12/05/2014
ÿþ k d i i » í C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 , 1 M 1 1 1 , 1 1 1 1 1 4
R é :
M o r b E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 8 2 2 0 3 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : D O C T E U R J . M . D E L L E U Z E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d e H e s b a y e , 4 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' A N D E U X M I L Q U A T O R Z E .
L e v i n g t - c i n q m a r s .
A W a r e m m e , e n l ' E t u d e .
D e v a n t N o u s , M a î t r e P i e r r e D U M O N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W a r e m m e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l e f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « D O C T E U R J . M . D E L L E U Z E » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 4 3 0 0
W a r e m m e , C l o s d e H e s b a y e , 4 2 .
S o c i é t é i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e L i è g e n u m é r o 0 8 1 8 2 2 0 3 3 8 .
( o n o m e t )
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s , t o u s l e s a s s o c i é s , l e s q u e l s r é u n i s s e n t l a t o t a l i t é d e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , à
s a v o i r
- M o n s i e u r D E L L E U Z E J e a n M a r i e H u b e r t J u l i e n , d o c t e u r e n m é d e c i n e - r a d i o l o g u e , n é à W a r e m m e , l e 1 1
d é c e m b r e 1 9 4 4 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 4 . 1 2 . 1 1 - 1 6 3 . 3 0 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s ,
é p o u x d e M a d a m e H E R M A N J e a n i n e C l a r a , d o m i c i l i é à 4 3 0 0 W a r e m m e , C l o s d e H e s b a y e , 4 2 .
L e s é p o u x s e s o n t m a r i é s à H o l l o g n e - s u r - G e e r , l e 3 j u i n 1 9 7 1 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s
a u x t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e G u y F E N A U X , a l o r s à W a r e m m e , l e 1 7 m a i 1 9 7 1 -
n o n m o d i f i é à c e j o u r .
P r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - n e u f ( 9 9 ) p a r t s s o c i a l e s .
- M o n s i e u r E R G O Y v e s M a r i e G h i s l a i n G e o r g e s , d o c t e u r e n m é d e c i n e - r a d i o l o g u e , n é à S t r é e , l e 7 a o û t
1 9 4 6 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 4 6 . 0 8 . 0 7 - 0 6 3 . 7 0 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , é p o u x d e
M a d a m e C A R P E N T I E R A n n e M a r i e H e n r i e t t e J o s e t t e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , r u e d e
M a r c h i e n n e , 1 7 1 .
L e s é p o u x s e s o n t m a r i é s à F a r c i e n n e s , l e 1 8 m a r s 1 9 7 1 , s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e s b i e n s , a u x
t e r m e s d e l e u r c o n t r a t d e m a r i a g e r e ç u p a r l e N o t a i r e J e a n P E T I T , a l o r s à S a m b r e v i l l e , l e 8 m a r s 1 9 7 1 - n o n
m o d i f i é à c e j o u r .
P r o p r i é t a i r e d ' u n e ( 1 ) p a r t s o c i a l e .
P r o c u r a t i o n
M o n s i e u r E R G O Y v e s e s t i c i r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r W I T M E U R E t i e n n e P i e r r e E u g è n e M a r i e G h i s l a i n ,
d o c t e u r e n d r o i t , l i c e n c i é e n n o t a r i a t , n é à E t t e r b e e k , l e 1 4 m a r s 1 9 4 1 , t i t u l a i r e d u r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o
4 1 . 0 3 . 1 4 - 0 0 5 . 6 9 , i c i m e n t i o n n é d e s o n a c c o r d e x p r è s , d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n e t P i e r r e
C a r s o e l , 1 3 1 / 1 2 , q u i s e p o r t e f o r t .
( o n o m e t )
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r , e t , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2
L e P r é s i d e n t e x p o s e l e s m o t i f s a y a n t j u s t i f i é l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d u r é g i m e t r a n s i t o i r e r e p r i s s o u s l e s a r t i c l e s 3 e t 5 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8
j u i n 2 0 1 3 ( M o n i t e u r b e l g e d u 1 j u i l l e t 2 0 1 3 ) , c e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e a é t é d é c i d é e - a p r è s a v o i r
p r i s c o n n a i s s a n c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 , o c t r o y a n t u n
d i v i d e n d e i n t e r c a l a i r e e n e s p è c e s a u x a s s o c i é s d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 E ) . L e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
y V
i R e s r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o 1 t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
p r é c o m p t e m o b i l i e r d e d i x p o u r c e n t ( 1 0 % ) a é t é r e t e n u . I l s ' é l è v e à s i x m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 6 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e t a é t é v e r s é à l ' a d m i n i s t r a t i o n f i s c a l e d a n s l e s s t r i c t s d é l a i s l é g a u x .
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d è s l o r s d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e n e s p è c e s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s p a r l e s a s s o c i é s .
U n e a t t e s t a t i o n j u s t i f i a n t d e c e d é p ô t e n u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , s o u s l e n u m é r o « B E 7 3 0 0 1 7 2 2 1 3 4 3 6 0 » , d é l i v r é e p a r l a « B N P P a r i b a s - F o r t i s » , s o c i é t é a n o n y m e d e b a n q u e , à B r u x e l l e s , p a r s o n a g e n c e d e W a r e m m e , l e 2 1 m a r s 2 0 1 4 , a é t é r e m i s e a u N o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e ! a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e
1 . l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e , s e l o n l e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
2 . l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t a u g m e n t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 ,
3 . l e c a p i t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A ( i c i n o u v e l l e m e n t c r é é e s ) e t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , j o u i s s a n t t o u t e s d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à c o m p t e r d u 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
M o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a
s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
E l l e e n a d o p t e l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s
s o c i a l e s d e c a t é g o r i e A e t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e .
H i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l
- L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é p a r l e N o t a i r e P i e r r e D U M O N T , à W a r e m m e , l e 2 8 a o û t 2 0 0 9 , l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é a é t é f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) , d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
C e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s .
- L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e d e v a n t l e m ê m e N o t a i r e , l e 2 5 m a r s 2 0 1 4 , a a u g m e n t é l e
c a p i t a l d e l a s o c i é t é - c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 - à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e -
s i x m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 5 6 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à s e p t a n t e -
c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e
t y p e .
L e c a p i t a l d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e t r o i s c e n t s e u r o s ( 7 5 . 3 0 0 , 0 0 ¬ ) e s t a i n s i d i v i s é e n c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s
d e c a t é g o r i e A ( i c i n o u v e l l e m e n t c r é é e s ) e t c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a t é g o r i e B , d u m ê m e t y p e , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
R E F O N T E D E S S T A T U T S
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e f o n d r e l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c
- l e s d i s p o s i t i o n s p r i s e s c i - d e s s u s ,
- e t l e s d e r n i è r e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
( o n o m e t )
E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i , à W a r e m m e , l e 3 1 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 4 4 9 , f o l i o 1 2 , c a s e 1 6 , a u d r o i t
p e r ç u d e c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 ¬ ) . - ( s ) L ' I n s p e c t e u r p r i n c i p a l , C h . B O S S U R O Y ,
P O U R E X T R A I T C O N F O R M E
( e x p é d i t i o n & a n n e x e : p r o c è s - v e r b a l d u 2 0 m a r s 2 0 1 4 + c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s )