07/03/2014
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M a l 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 M 1 1 1 1 : 0 N V
D é p o s é a u G r e f f e d u
T R I B U N A L D E C O M M E R C E D E V E R V I E R S
2 6 F F V , 2 0 1 4
L e G r e f f i e r f f e
0 4 6 1 . 9 1 4 . 8 8 2
D r . B a u d o u i n H E I N R I C H S
S o c i é t é C i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , W i n b o m o n t n ° 6
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e , s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D r . B a u d o u i n H E I N R I C H S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 9 6 0 M a l m e d y ( B é v e r c é ) , W i n b o m o n t n ° 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 1 . 9 1 4 . 8 8 2 , t e n u . d e v a n t M a î t r e E r w i n M A R A I T E , d o c t e u r e n d r o i t , n o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e M a l m e d y , n o t a i r e - g é r a n t d e l a = s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " E r w i n M A R A I T E , N o t a i r e " , l e d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , " E n r e g i s t r é à S t a v e l o t , l e v i n g t - e t - u n f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e , v o l u m e 4 3 7 , f o l i o 6 0 , c a s e 5 , d e u x r ô l e s s a n s r e n v o i a u d r o i t d e c i n q u a n t e E u r o ( 5 0 E U R O ) p a r l ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l « S . B E R G S » , i l r é s u l t e q u e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
P R E M I E R E D E C I S I O N
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r é c i t é e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e 3 7 4 . 0 0 0 , 0 0 ¬ p o u r l e p o r t e r d e 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ à 3 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e .
D E U X I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , a p p u y é e p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é - r a p p e l é e , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 3 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ , ; r e p r é s e n t é p a r 2 5 p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
T R O I S I E M E D E C I S I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e s i x c e n t s E u r o ( 3 9 2 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - c i n q ( 2 5 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s . »
- l e t e x t e d e s 3 p r e m i e r s a l i n é a s d e l ' a r t i c l e d o u z e d e s s t a t u t s e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , n o m m é s p o u r q u i n z e a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e ° g é n é r a l e , p a r m i l e s a s s o c i é s , é t a n t r a p p e l é q u e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t ê t r e e x e r c é e q u e p a r u n i o u p l u s i e u r s m é d e c i n s .
L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e s g é r a n t s s o n t r é v o c a b l e s e n t o u t t e m p s p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 d e s p r é s e n t s s t a t u t s . »
Q U A T R I E M E D E C I S I O N
E t d ' u n m ê m e c o n t e x t e , l e D o c t e u r B a u d o u i n H E I N R I C H S s ' e s t d é s i g n é p o u r e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d e g é r a n t . n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é e t c e p o u r u n e d u r é e d e 1 5 a n s à d a t e r d u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e . E n : o u t r e , t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r l u i p o u r c o m p t e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é d e p u i s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e i l ' a n 2 0 1 1 j u s q u ' a u d i x - n e u f f é v r i e r d e u x m i l l e q u a t o r z e s o n t r a t i f i é e s e t c e s a n s e x c e p t i o n , n i r é s e r v e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
E r w i n M A R A I T E ,
N o t a i r e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e t l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r o : N o m e t s i g n a t u r e