28/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 03.03.2014, DPT 24.03.2014 14072-0438-018
08/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D i v i s i o n L I E G E
2 9 S E P . 2 0 1 4
N b d ' e n t r e p r i s e : 4 7 6 . 5 0 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R G U Y M A N S - M A L A D I E S E T C H I R U R G I E D E S Y E U X
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e S i è g e : 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e P l a i n e v a u x , 1 8 5 .
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - M O D I F I C A T I O N D E L A D E N O M I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - M i c h e l G A U T H Y , N o t a i r e a s s o c i é d e l a S P R L « G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à H e r s t a l , e n d a t e d u 2 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R G U Y M A N S - M A L A D I E S E T C H I R U R G I E D E S Y E U X » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 1 0 0 S e r a i n g , r u e d e P l a i n e v a u x , 1 8 5 .
L ' a s s e m b l é e s e d é c l a r e v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s l - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L P A R A P P O R T S E N N U M E R A I R E
1 - D é c i s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 ¬ ) à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 3 6 . 0 0 0 ¬ ) à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e p a r l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r q u o t e - p a r t d a n s l e c a p i t a l a c t u e l e t à l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é ,
E u é g a r d a u x m o d a l i t é s d e s o u s c r i p t i o n d e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e e x p r e s s é m e n t d e n e p a s é m e t t r e d e n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s ,
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t r é a l i s é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 i n t r o d u i t p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e t r e i z e e t r e l a t i f a u r é g i m e t r a n s i t o i r e s u r l e s b o n i s d e l i q u i d a t i o n .
2 - S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
O n o m e t .
3 - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u ' e n s u i t e d e c e q u i p r é c è d e
- l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e u x c e n t s e i z e m i l l e e u r o s ( 2 1 6 . 0 0 0 ¬ ) e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e ;
- l e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t d e d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 3 6 . 0 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s
( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l - M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 1 e r d e s s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l a d é n o m i n a t i c n a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n « D O C T E U R M A N S - M A L A D I E S E T C H I R U R G I E D E S Y E U X »
2 - E n c o n s é q u e n c e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s
s t a t u t s p a r l e r e m p l a c e m e n t d e l ' a l i n é a p r e m i e r d u t e x t e a c t u e l p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x c e n t t r e n t e - s i x m i l l e e u r o s ( 2 3 6 . 0 0 0 ¬ ) , »
I I I - R E N O U V E L L E M E N T D U M A N D A T D U G E R A N T
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r M A N S
B e r n a r d , d o c t e u r e n m é d e c i n e , n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 0 7 2 5 0 7 7 6 5 ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
d é l i v r é a v a n t e n r e g i s i r e m e n t . d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
J M G A U T H Y , n o t a i r e a s s o c i é
d e l a S P R L G A U T H Y & J A C Q U E S N o t a i r e s A s s o c i é s
R u e H o y o u x , 8 7
4 0 4 0 H E R S T A L
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A c t e e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u g r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t d ' a c t e :
- e x p é d i t i o n d e l ' a s s e m b l é e c o m p o r t a n t l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e e t u n e p r o c u r a t i o n .
- l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 01.03.2013, DPT 29.04.2013 13109-0023-018
12/11/2012
ÿþ M o d P D F 7 S 7
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
1 1 1 1 1 1
* i a i s 3 a 1 a *
N ' d ' e n t r e p r i s e . 0 4 7 6 . 5 0 9 . 7 2 8
I D é n o m i n a t î o n ( e n e n t i e r ) : D o c t e u r G u y M a n s - M a l a d i e s e t C h i r u r g i e d e s Y e u x ( e n a b r é g é )
F o r m e J u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L
a i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e ) R u e d e P l a i n e v a u x 1 8 5 4 1 0 0 S e r a i n g
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t
T e x t e :
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 8 S E P T E M B R E 2 0 1 2 L ' A s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é :
I ) p r e n d a c t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M r G u y M A N S d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t a v e c e f f e t a u 2 8 / 0 9 / 2 0 1 2 ;
2 ) p r é c i s e q u e c ' e s t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l 2 0 1 1 / 2 0 1 2 q u ' i l a p p a r t i e n d r a d e d o n n e r d é c h a r g e a u g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e p o u r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n m a n d a t d u I e r o c t o b r e 2 0 1 1 a u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 ;
3 ) d é c i d e q u e l a s o c i é t é s e r a d o r é n a v a n t a d m i n i s t r é e p a r u n s e u l g é r a n t , q u i d i s p o s e r a d e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 4 , d e r n i e r a l i n é a , d e s s t a t u t s .
B e r n a r d M A N S
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r i s d e r n i è r e p a g e d u t r o r e r 1 " A u r e c t o N o m e i q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n i e r l a p e r s o n n e m o r e l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o , N o m e i s i g n a t u r e
B i f l a g e n - b i j - h e t - B e l g i s c h - S t a a t s t r l a d 1 2 f 1 1 f 2 0 i 2 z ~ - n n e x e s - d u - M a n i t e u r b e l g e
01/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 01.03.2011, DPT 20.05.2011 11122-0054-022
26/04/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M W 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! I 1 I I h f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1
" 1 1 0 6 3 2 6 1 +
C 3 l e
3 - 0 4 - 2 0 u
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 5 0 9 . 7 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D o c t e u r G u y M a n s - M a l a d i e s e t C h i r u r g i e d e s Y e u x F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L
S i è g e : R u e d e P l a i n e v a u x 1 8 5 4 1 0 0 S e r a i n g
o b l a t d e l ' a c t e ' R e c o n d u c t i o n d e m a n d a t s - D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s T e x t e
E x t r a i t d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u l e r m a r s 2 0 1 1
A p r è s d é l i b é r a t i o n , l ' A s s e m b l é e p r e n d , à l ' u n a n i m i t é , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
- l a s o c i é t é c o n t i n u e r a à ê t r e a d m i n i s t r é e p a r d e u x g é r a n t s , q u i d i s p o s e r o n t d e s p o u v o i r s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s ;
- l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e g é r a n t d e M e s s i e u r s G u y e t B e r n a r d M A N S p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s . L e s n o u v e a u x m a n d a t s p r e n d r o n t f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ;
- l e s m a n d a t s d e g é r a n t e x e r c é s p a r M e s s i e u r s G u y e t B e r n a r d M A N S p o u r r o n t ê t r e r é m u n é r é s d a n s l e r e s p e c t d e s l i m i t e s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a n n u e l l e .
D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
L e s d e u x g é r a n t s , à s a v o i r M e s s i e u r s G u y M A N S e t B e r n a r d M A N S , d é c l a r e n t s e c o n f é r e r m u t u e l l e m e n t m a n d a t a f i n q u e , a g i s s a n t i s o l é m e n t , c h a c u n d ' e u x p u i s s e e n g a g e r s o u s s a s e u l e s i g n a t u r e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S p r l D o c t e u r G u y M a n s M a l a d i e s e t c h i r u r g i e d e s y e u x p o u r t o u t a c t e q u i , p r i s i s o l é m e n t , n e d é p a s s e p a s 2 5 0 . 0 0 0 ¬ .
G u y M A N S
g é r a n t
B i j l a g e n - b i j h e t B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 6 / - 0 4 / 2 0 - ~ 1 - A a s e s - 4 t r - M o
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/05/2010 : LGT001321
04/06/2009 : LGT001321
03/06/2008 : LGT001321
18/06/2007 : LGT001321
04/05/2006 : LGT001321
08/03/2006 : LGT001321
04/04/2005 : LGT001321
15/03/2004 : LGT001321
14/04/2003 : LGT001321