19/12/2013
ÿþV o l e t B
" M o d 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 6 9 6 . 4 7 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R I V E T T E F A F C H A M P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R i m i è r e , 3 7 à 4 1 2 0 N e u p r é
O b j e t d e l ' a c t e : C R E A T I O N D E P A R T S S O C I A L E S N O U V E L L E S - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é d r e s s é l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e A d e l i n e B R U L L , N o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 6 i è m e b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N C r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
a ) C r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s
L a P r é s i d e n t e r a p p e l l e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 s u s v a n t é e e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e d é c i d é e l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 5 n o v e m b r e 2 0 1 3 . L e b u t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e i n t é r i m a i r e e s t d ' i n c o r p o r e r l e s d i t s d i v i d e n d e s a u c a p i t a l d e l a s o c i é t é d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , a f i n d e b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d e u x d i s p o s i t i o n s « a n t i - a b u s » r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 , l a q u e l l e a d é c l a r é a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s .
L a d é c i s i o n d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) q u i a é t é a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , s ' e s t r é a l i s é e p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . C e s h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 9 8 6 ) . C h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e d é s o r m a i s u n I n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 9 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a c r é a t i o n e f f e c t i v e d e s n o u v e l l e s p a r t s s o c i a l e s e n v u e d e r é a l i s e r l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a n t é r i e u r e :
L ' i n t e r v e n a n t e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a e f f e c t i v e m e n t é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 9 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 e t d e l ' a r t i c l e 5 b i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
a ) A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 9 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 9 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
b ) A r t i c l e 5 b i s :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 4 a v r i l 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A u x t e r m e s d e d e u x d é c i s i o n s d ' a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e l ' a s s o c i é t e n u e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t l e 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M a d a m e I v e t t e F A F C H A M P S . C e s h u i t c e n t s ( 8 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t ( 1 8 7 ) à n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 9 8 6 ) . C h a q u e p a r t s o c i a l e r e p r é s e n t e d é s o r m a i s u n 1 n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 9 8 6 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 5 d é c e m b r e 2 0 1 3 s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a m ê m e d a t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
` â u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/11/2013
ÿþ( e n e n t i e r ) : D O C T E U R I V E T T E F A F C H A M P S
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e R i m i è r e , 3 7 à 4 1 2 0 N e u p r é
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L S O C I A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - R E N O M I N A T I O N D U G E R A N T - P O U V O I R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l ' a s s o c i é d r e s s é l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 p a r M a î t r e A d e l i n e B R U L L , N o t a i r e à L i è g e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t a u 6 i è m e b u r e a u d e L i è g e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l ' a s s o c i é u n i q u e d e l a d i t e s o c i é t é a p r i s , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l .
a j A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l
C o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l a P r é s i d e n t e e x p o s e q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t l a c o n s é q u e n c e d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s q u i , p a r a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u c o d e d e s i m p ô t s s u r l e s r e v e n u s d e 1 9 9 2 , t e l q u e m o d i f i é p a r l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 , o n t p u b é n é f i c i e r d u t a u x r é d u i t d e p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % .
L e N o t a i r e s o u s s i g n é a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e l a c o m p a r a n t e s u r l e s d e u x d i s p o s i t i o n s « a n t i a b u s » r e p r i s e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 d o n t l e t e x t e e s t t e x t u e l l e m e n t r e p r o d u i t c i - a p r è s :
O n o m e t .
L ' a s s e m b l é e d é c l a r e a v o i r u n e p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s d e u x d i s p o s i t i o n s a n t i - a b u s c i - a v a n t r e p r o d u i t e s e t d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , é t a n t p r é c i s é q u ' i l e n r é s u l t e r a u n s t r i c t m a i n t i e n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é e t u n e m a j o r a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s c o m m e d i t c i - a p r è s .
b ) M a i n t i e n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m a i n t e n i r l e n o m b r e d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , q u i s o n t s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
c ) A p p l i c a t i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t p a r l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s e s t s t r i c t e m e n t r e s p e c t é .
d ) I n t e r v e n t i o n - R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t :
A l ' i n s t a n t i n t e r v i e n t a u x p r é s e n t e s l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , M a d a m e I v e t t e P A F C H A M P S , p r é n o m m é e .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
"
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 6 9 6 . 4 7 9 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 0
, L a q u e l l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e :
- b i e n c o n n a î t r e l e s s t a t u t s d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , l e s m o d i f i c a t i o n s q u i s o n t p r o p o s é e s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d ' a p p o r t e r a u x d i t s s t a t u t s , a i n s i q u e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a d i t e s o c i é t é ,
- v o u l o i r s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l i b é r e r i m m é d i a t e m e n t s a s o u s c r i p t i o n p o u r t o t a l i t é p a r u n a p p o r t e n n u m é r a i r e t o t a l d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
E n s o r t e q u ' u n e s o m m e t o t a l e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E e u r o s ( 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) s e t r o u v e d è s à p r é s e n t à l a d i s p o s i t i o n d e l a s o c i é t é .
