 0 0 0 ) E U R O S , r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t s ( 3 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t é g a l e d e l ' a v o i r s o c i a l . »
T R O 1 S I E M E R E S O L U T 1 O N P o u v o i r s à c o n f é r e r
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u n o t a i r e s o u s s i g n é t o u s p o u v o i r s a f i n d e r é d i g e r l e t e x t e d e i a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e s i g n e r e t l e d é p o s e r a u g r e f f e d u t r i b u n a l d u c o m m e r c e c o m p é t e n t , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e . .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e A l e x a n d r e C A E Y M A E X , N o t a i r e à L i è g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 j u i n 2 0 1 4 e t s t a t u t s c o o r d o n n é s .
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e