C e t t e s o m m e e s t d é p o s é e e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é s o u s l a r u b r i q u e " a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l " à l a B a n q u e B E L F I U S s o u s l e n u m é r o B E 3 9 0 6 8 2 4 7 9 8 9 4 1 9 .
L ' a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t l e d é p ô t e s t p r é s e n t é e e t r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
- a c c e p t e r q u e c e t a p p o r t n e s o i t p a s r é m u n é r é p a r d e n o u v e a u x d r o i t s s o c i a u x d u f a i t q u ' e l l e p o s s è d e l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é e t q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l e t r e c o n n a î t r e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i p r é c è d e e n t r a î n e u n e m a j o r a t i o n d e l a v a l e u r d e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s .
e ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
A l ' u n a n i m i t é l ' i n t e r v e n a n t c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t e n c o n s é q u e n c e p o r t é à N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s p o u r l a s u p p r e s s i o n d u T I T R E U N , l a m i s e e n c o n c o r d a n c e d e l ' a r t i c l e 5 , l ' i n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s r e l a t i f à l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 2 , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 0 , l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 e t l a s u p p r e s s i o n d u T I T R E D I X
a ) T I T R E U N
L e T I T R E U N d e s s t a t u t s i n t i t u l é « C o n s t i t u t i o n » n ' a p l u s l i e u d ' ê t r e e t e s t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
b ) A r t i c l e 5 :
L e t e x t e d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 5 :
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
c ) U n a r t i c l e 5 b i s :
U n a r t i c l e 5 b i s i n t i t u l é " H i s t o r i q u e d u c a p i t a l " e s t i n s é r é e t e s t l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 b i s : H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 4 a v r i l 2 0 0 7 , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t a é t é f i x é à D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e l e 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e Q U A T R E - V I N G T M I L L E E U R O S ( 8 0 . 0 0 0 ¬ ) e t p o r t é à N O N A N T E - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 9 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , p a r a p p o r t e n e s p è c e s - à c o n c u r r e n c e d ' u n m ê m e m o n t a n t - p a r l a s e u l e a s s o c i é e d e l a s o c i é t é , à s a v o i r M a d a m e I v e t t e F A F C H A M P S , é t a n t p r é c i s é q u ' i l e n e s t r é s u l t é u n s t r i c t m a i n t i e n d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t u n e m a j o r a t i o n d e l a v a l e u r d e s d i t e s p a r t s » .
d ) A r t i c l e 1 2 :
L e p r e m i e r a l i n é a d e c e t a r t i c l e e s t s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , c h o i s i s p a r m i l e s a s s o c i é s , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e » .
e ) A r t i c l e 3 0 :
L e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 d e s s t a t u t s i n t i t u l é « D e l ' a s s o c i é u n i q u e » f a i t e r r o n é m e n t r é f é r e n c e à l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s a l o r s q u e l e r e n v o i e s t c e n s é v i s e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s r e l a t i f à l a q u a l i t é d e s a s s o c i é s .
E n v u e d e s u p p r i m e r c e t t e e r r e u r m a t é r i e l l e , l e d e r n i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 0 e s t d o n c m o d i f i é p o u r ê t r e r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« E n c a s d e d é c è s d e l ' a s s o c i é u n i q u e , l a s o c i é t é n e p o u r r a p o u r s u i v r e s o n o b j e t s o c i a l a u s s i l o n g t e m p s q u e t o u s l e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s n e s e s e r o n t p a s s o u m i s a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e s e p t d e s p r é s e n t s s t a t u t s » .
f ) A r t i c l e 3 3 :
L ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s i n t i t u l é « F r a i s » n ' a p l u s l i e u d ' ê t r e e t e s t s u p p r i m é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e « N é a n t » a f i n d e m a i n t e n i r l a n u m é r o t a t i o n d e s s t a t u t s .
g ) T I T R E D I X :
L e T I T R E D I X d e s s t a t u t s i n t i t u l é « D i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s » n ' a p u l i e u d ' ê t r e e t e s t p a r c o n s é q u e n t s u p p r i m é p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N R e n o m i n a t i o n d u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e M a d a m e I v e t t e F A F C H A M P S e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e a p r i s f i n l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , s o i t à l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e 6 a n s p r é v u i n i t i a l e m e n t d a n s l e s s t a t u t s d e 2 0 0 7 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , M a d a m e I v e t t e F A F C H A M P S c o m p a r a n t e , e t c e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
M a d a m e I v e t t e F A F C H A M P S p r é n o m m é e , i c i p r é s e n t e , a c c e p t e e x p r e s s é m e n t l e d i t m a n d a t .
l ' a s s e m b l é e d é c l a r e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r M a d a m e I v e t t e F A F C H A M P S , e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a d i t e s o c i é t é , e t d e d e p u i s l a d e r n i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a m i s e à j o u r d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e L i è g e .
e
ï
, a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o t a i r e A d e l i n e B R U L L , à L i è g e
D o c u m e n t s d é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3 - - s t a t u t s c o o r d o n n é s à l a m ê m e d a t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e